Как найти постановление судебных приставов по номеру?

Искать в базе можно либо по личным данным должника, либо по номеру исполнительного производства. Для этого зайдите на официальный сайт ФССП — http://fssprus.ru, введите номер ИП в форму на главной странице сайта, и система выдаст вам все данные по ИП.

Как узнать номер исполнительного производства по номеру судебного дела?

Как узнать номер исполнительного производства по номеру судебного дела? По номеру судебного дела или решения можно узнать № ИП. Для этого нужно посетить веб-ресурс Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» − bsr.sudrf.ru.

Как посмотреть исполнительный лист судебных приставов?

Сервис «Банк данных исполнительных производств» предоставляется только на официальном сайте ФССП России по адресу http://fssp.gov.ru/iss/ip/ и разделах территориальных органов ФССП России, расположенных в доменах четвертого уровня r**.fssp.gov.ru/iss/ip/.

Как прочитать исполнительное производство?

на личном приеме (желательно с заявлением) в отделе судебных приставов ФССП России по месту регистрации; Информацию об отделах и контактных данных можно найти на официальном сайте: реестр отделов судебных приставов; определение отдела судебных приставов.

Как узнать приставов по адресу?

Прежде всего, следует зайти на официальную страницу ФССП региона проживания заемщика. Открыв ее, нужно найти раздел «Определение отдела ФССП по адресу» и зайти в него. После того, как на экране появится форма с полями, каждая строчка заполняется запрашиваемыми данными (важно знать улицу и номер дома должника).

Как узнать реквизиты исполнительного производства об алиментах?

Как проверить информацию о ходе исполнительного производства?

1. Путем обращения с заявлением в судебный орган;
2. Обратиться в службу судебных приставов;
3. На официальном сайте ФССП.

Как узнать за что судебные приставы списали деньги со счета?

Для начала стоит обратиться в свой банк, чтобы выяснить, на каком основании произошло списание. Если выяснится, что банк выполнял постановление судебных приставов, попросите копию этого распоряжения и выписку со счета, где указана сумма списания. Дальнейшие действия зависят от ситуации.

Как долго идут деньги судебным приставам?

Приставы перечисляют денежные средства в течении 5 операционных дней с того момента, как они поступили на счет структурного подразделения. Ст. 110 Закона «Об исполнительном производстве» устанавливает срок и очередность взыскания денежных средств.

Как посмотреть старые исполнительные производства?

Сервис Банк данных исполнительных производств предоставляется только на официальном сайте ФССП России по адресу http://fssp.gov.ru/iss/ip/ и разделах территориальных органов ФССП России, расположенных в доменах четвертого уровня r**. fssp.gov.ru/iss/ip.

Как возбудить исполнительное производство?

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Как узнать есть ли исполнительное производство Украина?

Самый простой и надежный способ выяснить, что открыто исполнительное производство — обратиться к Единому реестру должников Украины. Он расположен на сайте Министерства Юстиции и находится в свободном доступе. Сведения вносятся в реестр одновременно с открытием исполнительного производства.

Куда предъявляются исполнительные листы?

8 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем. … Предъявлять исполнительный лист необходимо непосредственно в банк, обслуживающий расчетный счет должника.

Как узнать фамилию своего судебного пристава?

Узнать ФИО судебного пристава-исполнителя можно узнать на сайте ФССП России в банке данных исполнительных производств (найдя данное исполнительное производство по известным реквизитам, например ФИО должника) или сайте территориального органа ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Куда направляется исполнительный лист?

Если должником является физическое лицо, то исполнительный документ предъявляется в территориальный отдел службы судебных приставов по месту жительства, месту пребывания или местонахождению имущества должника.

Что за организация осп?

Сервис определения ОСП по адресу — Федеральная служба судебных приставов

Как проверить исполнительное производство судебных приставов: возможные способы

Автор Роман Абдрахманов На чтение 5 мин Просмотров 10.6к. Опубликовано 18.09.2020 Обновлено 06.04.2021

Фасахова Елена

Ведущий юрист. Член Комитета Государственной думы РФ по небанковским кредитным организациям. Занимается процедурой банкротства с 2015 года.

Позвонить

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону 8 (800) 200-46-92 (Бесплатная горячая линия).

Это быстро и бесплатно!

Проверить исполнительное производство, инициированное судебными приставами, можно несколькими способами. Для этого требуется знать исходную информацию о процессе, воспользоваться специальными сервисами. Как это сделать, и что можно выяснить?

Общие сведения

Процесс взыскания задолженности в принудительном порядке начинается на основании исполнительного листа или судебного приказа, который выдается судебной инстанцией. Документ передается взыскателю, он направляет бланк в подразделение ФССП по месту проживания ответчика, нахождения имущества.

Читайте также: Отличие судебного приказа от исполнительного листа

После этого должностное лицо составляет постановление о начале дела, в котором указывает сумму задолженности, данные сторон, номер дела, меры для взыскания. Ксерокопия направляется истцу и ответчику по почте, в электронном виде. В течение пяти дней после получения документа у последнего есть возможность выполнить обязательства в добровольном порядке. Если этого не произошло, пристав начинает принудительную реализацию предписаний. Меры включают в себя:

• Поиск имущества, активов, денег.
• Контакты с работодателем.
• Взаимодействие с банковскими организациями.
• Визиты к должнику домой, в том числе в его отсутствие.
• Опись и арест собственности в присутствии понятых.
• Автоматическое списание денег с банковской карты.
• Снятие части заработной платы для погашения долгов по алиментам.
• Запрет пересечения государственной границы.
• Ограничение на управление транспортным средством.
• Розыск имущества, несовершеннолетнего ребенка за рубежом.

Читайте также: Как избежать ареста имущества судебными приставами

Если все меры не помогли вернуть деньги, возбуждается уголовное преследование. У каждого дела есть свой идентификационный номер. По нему можно найти информацию о ходе ИП в интернете.

Иногда возникают ситуации, когда должник погашает обязательства и хочет узнать, действительно ли деньги поступили на счет приставов, а дело было завершено. Перевод может прийти с опозданием, что важно учесть при введении в отношении вас ограничительных мер. Если вы выплатили долг, не рассчитывайте в этот же или на следующий день поехать за границу: банковские переводы идут до пяти рабочих дней, после этого должностное лицо заносит изменения в базу.

Горячая линия для консультаций граждан: 8 (800) 200-46-92

Поиск по номеру

Для этого вам потребуется цифровое обозначение исполнительного листа. Зайти на сайт государственных услуг, зарегистрируйтесь, указав данные, электронную почту. После этого перейдите на вкладку с услугами, выберите раздел для безопасности и правопорядка, далее – судебной задолженности.

Второй этап – выбор подходящей услуги (информация о наличии или ходе процесса).

На заключительной стадии укажите полный номер, обязательно добавьте к нему аббревиатуру ИП. Сведения будут доступны в виде таблицы в течение нескольких минут.

Вы узнаете, дату начала процедуры, текущее состояние, информацию о сторонах, судебной инстанции, размер долга, контактные данные пристава, объем погашенных обязательств, вид ограничений.

Читайте также: Как узнать по номеру исполнительного листа причину взыскания

Можно ли найти исполнительное производство по фамилии должника?

Делать это удобно на официальном сайте ФССП. Перейдите в раздел с сервисами, после чего в банк данных. Укажите Ф. И. О. или индивидуальный номер, после чего вам будет доступна актуальная информация:

1. Должник с фамилией, именем, отчеством, местом рождения, сведения о регистрации юридического лица, если ответчик – организация.
2. Номер и время возбуждения процедуры.
3. Реквизиты листа с наименованием органа, который его выдавал.
4. Дата и причина прекращения или окончания процесса с указанием статьи из нормативного акта (невозможность выполнения решения, смерть ответчика, пропажа без вести, банкротство, выполнение всех обязательств, нахождение в длительной командировке).
5. Предмет (долг по кредитному договору, алиментам, коммунальным платежам).
6. Наименование и местонахождение отдела судебных приставов.
7. Ф. И. О. исполнителя, телефон.

Читайте также: Узнать номер исполнительного листа по фамилии

Как найти исполнительное производство по ИНН

Аналогичная информация доступна по индивидуальному номеру налогоплательщика, имеющегося у юридических лиц на сайте https://www.rusprofile.ru/. Достаточно ввести комбинацию цифр в банке данных, и вы получите сведения о:

• Месте регистрации или нахождении компании.
• Уставных документах, капитале.
• Размере не погашенных обязательств.
• Ходе производства по делу.
• Причинах завершения процедуры.

Здесь можете проверить задолженность по ИНН у физического лица – https://fssp.online/#by-inn

Как по номеру производства найти дело

Рекомендуется зайти не только на портал с госуслугами, но и на сайт судов общей юрисдикции. При таком способе выберите раздел поиска по делам, введите уникальный идентификатор дела (сочетание латинских букв, цифр), инстанцию.

Вы узнаете о размере долга, запрете на управление автомобилем, проведенных мерах принудительного характера, номер телефона представителя ФССП, местонахождение подразделения.

 

Читайте также: Как найти дело по номеру исполнительного листа

Как проверить статус исполнительного производства?

Узнать статус ИП можно бесплатно, в разделе услуг с данными производств в исполнительном порядке. Текст будет в таблице, в четвертом столбце. Здесь вы увидите дату начала, причину завершения, прекращения процедуры со статьей, пунктом федерального закона, основаниями.

На сайте приставов указывается статус по следующим долгам:

• Коммунальные платежи.
• Алиментные выплаты нетрудоспособным членам семьи, родителям, бывшему супругу, общему ребенку.
• Платежи по кредитным договорам в банках, микрофинансовых организациях.
• Долги перед государственными органами.
• Невыполненные обязательства по гражданско-правовым договорам, распискам.
• Штрафы, выписанные ГИБДД.

