Образец иск о мошенничестве в суд: Образцы всех исков, документов по мошенничеству / юридическая группа МИП

Содержание

Администрация Ленинского района г. Минск

Настоящая статья может послужить кратким руководством к действию для граждан, которые столкнулись с мошенничеством или стали жертвой мошенничества.

Мошенничество - умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом либо правом на имущество с корыстной целью путем обмана либо злоупотребления доверием. Отличительной особенностью мошенничества является то, что мошенник завладевает имуществом потерпевшего, используя заблуждение лица, которое его передает либо не препятствует изъятию.

Обман как способ введения в заблуждение состоит в умышленном сообщении не соответствующих действительности сведений.

Злоупотребление доверием при мошенничестве состоит в использовании заблуждения потерпевшего относительно намерений дальнейшего поведения виновного при передаче ему имущества либо права на имущество и не связано с каким-либо искажением фактических обстоятельств. Доверие может быть основано на предшествующих совершению хищения личных взаимоотношениях между виновным и потерпевшим.

Для привлечения лица к уголовной ответственности за мошенничество следует написать и подать соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Анонимные заявления не могут служить поводом к возбуждению уголовного дела, однако подлежат рассмотрению при наличии в них сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. Заявления и сообщения о мошенничестве государственной пошлиной не облагаются.

Как правильно написать заявление о мошенничестве?

В самом общем виде требования к составлению заявления зафиксированы в ст.ст. 168, 170 УПК. Заявление о мошенничестве по форме должно содержать:

  • наименование органа и (или) должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, которому подается заявление;
  • фамилию, имя, отчество гражданина (полное наименование организации), местожительство гражданина (место нахождения организации), номер телефона;
  • изложение известных заявителю сведений о совершенном мошенничестве;
  • письменную отметку о предупреждении об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, удостоверенную подписью заявителя;
  • перечень прилагаемых к заявлению документов;
  • личную подпись гражданина (подпись должностного лица организации, заверенную печатью этой организации).

Рекомендации по изложению фактов в заявлении о мошенничестве:

  1. Укажите ФИО, местожительство лица, которое совершило мошенничество.
  2. Обстоятельства совершения мошенничества: знакомство, достижение договоренностей, как и где происходила передача имущества.
  3. Опишите, в чем заключается обман или злоупотребление доверием потерпевшего, что указывает на заранее обдуманный умысел в похищении имущества.
  4. Определите предполагаемый размер причиненного ущерба.
  5. Заявление может заканчиваться просьбой о возбуждении уголовного дела либо проведении проверки по факту мошеннических действий.

По результатам рассмотрения заявления о мошенничестве принимается одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче заявления, сообщения по подследственности;

4) о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде в соответствии со ст. 426 УПК уголовное дело частного обвинения.

О принятом решении сообщается заявителю и одновременно ему разъясняется право на обжалование решения. Очень часто заявителям по заявлениям о привлечении к уголовной ответственности по факту мошенничества отказывают в возбуждении уголовного дела. Отказ в таких случаях мотивируется отсутствием состава преступления, и рекомендуется обратиться в суд ввиду наличия спора о праве, вытекающего из гражданско-правовых отношений. Если вы считаете, что отказано в возбуждении уголовного дела необоснованно, вы вправе подать жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Старший помощник прокурора Ленинского района г Минска
О.С.Лещинская

Образец заявления о мошенничестве Казахстан(общий) – Жан Ботанов

Начальнику ОП, УВД (Вашего района)
(указать звание и имя)

Указать Ваши ФИО:
Указать Ваше ИНН:
Указать Ваше место жительства:
Указать Ваша дата рождения:
Указать Ваше образование:
Указать Ваше место работы:
Указать Ваш контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами и имущества (мошенничества ст. 190 УК РК) гражданином (гражданкой)

(желательно указать полные паспортные данные подозреваемого в мошенничестве, а именно ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер документа удостоверяющего личность)

Гражданин (указать фамилию и инициалы) завладел денежными средствами при следующих обстоятельствах.
(Тут нужно описать кратко обстоятельства дела, писать только по дела, постараться максимально четко раскрыть суть обмана и передачи денег или имущества мошеннику)
На протяжении 20___-20___ годов гражданин (указать фамилию и инициалы), представившись российским предпринимателем, живущим постоянно в городе Санкт-Петербург и ведущим там бизнес, под предлогом поставки оборудования из Германии получил от меня денежную сумму в размере (указать точную сумму, написать в скобках прописью, чтобы не допустить опечатки, к примеру один ноль забыли) евро. Оборудование поставлено не было, никаких оправдательных документов не предоставлено и в настоящее время гражданин (указать фамилию и инициалы) от меня скрывается.

По моей просьбе, мои партнеры в Германии сделали запрос в немецкие компании, с которыми якобы гражданин (указать фамилию и инициалы)

заключил договоры на поставку оборудования и которым якобы перечислил в качестве предоплаты авансовую сумму платежа. Эти компании ответили, что никаких договоров с гражданином (указать фамилию и инициалы) или с компаниями под его руководством они не заключали.

На основании изложенного и в соответствие со статьей 181 УПК РК

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина em>(указать фамилию и инициалы) и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан мне известно.

Указать дату подачи заявления
Ваша подпись


Разъяснения о разграничении гражданско-правовых отношений и мошенничества - Новости

В настоящее время регистрируется значительное количество сообщений о преступлениях, связанных с неисполнением обязательств по гражданско-правовому договору.

Действующим законодательством (ст. 159 Уголовного кодекса РФ) установлена уголовная ответственность за мошенничество. Форма вины данного состава преступления определяется в виде прямого умысла. В рамках гражданско-правового договора, это означает, что мошенник, не собираясь исполнять обязательства по договору, принимает за нее оплату.

Однако, в большинстве регистрируемых сообщениях о преступлениях, у лица, не исполнившего обязательства по договору, отсутствует прямой умысел, т.к. неисполнение обязательств происходит в силу объективных причин (например, неисполнение договора поставки в срок лицом, в связи с усилением пропускной системы между странами или областями, либо закрытием границ). В данном случае, действия лица не образуют состав преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

При этом, сторона, не исполнившая обязательства по договору, несет гражданско-правовую ответственность.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Ответственность за неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору регулируется главой 25 Гражданского кодекса РФ. Возмещение убытков лицу, чье право было нарушено, производится путем подачи искового заявления в соответствующий суд.

Кроме того, при наличии в действиях лица, не исполнившего обязательства по договору, признаков состава преступления, правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, однако правом взыскания убытков они не обладают. Соответственно, взыскание убытков, в любом случае, происходит в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства.

Таким образом, лицо, не исполнившее обязательство по договору, при отсутствии у него умысла на его неисполнение, не подлежит уголовной ответственности, однако подлежит гражданской ответственности за свои действия.

В рамках таких правоотношений, у лица, чьи законные интересы были нарушены, имеется право на подачу искового заявления в соответствующий суд.

 

 

 

 

Куда обращаться при интернет-мошенничестве - юридический ресурс Протокол

Интернет в ХХІ веке основное средство коммуникации, а также еще одна удобная площадка для проделок мошенников. Как часто мы слышим об обмане людей на деньги в интернете, и с каждым годом все увеличивается количество совершенных преступлений такого вида. «Что делать если кинули на деньги в интернете» - Вы узнаете в этой статье.

Содержание:

Законодатель определил интернет мошенничество как один из видов мошенничества, а именно – овладение имуществом или имущественным правами с помощью обмана или злоупотребления доверием.

Для расследования такой категории преступлений нужно учесть, что существуют некоторые особенности, а именно:

  • Личного контакта между потерпевшим и преступником нет, все осуществляется дистанционно. А это значит, что работа следствия усложнена еще установкой личности мошенника;
  • Передача денег протекает дистанционно – в целом, это больше плюс, так как через информацию с банка можно установить точную сумму ущерба.

Учитывая всю специфику кибер-преступлений, был создан Департамент киберполиции в составе Национальной полиции, который сопровождает дела данной категории. Так вот ответ на вопрос «куда сообщить о мошенничестве в интернете?» - Вы можете обратиться в отделение полиции по Вашему району, или в отдел по борьбе с киберпреступлениями в области, или же через сайт заполнить заявление https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ .

Виды интернет-мошенничества

Самые распространенные виды интернет мошенничества:

  • Получение логина и пароля, других личных данных для использования в платежных системах. Так обычно действуют мошенники через рассылку переходов на сайт, с авторизацией на сайте практически с идентичным названием и т.д.
  • Мошенничество с кредитными картами, через получение номера карты, срока действия и CVV-код;
  • А также создание фиктивных интернет-магазинов.

Что делать если интернет-магазин обманул?

Для того чтобы не быть обманутым, несколько советов как это предотвратить, а именно:

  • используйте только проверенные ресурсы и убедитесь в правильности названия необходимого сайта. Один незаметный символ в названии сайта на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;
  • не передавайте никому данные своей банковской карты (особенно CVV-код, и пин-код), ведь работники банка никогда не запрашивают такую ​​информацию;
  • обратите внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https: // и значок «замочка».
  • рекомендуем всегда использовать наложенный платеж, чтобы исключить шансы мошенников завладеть вашими средствами.

