ПКБ запустило скоринг для Национального банка Беларуси — Forbes Kazakhstan
На правах рекламы
Первое кредитное бюро Казахстана и Национальный банк Республики Беларусь запустили скоринговую модель прогноза выхода в дефолт заемщиков для белорусских финансовых организаций
Руслан Омаров
В отборочном конкурсе на выбор партнера по моделированию участвовали ПКБ и международные вендоры.
Работа ПКБ была высоко оценена белорусскими коллегами, модели были построены с хорошими показателями GINI — более 80%, при среднерыночных международных стандартах — 55%-60%. В Казахстане ПКБ является лидером в области предиктивного анализа данных.
Генеральный директор ПКБ Руслан Омаров отметил: «Для нас это первый опыт работы именно с регулятором. Ранее мы фокусировались в большей степени на коммерческий сектор. Сегодня мы продаем более 3 млн скорингов бюро только на территории Казахстана, а в нашем активе более 100 различных персональных моделей, которые мы разрабатываем для клиентов с прогнозами на разные события, в том числе по стандартам IFRS9. В целом, с консалтингом мы уже работаем в международном сегменте».
В Национальном банке Республики Беларусь отметили, что опыт с казахстанскими коллегами из ПКБ был успешным, а сотрудники ПКБ показали себя как профессионалы высокого уровня. Модель уже протестирована и имплементирована для запуска, о чем коллеги проинформируют дополнительно. При этом разработанная скоринговая модель полностью учитывает специфику белорусского финансового рынка, его сегментов и структуру данных.
Для справки:
Первое кредитное бюро — лучшая Big Data-компания в Казахстане и самый крупный информационный агрегатор (Data hub) по предоставлению сведений по резидентам и нерезидентам. Поставщиками информации в бюро является более 700 организаций.
Первое кредитное бюро www.1cb.kz осуществляет консалтинговую деятельность и техническую поддержку на территории евразийского региона. Алматинский офис ПКБ является центральным офисом Ассоциации провайдеров кредитной информации Евразии.
Подписывайтесь на нас в Google News : Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter5250 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:Статьи по теме
Новости партнёров
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова»
ПКБ
Проектно — конструкторское бюро
БГТУ им. В.Г. Шухова
при кафедре «Архитектурные конструкции»
(руководитель Минакова Елизавета Андреевна)
Тысячи подготовленных студентов творческих специальностей и инженеров под руководством опытных преподавателей и архитекторов-практиков могут выполнить архитектурные, дизайнерские, проектные, геодезические, инженерные и другие виды работ.
Разработанные нами проекты отличаются разнообразием стилей и направлений. Мы не работаем по шаблонам, каждый проект имеет свою изюминку, неповторимый вид и индивидуальность.
Проектно-конструкторское бюро (ПКБ) предлагает следующие виды услуг:
- Архитектурные, конструктивные и дизайнерские решения
- Концепции градостроительства и развития территорий
- Градостроительные комплексы
- Генеральные планы городов и населенных пунктов
- Проекты детальных планировок
- Проекты застроек микрорайонов, кварталов, жилых групп
- Проектирование административных и общественных зданий
- Проектирование жилых зданий
- Дома – комплексы, индивидуальные жилые здания
- Проекты частных домов, вилл, коттеджей
- Малые архитектурные формы
- Предприятия обслуживания автомобильного транспорта
- Интерьеры жилых, общественных и административных зданий
- Проект благоустройства и дизайн городской среды
- Проектирование инженерных сооружений и коммуникаций
- Инженерное оборудование территории
- Проект организации строительства
- Работы по реконструкции, надстройке этажей, перепланировке зданий.
- Обследование и определение надежности существующих конструкций.
- Выполнение топографической съёмки для проектирования зданий, сооружений, инженерных сетей.
- Разработка паспортов благоустройства
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0100/2-2011-3123017793-П-2
Выдано НП БЕЛАСППО (СРО) 03.02.2011 г.
Контактные телефоны:
- (4722) 55-88-03, (4722) 30-99-85, вн. 17-56
- 8-910-222-39-19 (рук. ПКБ Минакова Е.А.)
Электронная почта: [email protected]
официальный сайт, отзывы должников в 2018 году, список должников, что это?
Жалобы на коллекторов не прекратились с принятием в 2017 году специального закона, регулирующего способы взаимодействия с должниками (230-ФЗ). Многие критикуют не только методы работы агентств, но и уровень квалификации их сотрудников. Не исключение и НАО ПКБ (Первое коллекторское бюро). Официальный сайт организации collector.ru, впрочем, содержит только положительные отзывы должников.
В статье расскажем, что за организация «Первое коллекторское агентство» (оно же бюро), на каком основании работают собиратели долгов, как себя обезопасить при превышении коллекторами предоставленных им законом полномочий.
Отзывы
Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» отзывы должников в 2018 году заслужило как положительные так и отрицательные. Некоторые отмечают, что общаться сотрудники стали спокойнее, соблюдают график звонков и сообщений. Кроме того, так как сами коллекторы приобретают долги за бесценок по договору цессии, они могут предложить должникам скидки и выгодные условия возврата, например, возврат только основного долга без пени, штрафов и процентов.
Многие отмечают, что «Первое коллекторское бюро» список должников в 2018 году ведет очень тщательно, никого не забывает, даже за взысканием мелких сумм обращается в судебные органы. На сайте организации сказано, что только за 2017 год коллекторы выиграли 400 000 исков из 495 000.
Sber.me сообщает о блокировке карты – можно ли переходить по ссылке?
Правовой статус организации
Основной вид деятельности ПКБ – обслуживание проблемных долгов. Первоначально компания открылась в Хабаровске, теперь офисы и филиалы есть во многих городах, включая Москву и СПб. Развитие компании наглядно демонстрирует официальный сайт НАО ПКБ. Что это дает должнику? Есть возможность оплатить долг онлайн, кроме того, Первое коллекторское бюро (НАО ПКБ) узнать задолженность предлагает на сайте, что достаточно удобно.Пришло письмо от коллекторского агентства ООО «РСВ» – что это за региональная служба взыскания?
Порядок взаимодействия с должниками
ФЗ-230 о коллекторах устанавливает ряд способов взаимодействия с должниками и условий их осуществления. В первую очередь о продаже долга или обращении к коллекторам банк должен сообщить должнику в соответствии со ст. 385 ГК РФ и ст. 9 ФЗ-230. Однако на законность договора цессии или привлечения коллектора отсутствие такого уведомления не влияет.
