Что это?

Веб-страница предложит цели ответить на несколько вопросов, прежде чем запрашивать данные кредитной карты. Затем мошенник будет использовать эту информацию для списания средств с кредитной карты или для продажи этой информации.

На что обращать внимание?

• Эти текстовые SMS-кампании хорошо продуманы и адаптированы к получателю, часто с использованием имени получателя.Они упоминают соревнование, отслеживание посылки или другой вопрос вместе со случайной гиперссылкой.
• Ищите все, что не соответствует характеру, неожиданно и не кажется правильным.
• Никогда не нажимайте гиперссылку в спам-сообщении, даже если оно выглядит законным.
• Если вы считаете, что это может быть законным, перепроверьте с компанией, которая якобы отправила его по официальным каналам. Например, для вышеупомянутых сообщений Lotto свяжитесь с Lotto NZ напрямую по их официальному номеру телефона или адресу электронной почты на их официальном веб-сайте, чтобы подтвердить.

Сообщения BitFit

Что это?

Цель получит текстовое сообщение со ссылкой, которая ведет на веб-страницу, отформатированную как новостная статья, в которой излагаются финансовые преимущества, связанные с инвестированием в криптовалюту через BitFit.Веб-страница проинформирует цель о том, как они могут легко заработать деньги, торгуя криптовалютой на платформе, и предоставит шаги, как зарегистрироваться и начать «инвестировать». Публичная отчетность предполагает, что любые деньги, предоставленные целью, никоим образом не инвестируются, и мошенники будут постоянно отправлять SMS, электронные письма и звонить цели, побуждая их вкладывать больше.

На что обращать внимание?

• В текстовом SMS-сообщении может использоваться ломаный английский с плохой грамматикой, чего нельзя ожидать от законной компании, пытающейся привлечь внимание общественности.
• Ссылка направляет цель на хорошо сделанную веб-страницу, которая выглядит как законный новостной веб-сайт, однако, если вы попытаетесь изучить веб-сайт, многие из ссылок, которые обычно направят вас в другие области, являются «мертвыми ссылками» и действительно никуда вас не отвезет. Это отличный признак того, что что-то на странице подозрительно.
• Если вы получили сообщение, которое, по вашему мнению, может быть мошенничеством, проявите должную осмотрительность и найдите в Google информацию о «предложении», прежде чем нажимать любую гиперссылку или передавать какую-либо личную информацию.

Мошенничество с трудоустройством

Что это?

Мошенник запрашивает личную информацию, которую вы обычно ожидаете на протяжении всего процесса приема на работу, однако, если целью было взаимодействие с отправителем, возникли бы следующие сценарии:

1.Отправитель ответит одним или несколькими приложениями, утверждая, что это трудовой договор или другая подобная документация. Эти вложения будут содержать вредоносные программы, которые при открытии или запуске заразят целевой компьютер.
2. Отправитель будет продолжать взаимодействовать с адресатом и, в конечном итоге, предложит ему работу, попросив его заполнить документацию, включая личную информацию, такую ​​как их банковские реквизиты. Затем мошенник может продать эту информацию.
3. Отправитель будет продолжать взаимодействовать с целью и, в конечном итоге, предложит ей работу, попросив их заплатить определенную плату с помощью кредитной карты.Мошенник будет использовать эту информацию для списания средств с кредитной карты или продажи информации о кредитной карте.

На что обращать внимание?

1. Изучите компанию, которая, похоже, предложила работу. Свяжитесь с организацией напрямую через общедоступную информацию, доступную на их корпоративном веб-сайте, чтобы подтвердить подлинность объявления, прежде чем предоставлять какую-либо информацию.
2. Позвоните по новозеландскому номеру, указанному в объявлении. Во многих случаях мошенники включают поддельные номера телефонов Новой Зеландии. Позвоните по номеру, чтобы проверить, есть ли гудок
3. Прочтите информацию, содержащуюся в комментариях к месту размещения объявления, чтобы узнать, не пометил ли кто-то это уже как поддельное или подозрительное.

Справка и руководство

Для получения дополнительной информации о том, как оставаться в безопасности в Интернете и избежать воздействия спама и онлайн-мошенничества, вы можете посетить нашу веб-страницу здесь.

Заявление для СМИ: Управление последствиями как центральное место в борьбе с мошенничеством и коррупцией в сфере внутренних дел

Парламент, вторник, 7 сентября 2021 г. — Портфельный комитет по внутренним делам подчеркнул, что скорейшее завершение дисциплинарных дел и реализация мер по управлению последствиями остаются центральным элементом формирования культуры нетерпимости к коррупции и мошенничеству в Министерстве внутренних дел ( DHA).Комитет сегодня получил обновленную информацию об инициативах по противодействию мошенничеству и коррупции в сфере внутренних дел.

«Хотя мы приветствуем реализацию Стратегии противодействия коррупции и предотвращения мошенничества, комитет подчеркнул, что только за счет эффективного управления последствиями департамент сможет успешно выиграть войну с должностными преступлениями. С этой целью мы приветствуем временное отстранение пяти должностных лиц в результате отчета общественного защитника », — сказал г-н Моса Чабане, председатель комитета.