Кроме этого, на сайте киберполиции ( https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ ) в разделе «Стоп Фрауд» можно проверить номер телефона, банковскую карточку и ссылки на сомнительный сайт – возможно, мошенники уже есть в базе киберполиции. А что делать если обманули в инстаграм магазине? Дабы также предупредить возможную мошенническую схему, проверьте также карту, которую Вам сбросили для оплаты, ну а кроме этого, внимательно просмотрите страницу магазина в Инстаграме на наличие положительных отзывов, отметок на фото и т.д.

Пользуйтесь консультацией: Все о мошенничестве. В чем отличие мошенничества от невыполнения договорных отношений, а также от других имущественных преступлений

Но все же, если случилась неприятность, и Вас обманули в интернете, необходимо ответить на такие вопросы «есть ли смысл писать заявление на интернет мошенников» - а писать заявление имеет смысл.

Если Вы стали жертвой мошенников, необходимо сообщить о преступление в отделение полиции по месту Вашего нахождения. Данное дело, в зависимости от предварительной квалификации будет расследоваться либо следователем, либо инспектором дознания. С августа 2020 года в Уголовный кодекс Украины, были внесены изменения, и все правонарушения поделены на уголовные проступки и уголовные преступления. Для уголовных проступков Уголовным процессуальным кодексом Украины предусмотрена упрощенная процедура проведения досудебного расследования и в более краткие сроки. Теперь определимся, что согласно ст. ст. 12, 190 УК Украины, мошенничество по ч. 1 с. 190 УК Украины – это уголовный проступок, в таком преступление нет отягчающих составляющих преступления, и сумма ущерба до 1700 грн. Но если же противоправное действие связано с использованием незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч.3 ст. 190 УК Украины), к примеру, тот же фишинг – это уже преступление

Сроки проведения досудебного расследования имеют значения для Вас как потерпевшего, так как вернуть выбывшее имущество возможно только будет после вынесения обвинительного приговора и удовлетворения гражданского иска в границах уголовного производства. При добросовестной работе правоохранительных органов и совместном сотрудничестве с потерпевшим, расследование пройдет в объективно быстрые сроки.

Пользуйтесь консультацией: Заявление о преступлении. Как подать так, чтобы не отфутболили

Как же правильно написать заявление в полицию?

При обращение в правоохранительный орган можно иметь заявление о совершение уголовного преступления на руках, или же уже в отделение попросить образец заявления в полицию о мошенничестве в интернете. Заявление оформляется в вольной форме, но следует указать свое ФИО, адрес проживания, контактный номер телефона, а далее излагается суть происшествия, а именно где (на какой интернет площадке), в какое время, каким способом было совершено преступление, каков ущерб от содеянного и чем подтверждается. После того как закончили описательную часть, необходимо приступить к изложению просительной, там Вы просите внести ведомости в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований) и начать досудебное расследование, кроме того признать Вас потерпевшим в данном производстве, к заявлению необходимо приложить копии документов подтверждающих Вашу личность. Далее дежурный вносит ведомости в единый журнал учета, и в течение 24 часов вносятся ведомости в ЕРДР, после чего Вам выдадут выписку с ЕРДР и постановление о признание потерпевшим. А что, если следователь считает, что это гражданско-правовые отношения и выносит постановление об отказе в открытие досудебного расследования, то такие действия, согласно ст. 303 УПК Украины, можно обжаловать следственному судье. Ходатайство должно быть сформулировано таким образом: «об обжалование бездеятельности следователя, которая заключается в невнесение ведомость о уголовном правонарушении в ЕРДР», зачастую такие заявления удовлетворяют. Далее после внесения ведомостей в ЕРДР, необходимо заявить ходатайство о признание потерпевшим, где необходимо описать связь между, предположительно, совершенном преступлении и нанесенном Вам ущербе, к нему же прикрепить доказательства всего указанного, это могут быть скрины переписок, чеки об отправке и тд. В случае отказа в признание потерпевшим, такое постановление так же может быть обжаловано к следственному судье. Далее, после того как Вы все-таки имеете статус потерпевшего в уголовном производстве, Вы уже можете ходатайствовать о проведение следственно (розыскных) действий.

Если Вам необходима юридическая помощь, предлагаем Вам воспользоваться услугой "Тендер на юридическую услугу” от юридического портала Протокол.

Пользуйтесь консультацией: Защита репутации. Как удалить ложь из Интернета

Судебная практика в делах о мошенничестве

Почему-то разделяют на отдельный подвид преступления и задаются вопросом: “что делать если кинули на деньги в Инстаграме”, “что делать если обманули в интернет магазине Инстаграма” . В целом это такое же интернет-мошенничество, как и любой другой обман людей на деньги в Интернете. Так, что ответ такой же – писать заявление о мошенничестве в полицию. Доказать вину и преднамеренность все же удается, так Приморским судом города Одессы, обвинительным приговором признан виновным гражданин, который путем обмана, через сайт ОЛХ реализовывал товар, которого он не имел в наличие и не собирался выполнять свои обязательства, а только путем обмана с помощью незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники завладел денежными средствами. Обвинительных приговоров по мошенничеству в таких социальных сетях как Инстаграм нет на данный момент, но методика досудебного расследования идентична методике расследования преступлений совершенных на площадке ОЛХ.

Напоминаем, дабы не стать жертвой Интернет-мошенничества не следует разглашать персональные данные, данные банковских карт, покупать в проверенных магазинах.

Автор консультации: Адвокат Скочинская Кристина

Джерело: юридический ресурс Протокол

ВС рассказал, как решать дела о мошенничестве со счетами граждан

Верховный суд выпустил 44-страничный Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг. Чтобы привести к единообразию правовые подходы, ВС напоминает, какие законы применять при заключении договора от лица гражданина третьим лицом, а также кто несет ответственность по убыткам клиента, у которого украли деньги через мобильный банк. 

Заключение договора от имени гражданина мошенническим путем

О других разъяснениях Обзора читайте:

Верховный суд указывает: если от имени гражданина взяли кредит мошенники, а сам он обратился в суд, к его требованиям применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, а не Закона о защите прав потребителей.

Так, общественная организация по защите прав потребителей (ОЗПП) от имени Николая Павлова* обратилась в суд с иском к банку о защите прав потребителей. Причина иска - Павлову стали поступать уведомления от банка с требованием погасить задолженность по кредиту. При этом сам гражданин никакого кредитного договора с банком не заключал. Банк уведомил истца, что провел проверку и выявил факт оформления кредита на имя истца мошенническим путем, пообещав удалить договор из национального бюро кредитных историй.

Суд признал кредитный договор незаключенным, обязал исключить персональные даные истца и взыскал убытки, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, судебные расходы. Апелляция поддержала решение. 

Гражданская коллегия ВС отметила, что суды при рассмотрении дел применили положения закона о защите прав потребителей, согласно преамбуле которого потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести товар или услугу. Требования истца же были основаны на том, что ни в какие отношения с ответчиком по поводу получения кредита он не вступал и не намеревался вступать. При таких обстоятельствах применение судом к подобным отношениям положений вышеуказанного закона Судебная коллегия признала ошибочным (Определение от 16 августа 2016 г. № 18-КГ16-71). 

Оператор несет ответственность по убыткам клиента, у которого украли деньги через мобильный банк с помощью дубликата сим-карты

ВС отмечает, что выдача или замена сим-карты является услугой связи, а следовательно, именно оператор мобильной связи несет ответственность за неправомерные действия по выдаче дубликата сим-карты с абонентским номером пользователя другому лицу. Таким образом мошенники могут получить доступ к банковским счетам гражданина.

В качестве примера приводится следующее дело. Некто без заявлений и расписок получил у коммерческого представителя оператора дубликат сим-карты Светланы Шуминой*, что помогло злоумышленнику перевести ее деньги на счета третьих лиц. Шумина подала иск к оператору и банку о солидарном взыскании этого ущерба, процентов, компенсации морального вреда и потребительского штрафа за отказ удовлетворить требования в досудебном порядке.

О деле подробнее:

Суды при рассмотрении исков указали на недоказанность вины оператора связи и тот факт, что выдача сим-карты не является услугой связи, так как выдача дубликата сим-карты была произведена коммерческим представителем, за что оператор не несет ответственности, якобы данные услуги не относятся к услугам связи и не предусмотрены договором об оказании услуг, заключенным между истицей и оператором связи. С этим выводом не согласилась коллегия ВС по гражданским делам. Коммерческий представитель – это агент, а права и обязанности по его действиям возникают у принципала. Значит, нельзя освобождать оператора от ответственности (определение от 8 декабря 2015 г. № 5-КГ15-164).

* имена и фамилии героев изменены редакцией 

С полным текстом обзора судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утвержденным Президиумом ВС 27 сентября 2017 года, можно ознакомиться здесь. 

Как работнику пожаловаться на работодателя

Сотруднице крупной компании – производителя потребительских товаров в течение полугода вынесли пять дисциплинарных взысканий, а потом уволили. Сотрудница посчитала, что работодатель просто решил избавиться от нее. Женщина пожаловалась в государственную инспекцию труда (ГИТ), Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию. Каждая инстанция провела проверку, а компании пришлось неоднократно доказывать обоснованность своих действий.