В таблице укажем способы контактирования и их ограничения (указаны в ст. 4-7 ФЗ-230).
Личные встречи | Не более одного раза в неделю |
Телефонные переговоры, сообщения: телеграфные, голосовые и т.д. | Не более одного раза в сутки, 2 — в неделю, 8 — в месяц. Время тоже ограничено — только дневное |
Почтовые уведомления | Число не ограничено, однако, в письме должны содержаться полные данные о долге и коллекторе |
В соответствии со ст. 7 ФЗ-230 применение физической силы или угроза ее применения по отношению к гражданину, его родственникам, имуществу не допустимо. Взаимодействие с родственниками, иными лицами в целях взыскания долга без согласия должника – вне закона (ст. 4 230-ФЗ). Должник вправе осуществлять взаимодействие с коллекторами через отдельного представителя, а сам вообще отказаться от общения с ними (с соблюдением определенных ограничений по срокам, указанным в ст. 8 ФЗ-230).
Уступка права требования по договору цессии – что это простыми словами?
Куда пожаловаться?
В соответствии с постановлением Правительства №1402, надзорным органом в данном случае является ФССП РФ. Кроме того, можно обратиться с жалобой в прокуратуру или полицию.
Представители госорганов рекомендуют получить доказательства превышения полномочий: сделать запись, аудио или видео, скриншоты экранов телефонов и т.д.
Что делать, если угрожают коллекторы?
В формате вопрос-ответ
НАО ПКБ – кто это? Отзывы о них в основном отрицательные. У меня возникло ощущение, что сотрудники не знают элементарного, не ориентируются в законах. Законно ли они работают?
Организация зарегистрирована в установленном законом порядке, ей присвоен ИНН и ОГРН (ИНН — 2723115222, ОГРН — 1092723000446), она включена в Единый госресстр юрлиц, а также и в реестр коллекторских организаций (№3/16/77000-КЛ, причем НАО ПКБ зарегистрирован в этом реестре одним из первых в 2016г. после появления такого требования). Полное наименование – Непубличное акционерное общество «Первое некоммерческое бюро». То есть, осуществляет деятельность организация на законном основании. Однако это не мешает должникам жаловаться на нее, если сотрудники превышают предоставленные им законом полномочия.
Может ли организация НАО ПКБ звонить по ипотечным долгам?
Банки редко продают ипотечные долги, потому что они обеспечены залогом имущества. Однако для досудебного взыскания долга по ипотеке кредитор вправе привлечь третье лицо, например, коллекторское агентство. Так делают банки, не имеющие собственных отделов досудебного взыскания долгов. В этом случае кредитор не меняется, а коллекторское агентство выступает его представителем.
Постоянно звонят из НАО ПКБ, что за организация? Почему они позволяют себе хамство и грубость в отношении граждан, которым звонят по чужому долгу, да еще и звонки поступают в круглосуточном режиме?
Это обычное коллекторское агентство. Чтобы прекратились звонки, необходимо разъяснить, что гражданин не имеет никакого отношения к долгу, скорее всего, телефон дан ошибочно. Можно написать письмо или сообщить о фактах угроз, агрессивном поведении по горячей линии (можно найти на официальном сайте https://www.collector.ru). Если это не подействует – обращайтесь в ФССП (контролирующий орган в данном случае), полицию или прокуратуру. В соответствии со ст. 7 ФЗ-230 о коллекторах, звонки в период с 22 вечера до 8 утра (в выходные с 20 до 9) запрещены. Желательно иметь доказательства в виде записей разговоров, скриншотов и т.д.
⇐Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!⇒Что это за НАО ПКБ и как с ним бороться? Принудительное взыскание долга уже давно закончено, по решению городского суда я оплатил задолженность еще в 2012 году. Почему я звоню им из Новосибирска, а звонок переводится на Москву?
В Москве расположен главный офис компании, вероятно, там же находится служба техподдержки, в этом нет ничего необычного. А вот обстоятельства погашения долга необходимо донести до сотрудников бюро. Можно обратиться с письменным заявлением приложить подтверждающие документы. Жалоба на неправомерные действия направляется в полицию, прокуратуру, ФССП.
стоимость на сегодня, график курса акций TASB на БКС Экспресс
Предлагаем рассмотреть акции Intel от уровня $53,69 с целью $60 на срок до 6 месяцев. Потенциальная доходность составляет 11,8%. Ограничить убыток можно при снижении стоимости на 7–8%.Стоит отметить, что в ноябре и феврале ожидаются дивиденды, что добавит дополнительные 1,3% доходности за весь срок идеи.
Почему интересны акции
• В условиях полупроводникового кризиса компания нацелилась на расширение производства, что является одним из главных долгосрочных драйверов роста.
• Компания активно развивает технологии IoT, 5G и облачные вычисления, технологии центров обработки данных, которые активно внедряются в повседневную жизнь и являются стимулами для увеличения выручки в будущем.
• Intel оптимизирует производственный процесс, отдав малую долю на аутсорсинг в TSMC. При этом сама компания сосредоточилась на агрессивной политике возвращения технологического превосходства, собственном контрактном производстве и исследованиях.
• Текущий показатель P/E немного ниже форвардного и весьма ниже значений AMD и NVIDIA, что говорит о сильной недооценке. Результатом этого стали слабые финансовые результаты и потеря долей на разных рынках из-за технологического отставания, что привело к распродаже акций и их дешевизне. Компания планирует наверстать эти упущения с помощью нового генерального директора.
• Intel улучшила прогноз выручки за полный 2021 г. с $77 млрд до $77,6 млрд. Прогноз по скорректированному EPS также был увеличен — с $4,6 до $4,8.
• Недавно компания получила контракт от Минобороны США, что поддерживает зарождающийся контрактный бизнес. В будущем это может сказаться положительно и увеличить привлекательность работы с Intel.
• Аналитики сохраняют умеренно позитивный взгляд по акциям. 12 из 39 рекомендаций на покупку, 15 — держать и лишь 7 продавать. Таргеты варьируются в диапазоне $40–80, а средний — $61,8.
• С технической стороны акции находятся в боковике уже длительное время. При этом более глубокое снижение сдерживается покупателями. Дневной и недельный RSI не сообщает о перекупленности. Стоит отметить, что недельные кривые MACD начали разворачиваться вбок, что потенциально может привести к их пересечению и новой фазе роста.