По номеру производства, фамилии, ИНН можно узнать актуальную информацию о процедуре принудительного взыскания задолженностей, для этого есть несколько официальных сайтов. Помимо этого, данные предоставляют частные агрегаторы бесплатно или за деньги, однако эксперты рекомендуют выбирать только проверенные источники.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:8 (800) 200-46-92 (ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ)Это быстро и бесплатно!

Мне нравитсяНе нравится

Узнать задолженность у судебных приставов — ФССП

На этой странице Вы можете проверить наличие исполнительного производства (ИП) в отношение конкретного физического лица. Проверку можно осуществить по номеру ИНН, СНИЛС, паспорта, УИН или ИП. Сервис не требует регистрации и оплаты.

По ИНН, СНИЛС, паспорту

По номеру ИП или УИН

Искать исполнительные производства »

Нажимая кнопку «Искать исполнительные производства», Вы даёте согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-Ф3 «О персональных данных»

* Поиск производится в ГИС ГМП (ИП, оформленные по всей территории России).

Поиск начислений проводится по базе «Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» (ГИС ГМП). Также можно проверить штрафы ГИБДД и налоги физических лиц.

Мы не обрабатываем и не храним ваши персональные и платежные данные. После оплаты вам будет доступна квитанция, подтверждающая платеж. Ресурс работает по безопасному https протоколу, который гарантирует конфиденциальность передаваемых данных.

В случае обнаружения открытого ИП, долг по нему можно погасить банковской картой (MasterCard, Maestro, Visa, Мир) и другими платежными средствами.

Ответы на частые вопросы

Ниже вы найдете ответы на основные вопросы по задолженностям ФССП. Если Вы не нашли ответ на свой вопрос – присылайте его через форму обратной связи.

Чем отличается поиск по ИНН, СНИЛС и паспортным данным?

По данным СНИЛС и паспорта, как правило, можно найти все имеющиеся начисления. По ИНН доступны задолженности возникшие вследствие неуплаченных вовремя налоговых начислений и, иногда, найти их можно только по ИНН. Таким образом, желательно, осуществлять проверку по всем идентификаторам. Если по всем этим данным не найдено ни одного открытого ИП — значит их нет в текущий момент.

Есть ли скидка на оплату исполнительного производства?

Скидка по начислениям ФССП, в отличие от штрафов ГИБДД, не предоставляется.

Можно ли проверить задолженности по фамилии?

В России большое количество людей, у которых полностью совпадает фамилия, имя и отчество. С учетом этого фактора, проверка судебных долгов по фамилии может приводить к ложноположительным результатам, т.е. будет найдена чужая задолженность. Поиск по ИНН, СНИЛС, паспорта – даст однозначный результат, практически исключающий обнаружение чужих начислений ФССП.

Для поиска начислений по фамилии можно посетить официальный сайт ФССП — fssprus.ru, однако необходимо учитывать особенности, которые указаны выше.

Откуда появляются долги перед Федеральной службой судебных приставов?

В соответствии с данными Центра стратегических разработок (ЦСР) самая большая категория исполнительных производств – административные штрафы, в основном штрафы ГИБДД. Далее следуют производства по страховым взносам в Пенсионный фонд, взыскания по кредитам, ЖКУ, алиментам, госпошлине и исполнительным сборам. Эти категории составляют около 90% всех начислений ФССП. Таким образом, чаще всего задолженности перед ФССП возникают из-за неоплаченных своевременно штрафов ГИБДД.

Какие ограничения могут быть наложены со стороны ФССП?

Судебные приставы могут использовать следующие меры воздействи на должника:
• устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации
• устанавливать временные ограничения права управления транспортными средствами
• накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги
• входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником
• производить розыск должника, его имущества самостоятельно или с привлечением органов внутренних дел

Полный список ограничений перечислен в статье 64 Федерального закона N229-ФЗ.

Как найти исполнительное производство по номеру исполнительного листа

Исполнительное производство — это процессуальная и фактическая деятельность специального государственного органа. Она направлена на принудительное исполнение вступивших в законную силу судебных вердиктов. Исполнительное производство рассматривается как отдельная стадия гражданского процесса. Оно начинает работать в случае неисполнения вынесенных вердиктов, вступивших в законную силу.

В нашей стране исполнительное производство (ИП) возложено на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Непосредственные действия по принудительному выполнению решений судов и уполномоченных органов ведут судебные приставы-исполнители. Основанием возбуждения производства считается исполнительный лист (ИЛ). Он предъявляется судебному приставу до истечения трехлетнего срока с момента вступления в законную силу судебного вердикта, на основании которого он вынесен.

Способы осуществления принудительного взыскания

Стороны производства именуются «взыскатель» и «должник». Получив исполнительный документ, пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство. Постановление о возбуждении производства доводится до сведения должника. Должник имеет возможность добровольно погашать задолженность в срок, обозначенный приставом. Если этого не произошло, пристав начинает принудительное взыскание.

Способы осуществления принудительного взыскания по решению суда:

• погашение задолженности за счет имущества и имущественных прав;
• наложение взыскания на периодические выплаты, которые должник получает по роду своей деятельности;
• изъятие имущества, присужденного взыскателю;
• наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества;
• обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права на имущество с должника на взыскателя;
• совершение от имени и за счет должника действия, указанного в исполнительном документе;
• принудительное вселение взыскателя в жилое помещение;
• принудительное выселение должника из жилого помещения;
• освобождение нежилого помещения, хранилища от пребывания в них должника и его имущества;
• иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом.

Где можно найти информацию по исполнительному производству

Исполнительное производство регулируется Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ. В соответствии со статьей 6.1 комментируемого закона ФССП создает и ведет банк данных исполнительных производств в электронном виде. Общедоступная часть банка данных сформирована на официальном сайте ФССП России. Сведения, указанные в части 3 статьи 6.1 закона, общедоступны до дня окончания или прекращения ИП.

Особенность! Сведения о возвращении взыскателю ИЛ по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона, или об окончании ИП по основаниям, предусмотренным п. 6 и 7 ч. 1 ст. 47 Федерального закона, общедоступны до истечения трех лет со дня окончания исполнительного производства.

Согласно части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в общедоступной части банка данных не публикуются требования, содержащиеся в исполнительных документах, выданных на основании судебного вердикта, текст которого, в соответствии с законодательством РФ, не подлежит размещению в сети Интернет.

Как найти исполнительный лист

После суда истец получает исполнительный лист, подтверждающий его право на взыскание задолженности и обязывающий ответчика обеспечить исполнение этого права. Некоторые должники сознательно уклоняются от выполнения этого обязательства. Другие просто не знают ни о существовании задолженности, ни о проведенных судебных заседаниях. Выявление подобной информации — неприятный сюрприз. Не всегда информация доходит до адресата вовремя. В основном это происходит, когда у судебных приставов нет возможности доставить уведомление гражданину.

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве», исполнительное производство может быть передано в другое подразделение судебных приставов. По решению директора ФССП, главного судебного пристава РФ, производство может быть передано в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств. В этом случае в разделе «Территориальные органы» указывается, соответственно, Управление по исполнению особо важных исполнительных производств.

Читайте также:

Как отменить алименты на ребенка: образец заявления.

Ищем должника по алиментам у судебных приставов.

Инструкция по поиску исполнительного производства

Поиск ИП по номеру ИЛ начинается с выявления  задолженности у конкретного  лица. Для этого должник обращается к официальному сайту ФССП. Этот сервис предоставляет населению информацию о деятельности приставов, включая данные об исполнительных актах.

С помощью любой поисковой системы вводится запрос адреса ФССП. На главной странице сервиса пользователям предложено несколько вкладок. Для проверки информации о судебных делах следует обратиться к разделу «База данных».

В зависимости от типа искомого производства (на физическое лицо, организацию) выбираются требуемые опции и заполняются поля поискового сервиса от ФССП.

Если системе удалось найти дело по номеру исполнительного листа, она предложит пользователю список данных:

1. Наименование судебного органа, выпустившего ИЛ, его адрес.
2. Дата выдачи документа, его номер.
3. При наличии дополнительного производства его номер и дата выдачи.
4. Объект исполнительного производства, сумма задолженности, срок выплаты.
5. Если владелец исполнительного листа уже обращался в службу судебных приставов — наименование отделения, его адрес.

Чтобы найти суд по номеру листа, в случае проведения поиска по реквизитам должника необходимо воспользоваться данными отделения службы судебных приставов, проводящих работу по судебному акту. Простой звонок в это отделение поможет выявить номер интересующего документа.

Искать лист по номеру необязательно, сайт ФССП предлагает несколько вариаций для введения данных. Например, должники знают, как найти исполнительный лист по фамилии. Пользователь указывает необходимый набор информации целиком либо частично при недостатке сведений, а система выдает перечень дел с совпадающим запросу результатом. Поиск на сервисе ФССП проводится при указании данных:

1. Ф.И.О. физического лица или название организации.
2. Адрес регистрации (допустимо указание адреса временной регистрации при отсутствии постоянной).
3. Номер документа.
4. Дата начала приведения судебного решения в действие.
5. Адрес и название судебного органа, выпустившего исполнительный акт.

Чем больше данных укажет пользователь при запуске поисковой программы, тем точнее будут результаты выкладки сервиса. Вместе с тем, сокращаются временные затраты на поиски.

В интересах пользователя указать полную информацию в каждом поле поисковой программы. Поисковая система ФССП работает по общепринятому принципу, выдавая самые точные результаты при достаточном указании данных.

Если пользователь заполнит лишь часть полей формы, велика вероятность выдачи огромного количества результатов, имеющих совпадения с указанной информацией. Такой подход сильно увеличит время работы с сервисом.