Такие истории происходят все чаще, особенно в крупных организациях. Статья 46 Конституции гарантирует каждому человеку судебную защиту его прав, в том числе трудовых. Если сотрудник решит, что работодатель поступил неправильно, он имеет право пожаловаться. И работодателю надо быть к этому готовым. Трудовой кодекс дает сотруднику два основных способа обжаловать действия работодателя. Первый – обратиться в ГИТ. Ведомство обязано изучить информацию и может инициировать внеплановую проверку. Второй вариант – обратиться с иском в суд – самому или через адвоката. Более 90% жалоб направляется в первые две инстанции – в ГИТ и суд. Но никто не запрещает пожаловаться и в любые другие инстанции – Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию, санэпидемстанцию, профсоюз и т. п.

ГИТ – основная организация в сфере регулирования трудовых отношений, но ее полномочия ограничены. Инспекция проверяет жалобы в том числе на незаконное применение взысканий, нарушения выплаты зарплаты, несоответствие условий труда нормативам, непредоставление льгот, нарушения в оформлении документов. При этом ведомство не может напрямую привлечь компанию к ответственности, отменить взыскание, восстановить на работе и т. д. Инспекция только выносит предписание устранить нарушение. Уже потом в зависимости от развития ситуации возможно и судебное разбирательство.

Однако, если сама инспекция труда не имеет права проверить работодателя, она обязательно передаст информацию тем, кто имеет. Иногда для этого и жалоба не нужна. Если Фонд социального страхования, получив от компании данные по страховым взносам, увидит ошибки, то сообщит об этом в ГИТ. А инспекция уже придет в организацию с проверкой.

Суд же рассматривает индивидуальные трудовые споры, и именно туда надо жаловаться, например, на незаконное увольнение или дискриминацию при приеме на работу. Иск о незаконном увольнении можно подать в течение одного месяца с даты приказа об увольнения; по нарушениям – в течение трех месяцев, по зарплате – не позднее одного года.

Но жалоба – серьезное обвинение и официальный документ, поэтому и направлять ее надо письменно, указав фамилию, имя, отчество и контактные данные, изложив детали и приложив доказательства. Анонимки, отсутствие фактов, указывающих на нарушение, неподобающая лексика – повод детально не разбирать заявление, признав его обычной кляузой. Если же все сделано по правилам, у работников ГИТ и прокуратуры есть ровно один месяц на изучение и рассмотрение дела. В течение этого месяца они могут прийти в компанию с проверкой.

Серые зарплаты – отдельная категория жалоб. Если работодатель предлагает такую схему и сотрудник соглашается, сильно рискуют оба. Прежде всего, доказать неправильные выплаты будет трудно. Можно пожаловаться в налоговую инспекцию, которая проверит компанию, но виновным могут признать не только работодателя, но и самого работника, который знал о зарплате в конверте и сам не платил необходимые налоги.

Таким образом, всегда есть риск, что к работодателю нагрянет проверка на основании жалобы сотрудника. Обычно инспектора понимают, действительно ли допущено серьезное нарушение или сотрудники пожаловались из желания насолить. Но в любом случае они обязаны реагировать даже на заведомо необъективные жалобы, которые поступили сразу после проверки, прошедшей без единого замечания.

Можно ли подготовиться заранее? Полезными могут оказаться сайты ГИТ и онлайнинспекция.рф, где появляется информация о начатых проверках и наличии жалоб соответственно. Кроме того, информация может публиковаться на web-сайтах судов по месту регистрации компании и по месту жительства сотрудника. Это может выручить, если компания находится в состоянии конфликта с сотрудником и знает, от кого конкретно ожидать подвоха. Но обычно компания узнает о проверке, только получив уведомление, и даже не знает о жалобе. И так как закон и суды все чаще встают на сторону работника, мирно договориться с обиженным работником всегда разумнее, нежели дожидаться проверок и судебных тяжб.

Заявление в банк, полицию и суд о взыскании ошибочно перечисленных денег

Процедура взыскания денежных средств со счета гражданина, которого случайно одарили деньгами, подразумевает обращение в разные инстанции и органы. Прежде всего, россиянин должен обратиться в банк, затем - в полицию, если был замечен обман и мошенничество; и напоследок для конфискации средств необходимо подать исковое заявление в суд.

Рассмотрим, как оформляются обращения, и каково их текстовое содержание.

Содержание статьи:

  1. Образец искового заявления в суд о взыскании суммы ошибочного переведенных денег
  2. Бланк заявления в банк, полицию о возврате денег, мошенничестве
  3. Правила написания заявлений — как оформить документ?

Образец искового заявления в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения, возникшего из-за ошибочного перечисления денежных средств

Иск в суд можно написать самостоятельно, воспользовавшись готовым бланком.

 

Готовый бланк искового заявления в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения, возникшего из-за ошибочного перечисления денежных средств, можно бесплатно скачать здесь в формате WORD

 

Что делать, если ошибочно перевел деньги не на ту карту, как вернуть деньги?

 

Скачав и распечатав бланк заявления, правильно впишите в документ нужную информацию, касающуюся вопроса взыскания ошибочно перечисленных денег.

Бланк заявления в банк и полицию о возврате денег, или о мошенничестве

Обращение в банковскую организацию, как и в полицию, можно также написать самим.

Для этого можно воспользоваться типовыми бланками и примерами - и написать свой вариант:

Готовый бланк претензии в банк о неосновательном обогащении, мошенничестве с присвоением ошибочно переведенных денег, можно бесплатно скачать здесь в формате WORD

Образец 1:

 

Образец 2:

 

Составляйте заявление так, чтобы было понятно, о чем вы пишите.

Содержание у заявления в банк и заявления в полицию может быть разным, так как от банковских представителей вы должны требовать возврата средств, а от сотрудников правоохранительных органов — проведения розыскных мероприятий, возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности злоумышленника-мошенника.

Правила написания заявлений — как оформить, и что должно быть в содержательной части?

У многих остаются вопросы по поводу оформления документации.

Для того, чтобы заявления у вас сразу приняли, и не просили переправлять - следуйте таким правилам:

  1. Заявление в банк и полицию может быть написано в произвольной форме.
  2. Иск составляется в соответствии с требованиями, описанными в статье 131-134 ГПК РФ.
  3. Заявление должно быть оформлено на листе формата А4.
  4. В любом документе должно быть три части: вступительная, основная, заключительная.
  5. В «шапке» обязательно прописывается полное название организации, в которое вы направляете заявление. Также должны быть указаны данные заявителя. А в случае написания иска, так в него еще должны быть включены сведения об ответчике, которому ошибочно перевели средства, и данные третьих лиц, задействованных в деле (это могут быть правоохранительные органы, банковские служащие и др.).
  6. «Шапка» оформляется с правой стороны, вверху листа.
  7. После следует название документа. Если вы обращаетесь в банк или полицию, то просто пропишите «Заявление». Если же вы направляете обращение в судебную инстанцию, то пишите полностью название: «Исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения, возникшего из-за ошибочного перечисления денежны средств».
  8. Далее начинается основная часть. В ней вы должны обозначить суть вашего обращения, описать кратко и понятно все обстоятельства произошедшего, а также выставить требования. К разной инстанции будут разные требования. Например, через суд вы сможете взыскать перечисленные средства, а также попросить выплатить ответчика вам компенсацию морального вреда, например, если он своим отказом нанес непоправимый вред.
  9. При сообщении в банк об ошибке перевода следует опираться на квитанцию-чек, свидетельствующий о совершенном платеже. Указывайте в заявлении точное время, а также все реквизиты платежа.
  10. Опирайтесь на нормативно-правовые акты при выставлении требований.
  11. В заявлениях требования перечисляйте списком, после слова «Прошу».
  12. В конце документа формируется перечень документов, которые вы подаете вместе с заявлением, а затем ставится дата подачи бумаги и личная подпись заявителя.

Совет: если было совершено мошенничество через интернет, то прописывайте всю информацию в расширенном виде. Например, важно будет указать веб-сайт, приложить переписку со злоумышленником или обозначить ссылку на лицо, которое вело общение с вами.

Любая мелочь может помочь полицейским отыскать воришку.

Теперь вы знаете, как оформляются обращения в банк, полицию или исковое заявление в суд. Если у вас остались вопросы, задавайте их консультантам на сайте в специально отведенной для этого форме.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Санкт-Петербург


8 (812) 627-14-02;
Москва
8 (499) 350-44-31

Иск о мошенничестве с контрактом | Мошеннический контракт

Контракт - это юридически обязательное соглашение между двумя частными сторонами. Проще говоря, мошенничество с контрактом происходит, когда человек сознательно делает ложное заявление, чтобы заставить кого-то другого согласиться на контракт. Это действие направлено на то, чтобы обмануть или обманом заставить другое лицо подписать контракт, с которым они не могли бы иначе согласиться. Мошенничество с контрактами также может иметь место, когда лицо использует введение в заблуждение, чтобы обманом заставить другое лицо подписать контракт, когда это другое лицо не верит, что они заключают контракт.

С юридической точки зрения искажение фактов можно определить как ложное изложение существенного факта, сделанное одной стороной и влияющее на решение другой стороны. Введение в заблуждение с точки зрения мошенничества с контрактами обычно можно отнести к одной из трех категорий:

  • Невиновное искажение фактов: Невиновное искажение фактов может иметь место, когда ответчик не знал, что его заявление было ложным во время подписания контракта;
  • Небрежное искажение фактов: Небрежное искажение фактов происходит, когда заявление является ложным, но ответчик не пытался проверить это утверждение как истинное или ложное до заключения контракта; или
  • Мошенническое введение в заблуждение: Мошенническое введение в заблуждение можно рассматривать как наиболее «вопиющий» вид искажения информации о контракте.Ответчик сознательно делает ложное заявление с единственной целью ввести истца в заблуждение.

