Куда подавать заявление о мошенничестве: Образец заявления в полицию по факту мошенничества

Содержание

Как подавать заявление о мошенничестве

Автор: Толстикова Дарья Константиновна

Хотя мошенничество в нашей стране по сей день является одним из наиболее распространенных видов преступлений, далеко не все граждане знают, как правильно составить и в какую инстанцию подать заявление о мошенничестве, в силу чего виновные часто остаются без наказания. В этой статье мы рассмотрим, как правильно действовать пострадавшим и куда обращаться за помощью.

Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете возможность совершения действий мошеннического характера в отношении вас или ваших близких, воспользуйтесь нашей горячей линией, чтобы узнать свои права на защиту:

Мошенничество в Уголовном Кодексе РФ

Мошеннические действия являются уголовно наказуемыми и классифицируются по УК РФ (ст. 159). Данная статья дает определение преступлению (хищение имущества или приобретение прав на чужое имущество обманным путем или злоупотребляя доверием) и включает в себя 7 частей, что соответствует многообразию преступных деяний подобного характера.

 В силу того, что обеспечение прав граждан (как имущественных, так и неимущественных) является одной из функций государства, обращаться пострадавшим следует в полицию, в прокуратуру и/или в суд. Обращение возможно по месту жительства заявителя либо непосредственно по месту совершения преступления.

При этом важно знать функции и возможности перечисленных органов, так как только правильный выбор инстанции обеспечит оперативность поиска злоумышленников и повысит вероятность привлечения виновных к ответственности.

Куда обращаться жертве мошенников

С учетом полномочий инстанций, призванных защищать граждан от преступников, и в привязке к обстоятельствам конкретного случая обращение следует направлять:

в отделение полиции

в органы прокуратуры

в районный суд

Функции органа

поиск преступника, сбор улик и доказательств преступления, возбуждение уголовного дела и передача его в прокуратуру и суд

установление достоверности изложенных в обращении фактов, организация прокурорской проверки по факту мошенничества 

установление вины, определение меры наказания для виновных

Когда целесообразно подавать заявление

преступник неизвестен и/или скрылся с места преступления

преступник известен, но не установлен факт нарушения прав пострадавшего и вины подозреваемого

мошенник установлен, его местоположение определено, доказательства вины собраны

Можно ли подать заявления сразу во все инстанции? Закон это не запрещает, но результатом станет путаница, которая, скорее всего, приведет к затягиванию процедуры.

Как правильно составить заявление о мошенничестве

Заявление пострадавшего (физического лица) — основание для составления протокола о правонарушении и возбуждения уголовного дела по ст. 159. Соответственно, серьезность обвинения определяет достаточно высокие требования к документу: он должен быть не только информативен, но и юридически грамотен.

Независимо от инстанции, в которую обращается пострадавший, по общим правилам в документе необходимо указать полное наименование органа, включая подведомственную ему территорию, ФИО и звание руководителя, персональные и контактные данные заявителя. Заявление обязательно заверяется личной подписью.

Если вам нужна консультация юриста или практическая помощь в подготовке и передаче заявления о совершении мошеннических действий, вы можете воспользоваться услугами специалистов нашей компании, которые имеют необходимые знания и опыт:

Как подать заявление о мошенничестве в полицию

Куда и как подавать заявление

Ст. 158 УК РФ определяет мошеннические действия как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Сегодня распространены мошеннические действия в интернете при продаже товаров, при запросе данных банковских карт. Нередки случаи телефонного обмана: просьба продиктовать реквизиты карты, сделать перевод и пр.

Если злоумышленнику удалось похитить деньги — правонарушение окончено. В случае неудачной попытки — действия признают покушением (ст. 30 УК РФ). И при оконченном правонарушении, и при покушении потерпевший вправе обратиться в полицию онлайн по факту мошенничества или лично посетить отдел.

По общему правилу дело заводят в районном отделе полиции по месту совершения правонарушения. Для того чтобы определить, куда подавать заявление в полицию о мошенничестве, необходимо знать место совершения правонарушения:

  1. Если мошеннические действия осуществили в банкомате, на улице, в офисе, в магазине и пр. — место определяют по нахождению объектов и обращаются в районное отделение по их месту нахождения.
  2. В случае телефонного или интернет-преступления — обращайтесь в отдел по месту жительства.

Для сигнала о преступлении допустимо личное посещение отдела полиции или подача обращения онлайн.

Вот как подать заявление о мошенничестве в полицию при посещении отдела:

  1. Обратитесь к дежурному сотруднику.
  2. Предоставьте паспорт и расскажите о происшествии.
  3. Дежурный сотрудник предоставит бланк и образец для заполнения.
  4. Заполните бланк и приложите имеющиеся доказательства: распечатку с банковского счета, распечатку телефонных звонков и пр. Если доказательств при себе нет — дознаватель или следователь запросит их самостоятельно. Заполните контактные данные для связи.
  5. Обращение зарегистрируют и передадут дознавателю или следователю для возбуждения дела.

Вот как подать заявление о мошенничестве в МВД онлайн без посещения отделения:

Шаг 1. Соберите доказательства мошеннических действий: запросите банковскую выписку через онлайн банк, распечатку телефонных звонков через личный кабинет сотового оператора, сделайте скриншоты переписки и пр.

Шаг 2. Зайдите на региональный сайт МВД. Войдите в раздел «Прием обращений».

Шаг 3. Кликните «Подать обращение».

Шаг 4. Заполните форму и приложите доказательства.

Шаг 5. Отправьте заполненную форму.

В соответствии со ст. 78 УК РФ срок подачи заявления в полицию о мошенничестве составляет шесть лет с момента совершения преступления или покушения.

Как составить заявление

При онлайн обращении требуется заполнить обязательные реквизиты формы и описать произошедшую ситуацию. При личной подаче обращения его составляют на листе А4 собственноручно или на компьютере.

1. Шапку заполняют по имеющимся в отделениях образцам. Обращение пишут на имя руководителя отдела или без обозначения руководителя — в отдел.

2. Укажите свои ФИО, контактные данные, паспортные данные и адрес регистрации.

3. По тексту обращения укажите:

  • дату и место совершения преступления;
  • опишите, как было совершено преступление, со ссылкой на известные имена, фамилии, номера телефонов, приметы и пр.;
  • в просительной части укажите на необходимость возбуждения дела по факту преступления.

Вот образец заявления в полицию на мошеннические действия (типовой шаблон)

В ______________________________

адрес: __________________________

от ______________________________

тел. _____________________________

адрес: ___________________________

паспорт: _________________________

Заявление

Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности лицо _____________________________, которое _____________ года совершило преступление: _______________________________.

Причиненным преступлением мне причинен значительный ущерб в размере _______________. Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас дать указание о возбуждении уголовного дела по факту совершения указанного преступления.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден(а).

«_____» _____________2021 года.

Подпись: ________________

А это пример заявления в полицию о мошенничестве, составленного по всем правилам:

Как подать заявление в полицию онлайн. Функционал сервиса Qamqor

Qamqor (qamqor.gov.kz) – это отдельный портал информационных сервисов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (КПСиСУ).

Он предназначен для подачи обращений в государственные органы, заявления в полицию и мониторинга их статусов. Кроме того, он содержит простые сервисы для получения сведений из баз данных преступников, неплательщиков алиментов, пропавших людей, в т.ч. и детей.

Через Qamqor можно выгрузить статистическую отчетность, собираемую КПСиСУ по различным сводкам, а также изучить различные интерактивные карты, созданные на основе статистики.

Ниже расскажем о каждом сервисе в отдельности.

Подача онлайн-заявления в полицию и проверка его статуса

Сервис онлайн-подачи заявления в полицию находится по ссылке — qamqor.gov.kz/EussWar и требует авторизацию посредством ЭЦП либо через номер личного мобильного телефона. Здесь же прилагаются пошаговые инструкции по каждому способу авторизации и подачи заявления.

Сервис состоит из 5 шагов – авторизации, выбора органа уголовного преследования, указания личных данных, описания самой жалобы и получения уведомления о состоянии заявления.

Для проверки статуса заявления необходимо воспользоваться отдельным сервисом. В нем нужно указать 14 или 15-значный номер талона, сформированный при подаче заявления.

Проверка статуса поданного обращения в государственные органы

Сервис проверки своего обращения состоит из поля, в котором нужно указать 18-значный номер талона, выданного при подаче обращения. Информацию о регистрации обращения можно просмотреть по истечении 24 часов после получения талона.

Проверка авто на ДТП

Через сервис проверки авто на ДТП можно получить информацию об участии транспортного средства в ДТП, повлекших гибель или ранение людей. В нем есть два вида поиска – через государственный регистрационный номер либо идентификационный номер кузова (VIN).

Информацию о транспортных средствах в залоге или розыске сервис не показывает.

Проверка штрафов

Сервис проверки штрафов позволяет проверить информацию об административных правонарушениях, неоплаченных штрафах и проверить факт оплаты вашего штрафа через систему Казначейства Министерства финансов РК. Для этого необходимо указать ИИН, номер и тип документа, удостоверяющего личность.

Розыск алиментщиков

Специальный сервис показывает информацию о злостных неплательщиках алиментов, находящихся в розыске. Для их поиска необходимо указать ФИО и дату рождения. В блоке ниже указано около 1000 лиц (с фото), находящихся в базе данных алиментщиков.

Публичный сектор Единого реестра досудебных расследований

Публичный сектор Единого реестра досудебных расследований (public.pravstat.kz) – это отдельный портал КПСиСУ ГП РК, который дает возможность подавать заявления, ходатайства и жалобы по уголовным правонарушениям, а также проверять их статус.

Портал требует авторизацию с помощью ЭЦП, имеет отдельный личный кабинет и содержит подробную инструкцию для пользователей.

Законность проверки бизнеса

Специальный сервис позволяет отслеживать информацию о законности проверок предпринимателей, т.е. о наличии регистрации акта проверки. В нем нужно лишь ввести номер регистрации проверки или постановления о назначении проверки прокуратурой.

Если отметка о регистрации на акте отсутствует или проверяющие государственные органы пришли на проверку без акта, то посредством данной формы можно обратиться с жалобой в прокуратуру, указав свои ФИО, контакты и описав нарушения, допущенные государственным органом.

Отметим, что данный сервис выведен в отдельное бесплатное мобильное приложение «Qamqor», которое доступно для мобильных платформ Android и iOS.

Поиск пропавших детей

Информацию о пропавших детях, находящихся в розыске, можно проверить через этот сервис.

Розыск преступников, должников, без вести пропавших лиц

Через сервис розыска преступников, должников и без вести пропавших лиц можно проверить лицо на предмет нахождения на розыскном учете КПСиСУ ГП РК, лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда, отбытия наказания и лиц, без вести пропавших.