Если ИП будет найдено, система выдаст подробную информацию о нем. Там будет номер ИЛ, сумма долга, название и адрес соответствующего отдела ФССП, фамилия и контактный телефон пристава. Вы можете связаться с названным сотрудником ФССП для получения  дополнительной  информации.

Как по фамилии узнать номер дела по исполнительному листу

Зачастую происходит так, что задолженность сформирована на сайте, а должник не знаком с делом. Тогда возникает вопрос: как узнать, что за исполнительный лист, и как по нему найти решение суда?

Чтобы найти исполнительное производство по номеру листа, предъявленного кредитором, необходимо иметь лишь доступ в Интернет.

Сайт ФССП — не единственный способ получить интересующую информацию. На сайте указано, что теми же функциями можно воспользоваться через социальные сети, такие как «Одноклассники» и «Вконтакте», либо через специальное мобильное приложение «ФССП», разработанное для основных мобильных операционных систем.

Предусмотрена даже возможность подписаться на рассылку от такого приложения, чтобы отследить момент, когда сведения о задолженности появятся в банке данных. Это дает  возможность оперативного реагирования и скорейшего погашения долга.

Как узнать задолженность по номеру исполнительного производства

Поиск задолженности становится наиболее простым, когда должнику известен номер производства. На сайте ФССП после введения всех необходимых данных сформируется таблица. В таблице напротив необходимого номера исполнительного производства будет прописана соответствующая задолженность по этому производству.

Отследить исполнительный лист можно также на сайте Федеральной службы судебных приставов. При частичной либо полной оплате информация в банке данных будет обновлена в течение семи дней с момента оплаты.

Заключение

Исполнительное производство начинает действие после вынесения судебного вердикта о присуждении задолженности. Случается так, что гражданин не информирован о судебном заседании и не извещен о начале производственных действий. Однако каждый имеет возможность самостоятельно отслеживать свои задолженности и вовремя их погашать.

В наше время нет особых проблем с выявлением задолженностей. Достаточно зайти на официальный сайт ФССП и ввести свои данные в предложенную форму. Также можно воспользоваться услугой поиска задолженности через социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте» либо через специальные мобильные приложения.

Правоприменительных исков | Федеральное управление гражданской авиации

Отдел правоприменения инициирует правоприменительные действия для устранения несоблюдения требований регулируемыми организациями и лицами, включая действия по выдаче сертификатов, гражданские штрафные санкции, а также неформальные процедуры и урегулирования. Политика, процедуры и руководящие принципы действий FAA по правоприменению содержатся в Приказе 2150.3C FAA «Программа соблюдения требований и правоприменения».

Неформальные процедуры и урегулирования

В начале большинства исполнительных дел для неформальных процедур, включая неформальную конференцию с поверенным FAA, есть возможность дать предполагаемому нарушителю возможность довести до сведения FAA благоприятную для него информацию, е.g., оправдывающее или смягчающее наказание доказательство. В ходе этих неформальных процедур меры принудительного исполнения иногда могут быть разрешены к взаимному удовлетворению сторон.

В ходе неофициальных процедур или позже в процессе дела часто разрешаются без использования полного судебного процесса. Такие расчеты часто возникают после рассмотрения рисков и затрат на судебное разбирательство. Мировые соглашения могут отражать меньшую сумму гражданского штрафа, иногда из-за снятия обвинений или уплаты гражданского штрафа без нарушения, установленного в протоколе.В последнем случае FAA может издать компромиссный приказ. В некоторых ситуациях одновременно разрешается несколько дел, может быть выдан приказ о согласии, подписанный FAA и регулируемой организацией. Наконец, иногда дела, инициированные как действия по выдаче сертификатов, т. Е. Приостановление или отзыв, разрешаются путем уплаты гражданского штрафа.

Действия с сертификатами

Подразделение по обеспечению соблюдения может инициировать действия с сертификатами в форме приостановки и отзыва сертификатов в отношении физических и юридических лиц, имеющих сертификаты, выданные FAA.Приостановление действия сертификатов на фиксированное количество дней производится для наказания предполагаемого нарушителя и сдерживания других лиц, находящихся в аналогичном положении. Приостановления на неопределенный срок выдаются, чтобы помешать держателю сертификата воспользоваться привилегиями сертификата в ожидании демонстрации того, что держатель сертификата соответствует стандартам, необходимым для хранения его сертификата. Отзыв сертификата выдается, когда FAA определяет, что владелец сертификата больше не имеет права владеть сертификатом.

Большинство распоряжений о приостановке и отмене может быть обжаловано в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB).Приказы сначала обжалуются в Управлении судей по административным делам NTSB, а решение, вынесенное судьей, может быть обжаловано в полном составе Совета NTSB. Правила практики Совета, изложенные в 49 U.S.C. § 821 регулирует эти разбирательства в NTSB. Решения Совета в полном составе могут быть обжалованы в апелляционном суде США. Посетите веб-сайт Национального совета по безопасности на транспорте, чтобы получить контактную информацию, правила практики в процедурах обеспечения безопасности полетов, базу данных решений по делам и другие полезные ресурсы.

Гражданские штрафные санкции

Правоприменительный отдел инициирует гражданские штрафные санкции в соответствии с установленными законом полномочиями, указанными в 14 C.F.R. § 13.14 или § 13.18. FAA имеет право издавать приказы, оценивающие гражданский штраф в размере до 400 000 долларов в отношении лиц, не являющихся физическими лицами и предприятиями малого бизнеса, и до 50 000 долларов США в отношении физических лиц и предприятий малого бизнеса. Как правило, штраф за каждое нарушение составляет от 1100 до 27 500 долларов США, в зависимости от нарушенного положения и категории предполагаемого нарушителя: лицо, выполняющее функции летчика, лицо, не выполняющее обязанности летчика, предприятие малого бизнеса или кто-либо, кроме физического лица или концерн малого бизнеса.Не существует ограничения в долларах для оценки нарушений Закона о безопасности перевозки опасных материалов или Правил перевозки опасных материалов, и штраф за каждое нарушение этих требований составляет от 600 до 30 000 долларов. Не существует ограничения в долларах для оценки нарушений закона или правил о коммерческой космической деятельности, а максимальный гражданский штраф, который Федеральное управление гражданской авиации может наложить в случаях, связанных с коммерческой космической деятельностью, составляет 120 000 долларов.

Для гражданских штрафов, превышающих ограничение в долларах, установленное органом по оценке FAA (за исключением нарушений, связанных с опасными материалами), FAA имеет право скомпрометировать штраф, издав компромиссный приказ, в котором говорится, что FAA считает, что организация нарушила закон или постановление. и что FAA готово принять на себя штраф в размере определенной суммы при разрешении данного вопроса.Когда FAA издает компромиссный приказ, ни одно установленное судебное решение о нарушении не становится частью исполнительной документации юридического лица (если организация не соглашается иначе в рамках решения). Если нет решения, дело передается в Министерство юстиции для судебного преследования в Окружном суде США.

FAA инициирует гражданские дела о штрафных санкциях, уведомляя о гражданских штрафах или уведомляя о предлагаемой оценке. Организация может подать апелляцию на уведомление, и доступно слушание перед одним из судей по административным делам (ALJ) Министерства транспорта или Национального совета по безопасности на транспорте.Любое решение судьи по административным делам может быть обжаловано администратору FAA или NTSB соответственно. Окончательные решения Администратора или NTSB могут быть обжалованы в апелляционном суде США. Следующие ссылки предоставляют информацию о судебных решениях по гражданским взысканиям:

SEED | Эмпирическая база данных SEC по обеспечению соблюдения требований к ценным бумагам в Юридической школе Нью-Йоркского университета

Эмпирическая база данных по обеспечению соблюдения требований по ценным бумагам (SEED) отслеживает и записывает информацию о принудительных действиях Комиссии по ценным бумагам и биржам, поданным против публичных компаний, торгуемых на основных U.С. биржи и их дочерние компании. Созданный Центром права и бизнеса Поллака Нью-Йоркского университета в сотрудничестве с Cornerstone Research, SEED облегчает анализ и составление отчетов о принудительных действиях Комиссии по ценным бумагам и биржам посредством регулярных обновлений новых заявок и информации об урегулировании текущих правоприменительных действий. Отслеживаемые переменные включают имена и типы ответчиков, нарушения, места проведения и решения. « Наша цель — пролить свет на решения SEC по обеспечению соблюдения законов о ценных бумагах.SEED — первая общедоступная база данных, которая предоставляет исследователям, консультантам и корпорациям легко доступные для поиска и проверки данные, а также регулярные отчеты о событиях и тенденциях. ” — Профессор Стивен Чой, директор Центра права и бизнеса Поллака. См. Таблицу с доступными цветами. Смотрите полное текстовое описание. Правоприменительная деятельность SEC: публичные компании и дочерние компании (ноябрь 2021 г.) Ключевые выводы из исследовательского отчета SEED за 2021 финансовый год включают: Количество новых действий в отношении публичных компаний и дочерних компаний сократилось до 53, что является самым низким показателем с 2014 года.Это также на 15% ниже, чем в 2020 финансовом году, и на 32% ниже, чем в среднем за предыдущие пять финансовых лет. Как и в 2020 финансовом году, обвинения эмитентов в отчетности и раскрытии информации были наиболее распространенным типом обвинений в 2021 финансовом году, на их долю приходилось более половины всех действий. Несмотря на сокращение количества акций публичных компаний и дочерних компаний, денежные расчеты по этим акциям SEC составили 1,8 млрд долларов, что соответствует среднему показателю за 2012–2020 финансовые годы в 1,6 млрд долларов. Медиана денежного расчета в 2021 финансовом году составила 1 миллион долларов, что составляет менее одной трети средней медианы с 2012 по 2020 финансовый год и является самой низкой медианной величиной с 2015 финансового года. Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила сотрудничество 58% публичных компаний и дочерних ответчиков по искам, урегулированным в 2021 финансовом году, что соответствует среднему показателю за 2012–2020 финансовые годы. Количество публичных компаний и дочерних ответчиков, признавших свою вину, уменьшалось в каждый из последних двух лет с пяти в 2019 финансовом году до двух в 2020 финансовом году и до нуля в 2021 финансовом году. Предыдущие отчеты об исследованиях SEED и Cornerstone Этот проект является результатом сотрудничества этих организаций:

Начать поиск SEED Центр права и бизнеса Поллака По вопросам прессы о Нью-Йоркском университете обращайтесь к Майклу Ори в [email protected]. Для получения информации об этом сайте, включая доступ для ученых, обращайтесь по адресу [email protected]. Cornerstone Research По вопросам прессы о Cornerstone Research обращайтесь к Терри Виера по адресу [email protected]. Для получения информации о материалах Cornerstone Research на этом сайте, пожалуйста, свяжитесь с [email protected].

