Статья 181 ГК РФ. Сроки исковой давности по недействительным сделкам

Оглавление

Позиции высших судов по ст. 181 ГК РФ >>>

КонсультантПлюс: примечание.

10-летний срок, указанный в п. 1 ст. 181, начинает течь с 01.09.2013. Вынесенный до 09.01.2017 отказ в удовлетворении иска в связи с истечением этого срока может быть обжалован (ФЗ от 28.12.2016 N 499-ФЗ).

Ч.1 статьи 181 ГК РФ

1. Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки.

Ч.2 статьи 181 ГК РФ

2. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

КонсультантПлюс: примечание.

Правила главы 9.1 ГК РФ подлежат применению к решениям собраний, принятым после 01.09.2013 (ФЗ от 07.05.2013 N 100-ФЗ).

Комментарии к статье

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (Гришаев С.П., Богачева Т.В., Свит Ю.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)

Сделки, представительство, исковая давность: Постатейный комментарий к статьям 153 — 208 Гражданского кодекса Российской Федерации (отв. ред. А.Г. Карапетов) («М-Логос», 2018)

Общие положения об обязательствах: Учебное пособие (Хохлов В.А.) («Статут», 2015)

Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу III «Общая часть обязательного права (под ред. Л.В. Санниковой) («Статут», 2016)

Путеводитель. Что нужно знать об обязательствах (КонсультантПлюс, 2020)

Путеводитель. Договоры и сделки (КонсультантПлюс, 2020)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Вопрос: Какой срок давности по признанию сделки недействительной?

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.

Каков срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной?

Статья 181. Сроки исковой давности по недействительным сделкам 1. Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года.

Как исчисляются сроки исковой давности применительно к недействительным сделкам?

7 ст. 103 данного Закона требование о признании оспоримой сделки недействительной предъявляется внешним управляющим, срок исковой давности исчисляется со дня, когда о совершенной сделке узнал или должен был узнать первоначально утвержденный внешний управляющий, а не должник.

Какой срок исковой давности для иска о признании сделки по продаже дома недействительной?

Например, срок исковой давности для требования признать оспоримую сделку с недвижимостью недействительной – составляет один год (п. 2, ст. 181 ГК РФ). В отличие от ничтожной сделки – там срок составляет «стандартные» три года (п.

Какой общий срок исковой давности?

1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Каков срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки?

1 ст. 181 Гражданского кодекса срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года с начала ее исполнения.

Какие последствия признания сделки недействительной?

Из изложенного следует, что последствиями недействительности сделок являются двусторонняя реституция, возмещение убытков и конфискация. Обычно последствия несоблюдения требований, предъявляемых к сделкам, сводятся к тому, что они признаются недействительными.

Когда начинает течь срок исковой давности по обязательствам с определенным сроком исполнения?

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Что такое субъективный срок исковой давности?

При этом субъективный момент (субъективный срок давности) начинает исчисляться с момента, когда соответствующий субъект узнал или должен был узнать о нарушении своего права в отличие от объективного момента — наступления того обстоятельства, которое является основанием предъявления заявления о привлечении к …

Когда начинает течь срок исковой давности?

Начало течения срока исковой давности 1. Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Какой срок исковой давности при признании оспоримой сделки недействительной?

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.

Можно ли признать договор купли продажи недействительным?

Чтобы признать договор недействительным, обратитесь в суд с иском, возражением или встречным иском. Иски по сделкам банкрота подают, как правило, конкурсные управляющие. Последствие недействительности по общему правилу — возврат друг другу полученного по сделке. То есть покупатель вернет товар, а продавец – деньги.

Когда сделка является недействительной?

Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). … Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

Почему срок исковой давности 3 года?

Общий срок исковой давности

По общему правилу добиваться защиты своих прав через суд лицо может в пределах 3-х лет с момента, когда ему стало известно: о факте нарушения его прав; о том лице, к которому следует предъявить иск для восстановления своих прав.

Что означает исковая давность Общий срок исковой давности?

Исковая давность — это срок, в границах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса. Общий срок исковой давности в РФ для всех категорий дел составляет 3 года. … 181 ГК РФ устанавливает срок исковой давности для оспоримых сделок сроком в 1 год и т. д.

Что означает понятие срок исковой давности?

Искова́я давность — установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном органе для защиты права по иску лица, право которого нарушено. … По российскому праву срок исковой давности является императивным сроком, то есть срок не может быть изменен соглашением сторон.

Каков срок исковой давности по недействительным сделкам?

Срок исковой давности по недействительным сделкам зависит в т. ч. и от того, ничтожной или оспоримой является сделка. Далее мы рассмотрим важные нюансы его определения.

Фото: Фотобанк Лори

Срок исковой давности по признанию сделок недействительными и применению последствий их признания таковыми (по оспоримым и ничтожным сделкам) 

Срок исковой давности по сделкам, признаваемым ничтожными, для представления обозначенных требований принимается равным 3 годам (п. 1 ст. 181 Гражданского кодекса РФ). Момент начала его истечения определяется в зависимости от правового статуса истца: выступает он стороной по спорной сделке или нет. Надлежит учесть, что для представления названных требований субъектом, не выступавшим ее стороной, максимальная продолжительность этого срока ограничена 10 годами с момента начала реализации рассматриваемых правоотношений. 

ВАЖНО! Если реализация ничтожной сделки так и не была начата, то и срок для рассмотренных выше требований не начинает отмеряться (п. 101 постановления пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25).

 

Срок давности по оспоримым сделкам для представления аналогичных требований составляет 1 год (п. 2 той же статьи) с момента окончания насильственных действий (угрозы), под влиянием которых была осуществлена такая сделка, или получения истцом информации об иных фактах, позволяющих признать недействительность сделки. 

Срок признания сделки недействительной в части 

В данной ситуации срок, в течение которого можно подавать соответствующий иск, начинает исчисляться с момента, когда стороны по факту приступили к реализации именно спорной части сделки (п. 101 постановления № 25). Примером использования данной нормы является ситуация, когда оспариваются отдельные положения кредитного договора (о списании банком необоснованных штрафов, комиссий и т. д.). При этом иск о признании ничтожным всего договора (при наличии соответствующих оснований) должен быть представлен в течение 3 лет с момента получения кредита.

Срок давности же для предъявления аналогичных требований в отношении его отдельных положений начнется с момента их исполнения. 

Итак, срок исковой давности по недействительным сделкам равен 3 и 1 году для ничтожных и оспоримых сделок соответственно. Для субъектов, не выступавших стороной ничтожной сделки, максимальная продолжительность названного срока — 10 лет.

Срок для представления аналогичных требований в отношении части сделки начинают отсчитывать с момента начала исполнения такой спорной части.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Срок исковой давности по сделкам с недвижимостью

Последнее обновление: 18.05.2021

– Давно-о эт-то было…, – могут заявить в суде в ответ на попытку обратиться туда с иском, –

срок исковой давности у вас уже прошел.

 

Срок исковой давности (в т.ч. по сделкам с недвижимостью) – это отрезок времени, в течение которого гражданин, чьи права были нарушены, имеет право обратиться в суд для защиты своих прав (ст.195 ГК РФ).

 

Конечно, он может обратиться в суд и позже, но другая сторона (ответчик) имеет право заявить об истечении срока исковой давности по данному делу. И это будет служить суду основанием для отказа в иске пострадавшей стороне (ст. 199 ГК РФ).

 

В то же время, если срок исковой давности пострадавшей стороной пропущен, то существует возможность его восстановить. Суд вправе так поступить, если посчитает, что причины для пропуска срока были уважительные, например, тяжелая болезнь истца (ст. 205 ГК РФ).

 

 

По общему правилу, срок для защиты своего права –

общий срок исковой давности – составляет три года (ст.196 ГК РФ). Правда, в отдельных случаях в ГК или в Федеральных законах могут устанавливаться другие – специальные сроки исковой давности (ст.197 ГК РФ) – сокращенные или более длительные, чем эти установленные 3 года.

 

Например, срок исковой давности для требования признать оспоримую сделку с недвижимостью недействительной – составляет один год (п.2, ст.181 ГК РФ).

В отличие от ничтожной сделки – там срок составляет «стандартные» три года (п.1, ст.181 ГК РФ).

 

Но при любом раскладе, срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен (п.2, ст.200 ГК РФ). Причем, срок исковой давности нельзя устанавливать или изменять соглашением сторон в договоре.

 

!!! Онлайн-заказ Выписки из ЕГРН и другие СЕРВИСЫ для покупки квартиры – ЗДЕСЬ.

 

Течение срока исковой давности

 

Что интересно – течение срока исковой давности, в большинстве случаев, начинается не с момента нарушения права, а с момента, когда человек узнал (или должен был узнать при нормальном развитии событий) о том, что его право оказалось нарушено (п.1, ст. 200 ГК РФ).

Исключением является ничтожная сделка с недвижимостью – здесь течение срока исковой давности начинается с момента исполнения этой сделки.

 

Вообще, «исковая давность» описывается в Главе 12 ГК РФ , в т.ч. правила ее применения, приостановление срока, перерывы течения срока, и восстановление давности.

 

Вкратце можно отметить, что срок исковой давности может быть приостановлен (если иск мешала подать «непреодолимая сила»

), и восстановлен (если суд сочтет эту «силу» действительно «непреодолимой»).

 

Перерыв срока исковой давности возникает, когда ответчик признает свой долг (ответственность по иску), и начинает совершать соответствующие действия. Если он эти действия не закончил, и судебная тяжба разгорелась с новой силой, то течение срока исковой давности начинается заново.

 

 

Применительно к сделкам с недвижимостью, срок исковой давности интересен, обычно, Покупателю квартиры на вторичном рынке. Если при проверке документов на квартиру, которая, например, продается уже не первый раз, Покупатель видит, что последний Продавец владеет ей более 3-х лет, то риск ее покупки снижается.

Практика показывает, что большинство судебных споров по сделкам купли-продажи жилья происходит в пределах

общего срока исковой давности. Истечение этого срока поможет Покупателю отбиться от запоздалых требований.

 

Сопровождение сделки опытным юристом снижает риски ВСЕГДА (особенно для Покупателя квартиры).
Услуги профильных юристов по недвижимости можно найти ЗДЕСЬ.

 

«СЕКРЕТЫ РИЭЛТОРА»:

Порядок организации сделки купли-продажи квартиры смотри на интерактивной карте (откроется во всплывающем окне).

Признание брака недействительным — Официальный сайт администрации города Березники

18.08.2020

Признание брака недействительным. 

Вопрос: Так случилось, что я вышла замуж спустя 2 месяца после знакомства. Оказалось, что мой муж болен ВИЧ-инфекцией и скрыл от меня данное обстоятельство. За период брака мной была приобретена однокомнатная квартира и автомобиль, как теперь нам делить данное имущество после расторжения брака, ведь если бы я знала, что муж болен, замуж за него выходить бы не стала?

Ответ: В соответствии с п.3 ст. 15 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последний вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.

К признанию брака недействительным в соответствии с п. 3 ст. 15 применяются сроки исковой давности, установленные ст. 181 ГК РФ для признания оспоримой сделки недействительной. Так, в соответствии с п.3 ст. 181 ГК РФ,  срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 30 СК РФ брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов, предусмотренных настоящим кодексом, за исключением случаев, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи. К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным, применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о долевой собственности. Брачный договор, заключенный супругами (статьи 40 — 42 настоящего кодекса), признается недействительным.

Таким образом, расторгать брак Вам не нужно, поскольку согласно п.4 ст.29 СК РФ брак не может быть признан недействительным после его расторжения, за исключением случаев наличия между супругами запрещенной законом степени родства либо состояния одного из супругов в момент регистрации брака в другом нерасторгнутом браке. То есть если вы расторгнете брак, вы не сможете признать его недействительным, а значит, квартира и автомобиль будут считаться общим имуществом супругов.