Иск о мошенничестве по контракту - это судебный процесс, в котором потерпевшая сторона предъявляет иск стороне, ответственной за искажение фактов. Любой вид мошенничества или искажения информации в контракте сделает контракт недействительным; в судебном процессе будет предпринята попытка компенсировать обманутой стороне убытки, понесенные в результате действий ответчика.

Что необходимо для заключения контракта?

Существует много различных типов контрактов, каждый со своими особыми критериями, которые должны быть соблюдены, чтобы контракт был действительным и имел юридическую силу.Некоторые контракты будут считаться односторонними, в которых обещание обменивается на конкретное исполнение. Другие контакты будут считаться двусторонними, что является обменом обещания на другое обещание. Кроме того, контракты могут быть как устными, так и письменными.

Вообще говоря, устные контракты с меньшей вероятностью будут обеспечены законом. Некоторые контракты должны быть действительно написаны, чтобы вообще считаться действительными. Примером этого может быть любой контракт, который включает значительную сумму денег, обычно превышающую 500 долларов.

Независимо от типа рассматриваемого контракта для формирования действующего контракта необходимы следующие элементы:

  • Предложение и акцепт: Одна сторона должна сделать предложение, а другая сторона должна принять это предложение;
  • Взаимное согласие: Взаимное согласие относится к соглашению, заключенному обеими договаривающимися сторонами в отношении предмета предложения, а также того, что означают условия контракта;
  • Согласие: Обе стороны должны добровольно дать согласие на заключение контракта, то есть ни одна из сторон не может заключать контракт, находясь под принуждением; и
  • Рассмотрение по взаимному контракту: Возмещение относится к обмену какой-либо ценностью от одной стороны в обмен на обещание или услугу, предоставленную другой стороной.С юридической точки зрения вознаграждение включает либо прибыль для одной стороны, либо убытки для другой.

Какие виды мошенничества с контрактами?

Мошенничество с контрактами обычно подпадает под одну из двух различных категорий: мошенничество с целью побуждения или мошенничество по факту.

Мошенничество в побуждении или умышленное побуждение относится к мошенничеству по контракту, при котором одна из сторон, участвующих в контракте, основывает свое решение на вводящей в заблуждение информации. Говоря более конкретно, примером этого может быть случай, когда работодатель убеждает потенциального кандидата на работу подписать трудовой договор, используя фальсифицированные условия.Позже сотрудник обнаруживает, что условия трудового договора не соответствуют первоначально обещанным, и он полагался на мошеннические условия при принятии решения о подписании контракта. Использование фальшивых контрактов было бы еще одним примером мошенничества с целью побуждения.

Для успешного мошенничества в иске о побуждении должны быть доказаны следующие элементы:

  • Ответчик представил ложные сведения или упустил важный факт;
  • Обвиняемый знал, в то время, когда они сделали заявление, что заявление было ложным;
  • Ответчик сделал свое заявление, чтобы заставить истца полагаться на это заявление при принятии решения;
  • Истец обоснованно полагался на искажение фактов, имея в виду то, во что мог бы поверить разумный человек; и
  • Эта разумная уверенность является прямой причиной причинения истцу действительного юридического вреда, такого как потеря денег или ценного имущества, от которого они не отказались бы в противном случае.

Мошенничество в фактах или фактах также имеет место, когда потерпевшая сторона заключает соглашение на основании умышленного введения в заблуждение. Это ложное утверждение приводит к тому, что истец неправильно понимает природу, суть или последствия того, с чем он соглашается. Типичным примером мошенничества в фактах может быть ситуация, когда истец считает, что то, с чем они соглашаются, не является юридически обязательным, хотя на самом деле это так. Другими словами, их обманом заставили подписать документ.

Чтобы прояснить различия между ними, к мошенническому подстрекательству относятся обстоятельства, которые заставили потерпевшую сторону действовать, в то время как мошенничество в фактах связано с ложным предметом, содержащимся в контракте. Мошенничество в целях побуждения использует обман, чтобы заставить другую сторону подписать контракт, в то время как мошенничество на самом деле предполагает, что обманывающая сторона фактически сама разыгрывает мошенничество.

Каковы правовые последствия мошенничества с контрактами?

Когда выясняется, что договор является мошенническим, он, как правило, считается не имеющим исковой силы.Контракты считаются недействительными при наличии ошибок, принуждения или мошенничества со стороны одной или нескольких договаривающихся сторон.

Пострадавшая сторона может предъявить иск либо о мошенничестве с целью побуждения, либо о мошенничестве по факту. Мошенничество при побуждении может использоваться в качестве защиты от нарушения требований контракта, поскольку для нарушения требований контракта требуется доказательство того, что действующий контракт был заключен добровольно. Любой договор, заключенный обманным путем, по определению не может быть заключен свободно.

Мошенничество в фактах также может использоваться в качестве защиты от нарушения контракта.Контракт, заключенный из-за мошенничества по факту, будет считаться недействительным из-за того, что согласие жертвы по сути юридически недействительно. Одним из наиболее распространенных примеров этого может быть то, что жертва является умственно неполноценной или физически неполноценной до такой степени, что она не может понять все риски, права и обязанности, возникающие при подписании контракта.

Ущерб, присужденный потерпевшей стороне, чаще всего включает денежный ущерб. Они предназначены для компенсации потерпевшему любых денег, которые истец мог дать ответчику.Кроме того, тому, кто стал жертвой мошенничества по факту, может быть разрешено вернуть любое имущество, которое они передали ответчику, в дополнение к денежной компенсации.

Нужен ли мне юрист для помощи в вопросах мошенничества с контрактами?

Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества с контрактами, вам следует как можно скорее проконсультироваться с опытным местным юристом по контрактам. Поскольку законы штата могут различаться в отношении того, что составляет мошенничество с контрактом, а также ограничения на возмещение ущерба, важно работать с региональным прокурором.Тот, кто работает там, где вы живете, лучше всего подойдет вам, чтобы помочь вам разобраться в законах вашего штата, а также в том, как эти законы могут повлиять на ваши правовые возможности. Ваш адвокат может помочь вам собрать доказательства в поддержку вашего иска и при необходимости будет защищать ваши законные права, представляя вас в суде. Юрист по контракту также может обеспечить вам компенсацию ущерба.

В качестве альтернативы, если вас обвиняют в мошенничестве с контрактом, адвокат по контракту сможет определить, доступны ли вам какие-либо средства правовой защиты, исходя из специфики вашего дела.

жертв мошенничества - что они должны доказать в судебном процессе о мошенничестве?

В деле ПАО Банк Санкт-Петербург и Орс против Архангельского и Орс [2020] EWCA Civ 408 английский суд рассмотрел стандарт доказывания в исках о гражданском мошенничестве.

В Англии в уголовных процессах обвинение должно доказать вину «вне разумных сомнений». Однако стандарт доказывания в гражданских исках о мошенничестве такой же, как и во всех других гражданских исках: баланс вероятностей.Это означает, что истец должен доказать, что более вероятно, что ответчик совершил мошенничество.

В некоторых случаях это простой для понимания стандарт. Например, в претензии по контракту может быть очевидно, выполнил ли кто-либо контракт или нарушил его. Однако судебный процесс о мошенничестве имеет определенные характеристики, которые делают его менее простым:

  1. В подавляющем большинстве случаев жертва не будет знать все факты: природа мошенничества означает, что мошенники скрывают факты от своих жертв и / или обманывают их.Поэтому при первой подготовке своего дела истцам часто приходится полагаться на некоторые факты, но просить суд вывести некоторые другие факты из имеющихся доказательств.
  2. С другой стороны, некоторые истцы пытаются обосновать иски о мошенничестве при недостаточных доказательствах, чтобы оказать давление на ответчиков с целью урегулирования споров. Например, некоторые истцы считают, что ответчик по профессиональным услугам может с большей вероятностью урегулировать иск о мошенничестве, чем простой иск о халатности. Хотя это часто неверно, это все же тактика, которая иногда используется, и суды, как правило, пытаются воспрепятствовать этому.

В 2010 году в деле Fiona Trust v Privalov 1 суд указал, что истцы, заявляющие о мошенничестве и нечестности, должны предоставить более четкие и убедительные доказательства, чем они должны сделать для большинства других правонарушений (например, халатности). Причина этого заключалась в том, что, попросту говоря, мошенничество и нечестность являются серьезными обвинениями, и, по мнению суда, большинство людей не являются серьезными правонарушителями. Иными словами: суд исходит из того, что большинство людей не мошенники. (Между прочим, юристы также должны относиться к мошенничеству по-разному: в соответствии с английскими правилами им не разрешается заявлять о мошенничестве, если они не будут независимо убеждены в наличии материалов, оправдывающих обвинение в мошенничестве.)

Однако в деле ПАО Банк Санкт-Петербург против Архангельского Апелляционный суд пояснил, что этот принцип является только отправной точкой.