Наши возможности взыскания за нарушения

Когда мы принимаем принудительные меры, мы можем сделать это либо в отношении определенного фрагмента контента (например,g., отдельный твит или личное сообщение) или в учетной записи. Мы можем использовать комбинацию этих опций. В некоторых случаях это связано с тем, что поведение нарушает правила Твиттера. В других случаях это может быть ответ на действительный и правильно ограниченный запрос от уполномоченного органа в данной стране. Ниже приведены некоторые правоприменительные меры, которые мы можем предпринять.

Правоприменение на уровне твита

Мы принимаем меры на уровне твитов, чтобы не проявлять излишней жесткости в отношении здоровой учетной записи, которая допустила ошибку и нарушила наши правила.Вот несколько способов, которыми мы можем действовать на уровне твита:

Пометка твита, который может содержать спорную или вводящую в заблуждение информацию: Наша текущая политика в отношении информации, вводящей в заблуждение, распространяется на синтетические и манипулируемые СМИ, COVID-19 и гражданскую честность. Если мы определим, что твит содержит вводящую в заблуждение или спорную информацию в соответствии с нашими политиками, которая может нанести вред, мы можем добавить метку к содержанию, чтобы предоставить контекст и дополнительную информацию.

Ограничение видимости твита: Это делает контент менее заметным в Твиттере, либо из-за того, что твиты не попадают в топ-результаты поиска, либо на шкале времени для пользователей, которые не подписаны на автора твита, путем снижения рейтинга твитов в ответах (кроме случаев, когда пользователь следует за автором твита), и / или исключая твиты и / или учетные записи в электронной почте или в рекомендациях по продукту.Ограничение видимости твита зависит от ряда сигналов о характере взаимодействия и типе контента.

Требование удаления твита: Когда мы определяем, что твит нарушает правила Твиттера, мы требуем от нарушителя удалить его, прежде чем он сможет снова твитнуть. Мы отправляем нарушителю по электронной почте уведомление с указанием нарушающих твитов и политик. Затем им нужно будет удалить твит-нарушитель или подать апелляцию на наш обзор, если они считают, что мы допустили ошибку.

Скрытие твита-нарушителя в ожидании его удаления: В промежуточный период между тем, когда Твиттер принимает принудительные меры и человек удаляет твит, мы скрываем этот твит от публичного просмотра и заменяем исходное содержание уведомлением о том, что твит является больше не доступен, поскольку нарушает наши Правила. Кроме того, это уведомление будет доступно в течение 14 дней после удаления твита.

Где это уведомление доступно :

• Подробная информация о нарушающем твите в Twitter для iOS и Android, а также в Twitter.com.
• Страница профиля нарушенного аккаунта в Twitter для iOS и Android, а также на twitter.com.
  

Если это уведомление отсутствует доступно:

• Области за пределами профилей и страниц с подробными сведениями о твитах, такие как домашняя шкала, уведомления и поиск любого клиента Twitter.
  

Уведомление об исключении общественного интереса: В редких случаях мы можем решить, что в общественных интересах, чтобы твит, который в противном случае нарушал бы наши правила, оставался доступным в нашем сервисе.Узнайте больше об исключении, представляющем общественный интерес.

Когда мы делаем такое исключение, мы помещаем твит за уведомлением, объясняющим исключение и дающим вам возможность просмотреть твит, если хотите.

При применении уведомления мы также предпримем следующие действия, чтобы уменьшить видимость твита в нашем сервисе:

• Мы отключим такие взаимодействия, как ответы, ретвиты и лайки. Если вы хотите поговорить об этом, вы все равно можете процитировать твит.
• Мы не будем показывать количество взаимодействий в твите (например,грамм. количество лайков, ответов), но любые предыдущие обязательства могут быть отменены (например, отметка «Не понравилось», ретвиты отменены).
• Любые предыдущие ответы не будут отображаться в сведениях о твите.
  

Кроме того, чтобы свести к минимуму потенциальный вред, твиты, размещенные за уведомлением, не будут доступны в следующих разделах Twitter:

• Твитов на временной шкале «Лучшие твиты» на главной странице
• Безопасный поиск
• Рекомендации на вкладке push и уведомлений
• Рекомендации по электронной почте и тексту
• Временная шкала прямых трансляций
• Вкладка «Обзор»
  

Применение на уровне прямого сообщения

Прекращение разговоров между заявленным нарушителем и аккаунтом репортера: В частном разговоре с использованием личных сообщений, когда участник сообщает о другом человеке, мы не позволяем нарушителю отправлять сообщения тому, кто сообщил о них.Цепочка также будет удалена из почтового ящика репортера. Однако, если репортер решит продолжить отправлять личные сообщения нарушителю, разговор возобновится.

Размещение личного сообщения за уведомлением: В групповой беседе в личном сообщении нарушающее личное сообщение может быть помещено за уведомлением, чтобы никто другой в группе не мог его снова увидеть.

Обеспечение соблюдения на уровне аккаунта

Мы принимаем меры на уровне учетной записи, если определяем, что какое-либо лицо нарушило Правила Твиттера особенно вопиющим образом или неоднократно нарушало их даже после получения от нас уведомлений.

Требование редактирования мультимедиа или профиля: Если профиль учетной записи или мультимедийный контент не соответствует нашим политикам, мы можем временно сделать его недоступным и потребовать, чтобы нарушитель отредактировал средства массовой информации или информацию в своем профиле, чтобы обеспечить соответствие. Мы также объясняем, какую политику нарушили их профиль или медиа-контент.

Перевод учетной записи в режим только для чтения: Если кажется, что здоровая учетная запись находится в середине оскорбительного эпизода, мы можем временно сделать их учетную запись доступной только для чтения, ограничив их возможность твитнуть, ретвитить или лайкать контент. пока не возобладают более спокойные головы.Этот человек может читать свои временные рамки и сможет отправлять личные сообщения только своим подписчикам.

Когда учетная запись находится в режиме только для чтения, другие пользователи по-прежнему смогут видеть ее и взаимодействовать с ней. Продолжительность данной меры воздействия может составлять от 12 часов до 7 дней, в зависимости от характера нарушения.

Подтверждение владения учетной записью: Чтобы нарушители не злоупотребляли анонимностью, которую мы предлагаем, и не беспокоили других на платформе, мы можем потребовать, чтобы владелец учетной записи подтвердил право собственности с помощью номера телефона или адреса электронной почты.Это также помогает нам выявлять нарушителей, которые используют несколько учетных записей в злонамеренных целях, и принимать меры в отношении таких учетных записей. Обратите внимание, что когда учетная запись заблокирована в ожидании завершения задачи (например, требуется указать номер телефона), она удаляется из подсчета подписчиков, ретвитов и лайков до тех пор, пока не будет предоставлен номер телефона.

Бессрочная приостановка: Это наша самая суровая принудительная мера. Постоянная приостановка учетной записи удалит ее из глобального просмотра, и нарушителю не будет разрешено создавать новые учетные записи.Когда мы навсегда приостанавливаем действие учетной записи, мы уведомляем людей о том, что они были приостановлены за злоупотребления, и объясняем, какую политику или политики они нарушили и какой контент был нарушен.

Нарушители могут обжаловать бессрочные отстранения, если они считают, что мы допустили ошибку. Они могут сделать это через интерфейс платформы или заполнив отчет. После подачи апелляции, если мы обнаружим, что приостановка действительна, мы ответим на апелляцию, предоставив информацию о политике, которую нарушила учетная запись.

Действия, которые мы можем предпринять в отношении содержимого, не нарушающего правила

Размещение твита за уведомлением: Мы можем размещать некоторые формы конфиденциальных медиа, таких как контент для взрослых или сцены насилия, за межстраничными объявлениями, предупреждающими зрителей о том, что они увидят конфиденциальные медиа, если они перейдут по ссылке. Это позволяет нам идентифицировать потенциально конфиденциальный контент, который некоторые люди могут не захотеть видеть. Узнайте больше о том, как контролировать, видите ли вы конфиденциальные медиа.

Удержание твита или учетной записи в стране: Мы можем отказать в доступе к определенному контенту в определенной стране, если мы получим действительный запрос с должным охватом от уполномоченного лица в этой стране.Мы также четко указываем в продукте, когда контент был скрыт. Подробнее о странах, в которых скрывается контент.

национальных мер по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения привели к обвинениям в предполагаемых убытках на сумму более 1,4 миллиарда долларов | OPA

Министерство юстиции объявило сегодня о возбуждении уголовного дела против 138 обвиняемых, в том числе 42 врачей, медсестер и других имеющих лицензию медицинских специалистов, в 31 федеральном округе на всей территории Соединенных Штатов за их предполагаемое участие в различных схемах мошенничества в сфере здравоохранения, которые привели к примерно 1 доллару США. .4 миллиарда заявленных убытков.