Сервис также позволяет вывести список указанных лиц по конкретному региону, городу и его району.

Правовая статистика

В данном разделе собираются сведения правовой статистики (статистические отчеты) по указанному периоду, региону и государственному органу. После выбора нужных параметров поиска вам будут доступны для скачивания все найденные документы.

Геокарты

Infopublic.pravstat.kz – раздел геоинформационных сервисов КПСиСУ, который содержит пять интерактивных карт с различной статистикой Генеральной прокуратуры РК.

Карта уголовных правонарушений (карта преступности) – это интерактивная карта Казахстана со сведениями обо всех уголовных правонарушениях с детальной отметкой дат и мест их совершения, которая позволит любому желающему оценить криминогенную обстановку по конкретному адресу. По каждому из правонарушений представлены данные по тяжести преступления, его статье, № КУИ (книги учета информации) и органу внутренних дел. На карте доступна фильтрация по периоду, категории преступления и месту его совершения.

Данные появляются на карте через 15 минут после регистрации правонарушения в Едином реестре досудебных расследований.

Карта аварийности (Карта ДТП) – интерактивная карта дорожно-транспортных происшествий по Казахстану. В ней можно фильтровать сведения о ДТП по периоду, по наличию пострадавших и погибших, по типу ДТП и состоянию виновного, а также по категории транспорта (частный либо общественный).

Карта уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними – это статистические данные по указанным правонарушениям, которые представлены в виде карты с разделением по регионам РК, городам и районам. При переходе на конкретный город или район открывается таблица со списком зарегистрированных здесь правонарушениях. Она содержит дату, № КУИ, возраст нарушителя, место учебы, ОВД, тяжесть преступления, номер и описание статьи.

Карта лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних – интерактивная карта преступлений, совершенных педофилами. По каждому из них отображается детальная сводка, включающая в себя фото преступника, ФИО, дата его рождения, возраст жертвы, дата суда, мера наказания и адрес регистрации.

Карта обращений физических и юридических лиц в государственные органы – сервис статистики по количеству и статусу поданных обращений в государственные органы с разделением по регионам РК, городам и районам, а также – по категориям. При наведении курсором на определенную область выйдет всплывающее окно с подробной статистикой по обращениям и их статусам. Данные также можно посмотреть в виде графиков и в табличном виде.

куда подавать, образец заявления о мошенничестве в полицию

Если гражданин России столкнулся с мошенническими действиями, он праве подать соответствующее заявление в прокуратуру и/или полицию. Вот только, как должно выглядеть подобное заявление? Какую информацию содержать? На что ссылаться? Давайте попробуем все подробно выяснить.


Оглавление: 
1. Куда писать заявление о мошенничестве?
2. Подача в прокуратуру заявления о мошенничестве
3. Что нужно знать о заявлении в полицию о мошенничестве?
- Образец заявления по факту мошенничества

Куда писать заявление о мошенничестве?

Закон не ограничивает россиян в их стремлении защитить собственные права. В том числе и по месту обращения. В любом из отделений полиции обязаны принять заявление о преступлении без каких бы то ни было ограничений.

Даже если инстанция, в которую обращается потерпевший, не занимается подобными делами, или обращающийся гражданин прописан не по месту нахождения отделения, отказать в приеме заявления должностные лица не имеют права. А по подследственности обращение они уже должны перенаправить сами. Это обязанность сотрудников правоохранительных органов, а не граждан, ставших жертвами преступников. Заявление подается, принимается и регистрируется — это правило, которое не должно быть нарушено.

Подача в прокуратуру заявления о мошенничестве

Для граждан, заявляющих о совершенном преступлении, есть возможность обратиться и в прокуратуру. Но по закону это орган надзирающий. Так что сюда, по идее, нужно писать лишь тогда, когда в других инстанция было отказано в приеме заявления или были совершены иные противоправные действия.

Если все-таки гражданину не удалось без вмешательства прокуратуры реализовать свое законное право на защиту, в надзирающий орган ему надлежит подать заявление по следующему образцу:

Когда же человек опережает события и обращается сразу к прокурору, у него также примут (обязаны принять в любом случае) заявление о преступлении. Но передадут его для разбирательства в нужное отделение полиции.

Что нужно знать о заявлении в полицию о мошенничестве?

В полицию нужно обращаться в любом случае, если в отношении гражданина совершено преступление. Не стоит бояться, прощать и сомневаться. Преступник не должен оставаться безнаказанным. А если есть сомнения, что совершено именно «преступление» (бывает и такое), всегда можно проконсультироваться — у адвоката или у тех же полицейских, обратившись в дежурную часть.

В принципе, мошенничество распознать несложно. Тем более, что в ст 159 УК РФ дается четкое определение этого вида преступления. Там говорится, что мошенничеством считаются умышленные обманные действия лица (в том числе злоупотребление доверием и введение в заблуждение), в результате которых оно (лицо) завладело чужим имуществом.

Ключевым в данном определении является слово «умышленные». Действия мошенника или мошенников непременно должны носить умышленный характер, только тогда они будут признаны преступлением по ст 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Каким образом определяется сама «умышленность»? Лицо, совершающее противоправные поступки, должно знать и желать наступления преступных последствий в их (поступков) результате. В конкретном случае было именно так? Тогда стоит поспешить с заявлением в полицию.

Образец заявления по факту мошенничества

Если нужно защитить свои права и принято решение действовать твердо, обращение в полицию по поводу мошенничества просто необходимо. И тогда потерпевшему понадобится написать заявление. Сделать это несложно. Главное, чтобы в этом документе были:

  1. «Шапка», как у всех серьезных бумаг, в верхнем правом углу листа. Это блок содержит данные инстанции, в которую обращается заявитель, и данные самого заявителя (ФИО, адрес регистрации, контактный телефон).
  2. Описание (подробное, но не расплывчатое) случившегося, с указанием всех лиц, которые по мнению обращающегося в полицию человека могут иметь отношение к деянию, имеющему признаки преступления.
  3. Третий обязательный блок — собственно обращение-прощение. Он должен начинаться фразой: «В виду вышеуказанного прошу возбудить в отношении указанного лица или группы лиц уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество»».

В конце документа заявитель ставит личную подпись с расшифровкой, а также указывает дату подачи вышеописанного документа.

Важно

Следует обращать внимание на один очень существенный момент: дата, стоящая в заявлении, должна совпадать с календарной датой обращения заявителя в полицию.

А еще, подавая заявление о мошенничестве, необходимо приложить к нему сразу весь пакет имеющихся на руках у гражданина документальных доказательств:

  • расписки, письма, заключенные договоры или их проекты;
  • фотоснимки;
  • видеозаписи и пр.

Если есть свидетели произошедшего, то их тоже нужно упомянуть в описательном блоке заявления (с именами и адресами, если такая информация известна). А прилагающиеся документальные доказательства перечислить списком в разделе «Приложения» все того же заявления сразу после подписи и даты.

Образец заявления о мошенничестве в полицию:

Все вышеперечисленное поможет сотрудникам полиции как можно быстрее разобраться в деле, задержать злоумышленников и без особых проблем доказать их вину в совершении мошенничества. Доказать так, чтобы эта вина получила подтверждение в суде, а виновные в противоправных действиях понесли заслуженное наказание.

Вообще порядок действия сотрудников правоохранительных органов всегда один и тот же:

  • сначала они инициируют предварительную проверку по поступившему заявлению;
  • далее принимают решение о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела по факту мошенничества.

Если уголовное дело будет возбуждено, следствие пойдет своим чередом. И заявителю нужно быть готовым давать официальные показания под протокол, участвовать в очных ставках и иных законных действиях представителей правоохранительных органов. Возможно будут назначены экспертизы, еще какие-то мероприятия.

Кстати, потерпевшие (а после возбуждения уголовного дела заявителю наверняка будет присвоен этот статус) могут нанять адвоката, который будет оказывать им правовую и даже психологическую помощь на протяжении всего периода следствия и суда.

Если же в возбуждении уголовного дела отказано, действия полицейских могут быть обжалованы в прокуратуру (если человек уверен, что в отношении него таки совершено преступление, имеющее все признаки мошенничества). Помочь составить подобное обращение также может опытный квалифицированный адвокат. Он же даст советы по конкретному делу и позиции доверителя.

Загрузка…

как правильно составить документ и куда с ним обратиться

Юридическая консультация > Административное право > Оформление документов > Заявление о мошенничестве в полицию: как правильно составить документ и куда с ним обратиться

В жизни любого гражданина может случиться неприятная ситуация, когда его человеческие права нарушаются и он нуждается в их защите. Для этого и созданы правоохранительные органы. В повседневной жизни, одним из наиболее распространенных видов преступлений против человека является мошенничество.

Заявление о нем может быть подано любым гражданином РФ, который подвергся мошенничеству или просто столкнулся с этими противоправным действием. От того, насколько грамотно и качественно будет оформлено заявление, зависит эффективность работы полиции, поэтому каждый должен уметь правильно составлять этот документ.

Заявление о преступлении и куда с ним обращаться

Заявление о мошенничестве нужно писать по правилам

Вне зависимости от того, с каким видом преступления столкнулся гражданин, при составлении заявления ему следует придерживаться некоторых правил. Составляя этот документ, первым делом необходимо следить за тем, чтобы преступление, в связи с которым заявлении подается, было описано в полной мере правдиво и подробно.

В случае возникновения любых сомнений по поводу того, являлось ли действие неправомерным, следует обратиться к юристу. Если нет возможности проконсультироваться с адвокатом, можно попросить у сотрудника полиции, принимающего заявление, уголовный кодекс и уже с его помощью определить, какое преступление имело место в вашем случае. Читая нужную статью необходимо выделить основные признаки неправомерного действия и отметить их в заявлении.

В 159 статье УК РФ дается четкое определение понятия мошенничества, как преступления. В соответствии с законодательством, мошенничеством является хищение чужого имущества, либо права на него, через обмен или злоупотребление доверием.

Следуя этой статье несложно выделить основные признаки мошенничества. Основным из них, пожалуй, является то, что в первую очередь в процессе этого уголовного преступления происходит хищения имущества, являющегося собственностью другого человека.

Поэтому, в тексте заявления должно быть подробно описаны обстоятельства, при которых произошло это хищение. Еще одним явным признаком мошенничества считается обман человека, либо злоупотребление его доверием. Поэтому в заявлении следует указать:

  • обстоятельства обмана и последующего хищения имущества
  • когда, кем и как это действие было совершено
  • количество человек, участвовавших в уголовном преступлении
  • описание этих людей, при возможности — указание их личных данных

Все эти правила могут быть применены при составлении заявления не только о мошенничестве, а и о любом другом правонарушении. Основные признаки неправомерного действия несложно определить, воспользовавшись нужной статьей Уголовного Кодекса. Поскольку не так много людей обладает достаточным уровнем юридического образования, для того, чтобы корректно составить заявление в полицию, можно прибегнуть к помощи юриста.