Апелляционный суд частично отменил решение Высокого суда по этому делу ( «Решение первой инстанции» ) и постановил, что было неправильно применять более высокий критерий к мошенничеству, чем к любому другому гражданскому иску. Предположение, что большинство людей не являются мошенниками, само по себе не означает, что суд будет полагать, что невинное объяснение более вероятно, чем мошенническое.Это решение особенно важно для тех, кто борется с изощренными мошенниками, которые часто могут создавать сложные, казалось бы, невинные объяснения событий. Это означает, что при принятии решения о том, имело ли место мошенничество, суд будет принимать решение только на основании доказательств (которые в Англии включают как документы, так и свидетельские показания). На него не будет влиять презумпция, что мошенничество «маловероятно» или что альтернативное, невинное объяснение более вероятно.

Фон

ПАО « Банк Санкт-Петербург» против Архангельского Дело возникло в результате финансового кризиса 2008 года.Истцами были Банк Санкт-Петербурга (« Банк »), его конечный бенефициарный владелец и его давний председатель г-н Савельев. Ответчиками были г-н и г-жа Архангельские и их бывший бизнес, Oslo Marine Group (« OMG »).

В 2008 году г-н Архангельский взял в Банке личную ссуду для обслуживания долга OMG перед Банком и предоставил Банку личные гарантии («Соглашения »). В то же время г-н Архангельский согласился передать свои доли в OMG в SPV, контролируемый Банком.Было условлено, что акции будут ему возвращены после выплаты ссуд.

Банк заявил, что OMG не выплатила кредит в срок. Он получил судебное решение против OMG в России и привел в исполнение приговор против OMG. Однако дефицит в размере приблизительно 16,5 миллионов фунтов стерлингов остался. Банк попытался взыскать недостающую сумму с г-на Архангельского и других лиц в ходе английских разбирательств по Соглашениям.

Г-н Архангельский (а) утверждал, что Соглашения были сфальсифицированы, (б) утверждал, что Банк и другие заявители сговорились использовать краткосрочные проблемы с ликвидностью OMG, чтобы захватить бизнес и захватить контроль над ним, и, следовательно, (в) отрицал, что у него была личная ответственность перед Банком.Г-н Архангельский подал встречный иск на сумму почти 500 миллионов долларов США. Банк отрицал какие-либо правонарушения и просил суд сделать отрицательные заявления по этому поводу.

Решения судов

Решением первой инстанции Высокий суд полностью удовлетворил денежное требование Банка и вынес решение в отношении ответчиков на сумму 16,5 млн фунтов стерлингов. Высокий суд отклонил встречный иск г-на Архангельского о сговоре (в котором он обвинил Банк в нечестности). Однако Высокий суд отказал в удовлетворении отрицательных деклараций об ответственности, которые Банк запросил в рамках своего иска.В высшей степени необычно, несмотря на удовлетворение иска, Высокий суд также пришел к выводу, что Банк виновен в нечестности и фальсификации доказательств в ходе российского разбирательства.

Архангельский обжаловал часть приговора, в которой отказался от встречного иска. Он утверждал, что судья применил слишком высокий стандарт доказывания в отношении элемента нечестности в заявлении о сговоре. Апелляционный суд удовлетворил апелляцию и назначил повторное рассмотрение встречного иска (которое будет рассмотрен другим судьей), чтобы определить, имел ли место незаконный сговор с целью лишить г-на Архангельского права собственности на OMG.

Как доказать нечестность?

Встречный иск предъявлен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обе стороны согласились с тем, что для его успеха необходимо доказать нечестный заговор. Не было согласовано , как следует доказывать нечестность .

Большинство дел доходит до суда, потому что стороны представляют (и часто верят) разные версии событий. Если доказательства бесспорно показывают, что одна из версий событий верна, дело вряд ли дойдет до полного судебного разбирательства.Это означает, что английские суды привыкли анализировать разные объяснения одних и тех же доказательств и решать, какое объяснение с наибольшей вероятностью будет верным.

Проблема с Постановлением первой инстанции в этом деле заключается в том, что судья не рассмотрел доказательства беспристрастно (т. Е. Он не применил тот же критерий к доказательствам сторон, что означало, что его подход к доказательствам был неверным). несправедливый). Вместо этого он ошибочно решил, что он может сделать вывод о нечестности, только если он убедится, что факты « не могут быть невиновными».

Он также заявил, что альтернативные объяснения Банка предполагаемой нечестности были « не настолько неправдоподобны, что они должны быть отклонены».

По сути, судья постановил, что, поскольку существует возможное невиновное объяснение, он был обязан по закону выбрать невиновное объяснение.

Апелляционный суд решил, что это неправильно. Он подтвердил, что даже в случаях мошенничества или недобросовестности правильным тестом является доказательство того, является ли обвинение более вероятным или нет.Нет требования доказывать факт мошенничества или нечестности, вне всякого сомнения, или предпочесть невинное объяснение нечестному.

В этом случае Апелляционный суд предположил, что часть проблемы могла заключаться в том, что судья Высокого суда рассмотрел каждое доказательство отдельно. Он не отступил и не посмотрел на всю картину. Он отметил, что тот факт, что судье потребовалось около 22 месяцев, чтобы написать свое решение, мог способствовать возникновению этой проблемы.Такая значительная задержка вынесения решения является редкостью в английских судах, и Апелляционный суд заявил, что это непростительно. Однако Апелляционный суд установил, что задержка сама по себе не является причиной для отмены приговора.

Уроки, которые необходимо усвоить

Это дело ясно показывает, что критерий, который английские суды будут применять к доказательствам в деле о мошенничестве, такой же, как и во всех других гражданских исках. Все, что нужно заявителю доказать, - это то, что это, скорее всего, произошло. Но что это означает на практике?

Очевидно, что истцу не нужно подписанное признание от предполагаемого мошенника, чтобы предъявить иск о мошенничестве.Однако им потребуются подробные доказательства фактов или обстоятельств, которые, если рассматривать их вместе, позволяют предположить, что имело место мошенничество или нечестность. Например, это может включать доказательства того, что обвиняемый ранее солгал суду, или несколько примеров подозрительного поведения. Проще говоря, Суд оценит доказательства в пользу истца и ответчика - их должно быть достаточно, чтобы аргументы истца выглядели более убедительными (т.е. более правдоподобными), чем аргументы ответчика.

Апелляционный суд в этом деле провел различие между (а) профессиональными обязанностями юристов по обвинению в мошенничестве (описанных выше) и (б) стандартом доказывания, который Суд применяет сам.Недавнее решение по делу National Bank Trust v Ilya Yurov & Ors 2 (также рассмотренное в соответствии с российским законодательством в английском суде) подтверждает, что к юристам по-прежнему распространяется требование о том, что они должны самостоятельно убедиться в наличии достаточных доказательств для утверждения мошенничество.

Во время экономического кризиса вероятность мошенничества возрастает (и / или вероятность раскрытия уже существующих видов мошенничества выше). Кроме того, в эти времена истцы зачастую труднее сопротивляются искам, поскольку экономический исход дела часто имеет большее значение, когда истцы испытывают финансовые затруднения.Дело Архангельский теперь будет пересмотрено, и будет интересно увидеть исход этого спора. Однако повторное судебное разбирательство будет в Высоком суде. Поэтому крайне маловероятно, что решение Апелляционного суда будет изменено в ближайшем будущем. Таким образом, это дело облегчило истцам успешное рассмотрение дела о мошенничестве в английских судах в будущем.

1 Фиона Траст против Привалова [2010] EWHC 3199

Руководство по судебным разбирательствам по недвижимости. Причины действий

Иски по недвижимости связаны с рядом возможных юридических причин иска, включая нарушение контракта, конкретное исполнение, разделение, нарушение фидуциарных обязательств, мошенничество с недвижимостью, тихие правовые и пограничные споры, среди прочего.Как узнать, какие основания иска применимы к вашему иску о недвижимости и что на самом деле означают эти различные юридические термины?

Одна из наиболее частых причин иска в судебном процессе, связанном с недвижимостью, как в Калифорнии, так и по всей стране, - это нарушение контракта. Часто две стороны заключают письменное или устное соглашение, регулирующее их деловые отношения вместе. Контракт может включать договор купли-продажи, аренду, соглашение о партнерстве, опцион или любое другое соглашение между одной или несколькими сторонами, когда каждая сторона дала обещания другой стороне.В случае нарушения условий контракта истец должен доказать, что он выполнил свою часть соглашения (или был освобожден от этого), а ответчик - нет. Истец имеет право на возмещение любого понесенного ему ущерба. Это, вероятно, наиболее частая причина судебных исков в судебных процессах по недвижимости.

Конкретное исполнение часто используется в связи с нарушением условий контракта. В то время как нарушение условий контракта дает право предъявителю иска на возмещение убытков, конкретное исполнение требует от суда заставить другую сторону фактически выполнить то, что она обещала выполнить.Это связано с тем, что закон предполагает, что недвижимость уникальна, а ущерба недостаточно, чтобы сплотить партию. Например, в договоре купли-продажи, если сторона заключает договор, но позже отказывается продать недвижимость, покупатель может запросить судебное постановление, обязывающее продавца завершить сделку.

Раздел - это судебный процесс между совладельцами недвижимости. Раздел не обязательно основывается на утверждении, что сторона сделала что-то не так. Это просто позволяет совладельцам собственности отделиться друг от друга посредством выкупа или продажи собственности.Действия по разделу обычно сопровождаются запросом отчета о том, как была потрачена выручка от собственности. Суд обычно предписывает бухгалтерский учет, чтобы выяснить, внес или получил один владелец больше, чем другая сторона, чтобы их можно было уравнять. Если стороны не могут прийти к соглашению о выкупе или продаже имущества, суд также может распорядиться о продаже имущества и распределении доходов поровну между владельцами.