Обвинения предполагают мошенничество, совершенное с использованием телемедицины (использование телекоммуникационных технологий для удаленного предоставления медицинских услуг), примерно на 1,1 миллиарда долларов, мошенничество в сфере здравоохранения, связанное с COVID-19, на 29 миллионов долларов, на лечение в наркологических учреждениях или на «трезвые дома» 133 миллиона долларов. »И 160 миллионов долларов, связанных с другим мошенничеством в сфере здравоохранения и незаконным распределением опиоидов по всей стране.

«Эта общенациональная правоприменительная акция демонстрирует, что Управление по уголовным делам находится в авангарде борьбы с мошенничеством в сфере здравоохранения и злоупотреблением опиоидами, преследуя виновных в использовании программ медицинского страхования и своих пациентов для личной выгоды», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А.Вежливый младший из уголовного отдела Министерства юстиции. «Объявленные сегодня обвинения служат четким сдерживающим сигналом и не должны оставлять сомнений в неизменной приверженности департамента обеспечению безопасности пациентов и целостности программ медицинского обслуживания даже в условиях продолжающейся пандемии».

Сегодняшние правоприменительные меры возглавлялись и координировались отделом по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения Отдела по борьбе с мошенничеством по уголовным делам в сочетании с его программой по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения и Аппалачским региональным ударным отрядом по рецептурным опиоидам (ARPO) и его основными партнерами, U.S. Прокуроры, Управление генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS-OIG), ФБР и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в рамках постоянных усилий департамента по борьбе с разрушительными последствиями мошенничества в сфере здравоохранения и опиоидная эпидемия. Дела расследуются группами по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения и ARPO Strike Force из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного отдела в сотрудничестве с 31 прокуратурой США по всей стране и агентами HHS-OIG, ФБР, DEA и других правоохранительных органов федерального уровня и штата. .

«Мошенничество в сфере здравоохранения нацелено на уязвимых в наших сообществах, в нашей системе здравоохранения и в наших основных ожиданиях компетентной и доступной помощи», — сказал помощник директора Кэлвин Шиверс из отдела уголовных расследований ФБР. «Несмотря на продолжающуюся пандемию, ФБР и наши партнеры из правоохранительных органов по-прежнему привержены защите американских налогоплательщиков и предприятий от высоких затрат, связанных с мошенничеством в сфере здравоохранения».

«Мы слишком часто видели преступников, которые занимаются мошенничеством в сфере здравоохранения — воровством у налогоплательщиков, при этом ставя под угрозу здоровье получателей программ Medicare и Medicaid», — сказал заместитель генерального инспектора по расследованиям Гэри Л.Кантрелл из HHS-OIG. «Сегодняшнее объявление должно послужить еще одним предупреждением для лиц, которые, возможно, рассматривают возможность участия в такой незаконной деятельности: наше агентство и его партнеры в правоохранительных органах по-прежнему неуклонно привержены искоренению мошенничества, привлечению к ответственности злоумышленников и защите миллионов бенефициаров, которые полагаются на о федеральных программах здравоохранения ».

«Привлечение к ответственности лиц, ответственных за мошенничество в сфере здравоохранения и утечку рецептурных лекарств, является приоритетом для DEA», — заявила администратор DEA Энн Милграм.«Эти мошеннические действия преследуют наших самых уязвимых — тех, кто страдает от боли, наркозависимых и даже бездомных — тех, кто наиболее восприимчив к обещаниям помощи, выздоровления или нового старта. Эти схемы не только извлекают выгоду из отчаяния, но и часто оставляют своих жертв еще более зависимыми. Мы благодарны нашим партнерам, которые поддерживают нас, чтобы наши сообщества были более безопасными и здоровыми, благодаря нашим коллективным усилиям по предотвращению злоупотребления и чрезмерного назначения контролируемых лекарств.”

«Каждый сэкономленный доллар имеет решающее значение для устойчивости наших программ Medicare и удовлетворения потребностей пожилых людей и людей с ограниченными возможностями», — сказала Чикита Брукс-LaSure, администратор Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS). «CMS приняла меры против 28 поставщиков от имени людей, имеющих покрытие Medicare, и для защиты трастового фонда Medicare. Подобные действия по борьбе с мошенничеством, расточительством и злоупотреблениями в рамках наших федеральных программ были бы невозможны без успешного партнерства центров услуг Medicare и Medicaid, Министерства юстиции и США.S. Департамент здравоохранения и социальных служб, Управление генерального инспектора ».

Случаи мошенничества в сфере телемедицины

Наибольшая сумма предполагаемых убытков от мошенничества, предъявленных в связи с объявленными сегодня делами — более 1,1 миллиарда долларов в виде якобы ложных и мошеннических исков, поданных более чем 43 обвиняемыми по уголовным делам в 11 судебных округах — относится к схемам с использованием телемедицины. Согласно судебным документам, некоторые ответственные руководители телемедицины якобы платили врачам и практикующим медсестрам, чтобы они заказывали ненужное медицинское оборудование длительного пользования, генетические и другие диагностические тесты и обезболивающие, либо без какого-либо взаимодействия с пациентом, либо с помощью только короткого телефонного разговора с пациентами, с которыми они никогда не встречались. или видел.Затем компании по производству медицинского оборудования длительного пользования, лаборатории генетического тестирования и аптеки приобрели эти заказы в обмен на незаконные откаты и взятки и подали в Medicare и другие государственные страховщики ложные и мошеннические претензии на сумму более 1,1 миллиарда долларов. В некоторых случаях медицинские работники выставляли счет Medicare за фиктивные телемедицинские консультации, которые не проводились в том виде, в каком они были представлены. Доходы от схемы были потрачены на предметы роскоши, включая автомобили, яхты и недвижимость.

Непрекращающийся упор на преследование схем мошенничества в сфере здравоохранения, связанных с телемедициной, отражает успех общенациональной координирующей роли Национальной ударной группы быстрого реагирования Секции по борьбе с мошенничеством, о создании которой было объявлено в 2020 году на Национальном мероприятии по борьбе с мошенничеством и опиоидами в сфере здравоохранения.Национальные ударные силы быстрого реагирования помогли координировать судебное преследование в отношении инициативы в области телемедицины, инициативы Sober Homes и случаев заболевания COVID-19, о которых было объявлено сегодня. Акцент на телемедицинском мошенничестве также основан на телемедицинском компоненте прошлогодней национальной ликвидации и последствиях операции по удалению телемедицины и медицинского оборудования длительного пользования «Операция« Собери себя »» в 2019 году, в результате которой, по оценкам, удалось избежать расходов на сумму более 1,9 миллиарда долларов. по программе Medicare за ортопедические брекеты в течение 20 месяцев после удаления.

Случаи мошенничества, связанные с COVID-19

Девять обвиняемых по объявленным сегодня делам предположительно участвовали в различных схемах мошенничества в сфере здравоохранения, направленных на использование пандемии COVID-19, в результате чего были выставлены фальшивые счета на сумму более 29 миллионов долларов. В одной из схем обвиняемые, как утверждается, использовали политику, введенную CMS для расширения доступа к медицинской помощи во время пандемии COVID-19, например, расширенные положения и правила телездравоохранения.Обвиняемые предположительно злоупотребили информацией о пациентах, чтобы подать в Medicare претензии по поводу несвязанных, ненужных с медицинской точки зрения и дорогостоящих лабораторных тестов, включая генетическое тестирование рака.

Сегодняшние правоприменительные меры также включают уголовные обвинения против пяти обвиняемых, которые предположительно участвовали в неправомерном использовании денежных средств Фонда помощи поставщикам медицинских услуг. Фонд помощи поставщикам медицинских услуг является частью Закона об оказании помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) — федерального закона, принятого в марте 2020 года и предназначенного для оказания необходимой медицинской помощи американцам, страдающим от COVID-19.Обвиняемые якобы использовали деньги на свои личные расходы, в том числе на азартные игры в казино Лас-Вегаса и оплату услуг автосалона роскошных автомобилей.

Объявленные сегодня дела о COVID-19 основаны на успешном расследовании случаев мошенничества в сфере здравоохранения COVID-19 26 мая — скоординированных действиях правоохранительных органов против 14 обвиняемых в семи судебных округах на сумму более 128 миллионов долларов в фальшивых счетах. Действия правоохранительных органов и дела, о которых было объявлено сегодня, были согласованы с Межведомственной рабочей группой COVID-19 отдела по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения, которая возглавляется Национальными ударными силами быстрого реагирования и занимается организацией усилий по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с программами здравоохранения во время пандемии. .

Корпуса Sober Homes

Дела о трезвых домах объявляются в годовщину первой в истории общенациональной инициативы по трезвым домам в 2020 году, которая включала обвинения против более чем дюжины обвиняемых по уголовным делам в связи с более чем 845 миллионами долларов якобы ложных и фальсифицированных заявлений о проведении тестов и лечение уязвимых пациентов, обращающихся за лечением от наркотической и / или алкогольной зависимости. Ложные и фальшивые заявления на сумму более 133 миллионов долларов, которые дополнительно утверждаются в делах, объявленных сегодня, отражают постоянные усилия Национальной ударной группы быстрого реагирования и ударной группы Лос-Анджелесского подразделения по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения при участии США.S. прокуратуры Центрального округа Калифорнии и Южного округа Флориды для судебного преследования тех, кто участвовал в незаконных схемах взяток и взяток, связанных с направлением пациентов в учреждения по лечению наркозависимости; эти пациенты могли быть подвергнуты ненужным с медицинской точки зрения тестам на наркотики — часто с оплатой тысяч долларов за один тест — и сеансам терапии, которые часто не проводились, и в результате частным страховщикам подавались ложные и мошеннические претензии на миллионы долларов.