Риски
• Слабые финансовые результаты и продолжение сокращения доли на ключевых рынках из-за увеличения конкурентоспособности со стороны AMD и NVIDIA
• Новые задержки в производстве и, как следствие, увеличение технологического отставания. Это также относится и к нарушению цепочек поставок.
• Общая коррекция на рынке США ввиду перекупленности рынка в целом.
• Общеэкономический спад с дальнейшим снижением спроса.
БКС Мир инвестиций
стоимость на сегодня, график курса акций ZVEZ на БКС Экспресс
Предлагаем рассмотреть акции Intel от уровня $53,69 с целью $60 на срок до 6 месяцев. Потенциальная доходность составляет 11,8%. Ограничить убыток можно при снижении стоимости на 7–8%.Стоит отметить, что в ноябре и феврале ожидаются дивиденды, что добавит дополнительные 1,3% доходности за весь срок идеи.
Почему интересны акции
• В условиях полупроводникового кризиса компания нацелилась на расширение производства, что является одним из главных долгосрочных драйверов роста.
• Компания активно развивает технологии IoT, 5G и облачные вычисления, технологии центров обработки данных, которые активно внедряются в повседневную жизнь и являются стимулами для увеличения выручки в будущем.
• Intel оптимизирует производственный процесс, отдав малую долю на аутсорсинг в TSMC. При этом сама компания сосредоточилась на агрессивной политике возвращения технологического превосходства, собственном контрактном производстве и исследованиях.
• Текущий показатель P/E немного ниже форвардного и весьма ниже значений AMD и NVIDIA, что говорит о сильной недооценке. Результатом этого стали слабые финансовые результаты и потеря долей на разных рынках из-за технологического отставания, что привело к распродаже акций и их дешевизне. Компания планирует наверстать эти упущения с помощью нового генерального директора.
• Intel улучшила прогноз выручки за полный 2021 г. с $77 млрд до $77,6 млрд. Прогноз по скорректированному EPS также был увеличен — с $4,6 до $4,8.
• Недавно компания получила контракт от Минобороны США, что поддерживает зарождающийся контрактный бизнес. В будущем это может сказаться положительно и увеличить привлекательность работы с Intel.
• Аналитики сохраняют умеренно позитивный взгляд по акциям. 12 из 39 рекомендаций на покупку, 15 — держать и лишь 7 продавать. Таргеты варьируются в диапазоне $40–80, а средний — $61,8.
• С технической стороны акции находятся в боковике уже длительное время. При этом более глубокое снижение сдерживается покупателями. Дневной и недельный RSI не сообщает о перекупленности. Стоит отметить, что недельные кривые MACD начали разворачиваться вбок, что потенциально может привести к их пересечению и новой фазе роста.
Риски
• Слабые финансовые результаты и продолжение сокращения доли на ключевых рынках из-за увеличения конкурентоспособности со стороны AMD и NVIDIA
• Новые задержки в производстве и, как следствие, увеличение технологического отставания. Это также относится и к нарушению цепочек поставок.
• Общая коррекция на рынке США ввиду перекупленности рынка в целом.
• Общеэкономический спад с дальнейшим снижением спроса.
БКС Мир инвестиций
Итальянский прокурор заявил, что ведет расследование в швейцарском банке PKB, менеджеры
МИЛАН (Рейтер) — Восемнадцать менеджеров швейцарского частного банка PKB Privatbank SA Lugano находятся под следствием в Италии по обвинению в налоговом мошенничестве и отмывании денег, заявил в среду главный прокурор Милана Франческо Греко.
Менеджеры, в отношении которых проводится расследование, в основном проживают в Италии, где PKB владеет Cassa Lombarda, сказал Греко.
Налоговая полиция обыскала руководителей и проверяла штаб-квартиру Cassa Lombarda в Милане, добавил прокурор.
ПКБ подтвердило в заявлении в среду, что в отношении банка и некоторых его сотрудников ведется расследование.
«Насколько нам известно, расследование имеет тенденцию оценивать то, как банк работал на итальянском рынке в последние годы, и не касается его клиентов», — говорится в сообщении.
«Мы считаем, что банк и его партнеры всегда действовали в соответствии с действующим законодательством», — добавили в нем.
В отдельном заявлении Banca Lombarda говорится, что в среду в его штаб-квартире был проведен обыск по приказу прокурора Милана в связи с уголовным расследованием, в котором он не участвовал напрямую.
«Банк полностью сотрудничает с судебным органом и подтверждает, что всегда действовал в соответствии с существующими правилами», — говорится в сообщении.
Прокурор заявил, что с 2015 года менеджеры якобы собирали деньги от 198 итальянских клиентов, которые, как они знали, были связаны с уклонением от уплаты налогов, и переводили их в PKB в Швейцарии.
Около 409 миллионов евро (469 миллионов долларов) было возвращено в Италию благодаря схеме добровольного раскрытия информации, которая позволяет итальянским резидентам репатриировать капитал, хранящийся за границей, сказал Греко, добавив, что были опрошены около 50 клиентов, проживающих в районе Милана.
«Мы проверили полтора миллиона телефонных звонков и нанесли на карту всю деятельность этих менеджеров, доказав наличие стабильной и скрытой организации», — сказал прокурор.
В другом случае швейцарская финансовая организация FINMA сообщила в феврале, что PKB допустила серьезные нарушения правил отмывания денег в бизнесе, связанном с бразильскими группами Petrobras PETR4.SA и Odebrecht ODBES.UL.
(1 доллар = 0,8729 евро)
Отчет Мануэлы Д’Алессандро; Написано Джулио Пиоваккари; Под редакцией Эдмунда Блэра и Кирстен Донован
Циркуляр о вакансиях банка Пробаши Каллиан 2021
Дом Банковские вакансии План размещения PKB Probashi Kallyan Bank на 2021 год — www.pkb.gov.bdPKB Authority публикует циркулярную карту приема на работу в Probashi Kallyan Bank на 2021 год. На веб-сайте опубликован циркулярный план приема на работу в pkb bank по адресу www.pkb.gov.bd. Вы можете получить проспект о вакансиях в pkb bank, подать заявку на сайте или на нашем сайте chakrirkhobor.net. Probashi Kallyan Bank онлайн опубликовал проспект вакансий по трем различным категориям: поиск должностей: старший офицер (генерал), офицер (генерал) и офицер (наличные деньги). Циркулярная карта приема на работу и экзамен PKB Jobs — дата 2021 года.Вся важная информация Смотрите в деталях.