Вам необходимо в течение года с момента, когда вы узнали, что Ваш супруг болен ВИЧ-инфекцией, обратиться в суд с заявлением о признании брака недействительным. После признания судом брака недействительным купленные непосредственно Вами квартира и автомобиль будут находиться полностью в Вашей собственности.

Срок исковой давности по сделкам с недвижимостью

Даже после успешной покупки квартиры нельзя полностью расслабляться. Сделки с недвижимостью считаются самыми сложными и затянутыми по времени. Любая сторона может ее оспорить, если посчитает нарушенными свои права. Для подачи иска в суд дан срок, который продляется или сокращается по обстоятельствам. Расскажем, что такое срок исковой давности и от чего он зависит.

 

Что такое срок исковой давности

Покупателям стоит подходить к операциям с объектами недвижимости особо ответственно. Даже после передачи денег и оформления бумаг сделку могут признать недействительной, если она изначально была совершена незаконно или нарушила чьи-то права.

Только через судебный процесс можно признать сделку или ее итог недействительными. Для обращения определен срок исковой давности — это период, на протяжении которого пострадавшая сторона сделки и третьи лица, чьи права были нарушены, могут пойти в суд и потребовать признать сделку недействительной.

Потерпевшая сторона имеет право инициировать судебный процесс позже, однако тогда ответчик может заявить об истечении срока, что будет причиной для отказа по иску.

У пострадавшего есть и возможность восстановить срок исковой давности. Для этого нужно доказать суду, что для пропуска были уважительные причины: тяжкое заболевание, временная недееспособность, беспомощность.

 

Что такое ничтожные и оспоримые сделки с недвижимостью

Недействительные сделки бывают ничтожными и оспоримыми. В зависимости от этого определяется порядок признания сделки недействительной, последствия и непосредственно срок исковой давности.

Срок исковой давности по ничтожным сделкам

Недействительность ничтожной сделки не нужно подтверждать в суде: она никак не должна и не могла быть совершена по закону. Поэтому с самого заключения ее заведомо считают недействительной, а в суд идут, чтобы признать таковыми ее последствия. Вот основания ничтожности:

1. Приобретение недвижимого имущества в результате сделки по фальшивым документам, доверенностям, подделанным подписям.
2. Приобретение недвижимости у недееспособного гражданина.
3. Приобретение квартиры у ребенка до 14 лет. В жизни такое, конечно, практически никогда не встречается, но знать стоит обо всех основаниях.
4. Приобретение квартиры в результате мнимой или притворной сделки. Например, гражданин, который должен крупную сумму за кредит, переписал свою дачу на близкого друга. Сделку отменят, а имущество заберут.
5. Приобретение квартиры в ходе сделки, которая нарушила закон или иные нормативные акты. Особенно часто такое случается с жильем, в котором среди собственников должны быть маленькие дети, например, при покупке квартиры с использованием материнского капитала.

Оспоримая сделка

Оспоримые сделки можно признать недействительными только в судебном процессе. Вот примеры оспоримых сделок:

1. Одна из сторон заключила сделку в результате мошенничества, принуждения или угрозы другой стороны.
2. Пострадавший заключил сделку в результате попадания в существенное заблуждение. К примеру, когда вместо двухэтажного загородного дома покупатель получил полуразрушенный двухэтажный сарай.
3. Сделку заключило лицо с ограниченной дееспособностью. К ним относятся и люди, которые подвержены зависимости от алкоголя или наркотиков.
4. Сделка заключена с ребенком от 14 до 18 лет без согласия родителей, опекунов или попечителей.
5. Сделка заключена на квартиру, не все собственники которой дали свое согласие.

После признания сделки недействительной обе стороны должны вернуть первоначальным владельцам все, что получили по сделке. Покупатель возвращает объект недвижимости, а продавец — деньги. Если с недвижимостью что-то случилось и вернуть ее нет возможности, необходимо возместить стоимость.

От чего зависит срок исковой давности

Срок исковой давности зависит от типа сделки. Для ничтожных установлен стандартный период — 3 года. Его начинают считать со дня, когда сделка была заключена.

Для оспоримых сделок срок сокращен до 1 года. Но его течение начинается только с того момента, как исчезла опасность или угроза, под влиянием которой заключалась сделка, или с момента, когда лицо должно было получить информацию о нарушении своих прав.

Срок не может быть больше 10 лет (ст. 196 ГК РФ). Изменить его по обоюдному соглашению сторон также невозможно.

Как уберечься от мошенников и судебных исков

Перед заключением любой сделки с недвижимостью, особенно на вторичном рынке, тщательно изучайте все документы и собственников. Ошибки, подделки, отсутствие согласия одного из собственников, — все это может привести к тому, что сделку признают недействительной.

Главный шаг при проверке недвижимости — получение выписки из ЕГРН. В ней вы сможете увидеть все основные характеристики недвижимости, информацию о собственниках, историю продажи, наличие обременений и много других факторах, которые могут стать тревожным сигналом. Если вы видите, что продавец владеет недвижимостью больше трех лет, то рисков намного меньше.

Закажите выписку из ЕГРН прямо сейчас!

Каковы сроки исковой давности к требованиям о признании ничтожной сделки недействительной?

Я подарила свой дом и земельный участок дочери в 2008 году. После заключения договора дарения на указанный жилой дом дочь не осуществляла меры к вселению в подаренный ей дом и не принимала участие в оплате коммунальных платежей. Она продолжала проживать в своей квартире. Дочь не ухаживала за подаренным ей земельным участком. Она не переоформляла на свое имя квитанции по оплате коммунальных услуг и отказалась нести бремя содержания дома. Она не оплачивала ни налоги, ни страховку, ни ремонт дома, ни комунальные услуги. Контроль за указанным жилым домом и земельным участком сохранился за мной. После заключения договора дарения я продолжала проживать в указанном жилом доме и ухаживать за земельным участком. Я продолжала нести бремя содержания указанного жилого дома, а именно оплачивала все текущие расходы по налогам, страховке, ремонту дома, оплате коммунальных услуг. в 2013 году дочь передарила мой дом своей дочери, которая также не жила в доме и не несла бремя содержания дома. В прошлом году эта внучка совершила покушение на мою жизнь и здоровье. Я подала иск в суд с просьбой признать договор дарения, заключенный между мной и дочерью мнимой ничтожной сделкой и применить последствия недействительности ничтожной сделки. В соответстви с пунктом 1 статьи 181 ГК РФ течение срока исковой давности по применению последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки. В связи с тем, что фактическое исполнение мнимой ничтожной сделки, договора дарения указанного жилого дома, заключенного между мной и дочерью, не начиналось, следовательно, не было дня с которого начинался отсчет срока исковой давности данной мнимой ничтожной сделки. Правильно ли я понимаю, что тем самым, доказывается, что отсчет срока исковой давности не начинался и течение срока исковой давности по указанным требованиям не закончилось?

Показать полностью

13 июля 2017, 20:43, вопрос №1695645, Нина, г. Калининград

Закон о единых аннулированных сделках; или Поправки 2014 г. к Единообразному закону о мошеннических переводах

% PDF-1.6 % 209 0 объект > эндобдж 214 0 объект > поток application / pdf

null

70 (3): 777-834 (лето 2015 г.)
В 2014 году Национальная конференция уполномоченных по вопросам единого государства Законодательством утвержден ряд изменений в Единую форму мошенничества. Действовать. Среди прочих изменений, поправки переименовали закон в Унифицированный. Закон о недействительных сделках.В этой статье корреспондент комитета автор поправок описывает проект поправок и обсуждает изменения, которые были внесены в закон.

2015-06-11T15: 44: 29.587-05: 00

Кеннет К. Кеттеринг

Закон о единых аннулированных сделках; или Поправки 2014 г. к Единообразному закону о мошеннических переводах

2015-06-06T12: 32: 05-05: 002015-06-06T12: 32: 05-05: 00Arbortext Advanced Print Publisher 10.0.1384 / W Unicode974c34b83d51d81e21bd35f4b8453dfd3f5bcf1b2015-06-11T15: 44: 28.299-05: 00 Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows) Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)

Членство: CL

content_directories: business_law

content_directories: business_law / collection / business_lawyer

content_directories: business_law / content_type / article

content_directories: business_law / legal_topics / Банкротство

content_directories: business_law / legal_topics / avoidance_actions

content_directories: business_law / legal_topics / debtor_and_creditors

content_directories: business_law / Laws / BankruptcyCode

content_directories: business_law / Organization / UniformLawCommission

content_directories: дата / 2015/06/13

content_directories: business_law / business_law_library

конечный поток эндобдж 207 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > поток HW˒FGl:} raIQAC9Hg c7b? U > если @ wuUufV_? ɦy1yLdQYedo2T’Щ-w7dC?% ~ o> ‘Mg ک $ [y2T iciWI, U% _- hj \ lZuo7Ejdy> Ҳ | LGcҹJʮ 狤 ϯz

LYvmUjWs = «aW5 + y] | C} » m} + c ‘[Asb * ^ (_ Z ($ h: sduL> dd $ h6y’G! 4rƞgpr {h4c, — ׼ Ő, (FJh # htӧG2z ^ U $ 1Z $ emZź = t #) 5 䕡 M * v} 9UWhJ, WKGhSLgkihvG @ F ^> _ إ c -psϸZcZtFkc6: lALC╧EhX0 ^ CYN., * GǴa ‘} rKc’NS ښ H9N2Ǚ) q ֞ 1 Oɰ \ DB8yex0 ((I2g) /) i; sj ک] cY $% [Ab ڪ tƂ? ͟ (@ —

Передача средств кредиторам для мошенничества — Закон и практика

Решение это всего лишь лист бумаги, полученный в конце судебного разбирательства, пока он не будет использован для ареста активов должника или для принуждения должника к выплате долга. Подробный анализ см. в нашей статье «Взыскание долга — инструменты, доступные для сбора судебных решений» доступных инструментов

Некоторые должники по судебному решению, понимая, что судебные приказы о наложении ареста скоро будут выданы судом, решают скрыть свои активы, часто передавая их родственникам или друзьям, иногда организациям за пределами штата или из страны, иногда просто помещая их под вымышленными именами.

Суды давно признали эту тенденцию со стороны должников, а законодательные органы также приняли различные законы, дающие кредиторам по судебным решениям право аннулировать переводы при определенных обстоятельствах.

Хотя Закон и дела обычно относятся к «мошенническим переводам», на самом деле предоставляемая помощь не связана с типичным действием Fraud , а адаптирована к конкретным обстоятельствам, окружающим должника, стремящегося уклониться от судебного решения.

В этой статье описывается установленная законом схема и дается ряд практических советов как кредиторам по судебному решению, так и должникам по судебному решению.

Основной закон:

Если кредитор имеет требование в отношении активов должника, будь то судебное решение или иным образом, этот должник не может передать или иным образом распорядиться таким имуществом с целью или с целью лишить кредитора его законного права на возвращение таких активов. поскольку может выполнить обязательство кредитора.

Мошенническая передача — это передача собственности должником третьему лицу с намерением помешать кредитору достичь этого интереса для удовлетворения своего требования. Yaesu Electronics Corp. против Тамуры (1994) 28 Cal. Приложение. 4-я 8, 13.