Кроме того, комитет приветствовал 215 кумулятивных арестов, которые были произведены с момента начала операции Bvisa Masina в 2015 году, в том числе арестованы 123 сотрудника внутренних дел, 84 члена синдиката и восемь сотрудников южноафриканской полицейской службы. Хотя комитет признает, что уголовный процесс часто занимает больше времени по разным причинам, он подчеркнул необходимость более быстрого завершения внутренних дисциплинарных процессов, чтобы обеспечить управление последствиями.

Комитет также высоко оценил информацию министра о том, что в соответствии с законом он взаимодействует с министром искусств и культуры с целью позволить последнему министру поручить должностному лицу, покинувшему DHA, присоединиться к Департаменту искусств. и культура.«Мы одобряем действия министра, особенно в контексте тревожной тенденции, когда должностные лица уходят из одного департамента, когда им предстоят дисциплинарные дела, только для того, чтобы снова появляться в другом департаменте. Действия министра будут гарантировать, что любое должностное лицо, обвиняемое в правонарушении, будет проведено в соответствии с необходимыми процедурами », — подчеркнул г-н Шабан.

Сотрудничество с правоохранительными органами приветствуется, но его необходимо постоянно укреплять, чтобы закрыть любые пробелы, которые могут быть использованы преступниками, работающими вместе с сотрудниками ведомства.Комитет также приветствовал информацию о том, что департамент выполняет в среднем более 70% в отношении расследования заявленных случаев мошенничества и коррупции в течение 90 дней, что обеспечит быстрое разрешение дел.

Несмотря на это, комитет выразил обеспокоенность по поводу медленных сроков проверки должностных лиц в соответствии с требованиями безопасности. Комитет призвал Агентство государственной безопасности расширить свои возможности для обеспечения того, чтобы проверка проводилась надлежащим образом в разумные сроки, чтобы предотвратить доступ любых нежелательных элементов к пунктам обслуживания DHA.

Что касается безопасности офисов внутренних дел, отсутствие камер и электронных систем наблюдения является давней проблемой, которая влияет на способность DHA защищать свои системы. Комитет отметил финансовые проблемы, с которыми сталкивается департамент и вся государственная служба при обеспечении эффективного финансирования программ. Комитет призвал департамент найти работоспособные решения конкурирующих целей.

Что касается процесса рассмотрения виз и разрешений под руководством д-ра Касиуса Любизи, комитет призвал министра представлять такой отчет всякий раз, когда он доступен, чтобы комитет мог оценить свои выводы и рекомендации, направленные на улучшение разрешительной системы. .

Комитет также взял на себя обязательство время от времени запрашивать обновленную информацию о дисциплинарных делах в отделе

№
ВЫДАЕТСЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ СВЯЗЬЮ ОТ ИМЕНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОРТФЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ВНУТРЕННИМ ВОПРОСАМ, Г-Н МОЗА ШАБАН.

По вопросам СМИ или интервью с Председателем просьба обращаться к сотруднику Комитета по СМИ:
Имя: Малацва Молепо (Мистер)
Служба парламентской коммуникации
Тел .: 021 403 8438
Сотовый: 081 512 7920
Эл. Почта: mmolepo @ par Parliament.gov.za

Борьба с мошенничеством | Департамент иностранных дел и торговли правительства Австралии

Заявление о стратегии мошенничества

Министерство иностранных дел и торговли (DFAT) не терпит мошенничества или нечестного поведения и стремится предотвращать, обнаруживать и реагировать на мошенничество во всех аспектах своей деятельности.

Мошенничество подрывает способность DFAT достигать своих целей и снижает эффективность политики и программ правительства Австралии, администрируемых DFAT.DFAT и его заинтересованные стороны несут ответственность за предотвращение неправомерного использования средств, активов и информации.

DFAT имеет систему борьбы с мошенничеством, которая помогает отделу поддерживать высокий уровень обслуживания заинтересованных сторон, защищает государственные деньги и собственность, а также защищает целостность, безопасность и репутацию отдела. Это включает внутренний план борьбы с мошенничеством DFAT, а также набор средств борьбы с мошенничеством, разработанный специально для получателей финансирования DFAT.

Система борьбы с мошенничеством DFAT также гарантирует, что:

• мошенничество с DFAT предотвращается за счет упреждающего определения риска мошенничества, а также разработки, внедрения и постоянного пересмотра мер по борьбе с мошенничеством;
• убытков от мошенничества, понесенных DFAT, сведены к минимуму; и
• в случае мошенничества, оно незамедлительно обнаруживается, эффективно расследуется и применяются соответствующие санкции.

Что такое мошенничество?

Мошенничество в среде Содружества определяется как:

«Нечестное получение выгоды или причинение убытков обманным путем или другими способами». В этом определении «выгода» относится как к материальным предметам, таким как деньги или предметы, так и к нематериальным благам, включая власть, статус или информацию.

Предотвращение мошенничества — кто виноват?