Циркуляр о вакансиях в банке Пробаши Каллян 2021
Вы в порядке? Уведомление о новой работе? Мы также ежедневно публикуем новый проспект вакансий PKB Bank. Ссылка для скачивания формы заявки для PKB Admit Card. Дата экзамена Доска объявлений. Каждый раз, когда гугл обновляет новую вакансию. Мы стараемся размещать все сообщения о вакансиях, такие как Gov Jobs. Банковские рабочие места, рабочие места в НПО и т. Д. Все заинтересованные и подходящие кандидаты могут подать заявку на Циркуляр о вакансиях Probashi Kallyan Bank (PKB) 2021.
Большинство соискателей много раз штрафовали Циркуляр Банка ПБК в Google.Если вы также хотите найти работу, продолжайте читать ниже. Горячие новости perfect Time опубликовал проспект вакансий PKB. Если вы также хотите найти работу, продолжайте читать ниже. Вы также можете подать заявку на циркулярное письмо о вакансиях PKB Bank.
Дата публикации: 28.09.2021
Последняя дата: 26.09.2021
Пол: оба
Веб-сайт: www.pkb.gov.bd
Заработная плата: 35 500 — 67 010 / —
Всего должностей: 62
Тип работы: Полная занятость
Подать заявку онлайн
Допускная карточка PKB и дата экзамена 2021
Загрузка карты допуска и дата сдачи экзамена опубликованы.Циркулярное уведомление о вакансиях PKB Bank также можно найти на моем веб-сайте. PKB MCQ и письменный результат экзамена, дата экзамена. но теперь здесь будет опубликована карта допуска. В этом циркуляре через Интернет вы должны отправить свое резюме по указанному адресу. Итак, для следующего обновления о рабочих местах PKB циркулярное уведомление. Так что результат экзамена и т. Д. Останется с нами.
Информационный проспект банка PKB Bank, дата экзамена и план места 2021
Если вы хотите узнать дату экзамена PKB и проспект с планом места на 2021 год через Интернет. Наконец, вы должны отправить свое резюме на адрес.Для следующего обновления о PKB gov Допустить циркулярное уведомление. кроме того, результат экзамена и т. д. останется с нами.
[PDF] ПКБ Приватбанк. Лугано Женева Лозанна Цюрих Беллинцона Панама Милан Монтевидео.
1 ПКБ Приватбанк 2 ПКБ Приватбанк Лугано Женева Лозанна Цюрих Беллинцона Панама Милан Монтевидео3 4 …
PKB PrivatbankPKB Privatbank Lugano Genève Lausanne Zürich Bellinzona Panamá Milano Montevideo www.pkb.ch
Основные этапы развития PKB 1958 г. Открытие банка Privat Kredit Bank в Цюрихе 1969 г. Открытие отделения в Лугано 1984 г. Открытие отделения в Женеве 1990 г. Приобретение Banque Worms & Cie Женева, 1995 г. Создание Privat Kredit Bank Ltd.в Сент-Джонс, Антигуа (Вест-Индия) 1998 Изменение названия на текущее PKB Privatbank SA 2000 Перенос зарегистрированного офиса в Лугано 2001 Приобретение 30% Cassa Lombarda SpA, Милан 2004 Приобретение Banca Monte Paschi (Suisse) SA, Лугано 2005 Приобретение долевого участия в EIH Endurance Investments Holding SA 2009 Открытие отделения в Беллинцоне 2010 Приобретение Banca Gesfid, Лугано 2012 Покупка CMB Banque Privée (Suisse) SA Открытие PKB Banca Privada (Панама) 2014 Покупка («Сделка с активами») Liechtensteinische Landesbank (LLB), Швейцария, филиал в Лугано Покупка Alasia Investment SA, открытие филиала в Лозанне в Лозанне Создание PKB Servizi Fiduciari SpA, Милан
Добро пожаловать! Мы рады приветствовать нас: мы прямой, искренний, справедливый и прозрачный банк.Осознавая происходящие изменения, мы относимся к ним как к уверенным игрокам, убежденным в своих силах. Мы привержены делу и активны, предлагая реальные решения. Нам всегда приятно знакомиться с новыми серьезными и качественными людьми. PKB Privatbank SA (сокращенно PKB) — это швейцарское банковское учреждение с национальными и международными перспективами, основанное в 1958 году и специализирующееся на частных банковских услугах. Базируясь в Лугано, с филиалами в Женеве, Лозанне, Цюрихе, Беллинцоне, банком в Панаме и ассоциированной компанией по управлению активами PKB Alasia SA в Лозанне, PKB Group создала многонациональную команду, в настоящее время состоящую из 270 специалистов по финансовому консультированию и активам. менеджмент, кредиты и финансовое планирование.
В первую очередь Банк занимается Private Banking, предлагая широкий спектр решений. Он также предоставляет услуги корпоративного банкинга и рынка капитала, являясь одним из ведущих независимых маркет-мейкеров на первичном рынке облигаций в швейцарском франке. Группа PKB управляет активами на общую сумму около 10 миллиардов швейцарских франков.
Сеть Быть действующими лицами в постоянно меняющемся мире — центральное место в подходе PKB. Помня об этом, мы ведем бизнес на определенных территориях с интересным потенциалом.Семья Трабальдо Тогна является мажоритарным акционером PKB через Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie SA (COFI), компанию, зарегистрированную в Великом герцогстве Люксембург и котирующуюся на местной фондовой бирже. Контроль COFI отражается в ценностях, философии и корпоративной культуре, вдохновленной этикой, осмотрительностью и большим вниманием к личным отношениям с клиентами и коллегами.
COFI контролирует 100% PKB и 97% Cassa Lombarda SpA, Милан (косвенно через PKB около 34%), банка, основанного в 1923 году и специализирующегося на частных банковских услугах и управлении активами.Штаб-квартира Cassa Lombarda находится в Милане, а филиалы — в Риме, Бергамо и Бусто Арсицио. PKB Banca Privada SA (Панама) является дочерней компанией, находящейся в полной собственности, и отвечает за улучшение обслуживания латиноамериканского рынка вместе с PKB Consultoria SA в Монтевидео (Уругвай), которой также принадлежит 100% акций. Заслуживает внимания также холдинг в Rasini Fairway Capital, Лондон, компании, специализирующейся на выборе альтернативных фондов.
PKB ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ MUSÉE DE L’ELYSÉE, LAUSANNE.
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЕЕВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФОТОГРАФИИ, ОТ НАЧАЛА СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ.