I. Единый закон о мошеннических переводах.

Cal. Civ. Кодекс § 3439 и последующие воплощает текущий режим закона Калифорнии, известный как Единый закон о мошеннических переводах. UFTA запрещает должникам передавать или размещать имущество вне досягаемости их кредиторов, когда это имущество должно быть доступно для удовлетворения законных требований кредиторов.Передача в соответствии с UFTA определяется как «любой способ, прямой или косвенный, абсолютный или условный, добровольный или принудительный, избавления от актива или расставания с ним… и включает в себя выплату денег, освобождение, аренду и создание залога или другое обременение ». Cal. Civ. Кодекс § 3439.01 (i).

UFTA предоставляет средства правовой защиты только тем кредиторам, которым причитается задолженность, как определено в § 3439.01. Вне зависимости от того, возникло ли требование кредитора до или после того, как должник осуществил передачу или принял на себя обязательство, существуют четыре (4) отдельных основания для обнаружения мошеннической передачи:

(i) Cal.Civ. § 3439.04 (a) (1) Кодекса определяет как мошеннические любые операции по передаче или обязательству, взятые на себя должником с фактическим намерением (определение «фактического намерения» зависит от оценки одиннадцати факторов, см. Ниже Фактическое мошенническое намерение для § 3439.04 ( a) (1) Определено согласно § 3439.04 (b)) препятствовать, задерживать или обманывать любого кредитора должника;

(ii) Cal. Civ. § 3439.04 (a) (2) (A) Кодекса определяет как мошеннические (и предполагает мошеннический умысел) осуществленную передачу или возникшее обязательство без получения разумно эквивалентной стоимости в том случае, если должник был нанят или собирался участвовать в бизнесе или сделке с неоправданно небольшой оставшейся суммой. активы, связанные с бизнесом или сделкой;

(iii) Cal.Civ. § 3439.04 (a) (2) (B) Кодекса определяет как мошеннические (и предполагает мошеннический умысел) совершенную передачу или возникшее обязательство без получения разумно эквивалентной стоимости, когда должник намеревался понести, или полагал, или разумно должен был полагать, что он или она понесет долги, превышающие его или ее способность выплатить по мере наступления срока погашения долга;

(iv) Cal. Civ. Кодекс § 3439.05 определяет как мошеннический (и предполагает мошеннический умысел) осуществленную передачу или возникшее обязательство без получения разумно эквивалентной стоимости, если должник был неплатежеспособным во время передачи или принятия обязательства или стал неплатежеспособным в результате передачи или обязательства. .

Необязательно, чтобы плательщик действовал злонамеренно или с желанием нанести вред своим кредиторам. См. «Экономика нефтепереработка и сервис Ко. Против Королевского национального банка» (1971) 20 Cal. Приложение. 3d 434, 441. Компания Economy Refining & Service Co . Суд постановил, что это было намерение должника осуществить передачу, а не какое-то злое намерение причинить вред кредитору, чего было достаточно для установления умысла обмана. Идентификатор . («фактическое намерение обмана состояло из умысла [.. .], чтобы изъять активы и сделать невозможным взыскание решения апеллянта »). Кроме того, по словам одного из судов:

Простого намерения задержать или обмануть недостаточно; ущерб кредитору должен быть показан утвердительно . [. . .] Нельзя сказать, что кредитору был нанесен ущерб, если только передача не поставит за пределы [ее] досягаемости собственность, в противном случае она могла бы подлежать выплате [ее] долга.

Мехрташ против Мехрташа (2001) 93 Cal.Приложение. 4-я 75, 80.

II. Фактическое мошенническое намерение для § 3439.04 (a) (1) Определено § 3439.04 (b).

«Фактическое намерение», указанное в § 3439.04 (a) (1), определяется с учетом одиннадцати (11) факторов, изложенных в § 3439.04 (b). См. Также Filip v. Bucurenciu (2005) 129 Cal. Приложение. 4-й 825, 834 (факторы — это не математическая формула, а для руководства судом, а не для принуждения к поиску того или иного пути). Cal. Civ. Кодекс § 3439.04 (b) гласит:

При определении фактического намерения в соответствии с параграфом (1) подраздела (а), среди прочих факторов, может быть учтено любое или все из следующего:

(1) Была ли передача или обязательство совершено инсайдером.

(2) Сохранял ли должник владение или контроль над имуществом, переданным после передачи.

(3) Была ли передача или обязательство раскрыто или скрыто.

(4) До того, как была осуществлена ​​передача или возникло обязательство, к должнику предъявили иск или ему угрожали судебным иском.

(5) Была ли передача практически всех активов должника.

(6) Сбежал ли должник.

(7) Независимо от того, удалил ли должник активы или скрыл их.

(8) Была ли стоимость возмещения, полученного должником, разумно эквивалентной стоимости переданного актива или сумме взятого обязательства.

(9) Был ли должник неплатежеспособным или стал неплатежеспособным вскоре после того, как была сделана передача или возникло обязательство.

(10) Произошла ли передача незадолго до или вскоре после возникновения значительного долга.

(11) Передал ли должник основные активы бизнеса держателю залога, который передал активы инсайдеру должника.

Установление фактического умысла — это вопрос факта, который должен быть установлен судом первой инстанции с бременем доказывания на стороне, утверждающей мошеннический умысел, и после демонстрации преобладающим количеством доказательств. Например. Люди бывшие отн. Allstate Insurance Co. против Мухельдина (Cal. App. 2d Dist. 2003) 112 Cal. Приложение. 4-я 604, 611.

III. Конструктивное мошенничество, когда фактическое намерение не имеет отношения к делу.

Существует две (2) формы конструктивного мошенничества, обосновывающего требования кредиторов, которые возникли либо до, либо после передачи в соответствии с UFTA.Первый, Кэл. Civ. § 3439.04 (a) (2) (A) Кодекса предусматривает, что передача является мошеннической, если должник не получил разумно эквивалентное возмещение и «[w] как участвовал или собирался участвовать в бизнесе или сделке, для которой оставшиеся активы должника были неоправданно малыми по сравнению с бизнесом или сделкой «. Второй, Кэл. Civ. § 3439 (a) (2) (B) Кодекса предусматривает, что передача является мошеннической, если должник не получил разумно эквивалентное возмещение и «[я] предполагал понести, или полагал, или разумно должен был полагать, что он или она понесет , долги, превышающие его или ее способность выплатить при наступлении срока их погашения.«

Аналогичным образом, Cal. Civ. § 3439.05 Кодекса предусматривает, что перевод является мошенническим в отношении существующего кредитора, если должник не получает разумно эквивалентную стоимость и «был неплатежеспособным в то время или … стал неплатежеспособным в результате передачи …». Cal. Civ. Кодекс § 3439.02 определяет неплатежеспособность, а § 3439.02 (c) допускает презумпцию несостоятельности, когда должник обычно не выплачивает свои долги при наступлении срока их погашения. Другими словами, этот раздел действует, чтобы помешать должнику передать свои последние активы по необоснованно низкой стоимости, тем самым лишая кредитора существующего требования по активам, если должник был неплатежеспособным или стал неплатежеспособным из-за передачи.

IV. Время предъявления претензии: сроки давности.

Cal. Civ. Кодекс § 3439.09 предусматривает, что никакие действия не могут быть предъявлены за мошеннический перевод более чем через семь (7) лет после того, как перевод был осуществлен, несмотря на любые другие положения закона. Если фактическое намерение мошенничества может быть продемонстрировано в соответствии с § 3439.04 (a) (1), иск должен быть предъявлен в течение четырех (4) лет после передачи или, если позже, в течение одного года с момента передачи или могли быть разумно обнаружены истцом.Если умысел мошенничества вменяется законом — §§ 3439.04 (a) (2) (A), (B) и § 3439.05 — иск должен быть подан в течение четырех (4) лет с момента передачи, в противном случае это с истекшим сроком давности.

V. Средства правовой защиты, доступные в рамках UFTA.

Если должник обманным путем передал имущество, являющееся предметом требования кредитора, UFTA предоставляет несколько средств правовой защиты в соответствии с Cal. Civ. Кодекс § 3439.07 (Средства кредитора). Cal. Civ. Кодекс § 3439.07 (Средства кредитора) гласит:

.

(a) В иске о возмещении убытков от передачи или обязательства в соответствии с настоящей главой кредитор с учетом ограничений в Разделе 3439.08, можно получить:

(1) Уклонение от передачи или обязательства в объеме, необходимом для удовлетворения требования кредитора.

(2) Арест или другое временное средство правовой защиты в отношении переданного актива или доходов от него в соответствии с процедурами, описанными в Разделе 6.5 (начиная с Раздела 481.010) Части 2 Гражданского процессуального кодекса.

(3) С учетом применимых принципов справедливости и в соответствии с применимыми правилами гражданского судопроизводства, следующее:

(A) Судебный запрет против дальнейшего отчуждения должником или получателем, или обоими, переданного актива или доходов от него.

(B) Назначение получателя для управления переданным активом или поступлениями от него.

(C) Любая другая помощь, которую могут потребовать обстоятельства.

(b) Если кредитор возбудил иск по иску к должнику, кредитор может арестовать переданный актив или его доходы, если средство правовой защиты доступно в иске в соответствии с применимым законодательством и имущество подлежит аресту в соответствии с действующим законодательством. руки получателя в соответствии с применимым законодательством.

(c) Если кредитор получил судебное решение по иску к должнику, кредитор может наложить взыскание на переданный актив или его доходы.

(d) Кредитор, который является правопреемником общей уступки в пользу кредиторов, как это определено в Разделе 493.010 Гражданского процессуального кодекса, может осуществлять любые и все права и средства правовой защиты, указанные в этом разделе, если они доступны любому одному или нескольким кредиторам цедента, которые являются бенефициарами уступки, и в этом случае (1) только в той мере, в которой права или средства правовой защиты так доступны, и (2) только в интересах тех кредиторов, права которых заявлены правопреемником.

Хотя некоторые переводы могут быть аннулированы в соответствии с § 3439.07 Cal. Civ. Кодекс § 3439.08 (a) воплощает добросовестное исключение из средства правовой защиты от аннулирования. Если должник передал активы с фактическим умыслом мошенничества, в соответствии с § 3439.04 (a) (1), § 3439.08 (a) предусматривает, что передача не подлежит оспариванию в отношении лица, которое взяло активы по разумно эквивалентной стоимости и добросовестно, или в отношении последующих получатели. Добросовестность или осведомленность получателя о мошеннических намерениях должника могут быть сделаны в том случае, если получатель ознакомился с фактами и обстоятельствами, достаточными для того, чтобы побудить благоразумное лицо расследовать цель получателя. См. Boness v. Richardson Mineral Springs (1956) 141 Cal. Приложение. 2д 251, 261.

В той степени, в которой сделка может быть оспорена в соответствии с § 3439.04 (a) (1), кредитор может получить судебное решение о взыскании с другого лица, кроме добросовестного получателя, актива или стоимости актива в соответствии с § 3439.08 (b). Однако, если получатель добросовестен, этот получатель может сохранить свою долю или права в пределах стоимости, предоставленной должнику за актив.

VI.Действия по борьбе с мошенничеством в соответствии с общим законодательством по-прежнему доступны.

UFTA не является единственным средством, с помощью которого обиженный кредитор может атаковать мошенническое средство передачи. Кредиторы могут подавать иски по общему праву против должников, которые передали активы, чтобы лишить кредитора права на взыскание своих долгов. См. Маседо против Босио (2001) 86 Cal. Приложение. 4th 1044, 1051. Если кредиторы подают иск в соответствии с общим правом, срок исковой давности устанавливается Cal. Code Civ. Proc. § 338 (d) и основание для иска возникает не тогда, когда происходит мошенническая передача, а когда обеспечивается судебное решение против должника. Идентификатор . Cal. Code Civ. Proc. В § 338 (d) предусмотрен срок давности в три (3) года, в течение которого можно подать иск, основанный на мошенничестве: «Иск о возмещении ущерба на основании мошенничества или ошибки. накапливаются до тех пор, пока потерпевшая сторона не обнаружит фактов, составляющих мошенничество или ошибку «.