В то время как раздел применяется к совладельцам собственности, нарушение контракта и нарушение фидуциарной обязанности используются в исках о партнерстве с недвижимостью.Часто собственность принадлежит товариществу или компании с ограниченной ответственностью. Партнеры (или «участники» в LLC) могут иметь соглашение о партнерстве или, для LLC, операционное соглашение. Нарушение партнерского соглашения является нарушением контракта. Поскольку партнеры должны друг перед другом определенные повышенные обязанности, нарушение фидуциарных обязательств также является обычным явлением в спорах о партнерстве. Например, партнер, который крадет деньги у товарищества или перенаправляет лучшие сделки с недвижимостью или арендаторов себе или другим своим объектам, не сообщая об этом своим партнерам, может нести ответственность за нарушение фидуциарных обязательств.

Мошенничество с недвижимостью применяется, когда другая сторона представила вам ложные сведения, вы обоснованно полагались на это искажение, и это нанесло вам ущерб. В случае с недвижимостью это может быть связано с продавцом, который предоставляет покупателю ложную финансовую информацию или скрывает существенный дефект в собственности. В дополнение к компенсационным убыткам основание для иска о мошенничестве позволяет истцу требовать штрафных убытков - убытков, предназначенных для наказания ответчика за совершение мошенничества.

Тихий титул используется в судебных процессах по недвижимости для разрешения споров о том, кому принадлежит земельный участок.Каждый раз, когда возникает спор по поводу собственности, обычно уместно тихое право собственности. Тихие действия с правом собственности также могут использоваться для исправления проблем в цепочке прав собственности, даже если в настоящее время никто не оспаривает право собственности на собственность. Это происходит, когда историческая цепочка титулов не завершена.

Пограничные споры - это всего лишь судебные процессы, возникающие из-за недопонимания между владельцами соседней собственности по поводу того, где проходят границы и кто имеет право использовать определенный участок земли.Пограничные споры могут быть урегулированы путем тихого иска о праве собственности.

Судебный процесс по недвижимости может быть сложной областью. К вашей ситуации могут быть применимы дополнительные причины действий и средства правовой защиты. В таких штатах, как Калифорния, есть дополнительные статуты и законы, которые применяются конкретно к сделкам с недвижимостью и судебным процессам с недвижимостью. Однако этот учебник должен помочь вам понять, о чем говорит ваш поверенный по недвижимости, когда вы обсуждаете свой иск.

Мошенничество и введение в заблуждение | Юридическая фирма по гражданским спорам штата Мичиган

Отвечает Мичиганским критериям мошенничества и введения в заблуждение

Мошенничество в Мичигане и в большинстве штатов определяется как конкретное представление факта, отвечающее всем из следующих критериев:

  • Лицо или компания, делающие заявление , заведомо ложными.Важно, чтобы представление, на которое полагаются как факт, не было выражением мнения или обещанием сделать что-то в будущем. Например, продавец автомобилей, утверждающий, что автомобиль - лучший автомобиль на рынке, - это надменность - выражение мнения или похвалы, на которое нельзя разумно полагаться. Однако, если продавец говорит, что было произведено только 400 автомобилей, и это ценно, но оказывается, что таких автомобилей были произведены тысячи, это действительно может квалифицироваться как мошенничество. Обещание сделать что-то в будущем обычно не квалифицируется как представление факта, если только можно доказать, что человек никогда не намеревался сдержать обещание.Таким образом, заявление о том, что «Если вы одолжите мне 100 долларов, я верну вам деньги через неделю», не может считаться мошенничеством, если не будет доказано, что человек, давший обещание, знал, что у него нет способа вернуть деньги, и никогда не намеревался сделать так.
  • Физическое или юридическое лицо, делающее заявление, намеревается, что его заявление будет основано на . Это означает, что человек, слушающий или читающий заявление, намеревается предпринять действия, которые они бы не предприняли, или воздержаться от действий, которые они предприняли бы, основываясь, по крайней мере, в значительной степени на заявлении. Например, продавец, который говорит, что было произведено всего 400 автомобилей, когда он знает иное, намеревается использовать его заявление при совершении продажи.
  • На это заявление полагается другой человек, но он не знает, что это ложь . Человек, делающий заявление, должен не только иметь намерение, чтобы на него полагались, но и слушатель или читатель действительно должен полагаться на него. Например, если продавец старого дома говорит, что крыша в хорошем состоянии, хотя он знает, что это неправда, мошенничества все равно не будет, если покупатель провел осмотр крыши и вместо этого полагается на эту информацию.
  • Заявление влечет за собой возмещение убытков лицу, которое на него ссылалось . Нет никаких претензий по поводу того, что почти произошло или что предпринял нарушитель. Например, если продавец жилой недвижимости сообщает коммерческому застройщику, что недвижимость находится в школьном округе A, тогда как на самом деле она находится в школьном округе B, покупатель не будет иметь претензий о мошенничестве, если каждый школьный округ так же хорош, как другой - с точки зрения потенциальных клиентов.

Каждый из этих элементов важен. Если какой-либо из них отсутствует, дело о мошенничестве отсутствует. Мы рекомендуем вам пройти через эти шаги шаг за шагом, чтобы убедиться, что ваше дело соответствует всем критериям. Напомним, что это необходимые элементы для дела о мошенничестве и введении в заблуждение:

  • Физическое или юридическое лицо делает ложное заявление.
  • Они делают это заявление с намерением, чтобы получатель ложного заявления использовал информацию.
  • Получатель использует информацию, не зная, что утверждение ложно.
  • Такое использование информации приводит к ущербу.

Примеры каждого пункта приведены в приведенных выше примерах, выделенных курсивом.

Предоставление ложной информации по неосторожности или невиновности

Michigan также разрешает претензии по искажению фактов, которые были сделаны не со злым умыслом, но, тем не менее, были ложными, соответствовали элементам мошенничества и обеспечивали лицу, делающему такое представление, прямую выгоду.Таким образом, агент по недвижимости, который повторяет заявление, сделанное владельцем собственности, - не зная, что оно является ложным, - тем не менее может нести ответственность за невиновное искажение фактов, если они начисляют комиссию на основе продажи, которая не произошла бы без искажения.

Срок давности

В Мичигане мошенничество и введение в заблуждение могут регулироваться шестилетним сроком давности, если это происходит в рамках контракта, или тремя годами, если это мошенничество, совершенное полностью отдельно от контракта.Кроме того, если обстоятельства мошенничества скрыты и неизвестны жертве, срок исковой давности может не действовать до тех пор, пока жертва не узнает или не могла узнать о факте мошенничества.

Мошенническое введение в заблуждение - FindLaw

Любой, кто управляет бизнесом, понимает, что большинство транзакций и соглашений скреплены контрактом, даже если это просто рукопожатие. По своей сути договорное право регулирует передачу прав от одной стороны к другой, обеспечивая подотчетность каждой стороны в соответствии с согласованными условиями.В любом контракте крайне важно, чтобы обе стороны были на одной волне и действовали добросовестно. Но если одна сторона делает ложное или вводящее в заблуждение заявление, чтобы склонить другую сторону к заключению контракта, причиняя какой-либо ущерб, потерпевшая сторона может подать в суд за умышленное введение в заблуждение.

Следующая информация охватывает основы намеренного введения в заблуждение (которое отличается от нарушения контракта), включая элементы, необходимые для обеспечения ответственности и средств правовой защиты.

Мошенническое введение в заблуждение: обзор

Контракт не считается действительным, если все стороны не согласны с условиями.Если выраженные условия не точны, то любое соглашение основано на ложных предпосылках и договор недействителен. Сознательное предоставление ложных заявлений - будь то в письменной форме, устно, посредством простого жеста или даже молчания - представляет собой ложное искажение фактов, если оно оказывает существенное влияние на сделку.

Например, фармацевтическая компания, разрабатывающая приобретение другой компанией, может похвастаться несколькими «многообещающими» препаратами в клинических испытаниях, но не упоминает, что они, вероятно, не выйдут на рынок из-за неутешительных результатов.Поскольку компания-покупатель предполагала, что эти препараты увеличат стоимость сделки, она понесла убытки в результате переплаты.

Даже если заявление было сделано без знания того, было ли оно правдивым, оно может привести к иску о мошенническом искажении фактов, если оно было сделано неосторожным образом. В таких случаях сторона, делающая представление, действует безрассудно исключительно для того, чтобы склонить другую сторону к заключению договора. Используя приведенный выше пример, допустим, фармацевтическая компания смело заявляет, что она единственная, кто разрабатывает определенный класс фармацевтических препаратов, хотя это утверждение не является положительным.Если на самом деле другие компании работают над этим конкретным типом препарата, необдуманное искажение фактов окажет существенное влияние на сделку.

Другие типы включают в себя введение в заблуждение по небрежности, при котором одна из сторон не смогла должным образом обеспечить точность представления, и невиновное представление, которое не является мошенничеством или небрежностью. Имейте в виду, что введение в заблуждение, не имеющее существенного влияния на договор, не влечет за собой судебного иска.