ПКБ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИСКУССТВО ВО ВСЕХ ФОРМАХ.
Банк, который слушает и действует быстро. Услуги и помощь. Нашим долгим успехом мы обязаны твердому убеждению в том, что отношения с клиентами должны быть уникальными, личными и индивидуальными. Это истинное поручение, которое связывает нас с каждым клиентом, которое мы выполняем изо дня в день. Наша философия — быть столь же компетентными, как и крупные банки, и предоставлять динамичный набор услуг. Мы верим в общение с нашими клиентами и знакомство друг с другом.Эти ценности, безусловно, стали ключом к нашему успеху с течением времени. Найдите время, чтобы понять, проанализировать и действовать: простой, но сложный рецепт, который мы стремимся применить. Знание наших клиентов означает создание точного профиля, определяющего их склонность к инвестированию, уровень риска, который они могут и готовы принять, выход на пенсию или проблемы, связанные с наследством, а также финансовые расходы, которые должны понести как физическое лицо, так и компания.
Наш метод работы Вы могли бы назвать это «стилем», но для нас это просто естественный способ повседневной работы.Это наша профессиональная культура. «Швейцарский частный банкинг» — это кодекс поведения, который выделяет нас: конфиденциальность, профессионализм и защита конфиденциальности являются неотъемлемой частью нашей культуры. Наше внимание сосредоточено на удовлетворении реальных требований наших клиентов. Обращение к нам означает получение быстрого и профессионального ответа. Вопрос стиля: каждому клиенту назначается старший консультант, независимо от суммы его активов. Консультант оказывает поддержку квалифицированной и активной команде профессионалов, предлагающих наиболее подходящие решения для каждого клиента в любых обстоятельствах.
Мы подвижны и организованы, чтобы обеспечить быстрое время отклика. Приобретение новых продуктов, информация о рынке, консультации, предоставление кредитов — все это осуществляется быстро и эффективно.
ПАРТНЕРСТВО С MUSÉE DE L’ELYSÉE демонстрирует свою приверженность и преданность делу.
Искусство Private Banking Все для вас «Индивидуальный совет» стал обычным выражением. Для акционеров, руководства и сотрудников PKB предлагать это каждый день — их настоящая цель. В PKB мы добиваемся этого настойчиво и тщательно.Это наш путь. Отдельные лица, семьи, предприниматели и профессионалы — все могут рассчитывать на наш глубокий анализ их ожиданий. 50-летний опыт дал нам такое преимущество и компетентность. Этот анализ является основой нашего подхода, который является как глобальным, так и индивидуальным, помогая нам в достижении цели поиска конкретного решения для каждой потребности на каждом этапе благосостояния нашего клиента, будь то формирование, рост или консолидация. .
Наши консультанты координируют все элементы, необходимые для того, чтобы направлять клиентов к оптимизации их интересов: анализ целей, понимание финансовой и семейной ситуации, проверка аппетита к риску.Встречи с клиентами очень важны для нас, и мы посвящаем им все необходимое время: анализируем эффективность прошлых решений, оцениваем новые, вносим коррективы и новые соображения. Однако больше, чем что-либо еще, это время полезно для построения и укрепления личных отношений между консультантом и клиентом.
ИСКУССТВО ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ФИЛОСОФИИ ПКБ.
ПО ЭТОМУ ПРИЧИНУ,
Т Е П Р Т Н Е Р С Х И П В И Т Х Е М У С Е Е Д Е Л Е Л Л А Е Е В И Л К О Н Т И Н У Е К Б Е А К М М И Т М Е Н Т Ф О Р П К Б И Н Т Е Ф У Т У Т У Н О Я.
Управление активами Почти волшебное и часто слышимое выражение, которое на самом деле является «ядром» нашего бизнеса, областью, в которой мы всегда делаем все возможное. Управление активами требует всего опыта квалифицированной и сплоченной команды профессионалов. Полномочия по управлению активами подразумевают, что банк выбирает инвестиции с целью оптимизации рисков и доходности портфелей в контексте общей стратегии. За последние два десятилетия глобализация мировой экономики, технологические инновации и увеличение количества финансовых инструментов произвели революцию на рынках, расширив спектр инвестиционных возможностей, одновременно увеличив риски для инвестора.Все больше инвесторов обращаются к услугам по дискреционному управлению активами, которые имеют множество преимуществ. Команда специалистов PKB может похвастаться впечатляющим спектром экономических и финансовых компетенций. Это означает необычайно широкие и быстрые решения: начиная с анализа ситуации в мировой экономике, постепенно переходя к выбору классов активов, валют и индивидуальных инвестиционных инструментов.
Наши специалисты умеют оперативно реагировать на экономические потрясения или неожиданные тенденции.У них есть способность понимать и анализировать различные рынки и сложные финансовые инструменты, тем самым расширяя инвестиционные возможности, и структурировать портфели, оптимизируя профиль доходности / риска. Персонал PKB преуспевает в работе, клиентах и трудностях. Команда, созданная с течением времени, отточенная в поле. Управление активами на основе фондов Альтернатива традиционному управлению активами. Это другой процесс, который начинается от выбора лучших менеджеров и заканчивается структурированием портфелей.Это требует от банка того, что мы называем «открытой архитектурой». Используя методы количественного и качественного анализа, специалисты PKB исследуют широкий спектр инвестиционных фондов, диверсифицированных по классам активов и географическим регионам. Анализ приводит к отбору «лучших из лучших» инвестиционных фондов, которые затем используются для структурирования управляемых портфелей. Это как традиционные фонды, инвестируемые в отдельные классы активов или секторов бизнеса, так и альтернативные фонды, распределенные по различным инвестиционным стратегиям.
Помощь в налоговом и имущественном планировании Предлагаемый специально для швейцарских клиентов, этот тип консультаций позволяет тщательно планировать, направленный на обеспечение долговременной передачи и защиты семейного богатства, в полном соответствии с законодательством страны происхождения и / или проживания. Консультации Для клиентов, которые хотят лично управлять своими активами, наш консультант предлагает поддержку в процессе принятия решений относительно инвестиций. Они могут использовать ноу-хау наших специалистов по управлению активами и инвестиционным фондам.Кредиты PKB также предлагает в качестве дополнения к своим услугам для частных клиентов кредитные линии и, в частности, ломбардные кредиты и ипотечные кредиты.