Практические аспекты:

Любой должник, думающий о переводе средств для защиты от кредиторов, должен понимать, что простое их перечисление не делает ничего больше, чем расширяет судебный процесс, включая семью и друзей, которым посчастливилось быть включенными в переводы.Любой агрессивный кредитор… а большинство кредиторов агрессивны… у кого есть компетентный юридический советник, быстро подаст необходимые действия, и член семьи может столкнуться с серьезными судебными издержками и длительным неприятным судебным разбирательством.

С практической точки зрения, если перевод произошел после того, как долг, очевидно, привел к вынесению судебного решения, и если передача не была обоснованной, можно просто попросить судебного разбирательства по таким переводам, и программа платежей, вероятно, будет иметь больше смысла.

С другой стороны, если существует законное возмещение и передача является частью текущих деловых отношений, вполне возможно, что причина иска не будет преобладать. Помните, что на кредиторе лежит бремя доказательства того, что передача была совершена с целью обмана кредиторов.

Для кредиторов по судебному решению не следует терять надежду, когда должник по судебному решению обнаруживает, что у него или нее нет активов. Довольно часто постановление об экспертизе или отчет следователя демонстрируют схему таких переводов, которая может оправдать быстрые и эффективные требования о возврате активов от третьих лиц, передавших имущество.

Такие передачи настолько соблазнительны и настолько типичны, что попытки вернуть активы хорошо известны в судах и применяются простые правила (чем ближе к судебному решению и чем меньше возмещение, уплаченное получателем, тем легче Доказательство) часто может привести к успешному взысканию с должника, ранее считавшегося без активов.

Мошеннических переводов — Окончательное руководство по Закону Калифорнии о мошеннических переводах

Что такое «мошеннический» перевод в Калифорнии?

Решение — это просто лист бумаги, подписанный судом, который позволяет кредитору забрать активы должника или заставить должника выплатить долг из своих доходов.Некоторые должники по судебному решению, понимая, что методы взыскания судебного решения позволят кредитору забрать их активы, решают скрыть или избавиться от своих активов. Например, должники могут передавать свои активы родственникам, друзьям, юридическим лицам, просто размещать активы под вымышленными именами или обременять свои активы фиктивными долгами. Суды и законодательные органы давно признали, что должники могут участвовать в таких схемах. Соответственно, Единый закон о мошеннических переводах предусматривает средства правовой защиты для кредиторов, столкнувшихся с этой проблемой.

Закон Калифорнии о единообразных аннулируемых сделках (Единый закон о мошеннических переводах)

Цель Калифорнийского единого закона о мошеннических переводах (UFTA) состоит в том, чтобы помешать должникам передать свои активы до того, как кредиторы смогут получить взыскание. Например, перед подачей заявления о банкротстве должник может попытаться передать свой дом или другое имущество родственнику, близкому другу или деловому партнеру. Должник также может попытаться продать свою собственность по сниженной цене. Эти типы транзакций являются незаконными в соответствии с законодательством Калифорнии и могут повлечь за собой действия кредиторов с целью аннулирования транзакции.Это возвращает собственность на имя должника, чтобы кредитор мог взыскивать свои активы.

Гражданский кодекс Калифорнии, § 3439 et seq. отражает действующий Единый закон о мошеннических переводах. UFTA запрещает должникам передавать или размещать имущество вне досягаемости их кредиторов, когда это имущество должно быть доступно для удовлетворения законных требований кредиторов. Передача в соответствии с UFTA определяется как «любой способ, прямой или косвенный, абсолютный или условный, добровольный или принудительный, избавления от актива или расставания с ним… и включает в себя выплату денег, освобождение, аренду и создание залога или другое обременение.Cal. Civ. Кодекс § 3439.01 (i).

Фактические и конструктивные мошеннические переводы

Существует два типа мошеннических переводов: фактическое мошенничество и конструктивное мошенничество. Фактическое мошенничество означает, что должник имел намерение обмануть кредитора. Обычно должник жертвует свои активы «инсайдеру», который является другом или членом семьи, тем самым не оставляя ничего для выплаты кредиторам. Конструктивное мошенничество не требует доказательства фактического намерения воспрепятствовать осуществлению прав кредитора или задержать его. Скорее, он обращается к основному финансовому результату транзакции, чтобы определить, произошел ли мошеннический перевод.Например, если должник был неплатежеспособным и не получил разумно эквивалентной стоимости переданного имущества, передача может считаться конструктивно мошеннической.

Фактические мошеннические переводы: переводы, совершенные с намерением обмана

Наиболее распространенное утверждение состоит в том, что должник передал активы третьим сторонам по цене ниже справедливой с целью уклонения от кредитора. «Фактическое намерение», указанное в § 3439.04 (a) (1) Гражданского кодекса Калифорнии, определяется на основе рассмотрения одиннадцати факторов, показывающих признаки или значки мошенничества в § 3439.04 (б). См. Filip v. Bucurenciu (2005) 129 Cal.App.4th 825, 834. Установление фактического умысла возлагает бремя доказывания на сторону, утверждающую мошеннический умысел, и на доказательство преобладающим количеством доказательств. Гражданский кодекс Калифорнии, § 3439.04 (c).

Гражданский кодекс Калифорнии § 3439.04 гласит:

(a) Сделанная передача или возникшее у должника обязательство являются оспоренными в отношении кредитора, независимо от того, возникло ли требование кредитора до или после того, как была осуществлена ​​передача, или возникло обязательство, если должник осуществил передачу или принял на себя обязательство в качестве следующее:

(1) С фактическим намерением воспрепятствовать, задержать или обмануть любого кредитора должника.
(2) Без получения разумно эквивалентной стоимости в обмен на передачу или обязательство, и должник либо:

(A) Был вовлечен или собирался участвовать в бизнесе или сделке, оставшиеся активы должника были необоснованно малы по сравнению с бизнесом или сделкой.
(B) Предполагалось, что должник возьмет на себя задолженность, или предположил или обоснованно должен был полагать, что она будет иметь долги, превышающие способность должника выплатить при наступлении срока их погашения.

(b) При определении фактического намерения в соответствии с параграфом (1) подраздела (а), среди прочих факторов, может быть учтено любое или все из следующего:

(1) Была ли передача или обязательство совершено инсайдером.
(2) Сохранял ли должник владение или контроль над имуществом, переданным после передачи.
(3) Была ли передача или обязательство раскрыто или скрыто.
(4) До того, как была осуществлена ​​передача или возникло обязательство, к должнику предъявили иск или ему угрожали судебным иском.
(5) Была ли передача практически всех активов должника.
(6) Сбежал ли должник.
(7) Независимо от того, удалил ли должник активы или скрыл их.
(8) Была ли стоимость возмещения, полученного должником, разумно эквивалентной стоимости переданного актива или сумме взятого обязательства.
(9) Был ли должник неплатежеспособным или стал неплатежеспособным вскоре после того, как была осуществлена ​​передача или возникло обязательство.
(10) Произошла ли передача незадолго до или вскоре после возникновения значительного долга.
(11) Передал ли должник основные активы бизнеса держателю залога, который передал активы инсайдеру должника.

(c) Кредитор, подающий требование о возмещении в соответствии с подразделом (а), несет бремя доказательства элементов требования о возмещении путем преобладания доказательств.

Необязательно, чтобы цедент действовал с целью причинить вред своим кредиторам. Напротив, в деле Economy Refining & Service Co. против Royal Nat’l Bank (1971) 20 Cal.App.3d 434, 441 было установлено, что намерение должника осуществить передачу, а не какое-либо злое намерение нанести вред кредитору , было достаточно, чтобы обнаружить умысел обмана.

Конструктивно мошеннические переводы, совершенные без намерения обмана

Второй тип мошеннической передачи — это конструктивная мошенническая передача, при которой суд считает, что перевод, осуществленный без намерения обмана, можно избежать на том основании, что передача была произведена, когда должник был неплатежеспособным и получил в обмен менее разумную эквивалентную стоимость. .

В соответствии с § 3439.05 (a) Гражданского кодекса Калифорнии: «Сделанная передача или возникшее обязательство должника могут быть оспорены в отношении кредитора, чье требование возникло до того, как передача была осуществлена ​​или обязательство было принято, если должник осуществил передачу или принял на себя обязательство. без получения разумно эквивалентной стоимости в обмен на передачу или обязательство, и должник был неплатежеспособным в то время, или должник стал неплатежеспособным в результате передачи или обязательства ». Подраздел (b) предусматривает, что: «Кредитор, подающий требование о судебной защите в соответствии с подразделом (а), несет бремя доказывания элементов требования о правовой помощи посредством преобладания доказательств.”

Это может произойти в контексте стороны, которая дарит свою собственность близким родственникам или друзьям в то время, когда у них есть кредиторы, предъявляющие претензии, даже если три — это отсутствие ненадлежащего мотива.

Только фактические мошеннические переводы позволяют атаковать кредиторов, задолженность которых возникла после перевода

Ключевым моментом здесь является то, что конструктивно мошенническая передача применяется только к «кредитору, требование которого возникло до того, как передача была сделана или возникло обязательство». Гражданский кодекс Калифорнии, § 3439.05 (а). Это отличается от средств правовой защиты от фактической мошеннической передачи, которые применяются «к кредитору, независимо от того, возникло ли требование кредитора до или после того, как передача была осуществлена ​​или возникло обязательство». Гражданский кодекс Калифорнии, § 3439.04 (а).

Травма, полученная в результате мошеннической передачи, должна быть указана

Простого намерения задержать или обмануть недостаточно. Скорее, ущерб, нанесенный кредитору, должен быть показан утвердительно. «Хорошо установившийся принцип закона о мошеннических переводах гласит:« Умышленный перевод кредиторов может подвергнуться нападению только со стороны того, кто в результате этого пострадал.Простого намерения задержать или обмануть недостаточно; ущерб кредитору должен быть указан утвердительно. Другими словами, нанесение ущерба истцу является существенным ». Berger v. Varum (2019) 35 Cal.App.5th 1013, 1020 (цитируя Mehrtash v. Mehrtash (2001) 93 Cal.App.4th 75, 80). Эффект этого правила заключается в том, что богатые должники могут свободно передавать свои активы, пока у кредиторов остается достаточно активов.

Мошеннические действия по общему праву все еще возможны при мошеннических переводах

UFTA не является единственным средством, с помощью которого кредитор может атаковать мошенническое средство передачи.«UFTA не является единственным средством защиты от мошенничества с перевозками и переводами. Они также могут подвергнуться нападению со стороны как бы действия по общему праву. Если и как такой иск будет предъявлен, применимый срок исковой давности — это раздел 338 (d) и, что более важно, причина иска возникает не тогда, когда происходит мошенническая передача, а когда судебное решение против должника обеспечено (или, возможно, даже позже , в зависимости от запоздалой проблемы открытия) ». Маседо против Босио (2001) 86 Cal.Приложение 4, 1044, 1051. В § 338 (d) Гражданского процессуального кодекса Калифорнии предусмотрен срок давности в три (3) года, в течение которого можно подать иск, основанный на мошенничестве. Правило таково: «Иск о возмещении ущерба в связи с мошенничеством или ошибкой. Причина иска в этом случае не считается возникшей до тех пор, пока потерпевшая сторона не обнаружит фактов, составляющих мошенничество или ошибку ».