Заявление об уголовном преступлении, подаваемое в полицию, должно быть составлено по определенным правилам. Главным из них является полнота и правдивость отображаемого в документе правонарушения.

Правильная последовательность подачи заявления о мошенничестве

В заявление о мошенничестве необходимо указывать точные данные

Составляя заявление и подавая его в полицию, следует придерживаться такой простой последовательности, которая поможет сделать все с максимальной эффективностью. И так, первым делом необходимо собрать всю необходимую информацию, которая имеет отношение к делу:

  1. рекламные листовки, предложения содержащие данные об услугах мошенника
  2. тексты различных сообщений, которые содержат любую контактную информацию о мошеннике
  3. чеки об уплате услуг исполняемых мошенником
  4. если операции производились с помощью банковской карты, в отделении банка необходимо получить выписку операций по карте

Далее необходимо выяснить адрес отделения полиции, в которое можно подать заявление. После этого восстановить порядок событий относящихся к мошенничеству, при возможности, с точным указанием времени и даты, когда это событие произошло.

Восстановив хронологию можно приступать к написанию заявления. В документе необходимо точно, с максимальной подробностью описать уголовное преступление и все события, которые к нему могут относиться. Заявление лучше составлять в электронном виде, после чего распечатать — это упростит работу полиции, сократив время ознакомления с документом.

После составления документа обязательно нужно его проверить, дабы удостовериться в том, что вся необходимая информация указывается в нем в полной мере и ничего лишнего заявление не содержит.

В конце документа нужно указать, с какой целью он подается (это может быть просьба о проведении расследования и последующем возврате похищенных мошенником материальных ценностей). К заявлению, необходимо добавить копии различных документов, которые указываются в пункте «собрать все». После этого следует поставить дату составления заявления и подписать его.

Перед подачей заявления следует сделать его копию, на которой, когда документ будет принимать подразделением полиции, сотрудник органа должен записать, то заявление было принято. В приеме заявления не может быть отказано, но если это все-таки произошло, то следует потребовать отказ в письменной форме, с которым можно обратиться в суд.

Порядок составления и подачи заявления достаточно простой в выполнении, но заявителю следует отнестись с ответственностью к этому процессу.

Образец заявления о мошенничестве

Заявления о мошенничестве в полицию подают достаточно часто

Данный документ несложно составить. Образец заявления имеет такой вид:

  • в «шапке» — правом верхнем углу листа следует указать орган, в который документ будет подаваться и личные данные заявителя
  • в тексте заявления необходимо максимально точно описать события, в процессе которых произошло мошенничество, перечислить всех лиц, которые могли иметь к этому отношения, а также указать любую другую полезную для правоохранительных органов информацию
  • завершить основную часть документа можно предложением «Прошу провести расследование преступления и возбудить в отношении указанного лица уголовного дела по статье 159 УК РФ — мошенничество».
  • в конце заявление ставится подпись заявителя и дата его написания (дата должна совпадать с датой подачи)

Следует помнить о том, что при наличии каких-либо доказательств виновности мошенников, их обязательно нужно приложить к документу. Эта информация может ускорить процесс расследования и помочь в задержании преступников. Приложения к заявлению также должны быть перечислены в тексте документа.

Если свидетели, которые могут доказать факт совершения неправомерного действия, их имена и другие данные следует отобразить в заявлении.

После того, как заявление рассматривается правоохранительными органами, ими проводится предварительная проверка, в результате которой может быть возбуждено уголовное дело, либо же может быть отказано в этом.

Заявление — несложный в составлении документ, после рассмотрения которого правоохранительные органы принимают решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в этом. Любой гражданин, который пострадал от действия мошенников, имеет право подать заявление в полицию, в котором ему следует описать обстоятельства уголовного преступления.

Важно правильным образом составить этот документ и корректно отобразить всю полезную для правоохранительных органов информацию в нем. После рассмотрения заявления, полиция примет решение о возбуждении уголовного дела против мошенников, либо же откажет, если факт наличия преступления не подтвердится.

Как написать и подать заявление о возбуждении уголовного дела в полицию — в видеоконсультации:

 

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Поделиться

ВКонтакте

Класс

WhatsApp

Telegram

    

Эксперт подсказал, куда пожаловаться на телефонных мошенников

https://ria.ru/20210213/moshennichestvo-1597302460.html

Эксперт подсказал, куда пожаловаться на телефонных мошенников

Эксперт подсказал, куда пожаловаться на телефонных мошенников — РИА Новости, 13.02.2021

Эксперт подсказал, куда пожаловаться на телефонных мошенников

Клиенты российских банков, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, могут помочь защитить других людей от атак злоумышленников: для этого нужно… РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T08:08

2021-02-13T08:08

2021-02-13T14:37

технологии

мошенничество

россия

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595894028_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_25397132a32b06b211fd2866a357da4a.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Клиенты российских банков, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, могут помочь защитить других людей от атак злоумышленников: для этого нужно обратиться напрямую в кредитную организацию или к сотовому оператору с просьбой заблокировать номер, с которого поступил такой звонок, сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.Эксперт рекомендует: по умолчанию, если клиент понимает, что ему или ей звонит мошенник, лучше всего не продолжать разговор и сразу положить трубку, — чем меньше вы разговариваете, тем меньше вероятность выдать какие-то данные. Есть мнение, что если «украсть» у преступника время, то у него будет меньше возможностей дозвониться до кого-то еще, но, к сожалению, статистически проверить это довольно сложно, сказал Достов.»Если же вы хотите помешать преступнику обманывать других, более доверчивых потребителей, есть несколько вещей, которые можно сделать. Первое — позвонить на горячую линию своего банка и сообщить номер, с которого поступил звонок. Некоторые банки передают эти сведения мобильным операторам для проведения проверки. Второй шаг — обратиться к оператору сотовой связи напрямую, через сайт или приложение», — советует Достов.Кроме того, клиент может также обратиться с заявлением в полицию, ведь имело место покушение на кражу денежных средств. Как отмечает эксперт, ни один из этих способов не является стопроцентно надежным: есть вероятность, что номер не заблокируют.»Наконец, те потребители, которые используют специальные программы для определения номера, могут помочь другим пользователя и отметить в программе номер телефона как подозрительный. Впоследствии программа будет предупреждать всех остальных об опасности», — сообщает Достов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/smartfon-1597000558.html

https://ria.ru/20210210/moshenniki-1596838175.html

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595894028_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_fe11f0959c1098914f397793df450e8d.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

технологии, мошенничество, россия

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Клиенты российских банков, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, могут помочь защитить других людей от атак злоумышленников: для этого нужно обратиться напрямую в кредитную организацию или к сотовому оператору с просьбой заблокировать номер, с которого поступил такой звонок, сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Эксперт рекомендует: по умолчанию, если клиент понимает, что ему или ей звонит мошенник, лучше всего не продолжать разговор и сразу положить трубку, — чем меньше вы разговариваете, тем меньше вероятность выдать какие-то данные. Есть мнение, что если «украсть» у преступника время, то у него будет меньше возможностей дозвониться до кого-то еще, но, к сожалению, статистически проверить это довольно сложно, сказал Достов.

12 февраля, 02:00Сказано в эфиреПочему мошенники охотятся за «базовой информацией» с вашего смартфона

«Если же вы хотите помешать преступнику обманывать других, более доверчивых потребителей, есть несколько вещей, которые можно сделать. Первое — позвонить на горячую линию своего банка и сообщить номер, с которого поступил звонок. Некоторые банки передают эти сведения мобильным операторам для проведения проверки. Второй шаг — обратиться к оператору сотовой связи напрямую, через сайт или приложение», — советует Достов.

Кроме того, клиент может также обратиться с заявлением в полицию, ведь имело место покушение на кражу денежных средств. Как отмечает эксперт, ни один из этих способов не является стопроцентно надежным: есть вероятность, что номер не заблокируют.

«Наконец, те потребители, которые используют специальные программы для определения номера, могут помочь другим пользователя и отметить в программе номер телефона как подозрительный. Впоследствии программа будет предупреждать всех остальных об опасности», — сообщает Достов.

10 февраля, 15:08

В ЦБ рассказали, как мошенники используют блогеров для обмана россиян

Куда подавать заявление о мошенничестве в Интернете?

В первую очередь потерпевшему необходимо подать заявление в отделение полиции, расположенное по месту его проживания. Полномочиями по работе с обращениями по фактам интернет-мошенничества обладает отдельное подразделение — управление «К».

Куда обратиться с заявлением о мошенничестве?

Заявление лучше подавать в ОВД (отдел полиции) по месту совершения преступления. Если вы придете с жалобой в прокуратуру или ФСБ, они все равно передадут ваше заявление в полицию, поэтому не теряйте время. В документе нужно указать адресата – ФИО начальника отделения полиции, а также адрес.

Как подать заявление в полицию на мошенников?

Для подачи заявления нужно просто прийти в отделение полиции с паспортом и сообщить дежурному о факте мошенничества. Он вас соединит с сотрудником, который будет заниматься этим делом. Сотрудник поможет вам написать заявление по нужной форме и с правильным содержанием.

Куда написать заявление о мошенничестве в Интернете Украина?

Так вот ответ на вопрос «куда сообщить о мошенничестве в интернете?» — Вы можете обратиться в отделение полиции по Вашему району, или в отдел по борьбе с киберпреступлениями в области, или же через сайт заполнить заявление https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ .

Что делать если стал жертвой мошенников в интернете?

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту. После этого сообщите о мошенниках — даже в том случае, если никаких сомнительных операций еще не произошло, а вы просто сообщили номер своей карты неизвестно кому. Лучше быть параноиком, чем без денег.

Что делать если ты скинул деньги мошеннику?

Вернуть деньги, переведенные на карту мошенника можно. воспользуйтесь инструкцией выше – позвоните в банк или посетите офис и напишите заявление на возврат финансов. Если средства еще не ушли из банка, их вернут на счет.

Какая сумма является мошенничеством?

Мошенничество расценивается как совершенное в особо крупном размере (ОКР), когда речь идет о сумме от 12 000 000 р. Для обычных граждан крупной считается сумма от 250 000 р., особо — от 1 000 000 р. Такие границы определены не только для мошенничества, но и для краж, и каких-либо других экономических преступлений.

Как написать заявление в полицию о мошенничестве через Интернет?