Предотвращение мошенничества является обязанностью всех сотрудников DFAT (включая местных сотрудников, работающих за рубежом), которые должны убедиться, что они осведомлены о своих обязанностях и обязательствах в соответствии с ценностями австралийской государственной службы и Кодексом поведения в отношении предотвращения, выявления и предотвращения мошенничества. составление отчетов.Эта ответственность распространяется на внешние стороны, получающие средства правительства Австралии, включая коммерческих подрядчиков, сторонних поставщиков услуг, партнеров по доставке, правительства стран-партнеров, многосторонние организации, неправительственные организации и всех других получателей финансирования.

Все они играют важную роль в снижении подверженности Департамента мошеннической деятельности за счет этичного поведения и своевременного сообщения о любых случаях предполагаемого мошенничества, обеспечивая управление рисками мошенничества и обнаружение мошенничества.

Сообщение о мошенничестве

Департамент серьезно относится ко всем обвинениям в мошенничестве и рассматривает все обвинения конфиденциально, быстро и профессионально. DFAT ведет форму «Предполагаемое или обнаруженное мошенничество — направление к специалистам по мошенничеству» , чтобы помочь персоналу департамента и партнерам-исполнителям сообщать о случаях предполагаемых нарушений в отношении финансирования DFAT.

Кроме того, вы можете предоставить информацию о предполагаемых или обнаруженных мошеннических или неэтичных действиях при предоставлении государственных услуг Австралии, управляемых DFAT, обратившись в соответствующий раздел ниже:

Какую информацию я должен сообщить?

От вас не требуется указывать свои контактные данные.Чем больше информации и подробностей вы предоставите по поводу обвинения, тем легче нам будет действовать. Предлагаем вам предоставить следующее:

• Кто участвует? Включите как можно больше подробностей, таких как имя человека или организации, адреса и номера телефонов.
• Какое мошенничество, по вашему мнению, имело место. Укажите, как, когда и где это произошло.
• Ваши контактные данные.

Что будет дальше?

Ваша информация будет оценена и, при необходимости, исследована.Департамент постарается ответить на ваши утверждения, однако из-за ограничений конфиденциальности и / или честности любого расследования обратная связь не всегда может быть предоставлена. В частности, обратите внимание, что если ваше утверждение касается другого лица, департамент не сможет предоставить вам какую-либо информацию о проведении или результатах расследования в связи с обязательствами департамента в соответствии с Законом о конфиденциальности 1988 .

Для получения дополнительной информации см. Заявление о конфиденциальности отдела.

Набор инструментов по борьбе с мошенничеством для получателей финансирования

Министерство иностранных дел и торговли (DFAT) имеет надежные системы и процедуры для защиты государственных денег и собственности от мошенничества и коррупции. Партнерские организации DFAT (получатели финансирования) также играют решающую роль в минимизации подверженности австралийского финансирования мошенничеству и коррупции. Этот набор инструментов по борьбе с мошенничеством для получателей финансирования формулирует требования и ожидания DFAT в отношении своих партнеров, которые управляют программами и проектами и реализуют их от имени DFAT.

Набор инструментов по борьбе с мошенничеством для получателей финансирования

Алексей Бурков: США депортируют осужденного российского хакера на фоне напряженности в киберпространстве с Москвой

Офицеры ICE отправили 31-летнего Алексея Буркова на коммерческий рейс из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке в понедельник, сообщил CNN представитель ICE Дэни Беннетт.

Российские власти взяли Буркова под стражу после того, как он прибыл во вторник в московский международный аэропорт Шереметьево, по данным Министерства внутренних дел России.В России Буркова обвиняют в мошенничестве с банковскими картами и в торговле конфиденциальными финансовыми данными — деятельность, которая якобы имела место в период с 2008 по 2015 год, говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел Ирины Волк.

До его ареста в 2015 году официальные лица США считали Буркова ключевым игроком в российском преступном киберпреступном мире, где он якобы управлял веб-сайтом, который способствовал мошенничеству с кредитными картами на сумму более 20 миллионов долларов.Он также руководил веб-форумом, доступным только по приглашениям, который, по данным Министерства юстиции, служил местом встречи «элитных киберпреступников».

После экстрадиции из Израиля в США в 2019 году и предания суду Бурков был приговорен федеральным судьей в июне 2020 года к девяти годам лишения свободы за кражу личных данных, отмывание денег и другие предполагаемые преступления.

До недавнего времени Буркову грозило более трех лет лишения свободы в США, согласно его первоначальному приговору, включая время, проведенное под стражей.Но после судебного разбирательства, которое остается закрытым, Бурков был освобожден из-под стражи Бюро тюрем 25 августа и передан ICE, заявили официальные лица США.

«Это не был обмен [заключенными]», — заявила пресс-секретарь Министерства юстиции Николь Навас Оксман в заявлении для CNN. Она отказалась комментировать подробности дела, направив вопросы в ICE.

Неясно, какова будет судьба Буркова в России. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Грегори Стэмбо, адвокат Буркова во время судебного процесса над ним в США, не ответил на запросы о комментариях во вторник.

Возвращение Буркова в Россию — лишь последний шаг в давней правовой и геополитической драме.