МУЗЕЙ РАЗМЕЩЕН В ОСОБНЯКЕ
, ПОСТРОЕННОМ МЕЖДУ 1780–1783 гг. АРХИТЕКТОРОМ АБРААМОМ ФРЕССОМ. В КОЛЛЕКЦИЯХ ВХОДИТ около 100 000 ОРИГИНАЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ОТПЕЧАТОВ.
T H E M U S É E D E L ’E LY S É E O R G A N I S E S F O U R M A I N E X H I B I T I O N S A Y E A R, AT T R A C T I N G A N AV E R A G E O F 8 0, 0 0 0 V I S I T O R S.
Корпоративный банкинг Партнер для бизнеса Быть партнером для предпринимателей, понимая их язык и методы, прислушиваясь к их выбору и видениям, предлагая решения и возможности. Это подход PKB к миру корпоративного банкинга. Подразделение корпоративного банкинга является надежным партнером для бизнес-клиентов PKB, поскольку является экспертом по конкретным и специализированным финансовым решениям для их бизнеса.
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ РЕПУТАЦИЮ.
Корпоративные услуги и помощь Подразделение PKB Corporate Banking доступно для удовлетворения типичных корпоративных потребностей, таких как: — управление финансами и инвестициями, — коммерческие и ипотечные кредиты на недвижимость в Швейцарии, — международные платежи, — обмен валюты, а также более специфические требования такие как: — международная торговля через отдел торгового финансирования (e.грамм. получение и выпуск аккредитивов и гарантий, «товарное финансирование» и «back-to-back» транзакции) — консультации и управление валютными или процентными рисками
PKB Capital Markets and Foreign Exchange Выбранный ведущими учреждениями и компаниями общее доверие и уважение к PKB. Пенсионные фонды, инвестиционные фонды, страховые компании, кантональные и федеральные органы власти, а также крупные швейцарские банковские учреждения поддерживают привилегированные отношения со службой рынка капитала PKB более 20 лет.Ценная помощь Высококачественная помощь в различных областях и индивидуальные консультации: это то, что PKB, один из ведущих дилеров на первичном рынке облигаций в швейцарском франке, предлагает своим институциональным клиентам. Благодаря нашей команде специалистов и значительным инвестициям в технологии мы можем определять инвестиционные стратегии и торговать новыми выпусками облигаций в швейцарских франках.
Для наших частных и институциональных клиентов мы работаем на финансовых и валютных рынках: выполняем заказы, подписываемся и покупаем инвестиционные фонды, покупаем и продаем акции, котирующиеся на различных международных фондовых биржах, а также торгуем опционами, фьючерсами и другими производными продуктами. .Присутствие PKB на этих рынках обеспечивает нашим клиентам точное управление валютными и процентными рисками посредством длинных или коротких позиций хеджирования, торговли драгоценными металлами и структурированных транзакций.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С MUSÉE DE L’ELYSÉE
P K B I S A C T I V E LY I N V O LV E D I N C H O O S I N G O N E X H I B I T I O N E A C H Y E A R.
P K B I S T H E M A I N PA R T N E R O F O N E O F T H E M O S T A M B I T I O U S E X H I B I T I O N S AT T H E
Партнер для независимости Независимые управляющие активами часто выбирают PKB, зная, что они находятся в руках профессионалов, обладающих долгосрочным видением и компетентностью.Независимые управляющие активами могут найти в PKB серьезного партнера по хранению активов своих клиентов. Доступные инструменты и услуги Независимые внешние менеджеры извлекают выгоду из всего опыта и услуг PKB с целью содействия росту их конкурентоспособности и защиты своей деятельности во все более сложной среде.
MUSÉE DE L’ELYSÉE:
«PHILIPPE HALSMAN — ETONNEZ-MOI! »
В частности, мы предлагаем поддержку в анализе рынка, поиске и выборе инвестиций, консультации по юридическим и административным вопросам, выполнение рыночных ордеров и операций с иностранной валютой и деривативами, создание структурированных продуктов.Удаленный и безопасный доступ — это услуга, предлагаемая банком Независимым управляющим активами, незаменимый и полезный инструмент, предшествующий электронному банкингу. Менеджеры могут получить доступ к счетам, которыми они управляют, сделать распечатки и проверить выполнение транзакций в режиме онлайн.
H A L S M A N I S A N E C L E C T I C A R T I S T, F A M O U S F O R H I S 1 0 1 C O V E R S O F “L I F E” M A G A Z I N E
И ЕГО РАБОТА С SALVADOR DALÍ.
ВЫСТАВКА ВКЛЮЧАЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ, КОНТАКТНЫЕ ЛИСТЫ
Искусство и PKB Быть банком означает жить настоящим, с удовольствием учиться и вдохновляться прошлым, быть готовым принять и понять будущее.PKB настроен на искусство в целом, а также твердо убежден в его ценности для инвестиционных целей. Часть собственных средств была направлена на приобретение антикварных, современных и современных произведений искусства, составляющих частную коллекцию, достойную интереса специалистов. Коллекция PKB, увеличивающаяся с каждым годом, включает картины ломбардской школы 15 века, а также работы современных и современных художников со всего мира. За эти годы мы создали глобальную арт-сеть, доступную для наших клиентов.
И Эскизы.
ВСЕГО БОЛЕЕ 300 РАБОТ.
В частности, PKB определяет и предлагает наиболее подходящих специалистов для оценки древних и современных произведений искусства, участвует в покупках или продажах на аукционах с гарантией абсолютной конфиденциальности и выбирает лучших посредников для покупки и продажи произведений на международном рынке. . Мы считаем, что важно обладать адекватной страстью к «прекрасному» и «художественному».Даже когда он бросает нам вызов неожиданными знаками вопроса и сенсациями. Искусство может удивлять. Например, настоящее время, которое преподносит нам множество сюрпризов.
Т Е Е Х И Б И Т И О Н Р Е В Е А Л С Ш А Л С М А Н С Р Е А И В Е П Р О С Е С С, Ф Р О М Х И С Д Е Б У Т И Н ПА Р И С (1 9 3 0) К Т Х Е С У К К Е С С О Ф Х И С Н С Т У Д У Р О Р Н И Я.
MUSÉE DE L’ELYSÉE, LAUSANNE.