Подать заявление можно как лично, так и через интернет. Для этого нужно перейти по ссылке https://mvd.ru/request_main и отправить документ (к нему можно приложить дополнительные подтверждения факта мошенничества: скриншоты страниц, квитанции интернет-банка и пр.).

Как найти мошенников по номеру телефона?

Мошенников можно «опознать» по номеру телефона. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Специалист рекомендует не перезванивать на незнакомые номера, особенно на короткие, городские, а также с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809.

Как подать заявление в полицию в электронном виде?

Как подать заявление в полицию через портал госуслуг

  1. Необходимо открыть портал Госуслуг и открыть вкладку «Безопасность и правопорядок»;
  2. Далее перейти в раздел «Прием заявлений и сообщений о правонарушениях»;

5.01.2018

Как можно наказать интернет мошенников?

Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников

Если вы стали жертвой мошенников в интернете, сразу обратитесь в полицию. Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства мошенничества. Наказать интернет-мошенника в Украине можно с Департамента киберполиции.

Как правильно подать заявление в полицию о мошенничестве Украина?

Как подать заявление в полицию

  1. Человек может лично позвонить по горячей линии на номер 102 или устно обратиться в отделение и уведомить об уголовном нарушении — устное сообщение (заявление). …
  2. Лично обратиться в ближайшее отделение полиции и в письменной форме подать заявление. …
  3. Подача заявления почтовым отправлением.

Что делать если попал на мошенников в инстаграме?

Будьте внимательны – вас хотят обмануть мошенники в Инстаграме!

Как пожаловаться на аккаунт мошенника в Инстаграме

  1. Напишите на почту техподдержки [email protected]
  2. Обратитесь к техподдержке со своего аккаунта через интерфейс Инстаграма.

23.10.2020

Как сообщить о краже личных данных | ID Theft Guide

Популярные компании по защите от кражи личных данных

Лучшие в целом

360 Общий рейтинг

Эксклюзивное предложение новостей США: Скидка 40% на годовые планы Ultra Family

Стоимость месячного плана
$ 29,99

Стоимость годового плана (в месяц)

Доступен семейный план

3-бюро кредитного мониторинга

Комплексный план
Ultra

См. Обзор

Лучшее для мониторинга социальных сетей

360 Общий рейтинг

Стоимость месячного плана
23 доллара США.99

Стоимость годового плана (в месяц)

Доступен семейный план

3-бюро кредитного мониторинга

Комплексный план
UltraSecure + Credit

См. Обзор

Best for Device Protection

360 Общий рейтинг

Стоимость месячного плана
34,99 доллара США

Стоимость годового плана (в месяц)
29 долларов США.17

Доступен семейный план

3-бюро кредитного мониторинга

Комплексный план
Ultimate Plus

См. Обзор

Если вы стали жертвой кражи личных данных, заполните отчет начнет расследование, чтобы восстановить вашу репутацию и доброе имя. Вам следует подать заявление, если вы знаете человека, совершившего мошенничество, или если ваша личность использовалась при полицейском столкновении, таком как арест или нарушение правил дорожного движения.Кроме того, кредиторы, финансовые учреждения и сборщики долгов могут потребовать от вас подать отчет в полицию и / или отчет Федеральной торговой комиссии (FTC) о краже личных данных. Сообщить о краже личных данных относительно просто, учитывая онлайн-инструменты, предоставляемые Федеральной торговой комиссией и местными полицейскими управлениями.

Как сообщить в полицию о краже личных данных

Чтобы сообщить в полицию о краже личных данных:

  1. Получите копию отчета FTC о краже личных данных . Это поможет вам составить план восстановления.
  2. Предоставьте удостоверение личности с фотографией . Вам нужно будет подтвердить свою личность, предоставив удостоверение личности, например водительские права или паспорт.
  3. Укажите свой адрес . Будьте готовы предоставить подтверждение адреса, например выписку по ипотеке или коммунальные услуги.
  4. Предоставить доказательства кражи личных данных . Собирайте любые выписки по кредитным картам, уведомления IRS, уведомления об инкассо или сообщения, указывающие на кражу личных данных.

Как сообщить о краже личных данных в FTC

Чтобы сообщить в FTC о краже личных данных:

  1. Посетите IdentityTheft.gov . Портал FTC для кражи личных данных позволяет вам объяснить проблему, составить план восстановления и получить доступ к формам и письмам для отправки кредиторам и другим агентствам.
  2. Заполните отчет FTC о краже личных данных . FTC попросит вас ответить на вопросы о том, с какими проблемами вы столкнулись или почему вы думаете, что ваша личность была украдена.
  3. Доступ к плану восстановления. Это персональный план восстановления, который FTC создаст с использованием предоставленной вами информации.
  4. Позвоните в FTC . Вы также можете отправить отчет FTC о краже личных данных, позвонив в Центр поддержки потребителей по телефону 1-877-FTC-HELP.

Сообщение в полицию о краже личных данных

Если ваша личная информация была украдена, вы можете подать заявление о краже личных данных в полицию. FTC рекомендует сделать это, если ваша личность была использована во время взаимодействия с полицией (остановка движения или арест) или если вы знаете человека, совершившего мошенничество.Также кредиторы могут попросить вас подать заявление в полицию. Это довольно простой процесс, который можно выполнить онлайн или по телефону. Чтобы подать заявление в полицию, выполните следующие действия.

Получите копию вашего отчета FTC о краже личных данных

FTC рекомендует заполнить отчет на IdentityTheft.gov и предоставить копию в полицию, когда вы подадите отчет. Отчет FTC — это еще один способ документировать кражу личных данных, который может помочь установить, что вы предпринимаете шаги для восстановления и решения проблемы.Отчет FTC является официальным заявлением о преступлении. Вы можете отправить отчет FTC о краже личных данных через Интернет или позвонить в Центр поддержки потребителей по телефону 1-877-FTC-HELP.

Предоставьте удостоверение личности с фотографией

Полиции необходимо подтвердить вашу личность, и запрос удостоверения личности с фотографией является первым шагом для проверки вашей личности. Удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом, может включать действительные водительские права или паспорт, которые вы должны предоставить в полицию при подаче заявления о краже личных данных.

Укажите свой адрес

Полиция попросит у вас подтверждение вашего адреса для дальнейшей проверки вашей личности при подаче заявления о краже личных данных. Они примут выписку по ипотеке, договор аренды или счет за коммунальные услуги.

Предоставьте доказательство кражи личных данных

Как вы узнали, что ваша личность была украдена? Заметили ли вы списания с кредитной карты покупок, которые вы не совершали? Были ли вы проинформированы IRS о том, что вам уже выплачено возмещение налога, хотя вы его так и не получили? Получили ли вы по почте счет за лечение, которое никогда не получали? На вашем банковском счете не хватает средств или с вами связались сборщики долгов по поводу долга, который вам не принадлежит? Полиция захочет узнать, как вы обнаружили, что кто-то скомпрометировал вашу личность, поэтому соберите соответствующие документы.Они могут включать выписки по кредитным картам, уведомления IRS, уведомления об инкассо или сообщения, указывающие на кражу личных данных.

Сообщение о краже личных данных в FTC

Отчет полиции обычно не требуется для документирования кражи личных данных, поскольку FTC является федеральным правоохранительным органом. Как и при подаче заявления в полицию, вы должны говорить правду, насколько это возможно, и за предоставление ложной информации может грозить уголовное наказание. После заполнения отчета FTC о краже личных данных вы получите персональный план восстановления с такими инструментами, как бланки писем для отправки в кредитные бюро.Вы также получите аффидевит о краже личных данных, который можно просмотреть и обновить. Если вы пострадали от конкретной утечки данных, например, когда кто-то украл личную информацию у компании-эмитента кредитной карты, вы можете получить совет от FTC о том, как защитить себя.

Чтобы отправить отчет о краже личных данных в FTC:

Посетите IdentityTheft.gov

Портал FTC для кражи личных данных позволяет вам сообщать о том, что произошло, получать доступ к формным письмам для отправки в кредитные бюро и отслеживать ваши успехи.На сайте представлены примеры того, что такое кража личных данных, например, когда кто-то открывает новую кредитную карту или счета в коммунальных услугах, подает заявку на ссуду или получает медицинскую помощь от вашего имени. Вы можете отправить отчет прямо в Интернете, и предоставленная вами информация позволит создать индивидуальный план восстановления, чтобы вы могли восстановить свой кредит и репутацию.

Заполните отчет FTC о краже личных данных

Онлайн-процесс отчетности FTC начинается с просьбы указать, как похититель личных данных использовал вашу информацию.Вы просто нажимаете на соответствующий ответ, например «ссуды или аренда» или «дебетовые, текущие или сберегательные счета». Затем вы заполните аффидевит о краже личных данных, который представляет собой официальный отчет в FTC как федеральное правоохранительное учреждение. Информация, которую вас попросят предоставить, включает:

  • Полное юридическое имя
  • Дата рождения
  • Номер социального страхования
  • Номер водительского удостоверения
  • Текущий адрес и сколько времени вы там прожили
  • Номера телефонов
  • Адрес электронной почты

Политика конфиденциальности FTC гласит, что вы можете определять, какой объем личной информации предоставлять.FTC вводит всю вашу информацию в защищенную онлайн-базу данных, к которой другие правоохранительные органы могут получить доступ во время своих собственных расследований.

После заполнения аффидевита о краже личных данных распечатайте документ и сохраните его для своих записей. Полиция запросит ваш отчет FTC о краже личных данных в рамках своего процесса отчетности, и другие организации, такие как финансовые учреждения или компании, выпускающие кредитные карты, также могут захотеть получить отчет FTC.

Доступ к плану восстановления

Когда вы подадите отчет о краже личных данных в FTC, вы получите инструменты, которые помогут очистить ваше имя.Используя информацию, которую вы предоставляете в онлайн-показаниях, FTC создает индивидуальный план восстановления с отдельными шагами, которые необходимо предпринять. Например, если ваша кредитная карта была взломана, первым делом необходимо позвонить кредитору, чтобы сообщить о мошеннических платежах или счетах. Затем FTC предложит вам разместить предупреждение о мошенничестве в ваших кредитных отчетах и ​​предоставит форму письма, которая уже заполнена на основе информации, которую вы предоставили в отчете о краже личных данных.

По мере выполнения каждой задачи флажок снимается, чтобы показать, на каком этапе процесса восстановления вы находитесь.Например, после распечатки предоставленного письма о споре FTC просит вас указать дату, когда вы отправили его в кредитное бюро. Подсказка гласит: «Когда вы получите ответ от Equifax, вернитесь и сообщите нам, что произошло. Если мы ничего не получим в течение 28 дней, мы отправим вам напоминание ».