Борьба с экстрадицией

После ареста Буркова в 2015 году в Израиле власти США и России лоббировали его экстрадицию. В явной последней попытке использовать это дело российские власти в апреле 2019 года арестовали американо-израильскую женщину за якобы перевозку марихуаны в московском аэропорту.Тем не менее израильтяне продолжили экстрадицию Буркова в США, и он предстал перед федеральным судом в Вирджинии в ноябре 2019 года.

Его депортация произошла, поскольку официальные лица США скептически относятся к тому, что российские власти ограничат деятельность базирующихся в России киберпреступников, которые якобы вынудили крупный оператор трубопроводов США будет закрыт на несколько дней в мае. Заместитель директора ФБР Пол Аббате заявил 14 сентября, что «не было никаких признаков» того, что Москва расправилась с группами вымогателей.

Это не первый случай, когда киберпреступное дело молодого россиянина вызывает трения между Москвой и Вашингтоном.

Полиция Чехии в 2016 году арестовала гражданина России Евгения Никулина по приказу властей США, которые обвинили его во взломе профессионального сетевого сайта LinkedIn в 2012 году. После того, как правительство Чехии экстрадировало Никулина вопреки возражениям российских властей, судья США в сентябре 2020 года приговорили его к более чем семи годам лишения свободы.

«Известно, что Россия использует множество инструментов для предотвращения экстрадиции своих граждан в Соединенные Штаты для предъявления уголовных обвинений», — сказал CNN Шейн Стэнсбери, бывший помощник прокурора США в Южном округе Нью-Йорка. «Неудивительно, что подача конкурирующего запроса об экстрадиции является одним из таких инструментов».

Общественная честность для эффективного реагирования на COVID-19 и восстановления

1. Проблемы честности при государственных закупках

Мошенничество, коррупция, завышение цен и управление поставщиками

Кризис COVID-19 поставил перед правительствами три основных проблемы добропорядочности: сфера государственных закупок.Во-первых, правительства срочно закупают большое количество товаров и услуг, таких как больничное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства для рук, маски для лица и медицинские услуги, чтобы удовлетворить насущные потребности сектора здравоохранения и пострадавших сообществ. Для решения этой проблемы правительства многих стран ОЭСР вводят в действие или усиливают свои процедуры закупок в чрезвычайных ситуациях, используя положения, которые санкционируют и определяют особые процедуры на случай чрезвычайных ситуаций. Эти положения позволяют закупать необходимые материалы напрямую у или через предварительно утвержденный список поставщиков, не прибегая к стандартным, хотя и длительным, процессам закупок.Это может увеличить риски целостности при закупке услуг и товаров, которые не соответствуют стандартам качества и / или закупаются коррупционным путем. Хотя риски мошенничества и коррупции всегда присутствуют при государственных закупках 1, они повышаются в процессах чрезвычайных закупок. Прошлые медицинские и гуманитарные кризисы, такие как ураган Катрина в 2005 году или вспышка лихорадки Эбола в 2014–2016 годах, показали, как можно злоупотреблять этими процессами за счет тех, кто больше всего нуждается в указанных товарах и услугах (Schultz and Søreide, 2008 [9] ]; Cray, 2005 [10]; Kupperman Thorp, 2020 [11]).Без надлежащих гарантий целостности и прозрачности такие чрезвычайные процессы уязвимы для злоупотреблений.

Второе соображение целостности, возникшее в связи с кризисом COVID-19, — это отсутствие готовности запасов во многих странах ОЭСР, что ведет к усилению конкуренции за необходимые поставки во всем мире. В этой ситуации механика и переговорные возможности государственного и частного секторов меняются местами. Тысячи закупающих органов и частных организаций ищут на рынке те же продукты, которые производит лишь небольшое количество поставщиков.Кроме того, производство в некоторых из этих компаний приостановлено или серьезно затронуто мерами блокировки. Это обостряет конкуренцию между государственными учреждениями и вводит бессистемные методы работы на так называемом чрезвычайно хаотическом рынке (Tanfani and Horwitz, 2020 [12]). Кроме того, многие страны вводят ограничения на экспорт для удовлетворения своих национальных потребностей, что влияет на доступность продукции в глобальном масштабе. Учитывая доминирующее положение на рынке, многие транзакции проводятся не по счету, а волатильность цен чрезвычайно высока, и зачастую от поставщиков требуются значительные авансовые платежи (Folliot Lalliot, 2020 [13]).Это может способствовать смене парадигмы в коррупционных схемах, поскольку покупатели теперь могут коррумпировать продавцов, чтобы получить товары и услуги первой необходимости — в противоположность тому, что обычно происходит. Кроме того, этот риск может распространиться по всей цепочке поставок, поскольку многие из необходимых поставок зависят от дефицитного сырья.