Иски о мошенничестве

Существует множество различных сценариев, которые могут привести к иску о мошеннической передаче, кроме действий простого должника и кредитора.Невинные покупатели, думающие, что они делали большие инвестиции, а также попечители и администраторы могут нести ответственность со своей стороны. Лучшая линия защиты — беседа с доверенным и хорошо осведомленным адвокатом по вопросам мошенничества. В качестве альтернативы также необходим опытный поверенный по мошенническим переводам, если вы считаете, что у вас есть претензия в соответствии с UFTA. Где бы вы ни находились, адвокаты округа Бойд Лоу Ориндж хорошо знают эту область права. Свяжитесь с Boyd Law сегодня, чтобы обсудить детали вашего дела.

Срок исковой давности в отношении требований о мошеннических переводах

Если фактическое намерение мошенничества может быть продемонстрировано кредитором в соответствии с § 3439 Гражданского кодекса Калифорнии.04 (a) (1), иск должен быть предъявлен в течение четырех (4) лет после передачи или передачи. Или, если позже, в течение одного года после того, как передача или передача была или могла быть разумно обнаружена кредитором. Если мошенничество обнаруживается в соответствии с §§ 3439.04 (a) (2) (A), (B) и 3439.05 Гражданского кодекса Калифорнии, иск должен быть подан в течение четырех (4) лет после совершения передачи. В противном случае должник имеет полную защиту срока давности. Эти статуты могут применяться при банкротстве по 11 U.S.C. § 548, несмотря на двухлетний срок давности, установленный в Кодексе о банкротстве.

Положение о бездействии в отношении мошеннических переводов

Пожалуй, самой убедительной защитой должников является статут о покое. В частности, в § 3439.09 Гражданского кодекса Калифорнии разъясняется, что никакие действия не могут быть предъявлены за мошенническую передачу или передачу, которой можно избежать, более чем через семь (7) лет после передачи, несмотря на любые другие положения закона. Это обеспечивает защиту даже в самых очевидных случаях.В отличие от срока давности, статут о покое не подлежит расследованию с учетом фактов.

Средства правовой защиты, доступные в соответствии с Единым Законом Калифорнии о мошеннических переводах (UFTA)

Если кредитор может доказать, что должник передал имущество обманным путем, UFTA предоставляет несколько средств правовой защиты в соответствии с § 3439.07 Гражданского кодекса Калифорнии, который предусматривает, что:

(a) В иске о возмещении убытков от передачи или обязательства в соответствии с настоящей главой кредитор, с учетом ограничений в Разделе 3439.08, можно получить:

(1) Уклонение от передачи или обязательства в той мере, в какой это необходимо для удовлетворения требования кредитора.

(2) Арест или другое временное средство правовой защиты в отношении переданного актива или доходов от него в соответствии с процедурами, описанными в Разделе 6.5 (начиная с Раздела 481.010) Части 2 Гражданского процессуального кодекса.

(3) С учетом применимых принципов справедливости и в соответствии с применимыми правилами гражданского судопроизводства, следующее:

(A) Судебный запрет против дальнейшего отчуждения должником или получателем, или обоими, переданного актива или доходов от него.

(B) Назначение получателя для управления переданным активом или поступлениями от него.

(C) Любая другая помощь, которую могут потребовать обстоятельства.

(b) Если кредитор возбудил иск по иску к должнику, кредитор может арестовать переданный актив или его доходы, если средство правовой защиты доступно в иске в соответствии с применимым законодательством и имущество подлежит аресту в соответствии с действующим законодательством. руки получателя в соответствии с применимым законодательством.

(c) Если кредитор получил судебное решение по иску к должнику, кредитор может наложить взыскание на переданный актив или его доходы.

(d) Кредитор, который является правопреемником общей уступки в пользу кредиторов, как это определено в Разделе 493.010 Гражданского процессуального кодекса, может осуществлять любые и все права и средства правовой защиты, указанные в этом разделе, если они доступны любому одному или нескольким кредиторам цедента, которые являются бенефициарами уступки, и в этом случае (1) только в той степени, в которой права или средства правовой защиты так доступны, и (2) только в интересах тех кредиторов, права которых заявлены правопреемником.

Исключение добросовестного получателя в отношении средств правовой защиты от мошенничества

Хотя некоторые передачи могут быть оспорены в соответствии с § 3439.07 Гражданского кодекса Калифорнии, именно § 3439.08 (a) воплощает добросовестное исключение из средства правовой защиты при отмене передачи. Если должник передал активы с фактическим умыслом мошенничества, в соответствии с § 3439.04 (a) (1), § 3439.08 (a) предусматривает, что передача не подлежит оспариванию в отношении лица, которое взяло активы по разумно эквивалентной стоимости и добросовестно, или в отношении последующих получатели.Добросовестность или осведомленность получателя о мошеннических намерениях должника могут быть сделаны в том случае, если получатель имел «уведомление о таких фактах и ​​обстоятельствах, которые побудили бы обычно благоразумного человека расследовать цель [должника] осуществления передачи». Бонесс против Ричардсон Минерал Спрингс (1956) 141 Cal.App.2d 251, 252.

В той степени, в которой сделка может быть оспорена в соответствии с § 3439.04 (a) (1) Гражданского кодекса Калифорнии, кредитор может потребовать судебного решения о взыскании со стороны, не являющейся добросовестным получателем, актив или даже стоимость актива в соответствии с California Civil Кодекс § 3439.08 (б). Тем не менее, если цессионарий действует добросовестно, он может сохранить свою долю или права в собственности в пределах стоимости, данной должнику за это имущество.

Мошеннические переводы при банкротстве

Банкротство является обычным форумом для судебных разбирательств по делу о мошеннических переводах. Например, мошеннические переводы при банкротстве в Калифорнии могут возникать в соответствии с 11 548 USC. Это включает мошеннические переводы по схеме Понци при банкротстве. Фактически, кредиторы могут даже заявить о невозможности погашения преднамеренного мошеннического перевода.Важно обратиться к поверенному по банкротству, чтобы рассмотреть все варианты.

Мошеннические переводы по семейному праву

Мошеннические переводы также встречаются в семейном праве Калифорнии, особенно в брачных соглашениях. В частности, в деле Mejia v. Reed было обнаружено, что мошенническая передача может рассматриваться как договор о трансмутации (послеродовой) в соответствии с законодательством Калифорнии.

Практические рекомендации

За исключением, возможно, передачи освобожденного от налогообложения имущества, любой должник, который думает, что передача денег или имущества друзьям или семье решит их проблемы, может не осознавать последствий.В самом деле, это может увеличить судебный процесс, в соответствии с которым кредитор будет включать семью и друзей, которым посчастливилось быть включенными в переводы. Если кредитор будет агрессивным и будет представлен компетентным юристом, он в конечном итоге окажется вовлеченным в семью, что еще больше усугубит ситуацию. Возможно, будет лучше рассмотреть ваши варианты в соответствии с законом о банкротстве, особенно с учетом того, что освобождение от налога на усадьбу в Калифорнии может предоставить должникам возможность освободить свои активы, что поддерживается действующим законодательством.

Обратитесь к юристу по делам о мошенничестве в связи с переводом в Калифорнию

Наши поверенные обслуживают клиентов в Лос-Анджелесе, округе Ориндж, Сан-Диего, Риверсайде, Сан-Бернардино, Сан-Хосе, Сакраменто и прилегающих районах Калифорнии. Важно проконсультироваться с поверенным по недвижимости, судебным специалистом или адвокатом по делам о банкротстве, имеющим опыт ведения судебных споров о мошеннических переводах, чтобы учесть ваши права. Свяжитесь с нашими поверенными по мошенническим переводам сегодня для получения бесплатной консультации по телефону (844) 4-TALKOV (825568) или свяжитесь с нами через Интернет.

Insights — Колин Биггерс и Пейсли

Вкратце — суды не будут предоставлять дальнейшее продление, если второе заявление будет подано слишком поздно

Решение Высокого суда по делу Grant Samuel Corporate Finance Pty Ltd против Флетчера: JP Morgan Chase Bank, National Associate v Fletcher [2015] HCA 8 показывает, что ликвидаторы, желающие подать второе заявление, чтобы продлить время для подачи заявления о признании недействительным транзакция должна быть выполнена вовремя, иначе вы рискуете потерять право на подачу заявки.

Ликвидаторы должны действовать в срок

Ликвидаторы имеют в своем распоряжении потенциальное оружие, позволяющее «вырвать» деньги и другое имущество у кредиторов и других лиц. Такое действие по восстановлению подлежит ограничению по времени.

Что касается потенциально оспоримых транзакций в отношении ликвидатора, такие действия должны быть начаты в течение трех лет после соответствующей даты (известной как «Дата возврата отношений» — обычно это дата, на которую было подано заявление о ликвидации, или когда был назначен добровольный администратор) или через 12 месяцев после назначения ликвидатора при ликвидации, в зависимости от того, что наступит позже («соответствующий период»).

В Законе о корпорациях 2001 (Cth) есть положения, которые разрешают продление срока подачи таких заявок за пределы соответствующего периода, а в законодательстве штата есть правила, которые использовались в прошлом для изменения таких приказов и разрешения дальнейших действий. расширения. Однако в деле Grant Samuel Высокий суд постановил, что если будет вынесено постановление о продлении срока, то суд не может разрешить дальнейшее продление, если это второе ходатайство о дальнейшем продлении подано вне соответствующего периода.

Заявление об отмене постановления о внесении изменений, отклоненное Верховным судом и Апелляционным судом

Ликвидаторы в компании Grant Samuel подали заявление о продлении срока, в течение которого они могли бы возбудить судебное разбирательство по взысканию средств в соответствии с тем, что они определили как оспариваемые сделки после краха Octaviar Investment Group. (См. Раздел 588FF (1) Закона о корпорациях .)

В соответствии с разделом 588FF (3) (a) Закона о корпорациях , ликвидаторы, если они выявят требование в течение соответствующего периода, могут обратиться в суд в течение этого периода с просьбой продлить время для начала разбирательства.

Первое заявление было подано в течение соответствующего периода, но ликвидаторы не смогли должным образом подготовить свое заявление до истечения соответствующего периода. Следовательно, они потребовали дальнейшего продления путем изменения первого продления (на этот раз в соответствии с правилом 36.16 (2) (b) Единых правил гражданского судопроизводства 2005 года (NSW) (UCPR)).

Было подано второе ходатайство, и судья Блэк в Верховном суде вынес постановление о внесении изменений в дальнейшее продление срока в соответствии с правилами.Важно отметить, что это заявление было подано вне соответствующего периода, который в противном случае имел бы преимущественную силу, но до истечения срока действия первого распоряжения о продлении.

И первое ходатайство о продлении, и второе были поданы на односторонней основе, то есть без присутствия ответчика. Когда ответчик узнал о втором продлении срока, он попытался отменить это распоряжение. Судья Блэк отклонил ходатайство об отмене постановления о внесении изменений.

Дело было обжаловано, и Апелляционный суд большинством голосов согласился с судьей Блэком и снова отклонил жалобу.

Единые правила гражданского судопроизводства, на которые ссылаются в апелляции Высокого суда

Затем он подал апелляцию в Высокий суд. Главный аргумент в Высоком суде заключался в том, может ли суд по заявлению, поданному вне соответствующего периода, но в течение продленного периода, установленного в соответствии с разделом 588FF (3) (b), осуществлять полномочия в соответствии с общими правилами процедуры ЕГПП для дальнейшего продлить время для подачи заявки в соответствии с разделом 588FF (1).

Высокий суд, выслушав аргумент, постановил, что:

• Правовая политика, лежащая в основе раздела 588FF (3), способствует определенности.
• Термин «может быть только» имеет эффект определения юрисдикции суда путем введения требования в отношении времени в качестве существенного условия права, предоставленного разделом 588FF (1).
• Единственное право, предоставленное суду для продления соответствующего периода, — это право, предоставленное в соответствии с разделом 588FF (3) (b) Закона о корпорациях . Это право не может быть дополнено или изменено регламентом суда, в который подано заявление о продлении срока.
• Порядок изменения следует отложить.