Позвоните в FTC, чтобы подать отчет

Хотя FTC рекомендует жертвам кражи личных данных подавать онлайн-отчет на IdentityTheft.gov, вы также можете сообщить о преступлении, позвонив в Центр поддержки потребителей по номеру 1 -877-FTC-HELP.

Как проверить наличие кражи личных данных

Вы можете стать жертвой кражи личных данных, если заметите несанкционированное снятие средств со стороны банка или списание средств с кредитных карт за покупки, которые вы не узнаете. Отсутствие счетов и другой почты, которую вы ожидали, также являются признаком возможной кражи личных данных, как и получение счетов за лечение или услуги, которые вы никогда не запрашивали. Вы даже можете получить письмо с отказом от вашего плана медицинского страхования в отношении законного медицинского требования, поскольку их записи показывают, что вы достигли предела льгот, что указывает на то, что кто-то другой использовал ваш медицинский идентификатор.Любая организация, у которой есть ваша личная информация, является потенциальной целью для похитителя личных данных.

Чтобы узнать, была ли ваша личная информация украдена и использована для открытия счетов, получения ссуд или совершения покупок, запросите бесплатный кредитный отчет во всех трех бюро. Вы также можете сделать это на сайте AnnualCreditReport.com . Кроме того, каждый месяц внимательно просматривайте выписки по кредитной карте и банковские выписки и настраивайте оповещения, такие как уведомления о расходах, чтобы вы знали, когда с вашего счета производятся новые платежи.

Когда сообщать о краже личных данных

Если вы считаете, что кто-то использует вашу личную информацию для открытия счетов, возврата налогов, получения медицинской помощи или совершения покупок, вы должны сообщить о краже личных данных в FTC по телефону IdentityTheft.gov . Вам также следует сообщать о краже личных данных, если вы думаете, что кто-то пытается потребовать ваше пособие по безработице. Ваш защищенный отчет FTC о краже личных данных доступен другим правоохранительным органам и позволяет начать расследование FTC.

Другие меры, которые необходимо предпринять в случае кражи вашей личности

Помимо подачи заявления о краже личных данных в Федеральную торговую комиссию и полицию, существуют и другие меры, которые необходимо предпринять в случае кражи вашей личности. Во-первых, предупредите три основных кредитных бюро — Experian , TransUnion и Equifax . «Вам нужно будет связаться с каждым из них», — говорит Роберт Дуглас , консультант по информационной безопасности и сертифицированный специалист по управлению рисками кражи личных данных.Поместите 90-дневное предупреждение о мошенничестве в кредитные отчеты, чтобы предупредить кредиторов и снизить риск использования вашего имени для совершения мошенничества. Вы можете включить в свои кредитные отчеты расширенное семилетнее предупреждение о мошенничестве. Кроме того, просмотрите свои кредитные отчеты, чтобы найти счета, которые вы не открывали.

Дополнительные меры, которые помогут ограничить ущерб от кражи личных данных, включают:

  • Заморозьте ваш кредит , чтобы никто (включая вас) не мог запросить кредитный отчет. Замораживание вашего кредита предотвратит попытки кого-либо открыть счета на ваше имя, потому что финансовые учреждения не смогут получить доступ к вашему отчету для утверждения кредитных карт или ссуд.
  • Просмотрите выписки по кредитной карте и банковские выписки , чтобы определить, есть ли транзакции, которые вы не совершали. Свяжитесь с компаниями, выпускающими кредитные карты, чтобы предупредить их о потенциальной краже личных данных и запросить новые номера счетов и новые карты.
  • Измените пароли и личные идентификационные номера на финансовых счетах и ​​на других защищенных веб-сайтах, к которым вы обращаетесь, включая учетные записи в социальных сетях и онлайн-порталы для оплаты счетов. Используйте двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить логины и пароли, чтобы их было труднее взломать.

Best Identity Theft Protection Services

Служба защиты от кражи личных данных может отслеживать ваши учетные записи и предупреждать вас, если одна из них кажется скомпрометированной. Таким образом, вы можете немедленно уведомить свои финансовые учреждения и поработать над уменьшением ущерба.

Дополнительную информацию об услугах по защите от кражи личных данных см. В других наших руководствах.

Как Новости США оценили службу защиты от кражи личных данных

Мы объясняем, что наиболее важно для потребителей, экспертов и профессиональных обозревателей, когда речь идет о защите от кражи личных данных.Затем мы предоставляем объективную оценку продуктов для защиты от кражи личных данных. Наша цель — предоставить потребителям информацию и инструменты, необходимые для принятия обоснованных решений. Более подробная информация о нашей методологии 360 Reviews для оценки компаний по защите от кражи личных данных: , здесь .

U.S. News 360 Reviews использует непредвзятый подход к нашим рекомендациям. Когда вы используете наши ссылки для покупки продуктов, мы можем получать комиссию, но это никоим образом не влияет на нашу редакционную независимость.

Сообщение о мошенничестве | Колорадо-Спрингс

Обязанность сообщать (ADTR)

Каждый имеет Обязанность сообщать (ADTR) о любых предполагаемых незаконных или расточительных действиях, влияющих на деятельность и предприятия города Колорадо-Спрингс.

Если вы абсолютно уверены в том, что преступление имело место, , пожалуйста, позвоните в Департамент полиции по телефону 719-444-7000 или сообщите о преступлении онлайн через веб-сайт Департамента полиции.

Сотрудникам города Колорадо-Спрингс или его корпоративных фондов, включая аэропорт Колорадо-Спрингс и коммунальные предприятия Колорадо-Спрингс, рекомендуется обращаться к своему руководителю с вопросами относительно подозрительной деятельности.Надзорные органы обычно лучше осведомлены о характере таких проблем. Если сообщение руководителю нецелесообразно, воспользуйтесь одним из вариантов ниже.

Информация, необходимая для сообщения

  1. Что произошло и почему вы считаете это неправильным.
  2. Когда и где это произошло, и был ли кто-нибудь свидетелем или осведомлен о том, что это произошло.
  3. Департамент и задействованные люди.
  4. Любая документация или другие доказательства, которые у вас есть или о которых вы знаете.

Способы сообщения о мошенничестве с безработицей в Интернете

Мошенничество с безработицей не входит в компетенцию Управления городского аудитора города Колорадо-Спрингс.Вы можете сообщить о мошенничестве с безработицей по телефону 303-318-8225 или https://cdle.colorado.gov/fraud-prevention. Департамент труда и занятости штата Колорадо рекомендует предпринять следующие дополнительные шаги:

  • Деактивируйте предоплаченную карту в форме банка США или позвоните по телефону 1-855-279-1678
  • Свяжитесь с тремя агентствами потребительского кредитования (TransUnion, Experian, Equifax), чтобы сообщить о мошенничестве на ваше имя и номер социального страхования.
  • Подать заявление в полицию. Многое может сделать полиция, но она фиксирует действия.https://coloradosprings.gov/police-department/page/report-crime-online.
  • Сообщите о краже личных данных в Федеральную торговую комиссию, зайдя на сайт identitytheft.gov
  • Создать файл для отслеживания случаев мошенничества

Способы сообщения

Вы можете сообщить о мошенничестве анонимно, однако, указав себя, мы сможем связаться с вами в случае возникновения дополнительных вопросов.

Онлайн

Отправить сообщение о мошенничестве

по телефону

719-385-2387 (ADTR)

На этой специальной горячей линии НЕТ идентификатора вызывающего абонента.На телефонный звонок ответит сертифицированный специалист по расследованию случаев мошенничества, который выслушает ваши опасения и задаст вопросы, которые помогут разобраться в ситуации. Если Сертифицированный эксперт по проверке мошенничества недоступен, вам будет предложено оставить подробное сообщение.

Почта

Письмо, полученное на этот адрес, будет вскрыто сертифицированным специалистом по расследованию мошенничества:

.

Жаклин Роуленд, городской аудитор
P.O. Box 2241
Colorado Springs, CO 80901

Электронная почта

FraudHotline @ coloradosprings.gov

Примечание: если вы отправите нам свои вопросы по электронной почте, у нас будет доступ к адресу электронной почты, который вы использовали для связи с нами, и ответа на этот адрес, если вы не укажете иное.

Политика предотвращения и обнаружения мошенничества

Политика городского аудитора по предупреждению и выявлению мошенничества способствует разработке средств контроля, помогающих предотвращать и обнаруживать незаконные или расточительные действия (мошенничество и злоупотребления) в отношении города Колорадо-Спрингс и его предприятий. Городской аудитор и сотрудники, проводящие расследования, являются сертифицированными экспертами по проверке мошенничества (CFE) Ассоциацией сертифицированных экспертов по проверке мошенничества.


Сообщить о фишинге | Налоговая служба

Телефонные звонки, имитирующие

IRS, а также другие типы нежелательных звонков (например, роботы телемаркетинга, фальшивые гранты, техническая поддержка, выигрыши в лотереях и т. Д.) Остаются популярными мошенниками. Блокировка звонков такого типа — одна из стратегий, которую следует учитывать налогоплательщикам. Доступна простая в установке программа блокировки вызовов для смартфонов. Хотя IRS не поддерживает какие-либо решения или бренды, ограниченный список доступных вариантов:

Если вам звонит кто-то из сотрудников IRS, но вы подозреваете, что он не является сотрудником IRS:

  • Просмотрите информацию о своем налоговом счете в Интернете или просмотрите варианты оплаты в IRS.правительству, чтобы увидеть фактическую сумму задолженности
  • Если звонящий является сотрудником IRS, у которого есть законная потребность связаться с вами, перезвоните ему, используя соответствующие онлайн-ресурсы

Если человек не является сотрудником IRS и у него нет законной необходимости связываться с вами, и независимо от того, стали ли вы жертвой мошенничества, сообщите об инциденте в соответствующие правоохранительные органы:

  • Если это связано с IRS, сообщите об этом Генеральному инспектору казначейства по налоговой администрации (TIGTA) через его онлайн-форму жалобы.
  • Если это связано с казначейством, сообщите об этом в Управление генерального инспектора казначейства (TIG) через [email protected]

Сообщите о мошеннических звонках, связанных с IRS или Казначейством, по адресу [email protected] (Тема: Телефонное мошенничество с IRS).