Случаи, связанные с незаконным назначением и / или распространением опиоидов, и Случаи, связанные с традиционными схемами мошенничества в сфере здравоохранения

Объявленные сегодня дела, связанные с незаконным назначением и / или распространением опиоидов, касаются 19 обвиняемых, в том числе несколько обвинений против медицинских работников и других лиц, которые выписали более 12 миллионов доз опиоидов и других рецептурных наркотиков, представив при этом ложные счета на сумму более 14 миллионов долларов.Дела, которые попадают в более традиционные категории мошенничества в сфере здравоохранения, включают обвинения против более 60 ответчиков, которые предположительно участвовали в схемах подачи ложных и мошеннических требований на сумму более 145 миллионов долларов в Medicare, Medicaid, TRICARE и частные страховые компании в отношении лечения, которое было медицинским. ненужные и часто никогда не предоставляемые.

До предъявления обвинений в рамках сегодняшних общенациональных правоохранительных мер и с момента своего создания в марте 2007 года Ударная группа по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения, в состав которой входят 15 ударных групп, действующих в 24 округах, предъявила обвинения более чем 4600 обвиняемым, которые коллективно выставили счета программе Medicare. программа на сумму около 23 миллиардов долларов.В дополнение к объявленным сегодня преступным действиям, CMS, работая совместно с HHS-OIG, объявила о 28 административных мерах по сокращению присутствия мошеннических провайдеров.

Жалоба, информация или обвинительное заключение — это просто обвинение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Чтобы просмотреть замечания помощника генерального прокурора Политеха, см. Https://www.justice.gov/opa/video/assistant-attorney-general-kenneth-polite-jr-delivers-remarks-health-care-enforcement.

Пять выводов из последних национальных правоохранительных мер Министерства юстиции, включая постоянное внимание к опиоидам и телемедицине

Министерство юстиции США (DOJ) недавно объявило о своих последних национальных мерах по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения (National Enforcement Action), в которых Министерство юстиции возбудило уголовные дела против 142 обвиняемых. Национальное правоприменительное мероприятие, в котором утверждается, что убытки в размере 1,4 миллиарда долларов из-за ложных или мошеннических счетов, следует за аналогичными «ударами» Министерства юстиции за последние несколько лет, поскольку оно сосредоточено на поставщиках телемедицины и опиоидном кризисе.В этом посте представлены пять выводов из Национальной Правоприменительной акции.

1. Опиоидная зависимость остается горячей темой

Помощник генерального прокурора (AAG) Кеннет Полит-младший начал и закончил свои замечания о Национальных мерах по обеспечению соблюдения, выразив обеспокоенность продолжающимся кризисом опиоидной зависимости и подчеркнув постоянные усилия Министерства юстиции по «агрессивному преследованию» тех, кто способствует этому. Однако предполагаемое мошенничество, связанное с незаконным распространением опиоидов, составило лишь около 1% заявленных государством убытков (14 миллионов долларов), что делает его наименьшей категорией предполагаемого мошенничества, упомянутой в пресс-релизе.Как мы обсуждали в обзоре за 2020 год и в прогнозе на 2021 год, Министерство юстиции внимательно изучило деятельность, связанную с опиоидами, в течение последних нескольких лет, но удивительно, что сборы, связанные с опиоидами, составили относительно небольшую часть национальных правоприменительных мер. .

2. Министерство юстиции продолжает уделять внимание телемедицине

Самая большая сумма предполагаемого мошенничества — более 1,1 миллиарда долларов — связана с фальшивыми и мошенническими счетами, связанными с телемедициной.В пресс-релизе AAG и Министерства юстиции в качестве источников предполагаемого мошенничества конкретно упоминается заказ ненужного с медицинской точки зрения медицинского оборудования длительного пользования (DME), рецептов и других предметов и услуг после отсутствия (или очень ограниченного) взаимодействия с пациентом. В своих замечаниях AAG признал, что телемедицина является очень важным инструментом для предоставления медицинских услуг, особенно во время пандемии COVID-19, но она может быть предметом злоупотреблений. Прошлогодний национальный отчет о мошенничестве в сфере здравоохранения и устранение опиоидов, о котором мы рассказали в обзоре за 2020 год и Прогнозе на 2021 год, также в значительной степени был посвящен предполагаемому мошенничеству, связанному с ненужными с медицинской точки зрения медицинскими препаратами медицинского назначения и рецептами, выписанными с помощью телемедицины.Хотя предполагаемые схемы, на которые нацелены национальные правоприменительные меры, не похожи на надежные телемедицинские взаимодействия с поставщиками, которые стали все более широко использоваться после начала COVID-19, мы ожидаем, что правоприменительные меры последуют за расширением телемедицины.

3. Мошенничество, связанное с COVID-19, принимает различные формы и является растущей областью правоприменения

Национальные правоприменительные меры ясно дают понять, что Министерство юстиции продолжает преследовать обвинения в мошенничестве с COVID-19. Некоторые из предполагаемых случаев мошенничества связаны с ослаблением Medicare определенных ограничений во время COVID-19, таких как отказ от определенных требований телемедицины, которые некоторые провайдеры якобы использовали для подачи ложных счетов.Кроме того, Министерство юстиции предъявило пяти обвиняемым обвинения в предполагаемом мошенничестве, связанном с Фондом помощи поставщикам медицинских услуг. AAG пояснил в своих замечаниях, что эти обвиняемые фактически не имели оперативной медицинской практики и использовали средства, полученные от Фонда помощи поставщикам медицинских услуг, в личных целях, вместо того, чтобы вести медицинскую практику по мере необходимости. Как мы и прогнозировали, меры по обеспечению соблюдения в отношении фондов помощи при COVID-19 останутся в центре внимания.

4. Флорида — ключевая сфера деятельности Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения

The U.Прокуратура Южного округа Флориды выпустила собственный пресс-релиз о предъявленных обвинениях. Примечательно, что более одной трети обвиняемых в Национальном правоприменительном мероприятии были предъявлены обвинения в Южном округе Флориды. В пресс-релизе содержится цитата ответственного специального агента ФБР Майами, который заявил, что «Южная Флорида является эпицентром мошенничества в сфере здравоохранения», что не является сюрпризом для большинства в отрасли здравоохранения. Как отмечается в нашем обзоре за 2020 год и в прогнозе на 2021 год, дела о медицинском обслуживании qui tam чаще всего регистрируются в крупных мегаполисах, таких как Майами в Южном округе Флориды.Помимо Южной Флориды, в Среднем округе Флориды, который охватывает Тампу, Орландо и Джексонвилл, в прошлом году было выявлено наибольшее количество случаев qui tam .

5. Приостановление платежей — альтернативный мощный инструмент принудительного исполнения

AAG упомянул в своих замечаниях, что Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) объявили, что они приостановили выплаты более чем 20 поставщикам в связи с Национальными мерами по обеспечению соблюдения.Помимо уголовного преследования Министерства юстиции, CMS имеет возможность приостанавливать платежи просто на основании «достоверной информации» о мошенничестве или переплате. Даже если у Министерства юстиции нет достаточных доказательств для возбуждения уголовного дела против поставщиков, приостановка платежей CMS является мощным инструментом принуждения, который может нанести ущерб поставщикам в финансовом отношении и привести к тому, что многие поставщики прекратили свою деятельность. Похоже, что CMS все чаще использует эти полномочия как в гражданском, так и в уголовном контексте, пытаясь полностью изменить историческую модель «плати и следи», использовавшуюся для борьбы с мошенничеством в рамках программы Medicare.

Следите за обновлениями от нашей группы защиты правоприменения в сфере здравоохранения.