Ликвидаторы должны просить о продлении срока исковой давности

Особое внимание следует уделять сроку исковой давности, если требуется продление. Он должен быть такой длины, чтобы конкурсный управляющий мог подать иск, потому что суд не разрешит второй укус за вишню, а откат продления ордера на продление в соответствии с UCPR недоступен.

Это комментарий, опубликованный Colin Biggers & Paisley исключительно в информационных целях.На это не следует полагаться как на конкретный совет. Прежде чем принимать окончательное решение, вам следует обратиться за юридической или иной консультацией по любому вопросу, по любой конкретной ситуации или предложению. Содержание также может быть изменено. Указанное лицо не может быть допущено в качестве юриста во всех штатах и ​​территориях. © Колин Биггерс и Пейсли, Австралия, 2021 г.

Мошеннических переводов в Техасе — LoneStarLandLaw.com

Введение

В Техасе исполнению действительного судебного решения не может помешать мошенническая передача или передача («мошенническая передача» — это термин, обсуждаемый ниже), который предназначен для того, чтобы помешать, задержать или обмануть кредитора судебного решения, независимо от того, когда перевод осуществляется либо до внесения судебного решения, либо после подачи реферата. Texas Sand Co. против Шилда , 381S.W.2d 48 (Tex. 1964). Любая такая передача является недействительной, а это означает, что если суд рассмотрит сделку и сочтет ее сомнительной, она может быть отменена. Это старый закон Техаса, восходящий к Акту Техасской Республики 1840 года. Ключевым моментом всегда было то, как распознать и определить мошеннический перевод.

Согласно действующему законодательству (Единый закон штата Техас о мошеннических переводах или «TUFTA», содержащийся в главе 24 Кодекса бизнеса и торговли), «перевод» определяется как «любой способ, прямой или косвенный, абсолютный или условный, добровольный. или недобровольное, отчуждения или расставания с активом или долей в активе [материальном или нематериальном], и включает выплату денег, освобождение, аренду и создание залога или другого обременения.Это чрезвычайно широкое определение, которое, вероятно, охватывает любую попытку должника по судебному решению вывести активы из досягаемости кредиторов.

Основное применимое право

TUFTA находится в главе 24 Кодекса бизнеса и торговли. Также актуальным является раздел 111.024 Налогового кодекса, касающийся налоговых обязательств со стороны получателей мошеннических переводов, а также раздел 32.33 Уголовного кодекса (Препятствие обеспеченным кредиторам). Федеральный закон о банкротстве, относящийся к этой теме, находится по адресу 11 U.S.C. §548, но мы не будем его обсуждать, поскольку эта статья касается исключительно законодательства Техаса.

Иск кредитора в соответствии с TUFTA должен быть подан в течение от одного до четырех лет, в зависимости от того, какой раздел TUFTA указан в качестве основания для иска кредитором. Tex. Автобус. & Com. Код Сек. 24.010.

Особый интерес представляет Раздел 24.005 (b) (1) — (11) TUFTA, который включает неисключительный список из одиннадцати факторов, которые могут использоваться при определении фактического мошенничества:

(1) передача или обязательство принадлежали инсайдеру;

(2) должник сохранил владение или контроль над имуществом, переданным после передачи;

(3) передача или обязательство были скрыты;

(4) до того, как передача была осуществлена ​​или возникло обязательство, к должнику предъявили иск или ему угрожали иском;

(5) передача включала практически все активы должника;

(6) должник скрылся от правосудия;

(7) должник вывел или скрыл активы;

(8) стоимость возмещения, полученного должником, не была разумно эквивалентна стоимости переданного актива или сумме взятого обязательства;

(9) должник оказался неплатежеспособным или стал неплатежеспособным вскоре после того, как была осуществлена ​​передача или возникло обязательство;

(10) передача произошла незадолго до или вскоре после возникновения значительного долга; и

(11) должник передал основные активы предприятия держателю залога, который передал активы инсайдеру должника.

Ни один из вышеперечисленных факторов не повлияет на решение суда, но если присутствуют несколько из этих факторов, то установление факта мошенничества является юридически обоснованным. Кроме того, «[] фактическое намерение обмануть кредиторов обычно является вопросом факта. Косвенные доказательства могут использоваться для доказательства умысла мошенничества, поскольку прямые доказательства часто недоступны. Факты и обстоятельства, которые могут быть учтены при определении умысла мошенничества, включают неисключительный список «значков мошенничества», предписанный законодательным органом в §24.005 (b)) ». Ho v. MacArthur Ranch, LLC , 395 S.W.3d 325, 328-29 (Tex.App. — Dallas 2013, no pet.).

Согласно TUFTA, кредитор должен нести бремя доказывания элементов в отношении каждой предполагаемой мошеннической передачи посредством преобладания доказательств. Walker v. Anderson , 232 S.W.3d 899, 913 (Tex. App. — Dallas 2007, no pet.). В статуте прямо указывается стандарт, которому должен соответствовать истец:

Раздел 24.006. Мошеннические переводы нынешним кредиторам

(a) Сделанная передача или возникшее обязательство должника является мошенничеством в отношении кредитора, чье требование возникло до того, как была осуществлена ​​передача или возникло обязательство, если должник осуществил передачу или принял на себя обязательство, не получив разумно эквивалентной стоимости в долларах США. обмен на передачу или обязательство, и должник был неплатежеспособным в то время, или должник был неплатежеспособным в результате передачи или обязательства.

Тот же стандарт применяется к переводам инсайдерам. Автобус. & Com. Кодекс §24.006 (b).

TUFTA — это необычно согласованный статут, когда речь идет о государственных судах, работающих вместе с другими штатами над выполнением его положений. TUFTA «применяется и истолковывается для достижения своей общей цели — унификации закона в отношении предмета данной главы среди государств, принимающих его». Tex. Автобус. & Com. Код Сек. 24.012.

Имеются ограничения. Действия кредитора по судебному решению, стремящегося аннулировать мошеннический перевод, подлежат четырехлетнему сроку давности, но, если он обнаружен позже, применимый период составляет один год после того, как перевод должен был быть разумно обнаружен (TUFTA §24.010). «Подал ли истец свой иск в течение одного года после того, как мошенническая передача была обнаружена или могла быть разумно обнаружена, это вопрос факта для [судьи первой инстанции или присяжных]». Уокер против Андерсона, 232 S.W.3d 899, 909 (Tex.App. — Dallas 2007, no pet.).

Требуется ли мошенничество в соответствии с соглашением TUFTA?

Нет. Доказательства умышленного мошенничества не требуются для того, чтобы кредитор выиграл дело по иску о мошеннической передаче со стороны должника, что делает это довольно своеобразной формой мошенничества, правонарушения, которое в других областях права почти всегда требует доказательства умысла. .Действие или передача могли быть предприняты должником, полагая, что это было законным и даже справедливым, но такое убеждение не может изменить потенциальную отмену иска. Причину можно найти в Автобусе. & Com. Раздел 24.006 (a) Кодекса гласит, что «Сделанная передача или возникшее обязательство должника является мошенничеством в отношении кредитора, чье требование возникло до того, как передача была осуществлена, или обязательство было принято, если должник осуществил передачу или принял на себя обязательство без получение разумно эквивалентной стоимости в обмен на передачу или обязательство, и должник был неплатежеспособным в то время, или должник стал неплатежеспособным в результате передачи или обязательства.Так что, если действие или передача имели такой эффект, тогда можно отказаться от требования о намерении. Esse v. Empire Energy III, Ltd ., 333 S.W.3d 166 609 (Техасское приложение — Хьюстон [1-й округ] 2010, без домашних животных). С этой точки зрения термин «мошенничество», вероятно, можно (и нужно) исключить в пользу фразы «может быть оспорено при соблюдении определенных установленных законом условий». Термин, который можно встретить в случаях отсутствия явного намерения, — это «конструктивное мошенничество», что является еще одним способом сказать, что душевное состояние должника не всегда имеет значение.Соответственно, можно видеть фактические случаи мошенничества, когда присутствует умысел, по сравнению с делами о конструктивном мошенничестве, когда умысел может быть менее подвержен доказыванию.

Наибольший процент мошеннических переводов приходится на транзакции, проводимые с инсайдером или аффилированным лицом без выплаты разумно эквивалентной суммы взамен (два из перечисленных выше значков мошенничества). Инсайдер — это «лицо, чьи тесные отношения с должником подвергают любые транзакции, совершаемые между должником и инсайдером, тщательной проверке».» Тел. Оборудовать. Network, Inc. против TA / Westchase Place, Ltd ., 80 S.W.3d 601, 609 (Tex.App. — Houston [1st Dist.] 2002, no pet.). В соответствии с разделом 24.004 (d) Кодекса коммерческой деятельности и торговли термин «разумно эквивалентная стоимость» включает, без ограничения, передачу или обязательство, которое находится в диапазоне значений, за которые передающая сторона продала бы активы в рамках коммерческой сделки. . » Объедините эти определения, и станет ясно, что преднамеренное перемещение активов вне досягаемости кредиторов действительно может стать проблемой перед лицом этого закона.

Права кредиторов, когда речь идет о передаче супругов, регулируются Разделом 4.106 Семейного кодекса, в котором говорится, что «положение о разделе или соглашении об обмене, заключенное в соответствии с данным подразделом, является недействительным в отношении прав ранее существовавшего кредитора, чей права предназначены для того, чтобы оно было нарушено ». Обратите внимание на требование намерения.

Средства правовой защиты кредитора

Помощь кредитору обычно начинается с судебного запрета. Согласно TUFTA, «судебный запрет является доступным средством правовой защиты от мошеннической передачи, в отношении которой истец заявляет о справедливой заинтересованности», чтобы сохранить статус-кво до суда.S argeant v. Al Saleh , 2016 WL 362772 (Tex.App. — Corpus Christi, 28 января 2016 г., без домашних животных). Раздел 24.008 (а) Кодекса коммерческой деятельности и торговли предусматривает:

(a) В иске о возмещении убытков от передачи или обязательства в соответствии с настоящей главой кредитор, с учетом ограничений в разделе 24.009 настоящего Кодекса, может получить:

(1) расторжение передачи или обязательства в объеме, необходимом для удовлетворения требования кредитора;

(2) наложение ареста или другое временное средство правовой защиты в отношении переданного актива или другого имущества получателя в соответствии с применимыми Правилами гражданского судопроизводства Техаса и Кодексом гражданской практики и средств правовой защиты, относящимся к дополнительным процедурам; или

(3) в соответствии с применимыми принципами справедливости и в соответствии с применимыми правилами гражданского судопроизводства:

(A) судебный запрет против дальнейшего отчуждения должником или получателем, или обоими, переданного актива или другого имущества;

(B) назначение получателя для принятия на себя ответственности за переданный актив или другое имущество получателя; или

(C) любые другие средства защиты, которые могут потребоваться в силу обстоятельств.

Если передача не может быть практически аннулирована, целью кредитора будет денежное суждение о стоимости переданного актива. Раздел 24.009 (b) Кодекса коммерческой деятельности и торговли предусматривает, что «кредитор может взыскать судебное решение в отношении стоимости переданного актива. . . против: (1) первого получателя актива или лица, в пользу которого была осуществлена ​​передача; или (2) любой последующий получатель, кроме добросовестного перевода, который принял по стоимости или от любого последующего получателя.«Лицо, в пользу которого был осуществлен перевод», может включать в себя фактического должника или кого-либо, пытающегося избежать выплаты долга. Citizens Nat’l Bank против NXS Constr., Inc. , 387 S.W.3d 74 (Tex.App. — Houston [14th Dist.] 2012, no pet.).