При любом мошенническом звонке после прослушивания сообщения не сообщайте никакой информации и кладите трубку. При сообщении о мошенническом звонке укажите:

  • Номер телефона вызывающего абонента (например, идентификатор вызывающего абонента)
  • Телефонный номер, по которому вам было предложено перезвонить
  • Краткое описание сообщения

Если возможно, укажите:

  • Имя сотрудника
  • Значок сотрудника №
  • Точная дата и время получения звонка (ов)
  • Географическое положение и часовой пояс, в котором вам поступил звонок, если возможно

Кроме того, рассмотрите возможность подачи жалобы по номеру:

  • Федеральная торговая комиссия (FTC) через форму онлайн-жалобы
  • Федеральная комиссия по связи (FCC), посетив Центр жалоб потребителей.Потребители должны выбрать форму «Телефон», а затем «Нежелательные звонки» в разделе «Проблемы с телефоном» и указать детали звонка в описании своей жалобы
  • Ваша местная канцелярия генерального прокурора, заполнив форму жалобы потребителей (механизм сообщения зависит от штата)

Статья: 6 шагов, которые необходимо предпринять после обнаружения мошенничества

Вы только что поняли, что вас обманули. Сделка или инвестиция, которую вы совершили, были мошенничеством. Что ты теперь делаешь?

Чем раньше вы примете меры, тем лучше вы сможете защитить себя и помочь другим.Возвращение всех украденных денег может оказаться трудным, но восстановление — это больше, чем просто возмещение убытков. Эти шесть шагов могут помочь вам защититься от дальнейшей кражи, сообщить о мошенничестве и начать процесс восстановления. Они предназначены только для информационных и образовательных целей и не должны рассматриваться как юридические или инвестиционные советы или исчерпывающий список решений. Вы также можете выполнить эти действия самостоятельно за небольшую плату или бесплатно. Однако, если вы чувствуете, что вам нужна юридическая помощь, проконсультируйтесь с адвокатом.

Ваши первые шаги должны быть сосредоточены на предотвращении дальнейших потерь и сборе имеющейся у вас информации о схеме и преступниках, пока она еще свежа. Затем как можно скорее сообщите о преступлении. Чем раньше вы сообщите об этом, даже если считаете, что дело несущественно, тем легче властям будет выследить мошенников или предотвратить преследование других. Затем подумайте, как можно устранить повреждения и избежать мошенничества в будущем.

1. Больше денег не платите

Это может показаться очевидным, но некоторые схемы используют обещание больших доходов, чтобы убедить жертв отправлять одну плату за другой, даже если жертвы подозревают, что что-то не так.В последние месяцы количество таких случаев мошенничества с оплатой в Интернете значительно увеличилось. Как правило, законные брокеры будут вычитать сборы и комиссии с вашего счета и не требовать больше денег, чтобы высвободить вашу прибыль или основную сумму. Брокеры из США никогда не удерживают и не собирают налоги.

Также остерегайтесь мошенничества с восстановлением. Эти мошенничества нацелены на недавних жертв и утверждают, что могут вернуть украденные деньги, если жертвы сначала заплатят аванс, «пожертвование», аванс или задолженность по налогам. Виновные в мошенничестве с предоплатой часто выдают себя за государственных служащих, адвокатов или взыскательные компании.Узнайте больше о предупреждающих признаках мошенничества с восстановлением.

2. Соберите всю необходимую информацию и документы

Пока события еще свежи в вашей памяти, составьте график и соберите документы и информацию, которые могут помочь, когда придет время сообщить о мошенничестве или расследовать его. Запишите разговоры, которые у вас были с мошенниками, с примерными датами и временем, когда они имели место. Документы и информация, которые необходимо собирать и хранить, включают:

Разрешение при работе с зарегистрированными лицами


Если возникают проблемы с физическим лицом или фирмой, зарегистрированной в CFTC, клиенты могут обратиться за помощью через Программу возмещения ущерба CFTC или арбитражный процесс NFA.


База данных BASIC, управляемая Национальной фьючерсной ассоциацией, предоставляет информацию о регистрации и подробные сведения о регистрантах, включая дисциплинарные истории.

  • Имена, должности или должности, используемые мошенниками.
  • Профили в социальных сетях, групповые сообщения, чаты или другие интерактивные взаимодействия.
  • Адреса веб-сайтов и скриншоты.
  • Электронная почта и адреса электронной почты. Сохраните их в электронном виде или распечатайте с полной информацией заголовка.(Ваш поставщик услуг электронной почты или поиск в Интернете могут описать, как собирать информацию заголовка.)
  • Номера телефонов, по которым вы с ними связались.
  • Информация о счете, выписки, торговые подтверждения, раскрытие информации и торговые материалы.
  • Если использовались кредитные карты, приложите квитанции или выписки.
  • Биржи цифровых валют, например биткойн.
  • Записи о других формах оплаты, включая аннулированные чеки или квитанции для банковских переводов, денежных переводов или предоплаченных карт.
  • Любая полученная корреспонденция, включая конверты.

3. Защитите свою личность и учетные записи

Если вы предоставили мошенникам платежную информацию, примите необходимые меры, чтобы заблокировать доступ к своим счетам и защититься от кражи личных данных.

  • Кредитные карты. Если вы использовали информацию о кредитной карте в мошеннической транзакции, немедленно свяжитесь с эмитентом вашей карты, чтобы сообщить о мошенничестве. В рамках этого процесса вам может потребоваться получить новый номер счета.

Вы также можете связаться с одной из трех национальных кредитных компаний (см. Ниже) и попросить ее разместить предупреждение о мошенничестве в вашей кредитной истории. Кредитная компания, с которой вы связываетесь, автоматически сообщит о мошенничестве другим кредитным компаниям. Предупреждение о мошенничестве уведомит потенциальных кредиторов о необходимости проверки вашей личности перед предоставлением дополнительного кредита на ваше имя. Размещение предупреждения о мошенничестве является бесплатным и обычно длится до одного года или до тех пор, пока вы не попросите его удалить.

Вы также можете запросить бесплатное замораживание. Замораживание безопасности ограничивает доступ к вашему кредитному файлу, из-за чего похитителям личных данных становится сложнее открывать счета на ваше имя. Вам нужно будет связаться с каждой кредитной отчетной компанией, чтобы заморозить ее. Замораживание безопасности не будет отменено, если вы этого не потребуете.

  • Информация о Банковской автоматизированной клиринговой палате (ACH). Если вы дали мошеннику номер своего банковского счета или маршрутный номер, немедленно обратитесь в свой банк или кредитный союз.Возможно, вам придется закрыть учетную запись и открыть новую.
  • Номер социального страхования. Сообщите о мошенничестве или замораживании кредита и сообщите о краже своей информации на веб-сайте FTC identitytheft.gov. Остерегайтесь мошенничества, в котором утверждается, что ваш номер социального страхования связан с невыплаченными налогами или другими долгами. Независимо проверяйте претензии с IRS или кредиторами перед выплатой денег.
  • Логины и пароли. Если вы зарегистрировались для доступа к веб-сайту мошенника, используя имена пользователей или пароли, которые вы используете где-либо еще, обязательно обновите учетные записи, добавив новые данные для входа в систему как можно скорее.
  • Другие меры по защите вашей личности. Если вы столкнулись с кражей личных данных, вы можете сообщить об этом и узнать о дальнейших действиях по восстановлению на сайте identitytheft.gov.

Два способа подачи жалобы в CFTC


Вы можете сообщить о нарушениях Закона о товарных биржах или правил CFTC, заполнив форму TCR для информатора или форму жалобы.


Форма TCR — Лица, отправляющие форму TCR, получают защиту конфиденциальности, конфиденциальности и защиты от преследований в соответствии с Законом о товарных биржах и могут иметь право на получение денежных вознаграждений.Информаторы могут подать форму TCR анонимно, но должны предоставить возможность Отделу по соблюдению правонарушений связаться с ними. Узнайте больше о том, как стать осведомителем.


Форма жалобы — Если вы не хотите иметь право на получение потенциального вознаграждения и получать защиту от преследований, вы можете сообщить информацию в электронном виде в Отдел по обеспечению соблюдения в форме жалобы или позвонив нам по бесплатному телефону 866-FON -CFTC (866-366-2382).

4.Сообщить властям о мошенничестве

Сообщите нам, если вы считаете, что стали жертвой мошенничества, связанного с товарными фьючерсами, опционами на фьючерсы, свопами, товарными пулами, бинарными опционами, иностранной валютой, цифровыми активами или другими производными финансовыми инструментами.

Если вы столкнулись с другими видами мошенничества и не знаете, куда направить жалобу, в Министерстве юстиции есть справочник, который может вам помочь. Кроме того, федеральные агентства работают в тесном сотрудничестве и направят вашу жалобу в соответствующее агентство.

Если мошенничество произошло в вашем районе, вы также можете сообщить об этом в полицию и своему окружному прокурору. Вам может потребоваться подать заявление в полицию, если вы планируете подать заявление о страховании убытков от мошенничества.

Также обратитесь к финансовому регулятору вашего штата или генеральному прокурору. Государственные органы могут подать иск в государственный суд.

5. Проверьте свое страховое покрытие и другие шаги по финансовому оздоровлению.

  • Страхование от кражи от мошенничества. Проверьте политику своего домовладельца, чтобы узнать, включает ли она страхование убытков от мошенничества или возмещение расходов, связанных с кражей личных данных. Он может ограничиваться вашими основными инвестициями и не ожидаемой прибылью, или он может покрывать только расходы, понесенные для устранения проблем, вызванных кражей личных данных.
  • Проконсультируйтесь с налоговым специалистом. Если вы можете указать вычеты в своей налоговой декларации, убытки от мошенничества могут быть вычтены в год, когда было обнаружено мошенничество.Расчет вычета может быть сложным, и могут применяться некоторые исключения. Для получения дополнительной информации см. Публикацию IRS 547, «Несчастные случаи, бедствия и кражи», а также другие ресурсы IRS для жертв инвестиционного мошенничества.
  • Проконсультируйтесь с финансовым консультантом или консультантом. Убытки, связанные с пенсионными сбережениями или причиной значительного долга, могут потребовать помощи профессионального финансового консультанта. Остерегайтесь компаний по ремонту кредитов, которые обещают значительно списать ваш долг. Финансовый консультант может помочь изучить вашу текущую ситуацию и указать путь для восстановления сбережений, сокращения расходов, минимизации процентных расходов или определения других возможных источников дохода.
  • Восстановление денег, потерянных в результате мошенничества. Если вы хотите проконсультироваться с юристом или компанией для взыскания денег, потерянных в результате мошенничества, обязательно спросите, какие услуги будут предоставлены, связанные с этим расходы, как с вас будет взиматься плата, и получите все ответы в письменном виде. Обратитесь в местную коллегию адвокатов, чтобы узнать, имеют ли адвокаты лицензии в вашем штате или есть ли у них история жалоб. Имейте в виду, что во многих случаях компании по возвращению активов взимают высокие комиссии за то, чтобы сделать немного больше, чем просто отправить письмо с требованием первоначальному мошеннику и шаблонную жалобу соответствующему регулирующему органу.Если мошенник неплатежеспособен, письмо с требованием принесет мало пользы, и вы можете бесплатно подавать жалобы в государственные регулирующие органы.