PKB Privatbank Lugano Genève Лозанна Цюрих Беллинцона Панама Милан Монтевидео
www.pkb.ch
Главный офис
Филиалы
PKB Privatbank sa Via S. Balestra 1 CH 6901 Лугано Тел. +41 (0) 91 913 35 35 Факс +41 (0) 91 923 35 22
PKB Privatbank sa Rue Charles-Galland 12 CH 1206 Genève Тел. +41 (0) 22 346 91 55 Факс +41 (0) 22 346 42 56
PKB Privatbank sa Place Saint-François 7 CH 1003 Lausanne Тел. +41 (0) 21 343 36 36 Факс +41 (0) 21 343 36 99
PKB Privatbank ag Tödistrasse 47 CH 8002 Zürich Тел. +41 (0) 44 204 34 34 Факс +41 (0) 44 204 34 35
PKB Privatbank sa Viale Stazione 4 CH 6500 Bellinzona Тел.+41 (0) 91 874 33 33 Факс +41 (0) 91 874 33 44
PKB Alasia sa Place Saint-François 7 CH 1003 Lausanne Тел. +41 (0) 21 321 15 55 Факс +41 (0) 21 321 15 59
Cassa Lombarda spa Via Manzoni 14 IT-20121 Milano Тел. +39 02 77 99 1 Факс +39 02 77 99 210
PKB Servizi Fiduciari spa Via A. Manzoni 12/14 IT-20121 Milano Тел. +39 02 76 02 41 58
Планетарий PKB Consultoria sa Rivera 6329, 102 11500 Монтевидео Уругвай Тел. +5982 601 69 46 Факс +5982 601 69 46
Филиалы PKB Banca Privada (Panamá) sa P.Финансовый центр H. Tower (Towerbank), Piso 49 Calle 50 Ciudad de Panamá República de Panamá Тел. +507 294 07 00 Факс: +507 294 07 70
CO NC EPT A ND DESI GN: HUMUSBRANDC ULT URE PHOTOG RA PHY: © ENRI CO CA NO TEX TS: PAO LO SPA L LU TO PRI NTI NG: FO NTEG RA FI CA SRL «PHI LI PPE HA L SM AN, E TO NNEZ -MOI! »29 JA NU A RY — 11 M AY 20 1 4 M U SÉE DE L’ ELY SÉE, L A US A N N E
Профиль компании и SWOT-анализ
Сводка
«PKB Privatbank SA: Профиль компании и SWOT-анализ» Timetric содержит подробную информацию и данные о компании и ее операциях.Профиль содержит обзор компании, ключевые факты, основные продукты и услуги, SWOT-анализ, описание бизнеса, историю компании, финансовый анализ, слияния и поглощения, последние события, ключевых сотрудников, местонахождение компании и дочерние компании, а также биографии сотрудников.
Резюме
Этот отчет является важным ресурсом для руководителей отрасли и всех, кто хочет получить доступ к ключевой информации о «PKB Privatbank SA»
В отчете используется широкий спектр первичных и вторичных источников, которые анализируются и представлены в последовательный и легко доступный формат.Timetric строго следует стандартизированной методологии исследования, чтобы гарантировать высокий уровень качества данных, и эти характеристики гарантируют уникальный отчет.
Объем
- Исследует и идентифицирует ключевую информацию и проблемы о «PKB Privatbank SA» для требований бизнес-аналитики.
- Изучает и представляет сильные и слабые стороны, возможности (потенциал роста) и угрозы (конкуренция) компании. Объективно предоставляется стратегическая и оперативная бизнес-информация.
- Профиль также содержит информацию о бизнес-операциях, истории компании, основных продуктах и услугах, ключевых сотрудниках, а также о местонахождении и дочерних компаниях.
- Быстро улучшите свое понимание «PKB Privatbank SA »
- Получите представление о рынке и лучше поймите внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на отрасль.
- Увеличьте объем коммерческой деятельности / продаж, лучше понимая бизнес своих конкурентов.
- Признавайте потенциальных партнеров и поставщиков.
PKB Privatbank SA (PKB) предлагает финансовые решения, такие как управление активами, консультации, услуги для предпринимателей и независимое управление активами. Управление активами включает инвестиционные решения, снижение рисков и создание портфеля. Консультации содержат анализ портфеля и разработку индивидуальных инвестиционных решений. Услуги в области предпринимательства включают финансирование, консультации по слияниям и поглощениям, консультации по передаче бизнеса и помощь в международной торговле.Независимый управляющий активами предлагает анализ инвестиционной стратегии, административную и операционную поддержку, а также онлайн-консультации. PKB также предлагает ломбардные кредиты, ипотечные ссуды и фонды планетария состоятельным людям, состоятельным семьям и предпринимателям. Банк предлагает свои услуги через сеть частных банкиров и филиалов в Швейцарии, Италии и Панаме. Штаб-квартира PKB находится в Лугано, Швейцария.
- 1 PKB Privatbank SA — Бизнес-анализ
- 1.1 PKB Privatbank SA — Обзор компании
- 1.2 PKB Privatbank SA — Описание бизнеса
- 1.3 PKB Privatbank SA — Основные продукты и услуги
- 2 PKB Privatbank SA — Слияния, поглощения и партнерства
- 2.1 PKB Privatbank SA — M&A и Стратегия партнерства
- 3 PKB Privatbank SA — Последние изменения
- 4 PKB Privatbank SA — SWOT-анализ
- 4.1 PKB Privatbank SA — SWOT-анализ — Обзор
- 4.2 PKB Privatbank SA — Сильные стороны
- 4.3 PKB Privatbank SA — Слабые стороны
- 4.4 PKB Privatbank SA — Возможности
- 4.5 PKB Privatbank SA — Угрозы
- 5 PKB Privatbank SA — История
- 6 — PKB
- 7 PKB Privatbank SA — Биографии ключевых сотрудников
- 8 PKB Privatbank SA — Местонахождение и дочерние компании
- 8.1 PKB Privatbank SA — Головной офис
- 8.2 PKB Privatbank SA — Другие отделения и дочерние компании
- 9 Приложение
- 9.1 Методология
- 9.2 Заявление об отказе от ответственности
- Список таблиц
- Таблица 1: PKB Privatbank SA — Основные продукты и услуги
- SA — История
- Таблица 3: PKB Privatbank SA — Ключевые сотрудники
- Таблица 4: PKB Privatbank SA — Биографии ключевых сотрудников
- Таблица 5: PKB Privatbank SA — Дочерние компании
- Таблица 6: PKB Privatbank SA — Расположение
PKB Privatbank AG Информация | PKB Privatbank AG Профиль
Мы установили стандарт поиска писем
Нам доверяют более 9.2 миллиона пользователей и 95% из S&P 500.