Наконец, помимо закупок товаров и услуг, необходимых для непосредственного преодоления текущего кризиса COVID-19, правительства также должны управлять текущими государственными контрактами. Они должны выявлять тех, кто особенно подвержен риску, и обеспечивать эффективные ответные меры для поставщиков, серьезно пострадавших от кризиса и его воздействия на экономическое развитие.Правительства вместе со своими организациями-заказчиками должны обеспечить, чтобы поставщики, подвергающиеся наибольшему риску, могли возобновить нормальные контрактные поставки после локализации вспышки. Законодательство о государственных закупках часто предусматривает исключительные меры для оплаты текущих контрактов в чрезвычайных ситуациях, например, разрешая определенные авансовые платежи или освобождая поставщиков от штрафов за ненадлежащее исполнение контрактов. Такие отступления от устоявшейся практики, регулирующей договорные отношения, могут открыть дверь для коррупции, если такие отступления не будут подпадать под прозрачные руководящие принципы, доведенные до сведения всех заказывающих органов.

Некоторые правительства внедряют стратегии, правила и руководящие принципы, чтобы помочь своим закупающим органам управлять портфелем своих поставщиков и следить за тем, чтобы справедливые, прозрачные и равноправные механизмы продолжали регулировать договорные отношения. Например, центральный закупочный орган Ирландии, Управление государственных закупок, разработало информационную записку о передовой практике для закупающих органов во время вспышки COVID-19 (Office of Government Procurement, 2020 [14]).Аналогичным образом Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало «Меры, которые необходимо принять для государственных закупок местными органами власти в ответ на COVID-19» (Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии, 2020 [15]). В Соединенном Королевстве Кабинет министров выпустил записку о политике закупок «Помощь поставщикам в связи с COVID-19» (Кабинет министров, 2020 [16]). Для обеспечения непрерывности бизнеса и услуг в записке о политике говорится, что закупающие органы должны как можно быстрее платить всем поставщикам для поддержания денежного потока и защиты рабочих мест.В записке также подчеркивается, что закупающие органы и поставщики должны работать совместно, чтобы обеспечить прозрачность в течение этого периода. Поставщики, получающие государственные средства на этой основе и в течение этого периода, должны согласиться действовать в соответствии с политикой «открытой книги». Это означает, что они должны предоставлять любые данные, в том числе из бухгалтерских книг, прогнозы движения денежных средств, балансовые отчеты и отчеты о прибылях и убытках, в распоряжение закупающей организации по запросу, чтобы продемонстрировать, что платежи были произведены поставщику по контракту. в предполагаемом порядке.Аналогичным образом, Франция и Италия также разработали и внедрили новые законы или инструкции по экстренным закупкам, которые конкретно касаются кризиса COVID-19 (Dentons, 2020 [17]; Brenot, Billery and Feroldi, 2020 [18]).

Текущий кризис требует от правительств принятия ряда мер для обеспечения добросовестности в процессах государственных закупок. К ним относятся:

• Ведение и хранение документации о процессах закупок : должны применяться базовые требования к документации и ведению записей, включая регистрацию информации о процедурах закупок, любых отклонениях от обычных процедур закупок или их изменениях, запросе и представлении заявки, запись оснований для использования неконкурентных процедур, информация об участниках торгов, оценка заявок и присуждение контрактов.

• Разработка подробных руководств по стратегиям закупок в условиях кризиса , который касается не только закупок товаров для чрезвычайных ситуаций, но и передовой практики для документирования управления текущими контрактами или процедурами.

• Делая еще больший упор на управление контрактами, так, чтобы установленные процедуры применялись для усиления подотчетности и прозрачности.

• Предпочтение существующих инструментов совместных закупок, таких как рамочные соглашения , когда это возможно, чтобы избежать заключения контрактов без какой-либо конкуренции и проводить экстренные закупки в рамках уже установленных договорных рамок.

• Обеспечение максимальной открытости информации, в том числе открытых данных , а также полного раскрытия используемых мер и их назначения, хранящихся в доступном месте.

• Настройка центральной системы отслеживания цен и поставщиков для ключевых продуктов и услуг , которая помогает выявлять красные флажки, сговоры, взвинчивание цен, подделки и другие виды ненадлежащего поведения.

• Проведение аудита и надзора за всеми процессами закупок в чрезвычайных ситуациях.

• Адаптация стратегий аудита и надзора, , а также анализ потенциальных коррупционных схем в связи с ситуацией COVID-19, когда переговорные возможности государственного и частного секторов резко меняются, включая влияние на конкуренцию.

• Соблюдение положений о прекращении действия правил чрезвычайных закупок и продление их действия только после соответствующих разрешений (например, парламентского надзора).

Кризис COVID-19 уже выявляет пробелы в существующих планах чрезвычайных закупок, при этом некоторые страны не имеют возможности быстро отреагировать.Правительствам пришлось спешно подготовить законодательство и политику, чтобы гарантировать безопасность необходимых товаров. Точно так же отсутствие доступных запасов свидетельствует об уязвимости готовности. Эти проблемы представляют собой многогранные проблемы, в том числе связанные с честностью и прозрачностью. Для решения проблем целостности в долгосрочной перспективе, когда чрезвычайная ситуация закончится, правительства могут рассмотреть следующее:

• Пересмотр существующего законодательства о чрезвычайных закупках , чтобы убедиться, что оно актуально для будущих глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, тем самым избегая необходимости создать новое законодательство или руководящие принципы в сжатые сроки.