Подписаться на точки обзора

Правоприменительные меры, выданные Отделением банков

Временный приказ

30.12.2012	Приказ о прекращении действия и воздержании, приказ об указании причины и уведомление о намерении отозвать лицензию 2010-228	Инофин, Инк. MV0147	Финансовая компания по продаже автотранспортных средств	Приказ о согласии на передачу лицензии был выдан 20 января 2011 г.
22.12.2010	Временный приказ о прекращении и прекращении действия 2010-375	Braz Transfers, Inc. FT6343 FT5534	Агентство зарубежных перевозок	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 6 июля 2011 г.
13.12.2010	Приказ о согласии 2010-325	A-Plus Mortgage, LLC dba APM Mortgage МБ4599	Ипотечный брокер
13.12.2010	Приказ о согласии 2010-336	Advanced Mortgage Services, LLC MC3702	Ипотечная компания
07.12.2010	Приказ о согласии 2010-347	А.C.B. American, Inc. DC1099	Коллектор долгов
02.12.2010	Приказ о согласии 2010-233	Russell Tunick Нелицензионный	Инициатор ипотечного кредита
30.11.2010	Приказ о согласии 2010-040	Мэтью Дж. Вэнс MLO21570	Инициатор ипотечного кредита
26.11.2010	Приказ о согласии 2010-349	Джеймс П.Деорио MLO48466	Инициатор ипотечного кредита
26.11.2010	Приказ о согласии 2010-019	Дэвид К. Мюррей MLO93948	Инициатор ипотечного кредита
19.11.2010	Временный приказ о прекращении действия и прекращении действия 2010-374	OMNEX Group, Inc. dba Uno Remittance FT7198 FT5205	Агентство зарубежных перевозок	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 10 мая 2011 г.
18.11.2010	Окончательный приказ и решение 2009-088	American Lending Group, Inc. MC5051 MC5053	Ипотечная компания
17.11.2010	Приказ о согласии 2010-314	Тодд Райан Кеплер Нелицензионный	Инициатор ипотечного кредита
15.11.2010	Приказ о согласии 2010-311	Эндрю Джаред Фишер Нелицензионный	Инициатор ипотечного кредита
15.11.2010	Приказ о согласии 2010-313	Рэйчел Элизабет Харбет MLO83765	Инициатор ипотечного кредита
09.11.2010	Приказ о согласии 2010-305	E Mortgage Management, LLC ML3301	Ипотечный кредитор
08.11.2010	Приказ о согласии 2010-316	Дэвид Уэйн Локвуд Нелицензионный	Инициатор ипотечного кредита
05.11.2010	Приказ о согласии 2010-308	Джонатан Дэвид Черри Нелицензионный	Инициатор ипотечного кредита
29.10.2010	Временное прекращение и прекращение действия и уведомление об административном взыскании 2010-336	Advanced Mortgage Services, LLC MC3702	Ипотечная компания	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 13 декабря 2010 г.
29.10.2010	Временное прекращение и прекращение действия и уведомление об административном взыскании 2010-372	Coastal Finance, LLC MB5335	Ипотечный брокер	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 7 февраля 2011 г.
21.10.2010	Приказ о согласии 2010-199	Джеффри Чалмерс, Индивидуальные и реальные решения, ООО MLO76803	Инициатор ипотечного кредита
15.10.2010	Временное прекращение и прекращение действия и уведомление об административном взыскании 2010-327	Shamrock Financial Corporation MC3303	Ипотечная компания	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 7 февраля 2011 г.
15.10.2010	Временное прекращение и прекращение действия 2010-371	Lenox Financial Mortgage, LLC MB3345 и др.	Ипотечный брокер	Прекращено в соответствии с совместным постановлением и постановлением от 11 апреля 2011 г.
15.10.2010	Приказ о согласии FDIC-10-744b	Кооперативный банк Холбрук	Застрахованный государственный банк, не являющийся членом банка	Прекращено 13 ноября 2012 г.
13.10.2010	Приказ о согласии 2010-346	Franklin Collection Service, Inc. DC0860	Коллектор долгов	Заменено пересмотренным Приказом о согласии от 14 апреля 2015 г.
07.10.2010	Временный приказ о прекращении и отмене и уведомление об административном взыскании 2010-329	ООО «Универсальная ипотечная группа» МБ3794	Ипотечный брокер	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 14 марта 2011 г.
07.10.2010	Приказ о прекращении и прекращении действия 2010-368	SKG Investment, LLC и Грег Гибсон, индивидуально	Ипотечный брокер, кредитор и инициатор ипотечного кредита
01.10.2010	Приказ о согласии 2010-304-CO	Энтони Ченка	Инициатор ипотечного кредита
01.10.2010	Приказ о согласии 2010-208-CO	Mortgage America Home Loans, Inc.( MB4907 ) и Лиза М. Ченка, индивидуально ( MLO31841 )	Ипотечный брокер и инициатор ипотечного кредита
17.09.2010	Приказ о согласии 2010-323	Дэвид Джордж Робисон-младший MLO58052	Инициатор ипотечного кредита
14.09.2010	Временный приказ о прекращении действия и прекращении действия 2010-326	Alpha Money Transfer, Inc. FT5529 et al.	Агентство зарубежных перевозок
10.09.2010	Директива о прекращении действия	Reverse Mortgage Directory, LLC Нелицензионный	Ипотечный брокер и кредитор
10.09.2010	Директива о прекращении действия	Kenneth W. Terrill, индивидуально Нелицензионный	Ипотечный брокер и кредитор
10.09.2010	Временный приказ о прекращении и отмене и уведомление об административном взыскании 2010-325	A-Plus Mortgage, LLC dba APM Mortgage МБ4599	Ипотечный брокер	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 13 декабря 2010 г.
09.09.2010	Приказ о согласии 2010-248-CO	NFM, Inc. MC3591 MC5001 MC5380	Ипотечная компания	Прекращено с 10 февраля 2013 г.
03.09.2010	Приказ о согласии 2009-005	Miracle Mortgage Corp. и Кэтрин Гиббонс, индивидуально MB1670	Ипотечный брокер
01.09.2010	Приказ о согласии 2010-387	Clearpoint Funding, Inc., fka Virgin Money USA, Inc. MC5204 et al.	Ипотечная компания	Заменено и заменено Приказом о согласии от 25 февраля 2013 г.
23.08.2010	Приказ о согласии 2010-250	Sierra Pacific Mortgage Company, Inc. MC4475 и другие	Ипотечная компания	Заменено и заменено Приказом о согласии от 18 апреля 2012 г.
20.08.2010	Приказ о согласии 2010-195	Home Advantage Mortgage Corporatio MB0650	Ипотечный брокер	Прекращено 16 ноября 2011 г.
19.08.2010	Приказ о согласии 2010-354	Brownstone Mortgage, LLC dba Центры ипотеки и недвижимости Brownstone	Ипотечный брокер
12.08.2010	Приказ о согласии FDIC-10-588b	Общественный банк	Застрахованный государственный банк, не являющийся членом банка	Совместно с Федеральной корпорацией по страхованию вкладов и в силу закона Приказ о согласии был прекращен в результате слияния The Community Bank и Eastern Bank с 30 ноября 2012 года.
09.08.2010	Приказ о согласии 2010-002-CO	Chantell Vansteensel	Инициатор ипотечного кредита
09.08.2010	Приказ о прекращении действия и отказе от исполнения	Список из 43 лицензированных инициаторов ипотечных кредитов, издавших приказы о прекращении и прекращении действия требований за несоблюдение лицензионных требований	Иностранцы, предоставившие ипотечную ссуду
04.08.2010	Приказ о согласии 2010-033-CO	Елена Элизабет Кэмпбелл MLO48877	Инициатор ипотечного кредита
04.08.2010	Приказ о согласии 2010-024-CO	Джон Чесински MLO50305	Инициатор ипотечного кредита
04.08.2010	Приказ о согласии 2010-012-CO	Томас Фьюри NMLS 88923	Инициатор ипотечного кредита
04.08.2010	Приказ о согласии 2010-018-CO	Чарльз Линдси MLO129456	Инициатор ипотечного кредита
04.08.2010	Приказ о согласии 2010-025-CO	Лиза Миш MLO50274	Инициатор ипотечного кредита
04.08.2010	Приказ о согласии 2010-032-CO	Джон Б.Онуфрак он же Брент Онуфрак MLO21485	Инициатор ипотечного кредита
04.08.2010	Приказ о согласии 2010-022-CO	Гленн Майкл Палм MLO26270	Инициатор ипотечного кредита
04.08.2010	Приказ о согласии 2010-035-CO	Норман Тибо MLO22334	Инициатор ипотечного кредита
04.08.2010	Приказ о согласии 2010-041-CO	Дэвид П.Валиньо MLO21568	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-027-CO	Стивен М. Кон MLO130772	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-004-CO	Грегори Л. Дион	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-028-CO	Тимоти А.Дион MLO19256	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-007-CO	Мари Гилл	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-003-CO	Джордж К. Хольцингер младший	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-037-CO	Джейсон Баррелл Ястшебски MLO39906	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-017-CO	Чарльз Кинан MLO85276	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-030-CO	Яуван Кумар MLO136009	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-011-CO	Рэйчел Лундгрен	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-015-CO	Коллин Махони	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-031-CO	Эндрю Ховард Мэтт MLO22777	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-042-CO	Грегори К.Нильсен MLO39080	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-038-CO	К. Теодор Патрикас MLO25522	Инициатор ипотечного кредита
21.07.2010	Приказ о согласии 2010-023-CO	Джесси Тобиас Штайн MLO 139598	Инициатор ипотечного кредита
20.07.2010	Временный приказ о прекращении и отмене и уведомление об административном взыскании 2010-248	NFM, Inc. MC3591 MC5001 MC5380	Ипотечная компания	Приказ о согласии от 9 сентября 2010 г.
20.07.2010	Временный приказ о прекращении и отмене и уведомление об административном взыскании 2010-249	Village Capital and Investment, LLC dba Village Home Mortgage MC4562 MC5375	Ипотечная компания
20.07.2010	Приказ о согласии 2010-204	Hodan Global Money Services, Inc. FT3735	Агентство зарубежных перевозок	Заменено и заменено пересмотренным Приказом о согласии, вступающим в силу 4 февраля 2015 г.
16.07.2010	Приказ о согласии 2010-072	All Checks Cashed, Inc. CC0207 et al.	Кэширование чеков	Действие настоящего приказа о согласии было прекращено 13 октября 2011 г.
15.07.2010	Совместное положение и заказ 2009-11-OTSC	Fafama Auto Sales, Inc. MV0548	Финансовая компания по продаже автотранспортных средств
09.07.2010	Приказ о согласии 2010-076	FMC Group, LLC	Ипотечный брокер
29.06.2010	Приказ с указанием причин и уведомление о намерении отозвать лицензию компании по финансированию розничных продаж в рассрочку 2010-238	Fair Finance Company RI0504	Компания по финансированию розничных платежей в рассрочку
29.06.2010	Мировое соглашение 2010-044	Mortgage Master, Inc. MC0226 et al.	Ипотечная компания
21.06.2010	Временный приказ о прекращении и прекращении действия 2010-208	Mortgage America Home Loans, Inc. MLO31841	Инициатор ипотечного кредита
21.06.2010	Приказ о согласии 2010-075-CO	Envios R.D. Corp. dba Pronto Envios FT2581 et al.	Агентство зарубежных перевозок
18.06.2010	Приказ о согласии	Инофин, Инк. MV0147	Финансовая компания по продаже автотранспортных средств
16.06.2010	Приказ о согласии	First Investors Mortgage, Inc. MLO17945	Инициатор ипотечного кредита
15.06.2010	Временный приказ о прекращении действия и прекращении действия	ООО «Агентство кредитования» МБ5328	Ипотечный брокер
15.06.2010	Временный приказ о прекращении и прекращении действия 2010-226	Atlantis Mortgage Corporation MB4336	Ипотечный брокер
15.06.2010	Временный приказ о прекращении действия и прекращении действия 2010-222	First Fidelity Mortgage Company, Inc. МБ0310	Ипотечный брокер
15.06.2010	Временный приказ о прекращении действия и прекращении действия 2010-224	Leadpoint, Inc. MB4077	Ипотечный брокер
15.06.2010	Временный приказ о прекращении действия и прекращении действия 2010-223	ООО «Наморекс» MC5082	Ипотечный брокер и кредитор
15.06.2010	Временный приказ о прекращении и прекращении действия 2010-227	Providence Mortgage Corp. МБ 1949	Ипотечный брокер
08.06.2010	Приказ о согласии 2010-209	Дочерняя корпорация ипотечных услуг MB 5070	Ипотечный брокер
03.06.2010	Приказ о согласии 2009-124-CO	Ипотечный бизнес-траст Union Capital MC2202	Ипотечная компания
03.06.2010	Приказ о согласии 2010-203	Amerisave Mortgage Corporation MC3475	Ипотечная компания
21.05.2010	Приказ о согласии 2010-200-CO	Джон Ховард Сикко MLO16371	Инициатор ипотечного кредита
21.05.2010	Приказ о согласии 2009-159-MLO-CO	Джон Микелетти	Инициатор ипотечного кредита
17.05.2010	Приказ о согласии 2010-073-CO	Джордж Николас Фабрицио MLO19592	Инициатор ипотечного кредита
13.05.2010	Приказ о согласии 2010-132-MLO-CO	Джеймс Эдвард Хирбур MLO19618	Инициатор ипотечного кредита
29.04.2010	Временный приказ о прекращении действия и прекращении действия 2010-001	First Ohio Bank & Lending, Inc. MC3973	Ипотечная компания	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 13 июня 2011 г.
28.04.2010	Временный приказ о прекращении действия и прекращении действия 2010-199-MLO	Джеффри Чалмерс, Индивидуальные и реальные решения, ООО MLO76803	Инициатор ипотечного кредита	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 21 октября 2010 г.
28.04.2010	Приказ о согласии 2009-114-CO	Doubles Building Society, LLC, dba Малая финансовая организация FT5741 FT6557	Агентство зарубежных перевозок
27.04.2010	Приказ об обосновании и уведомление о намерении отозвать лицензию компании по финансированию продаж автотранспортных средств 2009-11-OTSC	Fafama Auto Sales, Inc. MV0548	Финансовая компания по продаже автотранспортных средств	Приказ об обосновании прекращен в соответствии с совместным постановлением и приказом от 15 июля 2010 г.
26.04.2010	Письмо о взаимопонимании и соглашении	Tremont Credit Union Страховой № 68349	Кредитный союз	Прекращено 27 января 2012 г.
21.04.2010	Приказ о согласии 2010-197	The Mortgage Group, Ltd. MB4627 et al.	Ипотечный брокер	Прекращено 1 октября 2012 г.
07.04.2010	Приказ о согласии 2010-198	Карен Джейн Джонсон MLO 18951	Инициатор ипотечного кредита
07.04.2010	Приказ о согласии 2010-196	Primary Residential Mortgage, Inc. MC1996 et al.	Ипотечная компания
23.03.2010	Межгосударственное мировое соглашение	CitiFinancial Services, Inc. ML1811	Ипотечная компания
08.03.2010	Приказ о согласии 2010-179	Mortgage Network, Inc. MC4315 et al.	Ипотечная компания	Прекращено 9 августа 2013 г.
03.03.2010	Приказ о согласии 2009-128-MLO-CO	Джон К.Ричман MLO19593	Инициатор ипотечного кредита
02.03.2010	Приказ о согласии 2009-147	Региональная ипотечная корпорация Новой Англии MC1221 et al.	Ипотечная компания	Заменено и заменено Приказом о согласии от 26 января 2012 г.
18.02.2010	Временный приказ о прекращении и прекращении действия 2010-077	First Capital Mortgage Group, LLC ( MB1461 ) и Дэвид Гефке, индивидуально ( MLO18878 )	Ипотечный брокер и инициатор ипотечного кредита	стал постоянным и окончательным 13 мая 2010 г.
17.02.2010	Приказ о согласии 2010-029	Уильям Робиду MLO108703	Инициатор ипотечного кредита
05.02.2010	Временный приказ о прекращении действия и прекращении действия 2010-075	Энвиос Р.D. Corp. dba Pronto Envios FT2581 et al.	Агентство зарубежных перевозок	Прекращено на основании Распоряжения о согласии от 21 июня 2010 г.
02.02.2010	Приказ о согласии 2009-0016	Группа американских консультантов MB5106	Ипотечный брокер
25.01.2010	Приказ о согласии 2009-1049	Антонио Барлетта мл. MLO18717	Инициатор ипотечного кредита
25.01.2010	Приказ о согласии FDIC10-019b	Сберегательный банк Стоунхэма	Банк	Прекращено 17 августа 2012 г.
25.01.2010	Приказ о согласии 2009-158	Patricia Ann Mulvey-Lajoie Без лицензии	Инициатор ипотечного кредита
21.01.2010	Приказ о согласии 2009-148	Лусио Авила MLO21170	Инициатор ипотечного кредита
14.01.2010	Постановление об обосновании и уведомление о праве на слушание 2010-043	Кеннан Росс Старцелл MLO41311	Инициатор ипотечного кредита	Прекращено в соответствии с Приказом о согласии от 7 апреля 2011 г.
13.01.2010	Приказ о согласии FDIC-09-605Bb	Кооперативный банк Атол-Клинтон	Банк	Прекращено 28 февраля 2011 г.
07.01.2010	Постановление об обосновании и уведомление о праве на слушание 2009-141	First Investors Mortgage, Inc.и Джеймс Г. Браун, индивидуально MB0063 MLO17945	Ипотечный брокер и инициатор ипотечного кредита	Отозвано при внесении приказа о согласии 16 июня 2010 г.
07.01.2010	Приказ о согласии 2009-168	Old Towne Mortgage MB4129	Ипотечный брокер	Прекращено 30 января 2014 г.
01.01.2010	Приказ о согласии 2009-0015-MLO-CO	Наталья Власова MLO421212	Инициатор ипотечного кредита