Правила, касающиеся запретительных судебных приказов для финансовых учреждений, хранящих средства от имени дебиторов клиентов, см. В разделе 59.008 Финансового кодекса.

Ничто в вышеизложенном не направлено на ограничение прав кредиторов, владеющих обеспечительным интересом в собственности должника.Кредитор всегда может лишить права выкупа. «Обеспеченная сторона имеет право изъять свой обеспечительный интерес в случае неисполнения обязательств. [Это] не является оспариваемой передачей. Последующая передача активов от продажи права выкупа также не подлежит иску в соответствии с [TUFTA] ». Yokogawa Corp. против Skye Int’l Holdings , 159 S.W.3d 266, 269 (Tex.App. — Dallas 2005, no pet.).

Исключение: обычный бизнес или финансовые дела

Раздел 24.009 (f).Перевод не подлежит аннулированию в соответствии с разделом 24.006 (b) этого кода:

.

(1) в той степени, в которой инсайдер предоставил новую стоимость должнику или в его пользу после передачи, если новая стоимость не была обеспечена действующим залоговым правом;

(2) если совершено в ходе обычной хозяйственной или финансовой деятельности должника и инсайдера; или

(3), если оно было совершено в результате добросовестных усилий по реабилитации должника и передачи обеспеченной приведенной стоимости, предоставленной для этой цели.. . .

Читатели могут признать вышеупомянутое «исключение для обычной деятельности» как аналогичное по теме и действию Разделу 42.004 (c) Кодекса собственности, который защищает освобожденное имущество в случае исполнения судебного решения. Жизнь и бизнес продолжаются после суда. Сделки продолжаются. Деловые и личные вещи можно покупать и продавать. Просто сейчас должник находится под пристальным вниманием, и либо должнику, либо его правопреемнику, возможно, придется нести бремя утверждения этой положительной защиты.

Актуальность записи и BFP

Было ли зарегистрировано перемещение недвижимого имущества в офисе клерка графства, это может иметь важное значение для определения того, сможет ли кредитор по решению суда получить доступ к собственности. Закон штата Техас о регистрации (Prop. Code Sec. 13001 (a)) гласит, что «передача недвижимого имущества или доли в недвижимом имуществе, ипотека или доверительный акт недействительны в отношении кредитора или последующего покупателя за ценное вознаграждение. без уведомления, если только инструмент не был признан, присягнут или доказан и зарегистрирован для записи в соответствии с требованиями закона.”

Доктрина добросовестного покупателя по общему праву действует бок о бок с законом о регистрации и защищает добросовестных покупателей, которые платят за собственность разумно эквивалентную стоимость. Человек является BFP (и, следовательно, защищен), если он или она является добросовестным покупателем юридического титула на недвижимое имущество; платит ценное вознаграждение; и делает это без фактического или конструктивного уведомления о залоге судебного решения, то есть покупатель не может знать (из любого источника) о существовании судебного решения против продавца.Таким образом, перевод должника в последнюю минуту своему зятю за десять долларов и другое ценное вознаграждение никого не обманет и не подлежит отмене. «Лицо, которое ссылается на [добросовестного покупателя] в пользу утвердительной защиты, несет бремя установления добросовестности и разумной эквивалентности полученного возмещения». Hahn v. Love, 321 S.W.3d 517, 526 (Tex.App. — Houston [1st Dist.] 2009, pet. Denied).

Что такое актив?

Можно начать с определения того, что не является активом.В соответствии с разделом 24.002 (2) TUFTA термин «актив» не включает имущество в той степени, в которой оно обременено действительным залоговым правом. Тем не менее, «стоимость имущества сверх действительного залога [то есть собственного капитала]. . . является «активом» согласно определению UFTA. Citizens Nat’l Bank против NXS Constr., Inc . 387 S.W.3d 74, 82-83 (Tex.App. — Houston [14th Dist.] 2012, no pet.). Также «актив» не включает имущество в той мере, в какой это обычно не облагается законодательством о банкротстве (подробности ниже), или долю в имуществе, находящемся в аренде целиком, в той степени, в которой это не подлежит рассмотрению кредитором, имеющим требование против только один арендатор в соответствии с законодательством другой юрисдикции.

Активы, освобожденные от налогообложения в соответствии с законодательством штата

Определение TUFTA «актива» не включает активы, освобожденные от налогообложения согласно закону о банкротстве, включая законы Техаса о фермах, содержащиеся в статье XVI, разделе 50 Конституции штата Техас и главах 41 и 42 Кодекса собственности. Тем не менее, Раздел 42.004 Кодекса собственности предусматривает, что сделка может быть отменена, если не освобожденные активы используются для покупки или погашения задолженности по освобожденным активам «с намерением обмануть, задержать или воспрепятствовать» кредитору.Это длится два года назад. Однако доказать такое намерение (и, следовательно, отсрочить передачу) может быть сложно, особенно если должник утверждает, что сделка произошла в ходе обычной деятельности, что является надежной защитой в Техасе в соответствии с разделом 42.004 (c) Кодекса собственности.

Открытие после вынесения приговора

Решения являются окончательными по истечении тридцати дней, после чего обнаружение после вынесения судебного решения (допросы, запросы о производстве и показания, направленные ответчику кредитором судебного решения) обычно используются не только для определения местонахождения и стоимости активов ответчика, но также и того, или нет есть след, предполагающий мошеннические переводы.Масштабы этого процесса действительно могут быть широкими и уходить на несколько лет назад. Должник может быть осужден за неуважение (в результате к штрафу или тюремному заключению) за непредставление своевременных ответов, поэтому никогда не следует игнорировать обнаружение после вынесения судебного решения.

Мошеннические переводы и IRS

In re Wren Alexander Investments LLC, No. 08-52914-RBK, 2011 WL 671961 (Bankr. W.D. Tex. 17 февраля 2011 г.), иллюстрирует трудности с перемещением активов за пределы досягаемости IRS. В этом случае IRS успешно доказало, что перевод налогоплательщика был мошенническим (1) в соответствии с разделом 24 BOC.006 (a) поскольку налогоплательщик не получил разумно эквивалентную стоимость в обмен и был неплатежеспособным на момент передачи или стал неплатежеспособным в результате передачи, и (2) в соответствии с Разделом BOC 24.005 (a), поскольку передача была произведена с « фактическое намерение воспрепятствовать, задержать или обмануть кредитора.

Значение для планирования защиты активов

Стратегии защиты активов делятся на две группы: стратегии, реализуемые до начала взыскания и иска кредитора-истца; и стратегии, которые могут быть разумно реализованы впоследствии.После подачи иска кредиторы внимательно следят за движением активов, направленным на отказ от их законных требований. Ответчик из Техаса может быть ограничен попыткой преобразовать активы, не освобожденные от налога, в предметы, освобожденные от налога на усадьбу (свое основное место жительства, автомобили и т. Д.) «Обычным бизнесом», имея дома наличные деньги и предоплачивая определенные ключевые предметы ( налоги, гонорары адвокатов и тому подобное, которые вряд ли могут быть оспорены как мошеннические). Поверенный должника должен иметь возможность убедительно аргументировать судом, что шаги, предпринятые должником, могли быть разумно предприняты в ходе обычной жизни или бизнеса, независимо от того, подлежал ли должник взысканию на основании судебного решения.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация в этой статье предназначена только для общих информационных и образовательных целей и не предлагается в качестве юридической консультации, на которую можно положиться. Закон меняется по мере того, как законодательные органы встречаются и решаются важные дела. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, имеющие правовые последствия, рекомендуется проконсультироваться с учетом ваших индивидуальных потребностей и обстоятельств. Проконсультируйтесь также со своим налоговым консультантом. Хотя мы будем уважать вашу конфиденциальность, эта фирма не представляет вас до тех пор, пока она не будет сохранена и не даст письменное согласие на это.

Авторские права © 2019 Дэвид Дж. Уиллис. Все права защищены по всему миру. Дэвид Дж. Уиллис сертифицирован Техасским советом по юридической специализации в области права жилой и коммерческой недвижимости. Более подробная информация доступна на его веб-сайте www.LoneStarLandLaw.com.

ТОО «Фридман Каплан Зайлер и Адельман»

17 декабря 2019 г.

Без особой помпы Нью-Йорк недавно ввел в действие полный пересмотр закона о мошеннических перевозках.6 декабря 2019 года губернатор Куомо подписал закон, который полностью отменяет существующий в Нью-Йорке закон о мошеннических перевозках, действующий с 1925 года, и заменяет его Законом о единых аннулированных сделках (UVTA) Комиссии по единообразному праву. УВТА было обнародовано как преемник Единообразного закона о мошеннических переводах, действовавшего в большинстве штатов (но не в Нью-Йорке), и на данный момент вступил в силу еще в 20 штатах.

UVTA вступит в силу в Нью-Йорке 4 апреля 2020 года и включает ряд существенных изменений интересов кредиторов.Среди прочего:

• Более короткий срок исковой давности. UVTA отменяет уникально длинный шестилетний срок исковой давности Нью-Йорка для мошеннических перевозок и заменяет его сроком давности, истекающим через четыре года после даты оспариваемой транзакции или через год после даты обоснованного обнаружения, в зависимости от того, что наступит позже. Это изменение приводит срок исковой давности Нью-Йорка в соответствие со сроком давности в большинстве других штатов и устраняет то, что иногда является преимуществом для кредиторов.
• Кодифицированный яркий выбор нормы права. В настоящее время в Нью-Йорке применяется многофакторный анализ общего права для рассмотрения претензий о мошеннических перевозках. Чтобы уменьшить количество покупок в суде, новый закон кодифицирует единообразную норму выбора права, основанную на местонахождении должника на момент передачи, определяемом ссылкой на его главный исполнительный орган.
• Бремя доказывания снижено. В настоящее время законодательство Нью-Йорка требует «четких и убедительных доказательств» намерения передающей стороны препятствовать, задерживать или обманывать кредиторов в делах о преднамеренной мошеннической передаче права собственности.UVTA предусматривает, что стандарт «преобладания доказательств» теперь будет применяться ко всем претензиям в соответствии с Законом, включая претензии о преднамеренном мошенничестве при передаче имущества.
• Термины «мошенническая передача» и «мошенническая передача» больше не используются. С целью разъяснить судам, что мошеннические перевозки не следует рассматривать как разновидность мошенничества и к которым предъявляются повышенные требования, Комиссия вычеркнула из текста термин « мошеннический ».Новая терминология — «аннулируемая сделка».
• Обновлены определения понятия «несостоятельность» и других ключевых терминов. UVTA заменяет устаревшие и идиосинкразические определения «несостоятельности» и других ключевых терминов новыми версиями, которые больше соответствуют определениям соответствующих терминов в Кодексе о банкротстве.
• Изменения имеют обратную силу. Если у вас есть незавершенная претензия по старому закону или вы планируете предъявить претензию по старому закону на основании прошлой передачи, не беспокойтесь; изменения не должны повлиять на вашу претензию.Закон прямо предусматривает, что он применяется к сделанным переводам или взятым обязательствам на дату его вступления в силу (4 апреля 2020 г.) или после нее, и что он не применяется к сделанным переводам или взятым обязательствам или претензиям, которые были начислены до даты его вступления в силу. Таким образом, претензии до 4 апреля 2020 года должны по-прежнему регулироваться старым законом, включая шестилетний срок исковой давности.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как новый Закон может повлиять на любые претензии или потенциальные претензии, которые у вас есть, пожалуйста, свяжитесь с Джеффри К.Fourmaux, 212.833.1190, [email protected].