Элементы умышленного введения в заблуждение

Для того, чтобы выиграть судебный процесс по делу о мошенническом введении в заблуждение, истец должен иметь возможность доказать следующие шесть элементов:

  1. Представление было сделано (в договорном праве представлением является любое действие или поведение, которое может быть превращено в констатацию факта).
  2. Представление было ложным.
  3. Представление, когда оно было сделано, было либо заведомо ложным, либо сделано по неосторожности, не зная о его истинности.
  4. Заявление было сделано с намерением, чтобы другая сторона полагалась на него.
  5. Другая сторона действительно полагалась на представительство.
  6. Другой стороне был причинен ущерб в результате использования представления.

Средства правовой защиты от умышленного введения в заблуждение

В зависимости от характера дела, средства правовой защиты от умышленного введения в заблуждение могут включать расторжение контракта и возмещение убытков.Расторжение договора является наиболее распространенным средством правовой защиты, поскольку мошенническое введение в заблуждение делает его недействительным (а не просто «недействительным»). Таким образом, стороны могут решить не расторгать договор, что восстанавливает стороны до их преддоговорных позиций, если это невозможно. Что касается убытков, могут быть заявлены только фактические убытки, возникшие в результате искажения фактов.

Вопросы о мошенническом введении в заблуждение? Связаться с адвокатом

Независимо от того, предъявили ли вам иск за умышленное введение в заблуждение или считаете, что заключили договор под ложным предлогом, ставки для вашего бизнеса относительно высоки.В зависимости от характера вашего дела ключ к вашему успеху в суде может заключаться в одной крошечной детали факта. Поговорите с ближайшим к вам опытным бизнес-юристом сегодня, чтобы узнать о возможных вариантах дальнейшего развития.

Мошенничество и обман: что это такое и как вы это доказываете

Такие термины, как «мошенничество» широко используются большинством людей и, как правило, включают противоправные действия, начиная от прямого воровства и заканчивая тем, что просто не рассказывают всю историю кому-либо. чтобы совершить сделку.С юридической точки зрения концепции мошенничества и обмана являются гораздо более сложными и конкретными правонарушениями, которые требуют доказательства конкретных противоправных действий для получения надлежащих средств правовой защиты.

Читателю следует сначала просмотреть нашу основную статью о проступках, преднамеренных и небрежных действиях, чтобы обсудить характеристики таких причин действий в целом. В этой статье обсуждаются только элементы, необходимые для составления конкретных правонарушений, связанных с мошенничеством и обманом. Для целей данной статьи предполагается, что большая статья уже прочитана.

ЗАКОН И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Фактическое мошенничество обычно носит договорный характер и определяется в разделе 1572 Гражданского кодекса Калифорнии (CC). Обман, который не обязательно основан на контракте, описан в CC 1709 и 1710. CC 1572 Фактическое мошенничество… состоит в любом из следующие действия, совершенные стороной договора или с его попустительства с намерением обмануть другую сторону договора или склонить ее к заключению договора: 1. Предположение, как факт, того, что не соответствует действительности тем, кто не верит, что это правда; 2.Положительное утверждение, не подтвержденное информацией лица, делающего это, о том, что не является правдой, хотя он считает это правдой; 3. Подавление того, что истинно, тем, кто знает или верит в этот факт; 4. Обещание, данное без какого-либо намерения его выполнить; или 5. Любое другое действие, способное обмануть. CC 1709

Лицо, умышленно обманывающее другого с намерением склонить его к изменению своего положения ради причинения ему вреда или риска, несет ответственность за любой ущерб, которому он в результате этого понесет. В CC 1710 указаны четыре вида обмана по смыслу CC 1709: (a) Умышленное искажение фактов, которое является «предположением, как факт, того, что не соответствует действительности, тем, кто не верит, что это правда»; (b) Неосторожное искажение фактов, которое является «утверждением как факта того, что не соответствует действительности тем, у кого нет разумных оснований полагать, что это правда» (c) Сокрытие, что является «сокрытием факта одним кто обязан его раскрыть или кто предоставляет информацию о других фактах, которые могут ввести в заблуждение из-за отсутствия сообщения об этом факте »и (d) Ложное обещание, которое является« обещанием, данным без какого-либо намерения его выполнить.«Помимо вышеуказанных статутов, суды Калифорнии уже давно считают следующие элементы важными для доказательства мошенничества: a) введение в заблуждение; б) знание того, что искажение фактов является ложным; в) умысел обмана; г) оправданное доверие потерпевшего; и e) возникшие убытки. Все вышеперечисленные критерии должны быть соблюдены. Если я сделаю вам ложное заявление, но не знаю, что оно является ложным, или даже если я сделаю неверное заявление, зная, что оно ложное, но это не причинило вам вреда, никакое действие не ложится. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫГОДА ДЛЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ДЕЯТЕЛЬЦА Обратите внимание, что необязательно, чтобы нарушитель извлек выгоду из мошенничества.Достаточно того, что вышеперечисленные критерии соблюдены, и вам нанесен ущерб.

ТРЕБУЕТСЯ УКАЗАНИЕ ФАКТА

Обычно искажение фактов должно быть подтверждением факта. Заявления, касающиеся мнения, как правило, НЕ влекут за собой никаких действий. Изложение убеждений или подозрений редко может привести к ответственности за мошенничество, даже если вы искажаете свое фактическое мнение. Таким образом, если я заявляю: «В доме нет дефектов и стоит двести тысяч долларов», когда я знаю, что у него плохой фундамент и почти ничего не стоит, я могу нести ответственность, но если я скажу: «Я считаю, что проблем с домом нет. дом, и я думаю, что он может стоить двести тысяч долларов », - вероятно, нет.(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КОГДА ЛЮДИ ФРАЗИРУЮТ СВОИ ЗАЯВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ УБЕЖДЕНИЯ, ПРОВЕРЬТЕ ИСТИННОСТЬ МНЕНИЯ САМИ!) Кроме того, для того, чтобы действовать, представление должно обычно относиться к прошлым или существующим фактам: предсказаниям относительно будущих событий или будущим действиям некоторых третьи стороны часто считаются мнениями и редко подлежат иску мошенничеством.

Однако, несмотря на это общее правило, искажение мнений может повлечь за собой ответственность, если ответчик считает себя «особо квалифицированным», а слушатель находится в таком положении, что его можно считать разумно полагающимся на этот опыт, мошенничество может лгать.(Обычно, если я указываю, что прожил в доме десять лет и считаю, что краска не содержит свинца, это может привести к подаче жалобы на мошенничество, если я намеренно искажу это мнение новому покупателю.) Кроме того, если кто-то излагает свое мнение, то это не так. как мнение, но как факт, который может повлечь ответственность за мошенничество. Если кто-то является доверенным лицом, его мнение может рассматриваться как основание для мошенничества, если оно дано ненадлежащим образом.

Читателю следует ознакомиться с определениями и типами доверенных лиц, которые существуют в статье на этом веб-сайте, но достаточно указать, что большинство профессиональных отношений, семейных отношений, отношений служащего и работодателя и т. Д. Могут создавать такие обязанности.Старый вопрос заключался в том, является ли искажение намерения исполнить мошенничеством, поскольку оно относится к будущим действиям, а не к настоящему факту и может даже считаться мнением. Сейчас суды обычно допускают, что это мошенничество, влекущее за собой иск, если искажение связано с ложным изложением текущих намерений. Если вы ложно заявляете о своем намерении действовать, это может представлять собой мошенничество. (Подумайте, насколько сложно это доказать, раз уж вы пытаетесь доказать, что происходит в чьей-то голове. В большинстве таких случаев доказательства используют доказательства противоречивых заявлений о намерениях, сделанных разным людям одновременно.)

КРИТЕРИИ НАМЕРЕНИЯ:

В случае мошенничества и обмана обычно необходимо доказать, что ответчик имел намерение побудить какое-то конкретное лицо или лиц к действию, полагаясь на ложное заявление. Хотя существует особая причина иска, называемая «искажение фактов по небрежности», она не является умышленным деликтом (таким образом, вряд ли когда-либо допускает штрафные санкции) и имеет свои собственные строгие требования в отношении того, какие элементы должны существовать, чтобы сделать его действительным основанием для иска. Неосторожное искажение информации рассматривается в других статьях на этом сайте.Обратите внимание, что искажение информации может быть косвенным. Если я знаю, что вы расскажете другому о моем искажении фактов и намереваетесь, что он или она будут действовать в соответствии с этим, я могу нести ответственность за мошенничество, даже если я не сообщил напрямую третьей стороне об искажении фактов. Считается, что тот, кто делает заявление с намерением обмануть целый класс людей или общественность, умышленно ввел в заблуждение каждого человека в этом классе. Однако, если лиц, полагающихся на искажение фактов, невозможно разумно предвидеть, некоторые суды постановили, что необходимое намерение не было установлено.

РАЗУМНАЯ НАДЕЖНОСТЬ:

Необходимо показать, что потерпевшая сторона действительно полагалась на искажение фактов, например что представительство явилось «непосредственной причиной поведения потерпевшей стороны и что без такого представления потерпевшая сторона, по всей разумной вероятности, не заключала бы договор или другую сделку». Очевидно, тогда, если бы о заявлениях не было известно потерпевшей стороне до того, как он или она действовали, никакое мошенничество не было бы ложью. Кроме того, если потерпевшая сторона обнаружила правду или имела легкий доступ к необходимой информации, чтобы показать правду, многие суды постановили, что никакое мошенничество не может лгать, поскольку не было разумного полагаться на искажения.(Доверительные отношения с потерпевшей стороной со стороны нарушителя могут избежать этого.) Однако, в примечательном исключении, наличие зарегистрированных титульных документов, которые могли бы смягчить противодействие мошенничеству, НЕ препятствует возбуждению иска против лица, которое неверно представило статус права собственности. . «Такая публичная регистрация предназначена для защиты добросовестных покупателей, а не лиц, совершающих мошенничество». (Сигер против Оделла (1941) 18 C2d, 409).