Нам не с чего начать. Обыскивать Интернет круглосуточно — это не поможет. RocketReach дал нам отличное место для старта. Теперь у нашего рабочего процесса есть четкое направление — у нас есть процесс, который начинается с RocketReach и заканчивается огромными списками контактов для нашей команды продаж..it, вероятно, сэкономит Feedtrail около 3 месяцев работы в плане сбора лидов. Мы можем переключить наше внимание на поиски клиента прямо сейчас!
Отлично подходит для составления списка потенциальных клиентов. Мне понравилась возможность определять личные электронные письма практически от любого человека в Интернете с помощью RocketReach. Недавно мне поручили проект, который рассматривал обязанности по связям с общественностью, партнерству и разъяснительной работе, и RocketReach не только связал меня с потенциальными людьми, но и позволил мне оптимизировать свой поисковый подход на основе местоположения, набора навыков и ключевого слова.
— Брайан Рэй , Менеджер по продажам @ GoogleДо RocketReach мы обращались к людям через профессиональные сетевые сайты, такие как Linkedln.Но нам было неприятно ждать, пока люди примут наши запросы на подключение (если они вообще их приняли), а отправка слишком дорога … это было серьезным ударом скорости в нашем рабочем процессе и источником нескончаемого разочарования. Благодаря огромному количеству контактов, которые мы смогли найти с помощью RocketReach, платформа, вероятно, сэкономила нам почти пять лет ожидания.
Это лучшая и самая эффективная поисковая машина по электронной почте, которую я когда-либо использовал, и я пробовал несколько.Как по объему поисков, так и по количеству найденных точных писем, я считаю, что он превосходит другие. Еще мне нравится макет, он приятный на вид, более привлекательный и эффективный. Суть в том, что это был эффективный инструмент в моей работе, как некоммерческой организации, обращающейся к руководству.
До RocketReach процесс поиска адресов электронной почты состоял из поиска в Интернете, опроса общих друзей или преследования в LinkedIn.Больше всего меня расстраивало то, как много времени все это занимало. Впервые я использовал RocketReach, когда понял, что принял правильное решение. Поиск писем для контактов превратился в одноразовый процесс, а не на неделю.
Поиск электронных писем для целевого охвата был вручную и занимал очень много времени. Когда я попробовал RocketReach и нашел бизнес-информацию о ключевых людях за считанные секунды с помощью простого и непрерывного процесса, меня зацепило! Инструмент сократил время на установление связи с новыми потенциальными клиентами почти на 90%.
Исполнительное производство, начатое Швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками FINMA, показало, что PKB Privatbank SA Lugano допустил серьезные нарушения правил отмывания денег, не проведя надлежащих проверок деловых отношений и транзакций, связанных с коррупционным скандалом с участием бразильской нефтяной компании Petrobras и бразильской компании. строительная группа Odebrecht.FINMA распорядился списать 1,3 миллиона швейцарских франков незаконно полученной прибыли и назначит внешнего аудитора для наблюдения за принятыми мерами.
В 2014 году власти Бразилии возбудили уголовное дело в отношении Petrobras и Odebrecht в связи с коррупцией и отмыванием денег. Эти слушания касались нынешних и бывших менеджеров, а также политиков и раскрыли коррупционный скандал международного масштаба.Были задействованы компании и частные лица из многих стран, в том числе из Швейцарии.ПКБ неправильно управляет деловыми отношениями, связанными с Petrobras и Odebrecht
FINMA завершила исполнительное производство в отношении PKB Privatbank SA Lugano (PKB), которое велось с апреля 2016 года. Судебное разбирательство было сосредоточено на периоде с 2010 по 2015 год. Они пришли к выводу, что процессы банка по борьбе с отмыванием денег, связанные с деловыми отношениями и сделками в контекст дел Petrobras и Odebrecht был неадекватным.FINMA обнаружило, что банк не определил надлежащим образом договорных партнеров и не провел надлежащую проверку биографических данных в деловых отношениях и транзакциях с высоким уровнем риска. Было также установлено, что банк не выполнил свои обязанности по сообщению властям Швейцарии о подозрении в отмывании денег. Таким образом, были выявлены серьезные недостатки в организационной структуре банка и функциях управления рисками, связанными с отмыванием денег. PKB в Лугано поддерживало несколько десятков деловых отношений, связанных с коррупционным скандалом с участием Petrobras и строительной группы Odebrecht.Банк выполнял транзакции, некоторые из которых были на миллионы франков, без проведения проверок достоверности и расследований, необходимых для таких высокорисковых транзакций. Банк также не провел надлежащую проверку данных о своих отношениях с клиентами. Важные формы были либо не заполнены полностью, либо частично, а некоторые были подписаны пустыми. Банк не отреагировал должным образом на предупреждения своей внутренней системы контроля ИТ об особо рискованных операциях.
FINMA приказывает списать 1 швейцарский франк.3 миллиона от ПКБ
PKB полностью сотрудничала в ходе разбирательства и предприняла быстрые шаги для исправления недостатков в своих процессах борьбы с отмыванием денег. FINMA назначит внешнего аудитора для мониторинга реализации этих мер и их эффективности. Чтобы восстановить соблюдение закона, FINMA распорядился вернуть 1,3 миллиона швейцарских франков незаконно полученной прибыли.Четыре судебных разбирательства в отношении Petrobras и Odebrecht
FINMA провела расследования в более чем дюжине швейцарских банков по делам Petrobras и Odebrecht и инициировала в общей сложности четыре исполнительных производства.FINMA завершила судебное разбирательство против BSI и Banque Heritage SA в 2016 году. Судебное разбирательство еще по одному делу продолжается.Предотвращение отмывания денег: ключевой приоритет FINMA
Предотвращение отмывания денег — ключевой приоритет FINMA. За последние годы FINMA вынесло в среднем более десяти исполнительных распоряжений в год, налагающих санкции, связанные с отмыванием денег, и предприняло ряд мер, включая роспуск банка, отзыв лицензии у фидуциарной компании и изъятие незаконно созданных прибыль.FINMA также внесла изменения в структуру управления в поднадзорных учреждениях и установила строгие ограничения на некоторые новые виды деятельности. В последние годы FINMA выпустила отраслевые запреты в отношении восьми менеджеров банков из-за серьезных нарушений требований должной осмотрительности. В период с 2016 по 2017 год FINMA возбудила исполнительное производство в отношении семи менеджеров банка.Контакт
Тобиас Люкс, пресс-секретарь
Телефон +41 (0) 31 327 91 71
[email protected]
|
|