ВАШИНГТОН НЕ СОВЕРШЕННО ЕДИНЫЙ ЗАКОН О ДЕЙСТВУЮЩИХ СДЕЛКАХ ДЕЙСТВУЕТ 23 ИЮЛЯ

UVTA. Вашингтонская версия Закона о единообразных аннулируемых сделках (UVTA) вступит в силу 23 июля. Комиссия по единообразному праву (ULC) приняла поправки и новое название для Единого закона о мошеннических переводах (UFTA) в 2014 году, и Вашингтон станет 15-м законом. государство, чтобы принять новую версию. Как написал профессор Кен Кеттеринг, репортер проекта ULC, несмотря на изменение названия,

, переименование не следует рассматривать как означающее, что UVTA является новым и другим законом или что поправки вносят существенные изменения в суть UFTA.Нет ничего более далекого от правды. UVTA — это не новый акт; это UFTA, переименованный и слегка измененный.

Толчком к проекту послужила статья, написанная профессором Кеттерингом в 2011 году, в которой предлагалось внести поправки в UFTA, чтобы включить в него правило выбора закона. Большая часть остальной части проекта повторной редакции была сосредоточена на небольших изменениях в UFTA, сохраняя при этом основной смысл устава. Вероятно, что UVTA будет иметь большее влияние на судебные разбирательства, связанные с так называемыми «оспоряемыми сделками», чем на сущность того, что может быть оспорено.Путем разъяснения выбора закона, стандартов как мольбы, так и доказательства, а также бремени доказывания — положений, не содержащихся в UFTA или его предшественниках, — сторонам судебного процесса по UVTA должна быть предоставлена ​​большая уверенность, чем они имели раньше.

Выбор закона. Согласно UVTA, выбор закона определяется местонахождением должника, то есть лица, переводы которого проверяются на предмет их оспаривания. Место нахождения должника определяется следующим образом:

• Для физических лиц по месту жительства
• Для организаций, их местонахождение и, если у них более одного, их главный исполнительный орган

Это правило будет знакомо тем, кто знает правила выбора закона в соответствии с Единым торговым кодексом, за исключением того, что нет специального правила для «зарегистрированных организаций».Другими словами, корпорация, учрежденная в соответствии с законодательством штата Делавэр, но штаб-квартира которой находится в Проссере, штат Вашингтон, будет для целей UVTA подчиняться закону Вашингтона.

Вашингтон Варианты. Вашингтон принял три варианта единой версии УВТА. В частности, один вашингтонский вариант может привести к некоторым интересным результатам, когда применяется правило выбора закона. В соответствии с UVTA (как и в соответствии с UFTA и всеми законами о мошеннических перевозках, восходящими к Статуту 13 Елизаветы 1571 года), передача является недействительной, если она совершена с фактическим намерением «воспрепятствовать, задержать или обмануть» любого кредитора должника.Раздел 8 (a) (1) UFTA предоставил защиту по такому иску получателю, который действовал добросовестно и уплатил разумно эквивалентную стоимость актива. Защита была изменена в UVTA, чтобы прямо указать, что разумно эквивалентная стоимость должна быть выплачена непосредственно должнику. Делая этот выбор политики, разработчики имели в виду следующие примеры:

Фирма — это коммерческая корпорация. В определенные моменты он может быть или не быть растворителем. Босс занимает авторитет в Фирме; возможно, Босс владеет фирмой.Босс желает приобрести недвижимость или услуги для своей выгоды. Босс обращается к Продавцу, чтобы договориться о приобретении желаемой собственности или услуг. Торговец — профессионал в соответствующей сфере бизнеса, полностью независимый от Фирмы и Босса. Торговец продает Боссу желаемую недвижимость или услуги по справедливой цене. Босс оплачивает недвижимость или услуги за счет средств со счета Фирмы. Продавец принимает платеж, не зная об этом факте и без какой-либо другой виновной информации.Позже Кредитор Фирмы подает в суд на Продавца в соответствии с законом о взыскании платежа, произведенного Фирмой Продавцу. Кредитор может установить, что платеж был произведен Фирмой с намерением воспрепятствовать, задержать или обмануть кредиторов. Имеет ли Продавец право на защиту по разделу 8 (а)?

ULC решил, что нет, Торговец не должен иметь права на защиту, поскольку должник (Фирма) не получил стоимость. Во всех этих случаях будет один злоумышленник — неплатежеспособный должник — и две невиновные стороны, кредиторы и сторона, совершившая сделку с должником.

Это было политическое решение, относительно которого разумные мнения могут отличаться. Чтобы доказать свою точку зрения, законодательное собрание Вашингтона отклонилось от ULC и приняло прямо противоположный подход. Новый RCW 19.40.081 (1) предусматривает, что защита доступна тому, кто действует добросовестно и платит разумно эквивалентную сумму, «независимо от того, дана она должнику или нет». Принимая это положение, Законодательное собрание рассмотрело этот пример, основанный на реальном случае в Вашингтоне:

Пожилая пара выставила свой дом на рынок и продала его.Покупатель был разоблачен как мошенник по схеме Понци. Он был осужден и отбывает 18 лет в федеральной тюрьме. Его компании и личные активы были объявлены банкротами. Управляющий банкротством обнаружил, что одно из ООО покупателя произвело банковский перевод в счет первоначального взноса за дом, проданный пожилой парой. Управляющий банкротством подал на пару в суд, и пара проиграла. Хотя они обменяли разумно эквивалентную стоимость (дом) в обмен на оплату, для того, чтобы превалировать в соответствии с UVTA, они должны были передать дом должнику (третьей стороне LLC).Неоднородная поправка была бы более справедливой, и если бы они добросовестно приняли платеж и обменяли разумно эквивалентную стоимость собственности, не имеет значения, была ли передача права должнику или третьей стороне.

Законодательное собрание также рассмотрело дело родителей, которые платили за обучение в колледже не для себя, а для своего ребенка (и, следовательно, не «должника»).

Поскольку выбор права определяется местонахождением должника, а не невиновным лицом, дающим разумно эквивалентную стоимость, вашингтонский вариант может привести к некоторым неожиданным результатам.Если бы LLC во втором примере, приведенном выше, имела свое основное предприятие в таком штате, как Юта, который принял единообразную версию Раздела 8 (a) (1), покупатель из Вашингтона не имел бы никаких средств правовой защиты. Но если бы родители из Вашингтона отправили своего ребенка в колледж Харви Мадда (самый дорогой колледж в Америке), расположенный в Калифорнии (который также имеет унифицированную версию Раздела 8 (а) (1)), выбор правовых норм Калифорнии будет указывать на закон Вашингтона. и школе не пришлось бы возмещать плату за обучение, несмотря на то, что многие из неоплачиваемых кредиторов родителей, вероятно, были вашингтонскими предприятиями.Между тем Вашингтонскому университету, возможно, придется возместить плату за обучение, оплаченную калифорнийскими родителями одного из своих студентов, из-за того, что Вашингтон сам выбрал правление закона.

Два других варианта Вашингтонского типового закона о униформе менее существенны. Одно из них дает определение «разумно эквивалентной стоимости», которого нет в типовом унифицированном законе, хотя это определение нисколько не отклоняется от общего понимания этого термина. Вашингтонское определение, RCW 19.40.011 (13), выглядит следующим образом:

«Разумно эквивалентная стоимость» включает, без ограничения, передачу или обязательство, которое находится в диапазоне значений, за которые передающая сторона продала бы собственность или услуги или приобрела собственность или услуги у принимающей стороны на коммерческой основе. сделка по рыночным ставкам.

Использование словосочетания «включает, без ограничений» предполагает, что этот язык будет действовать как безопасная гавань. Несомненно, будут сделки настолько уникальные, что определение рыночной цены, вероятно, превратится в битву экспертов.

Типовой закон о униформе не содержал правил перехода, но вашингтонская версия содержит. По сути, новый закон применяется к сделкам, совершенным или взятым на себя обязательствам после даты его вступления в силу, но не распространяется на те, которые были совершены или возникли до даты его вступления в силу, независимо от того, идет ли судебный процесс в настоящее время или подано после даты вступления в силу.

Влияние на частичное или строгое обращение взыскания по UCC. UVTA сохраняет безопасную гавань, содержащуюся в UFTA, для собственности, полученной в результате выкупа UCC, но исключает из этой безопасной гавани собственность, полученную в полной или частичной строгой потере права выкупа.Например: представьте себе должника со значительным капиталом в оборудовании, который знает, что он будет вынужден передать это обеспечение (или доходы от него) какому-то кредитору, и его не волнует, какой именно. Должник решает передать обеспечение обеспеченному кредитору, задолженность перед которым намного меньше стоимости оборудования. Процедура полного или частичного строгого обращения взыскания дает уведомление об этой сделке другим обеспеченным кредиторам, если таковые имеются, но не общим кредиторам. Таким образом, заключили составители, нецелесообразно защищать такую ​​сделку от УВТА. См. RCW 19.40.081 (5) (b).

Заявление о признании вины и доказательства. UVTA разъясняет ходатайство, бремя доказывания и стандарты доказывания, и в частности разъясняет, что в контексте UVTA применяются обычные стандарты для гражданских исков, а не повышенные стандарты, которые применяются к мошенничеству. Основным оправданием изменения названия и замены словосочетания «мошеннический» на «оспариваемый» в большинстве мест в уставе было разъяснение того, что иск по UVTA является обычным гражданским иском и, таким образом, не подлежит конкретным требованиям о признании вины за мошенничество. или повышенный стандарт доказанности мошенничества.Комментарий 10 к Разделу 5 UVTA называет применение стандартов мошенничества к UVTA «ошибочным» и отмечает, что, в отличие от дела о мошенничестве, иск в соответствии с UVTA «вряд ли нанесет значительный ущерб репутации ответчика, поскольку ответчик является правопреемником. или кредитор, и элементы требования не требуют, чтобы ответчик совершил даже спорное нарушение ».

Особое правило для полных товариществ удалено. Особое правило определения платежеспособности полных партнеров (по сути, зачисления им активов их партнеров) было удалено.Редакционная комиссия не обнаружила разницы между активами генеральных партнеров и поручителей, которые не были зачислены другим лицам.

ООО «Серии ». UVTA содержит совершенно новый раздел, который фактически заставляет рассматривать серию серийных обществ с ограниченной ответственностью как отдельные объекты для целей UVTA. Вашингтон не разрешал серию LLC в своем статуте LLC и не принимал Раздел 1-501 (a) (3) Единого кодекса коммерческих организаций (UBOC) , который предусматривал бы выбор закона, касающийся ответственности ООО «иностранная серия» было законной юрисдикцией своей организации. Сравнить RCW 23.95.500. Обсуждения с лицами, участвовавшими в работе над законом об ООО, UBOC и UVTA с законодательными органами, не выявили какой-либо координации первых двух статутов и UVTA. Есть несколько серий LLC, организованных в соответствии с законами других штатов, которые ведут бизнес в Вашингтоне. Эффект от этой законодательной аномалии, по-видимому, будет ждать судебного разбирательства. Обратите внимание, что, поскольку Вашингтон не признает поправки к законодательству косвенно, включение ряда LLC в UVTA не будет считаться изменением ни статута Washington LLC, ни Вашингтонской версии UBOC.

Различия в нумерации разделов. Наконец, Вашингтонский редактор кодекса изменил нумерацию всех подразделов UVTA, чтобы они соответствовали практике Вашингтона. Это короткий статут, и не должно быть так сложно найти, какой раздел соответствует, но практикующие должны знать, что цифры не будут соответствовать образцу унифицированного закона. Преимущество состоит в том, что это позволит легче различить UFTA и UVTA, поскольку разделы были перенумерованы даже там, где текст не был изменен.

.