И УЩЕРБ?

В иске, основанном на контракте, потерпевшая сторона обычно имеет выбор аннулировать (расторгнуть) контракт или подтвердить контракт.В случае расторжения договора потерпевшая сторона получает обратно все возмещение, уплаченное за контракт, и договор аннулируется. Если это подтверждено, потерпевшая сторона имеет право на понесенный ущерб, и это обычно означает, что договор рассматривается так, как если бы искажения фактов действительно были правдой, и потерпевшая сторона получает «выгоду от сделки». Таким образом, если вы сообщите мне, что машина, которую вы продаете, стоит 500 000, а ремонт скрытого дефекта будет стоить 150 000, я могу получить 150 000 повреждений. И при определенных обстоятельствах может быть наложено «штрафное возмещение» для наказания обмана, и они обычно связаны с фактическими потерями, степенью проявленного злого умысла и обмана, а также гневом судьи или присяжных.Несмотря на статьи в газетах, штрафные санкции НЕ являются постоянной частью вердиктов присяжных, хотя время от времени они взимаются. Наша фирма получила десять миллионов долларов в качестве штрафных убытков на основании фактических контрактных убытков в размере всего лишь четырех миллионов долларов (таким образом, всего приговор в четырнадцать миллионов долларов). Если вы являетесь ответчиком, вы должны рассматривать их как возможные. Если вы истец, вам следует попробовать их, но ни в коем случае не думайте, что они являются автоматическими. А убытки, причиненные мошенничеством (и другими умышленными правонарушениями), довольно часто не подлежат погашению при банкротстве, что дает держателю судебного решения огромное преимущество перед другими кредиторами ответчика.

ВЫВОД:

Слишком часто, пытаясь запугать оппонентов или из-за эмоций, люди бросают мошеннические действия в чисто договорные споры, требуя огромных штрафных санкций и заявляя о большом количестве искажений. Суды и арбитры, которые теперь привыкли к «чрезмерным мольбам», обычно не принимают во внимание такие обвинения, и мы обычно не рекомендуем такие чрезмерные умоляющие действия нашим клиентам. Однако, если произошло искажение фактов, приведшее к ущербу, мошенничество является мощным и эффективным поводом для иска, хотя его гораздо сложнее обосновать и доказать, чем думает большинство людей.Он позволяет получить дополнительную компенсацию, чем при типичном нарушении условий контракта, допускает возможность штрафных убытков и расширяет объем открытий, доступных истцам, чтобы они могли определить гораздо больше событий, которые произошли, которые привели к ущербу. Если против вас обвинили мошенничество, не реагируйте слишком остро. Тщательный анализ элементов мошенничества, описанный выше, должен показать, что то, что многие люди считают мошенничеством, часто не так. Довольно часто истец начинает судебный процесс, потому что он случайно услышал комментарий ответчика относительно его или ее мнения относительно того, что может произойти, и истец утверждает, что такое мнение было намеренно ошибочным.Как видно выше, обычно это не мошенничество. Сторонам следует обратиться за помощью к тщательному анализу и за хорошей юридической консультацией, прежде чем они начнут судебное разбирательство, которое может оказаться дорогостоящим… и часто бесполезным. Но в тех случаях, когда действительно происходит мошенничество, оно может составлять самый крупный элемент компенсации ущерба, присужденного потерпевшему истцу. Когда наши клиенты подают в суд за мошенничество и получают убытки, обычно им присуждается компенсация в виде штрафных убытков, во много раз превышающих размер договорных убытков - и отзыв банкротства может быть недоступен для аннулирования этих убытков.См. Нашу веб-статью о банкротстве: конституционное право начать все сначала.

Мошенническое сокрытие | Юрист по делам о мошенничестве в Нью-Йорке The Linden Law Group, P.C.

Судебные поверенные, помогающие клиентам города Нью-Йорка в судебных разбирательствах

Мошенничество с сокрытием - это один из видов мошенничества в Нью-Йорке. К другим относятся умышленное побуждение и претензии, регулируемые Законом о мошенничестве. Мошенническое сокрытие подразумевает неспособность одной стороны раскрыть информацию другой стороне. Однако наличие у одной стороны информации немного больше, чем у другой, не обязательно означает, что у нее есть юридическая обязанность раскрыть эту информацию.Само по себе молчание не обязательно требует действий. Однако бывают ситуации, когда необходимо раскрыть важную информацию. В The Linden Law Group, P.C., наши юристы по борьбе с мошенничеством в Нью-Йорке могут оценить вашу ситуацию и определить, применима ли к ней теория мошенничества.

Установление оснований для умышленного сокрытия

В основном иске о мошенничестве должно быть установлено, что ответчик намеренно и существенно исказил факт, цель искажения состояла в том, чтобы обмануть или ввести в заблуждение истца, истец разумно полагался на искажение фактов, и истец понес ущерб. фактические убытки из-за доверия.При подаче заявления о мошенническом сокрытии вы должны доказать эти элементы, а также доказать, что ответчик был обязан раскрыть вам существенную информацию, но не раскрыл ее. Как и в случае с другими жалобами на мошенничество, жалоба на мошенничество должна включать подробные сведения о том, что обвиняемый предположительно сделал неправильно, и что было скрыто или не раскрыто, что должно было быть.

Обязанность раскрывать существенную информацию должна основываться на особых отношениях между истцом и ответчиком.Иногда этот вид обязанности возникает только в связи с тем, что ответчик обладает более высокими знаниями по сравнению с истцом, но обычно контекстом для таких дел являются прямые переговоры в рамках деловой сделки. Например, если стороны заключают деловой договор, может возникнуть обязанность раскрыть информацию. Точно так же деловые партнеры обычно имеют фидуциарные отношения друг с другом. Однако, как правило, при отсутствии договорных, конфиденциальных или фидуциарных отношений суд не разрешает взыскание за мошенническое сокрытие.

Мошенническое сокрытие может возникать в разных ситуациях, но одна из распространенных ситуаций, когда оно возникает, - это когда физическое или юридическое лицо, обязанное раскрывать, намеренно скрывает информацию, которая имеет решающее значение для решения другого лица о том, инвестировать или нет.

Когда нет особых отношений, также нет обязанности раскрывать информацию. Это отсутствие обязанности означает, что даже в тех случаях, когда первоначальная оценка была предоставлена ​​добровольно или частично, может не быть обязанности обновлять ее новыми впечатлениями, даже если невыполнение этого может ввести истца в заблуждение.Когда обсуждаемые факты не являются особым знанием одной стороны, а другая сторона имеет возможность узнать с помощью обычных разведданных правду или реальное качество предмета представления, эта сторона должна использовать эти средства, чтобы добраться до истины. Например, если вы могли бы узнать негативные факты об инвестициях самостоятельно, но вы просто выбрали более легкий путь, поверив другому человеку или решив не изучать факты, ваш адвокат не сможет заявить о мошенничестве.

Этот вопрос может иметь отношение к тому, считается ли истец «искушенным бизнесменом». Истцы, которые считаются искушенными, могут не иметь возможности доказать, что они участвовали в сделке на расстоянии вытянутой руки, обоснованно полагаясь на искажение фактов, если они не приложили никаких усилий для проверки информации. Другое дело, если скрытая информация находится в пределах уникальных или специфических знаний другой стороны. Исключение составляют случаи, когда факты, которые были искажены, были в пределах исключительной осведомленности ответчика, а истина могла быть обнаружена только с огромными трудностями.

Еще одна трудность может возникнуть в судебных процессах о мошенническом сокрытии, когда истец и ответчик подписали подробный договор, который включает явный отказ от ответственности. Например, в нем может быть указано, что покупатель не полагается на заверения продавца при заключении договора. Как правило, если сторона прямо отказывается от доверия, она не может впоследствии требовать доверия.

Обычно в случаях мошенничества вы можете восстановить то, что вы потеряли в результате мошенничества, но не то, что вы могли бы получить.Однако в некоторых случаях успешного мошенничества с сокрытием возможно взыскание штрафных убытков. Присяжным необходимо будет определить, что присуждение этой компенсации способствует предотвращению противоправного поведения.

Проконсультируйтесь с опытным прокурором г. Нью-Йорка при подаче иска о мошенничестве

Если вам причинен ущерб в результате умышленного сокрытия, вы должны привлечь к ответственности ответственный бизнес или отдельное лицо. Важно нанять опытного юриста для подачи такого сложного иска.Наши юристы из Нью-Йорка знакомы со многими видами мошенничества, включая мошенничество с инвестициями, мошенничество с ипотекой, интернет-мошенничество и мошенничество со стороны друзей и семьи. Linden Law Group, P.C. представляет жертв мошенничества в Квинсе, Манхэттене, Бруклине, Бронксе и Статен-Айленде, а также в графствах Нассау и Саффолк.

alexxlab

*

*

Top