6. Подумайте об изменении поведения и повышении сопротивления мошенничеству.

Как говорится: «Один раз одурачить меня, позор тебе, дважды одурачить меня, позор мне». Не вините себя за то, что стали жертвой. Мошенники очень хороши в своем деле и часто нацелены на образованных и успешных людей. Однако вы можете рассмотреть события или действия, которые привели к мошенничеству.Часто рутинные действия могут привести людей к тому, что они станут целями, и возвращение к этим действиям может запустить процесс заново. Эти обычные действия могут включать активность в группах инвесторов в социальных сетях или чатах, комментирование видео, подписка на курсы трейдинга, специальные предложения, бесплатные раздачи подарков или информационные бюллетени для инвесторов.

Хотя точные цифры неизвестны, поскольку информация о мошенничестве обычно занижается, жертвы, как правило, становятся жертвами более одного раза. Мошенничество с восстановлением, упомянутое выше, обычно начинается со списков жертв, продаваемых в даркнете.Ваши личные данные и уязвимости могут быть проданы другим мошенникам. Один из лучших способов сопротивляться мошенничеству — оставаться в курсе. Вот несколько советов, которые помогут вам снова избежать мошенничества.

Сделать:

  • Проверьте регистрацию и дисциплинарную историю любого брокера, консультанта или торговой платформы в CFTC, NFA, SEC, FINRA или соответствующем государственном регулирующем органе, прежде чем вести с ними дела. Хотя регистрация сама по себе не может защитить вас от мошенничества, в большинстве случаев мошенничество связано с незарегистрированными физическими лицами, организациями или продуктами.
  • Будьте в курсе последних случаев мошенничества и схем, отслеживая достоверные источники, такие как правительство штата и федеральное правительство или правоохранительные органы, включая CFTC, SEC, Министерство юстиции, FTC, Бюро финансовой защиты потребителей, FINRA, Национальную фьючерсную ассоциацию (NFA) , ваш государственный регулятор по ценным бумагам или офис генерального прокурора.
  • Прежде чем делать инвестиции, узнайте мнение другого надежного консультанта, члена семьи или друга. Обращение за советом к кому-то, кого вы знаете и которому доверяете, — хороший способ замедлить ход продаж и избежать мошенничества.
  • Разрешить неизвестным абонентам перейти на голосовую почту или подготовить сценарий отказа для быстрого завершения холодных вызовов. «Я не участвую в телефонных разговорах», затем вешаю трубку, работает нормально.
  • Удалить — не открывать — нежелательное письмо. Часто открытие электронной почты сигнализирует спамеру, что учетная запись электронной почты активна, и последует еще больше спама.
  • Проверьте служебные адреса, выполнив поиск на карте в Интернете и посмотрев местоположение в режиме просмотра улиц. Многие мошеннические веб-сайты используют поддельные адреса, которые можно легко обнаружить при виртуальном посещении.
  • Просмотрите настройки конфиденциальности на платформах социальных сетей и скройте или удалите информацию, которая указывает, где вы живете, где вы учились в колледже, чем вы зарабатываете, где торгуете или в банке, как часто вы инвестируете и т. Д. собираются мошенниками по кусочкам и используются для нацеливания на вас будущих схем.
  • Внимательно проверяйте адреса электронной почты, чтобы избежать фишинговых атак.
  • Узнайте об общей тактике убеждения мошенников.

Не звоните:

  • Не отвечайте на незапрошенные коммерческие звонки или электронные письма.
  • Не передавайте информацию о кредитной карте, платежную или личную информацию по телефону, в электронном письме или на веб-сайт, отправленный в виде ссылки в электронном письме. Мошенники часто выдают себя за профессионалов финансовых услуг или государственных служащих. Вместо этого завершите звонок или закройте переписку и самостоятельно найдите контактную информацию службы поддержки.
  • Не финансируйте сделки или инвестиции путем перевода денег, отправки предоплаченных кредитных или подарочных карт, использования цифровых активов, таких как биткойны, или других необычных форм оплаты.
  • Не общайтесь с помощью приложений для обмена зашифрованными сообщениями с «брокерами» или другими лицами, обещающими заработать вам деньги. Эти приложения обеспечивают глобальный доступ и скрывают истинное местоположение человека на другом конце провода. Вы легко можете иметь дело с оффшорным мошенником, выдающим себя за человека в Соединенных Штатах.
  • Не торгуйте и не инвестируйте в автомобили, которых вы не совсем понимаете. Если вы не можете объяснить это, вам, вероятно, не стоит вкладывать в это свои деньги.
  • Не взаимодействуйте с людьми, продвигающими инвестиции или торговые схемы в социальных сетях.Особенно не общайтесь с людьми, которые обещают, что они «законные», даже если все остальные являются мошенниками.
  • Не торгуйте и не инвестируйте с незарегистрированными организациями или физическими лицами, которые работают за пределами США.
  • Не общайтесь с людьми, с которыми вы познакомились через третьи стороны или организации. Аффинити-мошенничество нацелено на людей через социальные группы и использует эти связи для укрепления доверия. Места отправления религиозных обрядов, профессиональные организации, обслуживающие организации и т. Д. Являются частыми целями мошенников.

Дополнительные ресурсы

Сообщить о мошенничестве | Департамент труда и занятости

Произошла ли утечка данных CDLE?

Нет, утечки данных не было. Как и в других штатах, в Колорадо по-прежнему наблюдается рост мошенничества с безработицей. Многие работодатели Колорадо замечают мошеннические заявления о безработице, поданные на имена действующих сотрудников или людей, которые никогда на них не работали. Мошенничество в рамках программ страхования по безработице на национальном уровне стало широко распространенным явлением во время пандемии.

Министерство труда и занятости штата Колорадо было одним из первых агентств, начавших агрессивную программу выявления и предотвращения мошенничества, когда эта проблема начала проявляться. На сегодняшний день CDLE остановил более 800 000 мошеннических требований и, вероятно, предотвратил мошеннические платежи на сумму более 7 миллиардов долларов. Эти изощренные преступные группировки используют личную информацию, включая номера социального страхования, для подачи исков от имени ничего не подозревающих жертв. Огромный объем этой кражи личных данных, вероятно, является результатом одной или нескольких утечек данных, произошедших за последние несколько лет, которые поставили под угрозу сотни миллионов личных данных.

Если вы получили документы по безработице на активного сотрудника, мы рекомендуем вам уведомить этого сотрудника о том, что он, вероятно, является жертвой кражи личных данных, и что вам следует принять немедленные меры предосторожности. Хотя безработица относительно безвредна для репутации жертвы, эти преступники могут совершать другие транзакции, используя эту личность, что может нанести непоправимый ущерб репутации жертвы.

Где я могу сообщить о краже личных данных?

Как работодатель, вы можете сообщить о подозрении на кражу личных данных, заполнив нашу форму для работодателей о краже личных данных по безработице.
Сообщить о краже личных данных для работодателей

Ваши сотрудники также должны сообщать о краже личных данных по безработице для физических лиц.
Сообщить о краже личных данных для физических лиц

Что происходит после отправки отчета?

После заполнения «Отчета о краже личных данных» мы приостановим выдачу платежа по претензии до завершения расследования. Однако вы можете продолжать получать автоматически создаваемые документы.Будьте уверены, отчет был получен, и претензия находится в стадии расследования. Мы понимаем, насколько тревожным может быть этот опыт. Мы серьезно относимся к любому мошенничеству и ежедневно работаем с правоохранительными и другими ведомствами над расследованием и судебным преследованием такого поведения. Если вы еще этого не сделали, рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по защите от мошенничества.

Повлияют ли на мои страховые взносы мошеннические претензии?

Если были выплачены какие-либо пособия, которые взимались с вашей учетной записи до закрытия претензии как мошеннической, после того, как претензия была закрыта за мошенническую деятельность, на ваш счет будут начислены все пособия, которые могли быть выплачены.Таким образом, выплата любого из этих пособий не повлияет на ваш рейтинг опыта при расчете ставок страховых взносов.

Нужно ли мне обжаловать эти требования и выплаты по пособиям?

Нет, вам не нужно обжаловать вынесенные решения или опротестовать выплаты, начисленные на ваш счет, по искам, поданным в результате кражи личных данных. Мы не будем рассматривать апелляции, причиной которых является мошенничество. Возможно, вы получили решение, вынесенное автоматически по претензии, которая была закрыта из-за мошенничества.Хотя мы надеемся в какой-то момент предоставить документацию о том, что эти претензии были закрыты, чтобы уменьшить путаницу и предоставить вам уверенность, будьте уверены, что оплата была остановлена, пока вы заполняли Отчет о краже личных данных.

Что мне делать с просьбой о прекращении работы для сотрудника, все еще получающего зарплату?

Когда претензия подается с использованием украденной личности одного из ваших сотрудников, вы получаете анкету для установления фактов по электронной почте или на U.S. mail с запросом информации о разделении работы. Если ваш сотрудник все еще работает, НЕ заполняйте эту анкету в MyUI Employer или бумажную форму, которую вы, возможно, получили. Вместо этого отправьте отчет о краже личных данных на нашем веб-сайте. Сотрудники, ставшие жертвами кражи удостоверений личности по безработице, также должны подать онлайн-отчет о краже удостоверений личности. Им следует посетить ColoradoUI.gov/unemployment, нажать кнопку «Сообщить о краже личных данных» , затем кнопку «Я — индивидуальное лицо, сообщающее о краже личных данных» .На нашем веб-сайте также описаны другие важные шаги, которые должны предпринять сотрудники, ставшие жертвами мошенничества с пользовательским интерфейсом.

Особые инструкции для пользователей-работодателей SIDES:

Для пользователей SIDES, пожалуйста, заполните отчет о краже личных данных на веб-сайте CDLE, а также ответьте на анкету в рамках программы SIDES. Мы работаем над методом для одного централизованного центра отчетности и обновим его в ближайшем будущем. Для получения дополнительной информации о SIDES посетите здесь.

Безопасна ли форма для сообщения о краже личных данных?

Форма сообщения о краже личных данных работодателя использует систему под названием FormAssembly. FormAssembly идет в ногу с новейшими протоколами для обеспечения безопасности в соответствии с Национальным институтом стандартов и технологий (NIST), Cybersecurity Framework. FormAssembly использует TLS 1.2 для обеспечения безопасной передачи данных.

Вся личная идентификационная информация (PII), в частности SSN, помечена как конфиденциальные данные для дополнительной защиты данных в системе.Кроме того, reCAPTCHA используется для предотвращения отправки спама в форму. Мы следуем государственным протоколам для очистки, хранения и доступа к SSN.

Высылает ли CDLE номера социального страхования? Как мне сообщить о мошенничестве без полного SSN?