• Использование или расширение существующих платформ электронных закупок для записи транзакционной информации о закупке предметов первой необходимости. Можно создать базу данных для анализа моделей торгов и выявления потенциальных красных флажков, сигнализирующих о рисках, связанных с целостностью.

• Предоставление аудиторам и надзорным органам удаленного доступа ко всем записям о закупках, чтобы гарантировать, что аудит может продолжаться, несмотря на ограничения на проведение физических проверок и проверок на бумажных носителях.

• Обеспечение надлежащего штата обученных государственных служащих , которые обладают навыками для проведения процедуры экстренной закупки.

• Подготовка механизмов для устранения будущих сбоев в цепочке поставок критически важных товаров или услуг , которые становятся очевидными во время кризиса, например, предоставление средств индивидуальной защиты, поскольку нехватка поставок создает больший потенциал для коррупции. Европейский Союз уже принял решение о создании запаса оборудования для оказания неотложной медицинской помощи (European Commission, 2020 [19]).

• Создание цифровых и легкодоступных инструментов, позволяющих общественности отслеживать все экстренные закупки , предпринятые в соответствии с мерами экстренной закупки (Salazar, 2020 [20]).

Источники

[35] ACFE (2018), Отчет для наций: Глобальное исследование 2018 года по профессиональному мошенничеству и злоупотреблениям , https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2018 /RTTN-Government-Edition.pdf.

[30] ACFE (без даты), Профессиональное мошенничество: исследование влияния экономического спада , https: // www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/occupational-fraud.pdf (по состоянию на 14 апреля 2020 г.).

[27] Ассоциация сертифицированных экспертов по расследованию случаев мошенничества (2016 г.), Отчет для наций о мошенничестве и злоупотреблениях на производстве: глобальное исследование мошенничества, 2016 г., , https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to -the-nation.pdf (доступ 21 сентября 2017 г.).

[2] Бабинец А. (2020), Киев отменяет сделку на 2,2 миллиона долларов за тепловизоры , OCCRP, https://www.occrp.org/en/daily/12097-kyiv-cancels-2-2- миллион сделок для тепловизионных камер (по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

[18] Брено В., Х. Биллери и Б. Ферольди (2020), COVID-19: Корректировка правил государственных закупок , https://www.august-debouzy.com/fr/blog / 1465-coronavirus-and-public-procurement-flash-2 (по состоянию на 14 апреля 2020 г.).

[16] Кабинет министров (2020 г.), Записка о политике в области закупок — Помощь поставщика в связи с COVID-19 , https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file / 874178 / PPN_02_20_Supplier_Relief_due_to_Covid19.pdf.

[24] Комитет по надзору и реформе (2020), Пакет Coronavirus включает меры по надзору и подотчетности , https://oversight.house.gov/news/press-releases/coronavirus-package-includes-oversight-and- меры подотчетности (по состоянию на 10 апреля 2020 г.).

[32] Corbacho, A. et al. (2016), «Коррупция как самореализующееся пророчество: данные исследования в Коста-Рике», Американский журнал политических наук , Vol. 60/4, стр. 1077-1092, http: // dx.doi.org/10.1111/ajps.12244.

[10] Крей, С. (2005), «Спекуляция в результате стихийных бедствий: поток клановых контрактов после урагана Катрина», Multinational Monitor , Vol. 26/9.

[1] Делич, А. и М. Цвиттер (2020), Непрозрачная закупка коронавируса передает миллионы словенскому игорному магнату , OCCRP, https://www.occrp.org/en/coronavirus/opaque-coronavirus- закупки-сделки-миллионы-на-словенском-игорном-магнате (по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

[17] Dentons (2020), «Указ Италии« Cura Italia »вводит новые меры по государственным закупкам», Official Gazette 70, https: // www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/19/italys-cura-italia-decree-introduces-new-public-procurement-measures (по состоянию на 10 апреля 2020 г.).

[19] Европейская комиссия (2020), COVID-19: Комиссия создает первый в истории резерв медицинского оборудования для спасения ЕС , https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_476 (доступ 10 Апрель 2020 г.).

[13] Folliot Lalliot, L. (2020), La concurrence entre États sur l’achat de matériel médical et sanitaire aggrave le проблема , Le Monde, https: // www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/30/la-concurrence-entre-etats-dans-les-chaines-d-approvisionnement-public-aggrave-la-crise-sanitaire_6034848_3232.html (по состоянию на 10 апреля 2020 г.) .

[5] Файф, W. (2020), «Коронавирус:« Беспрецедентное »количество мошенничества, связанного с вирусом», BBC News , https://www.bbc.com/news/uk-wales-52296936 ( по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

[3] Габлер, Э. (2020), «Штаты говорят, что некоторые врачи создают запасы пробных препаратов для лечения коронавируса для себя», The New York Times , https: // www.nytimes.com/2020/03/24/business/doctors-buying-coronavirus-drugs.html (по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

[8] Glencorse, B. (2020), Почему борьба с коррупцией имеет решающее значение для глобального реагирования на коронавирус , WPR, https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28689/why-tackling-corruption-is- important-to-the-global-coronavirus-response (по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

[29] Гуджиу М. и Ч. Гуджиу (2016), «Экономический кризис и коррупция в Европейском Союзе», Журнал методов и измерений в социальных науках , Vol.7/1, с. 1-23.