Исполнение дел | Отдел обслуживания детей

Обеспечение исполнения приказа
Если поддержка не выплачивается в соответствии с постановлением суда, DCSS может принять меры принудительного характера.Только DCSS или суд, но не получатель или плательщик, могут принять решение о типе и уровне принудительных мер.

Принудительные меры, которые могут быть предприняты за невыполнение постановления суда, включают:

• Отзыв лицензии — DCSS отзовет, приостановит действие или откажет в лицензии Плательщика, в том числе:
  • Водитель (оператор и КДЛ)
  • Любая профессиональная / профессиональная деятельность (медицина, сантехника, обучение, косметология и т. Д.)
  • Спорт (охота и рыбалка)
• Уведомить кредитные бюро — укажите сумму просроченной задолженности и последний платеж, произведенный в кредитные бюро.
• Подать заявку на зачет федерального налога и перехватить возврат налога плательщиком
• Отказ в выдаче паспорта — уведомить федеральное паспортное агентство об отказе в выдаче или продлении паспорта
• Поместить залог в отношении активов Плательщика.(личное и недвижимое имущество)
  • Финансовые счета — банковский счет, расчет по страхованию, компенсация рабочим
  • Объекты недвижимости — дом, земля, палаточный городок
• призов Intercept Lottery — Получите часть приза лотереи, равную сумме задолженности
• Pre-Show Cause Appointment — Встреча с работником службы поддержки детей, чтобы обсудить, почему не следует назначать слушание по делу для плательщика
• Слушание с указанием причины — DCSS представляет суду историю дела, чтобы судья принял решение о следующих шагах, которые могут включать немедленную выплату или, в некоторых случаях, заключение плательщика в тюрьму.
• Преступное без поддержки — для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим сотрудником по алиментам
  • тяжкое преступление класса B, если задолженность по алиментам оставалась невыплаченной в течение совокупного периода более одного года;
  • тяжкое преступление класса B, если сумма задолженности превышает 10 000 долларов;
  • Уголовное преступление класса B, если должник ранее был осужден за отказ от алиментов в соответствии с данным разделом, или если должник был осужден за аналогичное уголовное преступление, связанное с отказом от алиментов в другом штате, и задолженность по выплате алиментов в Нью-Гэмпшире осталась невыплаченной в совокупности срок более одного года; или
  • Правонарушение класса А во всех остальных случаях.

Изменения: только суд может изменить постановление
Если вы не можете позволить себе оформить заказ или у вас изменились обстоятельства с момента его выдачи, верните его в суд!

Для получения дополнительной информации:

Обратитесь к специалисту по алиментам

Вы можете помочь DCSS вести ваше дело, предоставляя новую информацию по мере ее поступления. Точная информация об адресе, номере телефона, роде занятий и доходе может повлиять на правоприменительную деятельность.

При обращении к нам всегда указывайте следующую информацию:

• Ваше ФИО
• Номер социального страхования
• Идентификатор дела №
• Ваш вопрос, проблема или информация

Вы можете связаться с нами:

• В электронном виде — отправьте электронное письмо по адресу [email protected].
• По телефону в районный офис.
• Отправьте информацию по факсу в центральную информационную службу (ранее — службу поддержки клиентов) по телефону 603-271-4787.
• Лично в районном офисе — Назначьте встречу! Возможно, мы не сможем сразу увидеть вас без него. Вы можете заполнить анкету в холле или позвонить заранее, чтобы записаться на прием.

Помните:

Сотрудники службы поддержки детей DCSS решают, что лучше всего предпринять при рассмотрении дел о поддержке.