В переписке нашего работодателя скрывается полный SSN сотрудника с последними 4 числами. Если вы сообщаете о мошенничестве от лица, которое никогда не работало на вас, используйте этот формат для SSN в форме сообщения о мошенничестве: 00000 (затем добавьте последние четыре цифры в форму анкеты).

Report Unemployment Fraud

Report Online: Чтобы сообщить о лицах, подавших заявление на получение пособий UC, используя вашу личную информацию, такую ​​как ваше имя, номер социального страхования и дату рождения, без вашего ведома или согласия, посетите веб-сайт льгот UC и нажмите «Сообщить о мошенничестве» внизу страницы, чтобы заполнить и отправить форму кражи личных данных. Не входите в систему.
  • Примечание : Вы не получите автоматический ответ / подтверждение, если сообщите о мошенничестве в Интернете.Это не означает, что ваш отчет не был получен. Если отделу потребуется дополнительная информация, с вами свяжется представитель.

Чтобы сообщить о мошенничестве с личными данными, связанном с пособием по безработице при пандемии (PUA), щелкните здесь.

Телефон: Позвоните на горячую линию PA по борьбе с мошенничеством по телефону 1-800-692-7469, просмотрите форму кражи личных данных выше, чтобы убедиться, что у вас есть вся информация, подготовленная для отправки вашего сообщения.

Вы также можете подать заявление из полиции в муниципалитет, в котором вы проживали на момент выплаты соответствующего пособия по безработице.Копию полицейского протокола необходимо предоставить в Управление по выплате пособий по безработице.

Проверьте свой способ оплаты на предмет несанкционированных изменений. Если ваш способ оплаты был изменен на учетную запись, которую вы не знаете, вы должны связаться с казначейством PA по телефону 877-869-1956, чтобы немедленно изменить метод оплаты. ПРИМЕЧАНИЕ: Это изменение не обязательно отразится в вашем личном профиле. Затем вы должны позвонить в сервисный центр UC по телефону 888-313-7284, чтобы открыть билет.Сотрудник UC свяжется с вами, чтобы рассмотреть вашу претензию о любых дополнительных несанкционированных изменениях, заполнить отчет о мошенничестве и попросить вас создать новую учетную запись Keystone ID, которая потребует от вас подтверждения вашей личности с помощью ID.me или использования вашего ID.me данные для входа в систему, если вы уже подтвердили с ID.me. Затем ваша информация будет отправлена ​​в наш отдел внутреннего аудита, который будет работать с нашим казначейством, чтобы повторно выплачивать вам пропущенные выплаты.

Любой, кто получает прямой депозит и не подавал заявку на пособие по безработице в Пенсильвании, не должен использовать эти средства.Использование средств, зная, что вы не подавали заявку на участие в программе PUA или любой другой программе UC, может рассматриваться как мошенничество, и потребуется возврат средств.

Деньги должны быть возвращены по адресу:

Министерство труда и промышленности

651 Boas St, Room 500

Harrisburg, PA 17121

Платежи должны производиться личным чеком, кассовым чеком, сертифицированным чеком , или денежным переводом в «PA UC Fund». Пожалуйста, приложите краткое подписанное заявление с указанием причины, по которой вы отправляете платеж, и укажите свое напечатанное имя, адрес, последние четыре номера вашего номера социального страхования, номер телефона и адрес электронной почты.

Участники, получившие карту ReliaCard банка США по ошибке, не должны активировать карту. Чтобы помочь Министерству финансов в проведении внутренних расследований и предотвратить мошенническое расходование средств Содружества, любое лицо, ошибочно получившее карту ReliaCard банка США, должно вернуть карту по почте.

Верните карту ReliaCard банка США по почте по адресу:

Министерство финансов Пенсильвании

651 Boas Street

Room 400 L&I Building

Harrisburg, PA 17120

Пожалуйста, приложите краткое подписанное заявление с указанием причины, по которой вы возвращаете чек и указываете ваше напечатанное имя, адрес, последние четыре номера вашего номера социального страхования, номер телефона и адрес электронной почты.

Любой, кто получил бумажный чек по почте и не подавал заявление на пособие по безработице в Пенсильвании, не должен обналичивать чеки. Обналичивание чеков, зная, что вы не подавали заявку на участие в программе PUA или любой другой программе UC, может рассматриваться как мошенничество и потребовать выплаты.

Физические лица должны написать «недействителен» на чеке и вернуть его по адресу:

Министерство финансов Пенсильвании
651 Boas Street
Room 400 L&I Building
Harrisburg, PA 17120

Пожалуйста, приложите краткое подписанное заявление с причину, по которой вы возвращаете чек, и укажите свое напечатанное имя, адрес, последние четыре номера вашего социального страхования, номер телефона и адрес электронной почты.

Report Online: Для сообщения о лицах, незаконно получающих пособия Пенсильвании UC, в том числе о лицах, которые работают и не сообщают о своей заработной плате для целей выплаты пособий PA UC; или лицам, которые не могут работать из-за болезни, инвалидности или тюремного заключения, посетите веб-сайт UC Benefits и нажмите «Сообщить о мошенничестве» внизу страницы, чтобы заполнить и отправить форму о мошенничестве с заявлениями по безработице. Не входите в систему.

  • Примечание : Вы не получите автоматического ответа / подтверждения, если вы сообщите о мошенничестве в Интернете.Это не означает, что ваш отчет не был получен. Если отделу потребуется дополнительная информация, с вами свяжется представитель.

Чтобы сообщить о мошенничестве с личными данными, связанном с пособием по безработице при пандемии (PUA), щелкните здесь.

Телефон: Позвоните на горячую линию PA по борьбе с мошенничеством по телефону 1-800-692-7469, просмотрите приведенную выше форму заявления о мошенничестве с заявлениями о безработице, чтобы убедиться, что у вас есть вся информация, подготовленная для отправки вашего сообщения.

Отчет онлайн: Чтобы сообщить о работодателях, уклоняющихся от уплаты налогов UC, посетите веб-сайт UC Benefits и нажмите «Сообщить о мошенничестве» внизу страницы, чтобы заполнить и отправить форму о налоговом мошенничестве по безработице.Не входите в систему. Этот тип мошенничества может включать:

  • Выплата заработной платы в соответствии с таблицей
  • Отказ зарегистрироваться в качестве работодателя в Министерстве труда и промышленности
  • Отказ сообщить всех сотрудников или выплаченную заработную плату
  • Помощь сотруднику в подаче мошеннического заявления на получение пособий UC
  • Примечание : Вы не получите автоматического ответа / подтверждения, если вы заявите о мошенничестве в Интернете. Это не означает, что ваш отчет не был получен.Если отделу потребуется дополнительная информация, с вами свяжется представитель.

Чтобы сообщить о мошенничестве с личными данными, связанном с пособием по безработице при пандемии (PUA), щелкните здесь.

Телефон : Позвоните на горячую линию PA по борьбе с мошенничеством по телефону 1-800-692-7469, просмотрите форму о мошенничестве с налогом на безработицу выше, чтобы убедиться, что у вас есть вся информация, подготовленная для предоставления вашего отчета.

Почта или факс : Сообщите о мошеннических действиях в отношении пособий по безработице в Пенсильвании или налогов по безработице.Вы можете сохранить анонимность или указать свое имя и способ связи, если потребуется дополнительная информация.

Департамент труда и промышленности Пенсильвании

Внутренний аудит

Почтовый ящик 786,

Greencastle PA 17225

Факс: 717-593-0265

Мы ценим вашу информацию, но Закон Пенсильвании запрещает Министерство труда и промышленности от раскрытия расследования или его результатов. Тем не менее, мы расследуем все утверждения, которые содержат достаточно информации, чтобы идентифицировать подозреваемого правонарушителя и сомнительную деятельность.

Работодатели, которые имеют доступ к новой системе UC, используют это руководство, чтобы помочь вам сообщить о мошеннических претензиях.

Работодатели, которые не могут получить доступ к новой системе UC, могут использовать систему SIDE E-Response для сообщения о мошеннических претензиях.

Мошенничество и кража личных данных | Центр безопасности

Сообщить о краже личных данных в Федеральную торговую комиссию (FTC)

Если вы подозреваете в краже личных данных, позвоните в FTC по телефону 1-877-438-4338, чтобы поговорить с консультантом по краже личных данных. Или посетите www.ftc.gov.

Подать заявление в полицию

Обратитесь в местные правоохранительные органы, чтобы подать заявление о краже личных данных.При подаче заявления предоставьте копию жалобы FTC на кражу в правоохранительные органы. Обратитесь в офис генерального прокурора вашего штата, чтобы узнать, требуется ли отчет полиции о краже личных данных.

Связаться с кредитными агентствами

Если вы подозреваете кражу личных данных, немедленно свяжитесь с агентствами кредитной информации и разместите предупреждение о мошенничестве в вашем профиле. Это 90-дневное предупреждение обеспечивает дополнительную безопасность, если кто-либо попытается открыть учетную запись, используя вашу личность.

Если вы подозреваете, что мошенническая учетная запись была открыта с использованием вашей личности, немедленно свяжитесь с агентствами кредитной информации и разместите в своем профиле уведомление о мошенничестве.После разрешения спора агентства кредитной истории вышлют вам еще одну копию вашего кредитного отчета. Просмотрите его, чтобы убедиться, что все мошеннические действия остановлены и ваш файл исправлен.

За дополнительной информацией обращайтесь:


Свяжитесь с компанией
Если вы подозреваете несанкционированные платежи, свяжитесь с компанией, в которой были произведены обвинения. Процедура обработки несанкционированных платежей зависит от компании. Обсудите с ними свои варианты, чтобы вы могли принять обоснованное решение.Попросите компанию отправить вам официальное уведомление о мошенничестве со счетом и списании несанкционированных транзакций / задолженности в письменной форме. Сохраните это в своих записях.

Если вы подозреваете, что мошеннические счета были открыты с использованием вашей личности, обратитесь в компании, в которых были открыты счета. В вашем профиле кредитного отчета будут названия компаний. Вам нужно закрыть счета и убедиться, что они уведомили соответствующие отделы, например отдел предотвращения мошенничества.Процедуры борьбы с мошенничеством зависят от компании. Если вы отправляете документы компаниям по почте, обязательно сохраните оригиналы и отправьте копии. Отправьте документы заказным письмом с уведомлением о вручении.

Текущая проверка всех ваших счетов
Продолжайте проверять все платежи и транзакции, отображаемые в выписках по вашему счету и онлайн-активности по счету. Немедленно сообщайте о любых несоответствиях в финансовое учреждение.

Проверьте эти ресурсы для получения дополнительной информации:

.
alexxlab

*

*

Top