[23] Gurazada, S. et al. (2020), «Подготовка государственных систем финансового управления к COVID-19», Блоги Всемирного банка , https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-management-systems-covid-19-ready ( по состоянию на 10 апреля 2020 г.).

[26] ИНТОСАИ (2013 г.), ISSAI 12 — Ценность и преимущества ВОА — изменение жизни граждан , https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-12-the- ценность и преимущества высших аудиторских учреждений, влияющих на жизнь граждан / (по состоянию на 11 сентября 2018 г.).

[28] Ивлевс, А. и Т. Хинкс (2015), «Глобальный экономический кризис и коррупция», Public Choice , Vol. 162 / 3-4, http://dx.doi.org/10.1007/s11127-014-0220-0.

[11] Купперман Торп, Т. (2020), «Чтобы победить коронавирус, остановить коррупцию», FP News , https://foreignpolicy.com/2020/04/06/defeat-coronavirus-stop-corruption -humanitary-кризис-катастрофа-реагирование-экстренные-медицинские-материалы / (по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

[4] ЛаФраньер, С. и К. Хэмби (2020), «Еще одна вещь, которой стоит опасаться: мошенники с коронавирусом», The New York Times , https: // www.nytimes.com/2020/04/05/us/politics/coronavirus-scams-fraud-price-gouging.html (по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

[15] Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии (2020 г.), Меры, которые необходимо предпринять для государственных закупок местными органами власти в ответ на Covid-19 , https://www.soumu.go.jp/main_content/ 000673056.pdf (доступ 10 апреля 2020 г.).

[25] NSW ICAC (2020), Управление коррупционным поведением во время вспышки COVID-19 , https://www.icac.nsw.gov.au /vention / коррупция-предотвращение-публикации / последние-публикации-предупреждения-коррупции (по состоянию на 14 апреля 2020 г.).

[31] OECD (2018), Behavioral Insights for Public Integrity: Использование человеческого фактора для противодействия коррупции , OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264297067- en.

[34] ОЭСР (2017), Рекомендация ОЭСР Совета по общественной честности , ОЭСР, Париж, http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf.

[14] Управление государственных закупок (2020), Информационная записка — Covid-19 (Коронавирус) и государственные закупки , https://ogp.gov.ie/information-note-covid-19-coronavirus-and- public-procurement / (по состоянию на 10 апреля 2020 г.).

[22] Офис Генерального аудитора (2010 г.), Осенний отчет Генерального аудитора Канады за 2010 г. , https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_201010_01_e_34284.html (доступ на 14 апреля 2020 г.).

[33] Ормерод, П.(2016), «Коррупция и экономическая устойчивость: выход из финансового кризиса в западных экономиках», Economic Affairs , Vol. 36/3, стр. 348-355, https://doi.org/10.1111/ecaf.12198.

[20] Салазар, К. (2020), «Мониторинг аварийных закупок COVID-19 с помощью данных», Блог открытого партнерства по контрактам , Открытое партнерство по контрактам, https://www.open-contracting.org/2020/03 / 25 / monitoring-covid-19-Emergency-procurement-with-data / (по состоянию на 14 апреля 2020 г.).

[9] Шульц, Дж.и Т. Сёрейде (2008 г.), «Коррупция при чрезвычайных закупках», Disasters , Vol. 32/4, стр. 516-536, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7717.2008.01053.x.

[6] Steingrüber, S. et al. (2020), Коррупция во время COVID-19: двойная угроза для стран с низким уровнем доходов , Ресурсный центр по борьбе с коррупцией U4, Chr. Michelsen Institute, https://www.u4.no/publications/corruption-in-the-time-of-covid-19-a-double-threat-for-low-income-countries (по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

[12] Танфани, Дж. И Дж. Хорвиц (2020), «Специальный доклад: Посредники в масках — как всплывающие брокеры ищут большие выплаты на безумном рынке», Reuters, https://www.reuters.com / article / us-health-coronavirus-masks-specialrepor / special-report-the-mask-middlemen-how-pop-up-brokers-seek-big-paydays-in-a-frenzied-market-idUSKBN21I32E (доступ 10 Апрель 2020 г.).

[7] Виттори, Дж. (2020), Коррупционные уязвимости в ответных мерах США на коронавирус , CARNEGIE, https: // carnegieendowment.org / 2020/03/20 / коррупция-уязвимости-in-u.s.-response-to-coronavirus-pub-81336 (по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

[21] Загорин, А. (2020), «Он контролировал расходы на стимулирование в размере 787 миллиардов долларов. Вот его уроки по эффективному использованию средств на восстановление после коронавируса », POGO , https://www.pogo.org/analysis/2020/04/he-oversaw-787-billion-in-stimulus-spending-heres-his-lessons -on-траты-коронавирус-восстановление-эффективно / (по состоянию на 19 апреля 2020 г.).

Министерство внутренних дел вводит в действие национальную телефонную линию помощи, платформы отчетности для предотвращения кибермошенничества

Размер текста: А- А +

Нью-Дели: Министерство внутренних дел Союза ввело в действие национальный телефон доверия 155260 и платформу отчетности для предотвращения финансовых потерь из-за кибермошенничества.

Национальная телефонная линия помощи и платформа для сообщений предоставляют механизм, позволяющий лицам, обманутым в кибермошенничестве, сообщать о таких случаях, чтобы предотвратить потерю своих кровно заработанных денег, говорится в заявлении министерства.

Подтверждая приверженность правительства Моди обеспечению безопасной и надежной экосистемы цифровых платежей, Министерство внутренних дел (MHA) под руководством министра внутренних дел Союза Амита Шаха ввело в действие национальный телефон доверия 155260 и платформу отчетности для предотвращения финансовых потерь. говорится в заявлении.

Телефон доверия был запущен 1 апреля 2021 года. Телефон доверия 155260 и его платформа для сообщений были введены в действие Индийским центром по координации киберпреступлений (I4C) при министерстве внутренних дел при активной поддержке и сотрудничестве со стороны Резервного банка Индии ( RBI), все крупные банки, платежные банки, кошельки и интернет-магазины.

Citizen Financial Cyber ​​Fraud Reporting and Management System была разработана компанией I4C для интеграции правоохранительных органов, банков и финансовых посредников.

В настоящее время он используется вместе с 155260 семью штатами и территориями Союза (Чхаттисгарх, Дели, Мадхья-Прадеш, Раджастхан, Телангана, Уттаракханд и Уттар-Прадеш), охватывая более 35 процентов населения страны. В остальных штатах развернулось общеиндийское покрытие, чтобы предотвратить утечку денег мошенниками.

С момента мягкого запуска, за короткий промежуток времени в два месяца, телефон доверия 155260 смог сэкономить более 1 рупии.В заявлении говорится, что 85 крор украденных денег не попали в руки мошенников, при этом Дели и Раджастан сэкономили соответственно 58 и 53 лакха.

Центр расширяет возможности как банков, так и полиции за счет использования новейших технологий для обмена информацией, связанной с мошенничеством в Интернете, и принятия мер практически в режиме реального времени. Потерю украденных денег в случаях онлайн-мошенничества можно остановить, преследуя денежный след и останавливая его дальнейший поток до того, как он будет выведен мошенником из цифровой экосистемы.

Телефон доверия и связанная с ним платформа работают в следующем рабочем процессе:

Жертвы кибермошенничества звонят по телефону доверия 155260, который обслуживается и обслуживается полицией соответствующего штата.

Оператор полиции записывает детали мошеннической транзакции и основную личную информацию звонящего и отправляет их в виде билета в Систему отчетности и управления финансовым кибер-мошенничеством Citizen.

Билет передается в соответствующие банки, кошельки, продавцов и т. Д., В зависимости от того, является ли это банк жертвы, банк или кошелек, в который попали украденные деньги.

Также жертве отправляется SMS-сообщение с номером подтверждения жалобы с указанием предоставить полную информацию о мошенничестве на национальном портале сообщений о киберпреступлениях (https://cybercrime.gov.in/) в течение 24 часов, используя подтверждение. количество.

Соответствующий банк, который теперь может видеть заявку на своей панели на портале отчетности, проверяет детали в своих внутренних системах.

Если украденные деньги все еще доступны, банк приостанавливает их использование, то есть мошенник не может вывести деньги.

Если украденные деньги перешли в другой банк, билет передается в следующий банк, в который деньги перешли.

Этот процесс повторяется до тех пор, пока деньги не попадут в руки мошенников.

В настоящее время на горячей линии и ее платформе для сообщений находятся все крупные государственные и частные банки.

Среди наиболее заметных из них — Государственный банк Индии, Национальный банк Пенджаба, Банк Барода, Банк Индии, Юнион Банк, ИндусИнд, Банк HDFC, Банк ICICI, Банк Оси, Банк Да и Банк Котак Махиндра.

Также к нему привязаны все основные онлайн-кошельки и продавцы, такие как PayTM, PhonePe, Mobikwik, Flipkart и Amazon.

Об успехе телефона доверия и платформы для сообщений можно судить по тому факту, что в нескольких случаях мошенники не доходили обманутые деньги даже после того, как мошенники переводили их в пять разных банков, чтобы скрыть след.

Также читайте: Поддельные веб-сайты, взлом UPI — в Дели во время изоляции наблюдался рост кибермошенничества на 190%, сообщает полиция

Подпишитесь на наши каналы в YouTube и Telegram

Почему СМИ переживают кризис и как это исправить

Индии еще больше нужна свободная, справедливая, без дефисов и вопросов журналистика, поскольку она сталкивается с множеством кризисов.

Но средства массовой информации переживают собственный кризис. Произошли жестокие увольнения и сокращения зарплат. Лучшее в журналистике сжимается, уступая место грубому зрелищу в прайм-тайм.

В ThePrint работают лучшие молодые репортеры, обозреватели и редакторы. Для поддержания журналистики такого качества нужны умные и думающие люди вроде вас, чтобы за это платить. Живете ли вы в Индии или за границей, вы можете сделать это здесь.

Поддержите нашу журналистику