Картотека арбитражных дел.

Нет результатов

По вашему запросу дел не найдено

Рекомендации

Убедитесь, что все слова написаны без ошибок.
Попробуйте использовать другие ключевые слова.
Попробуйте уточнить другой период поиска.

Видеоинструкции по использованию сервиса

Как искать по номеру дела
Как искать по наименованию компании
Как работать с карточкой дела

Запрос на поиск

Вы можете заполнить форму и мы постараемся найти интересующее вас дело.

ФИО: *

E-mail: *

Суд: *

Верховный Суд РФ Высший Арбитражный Суд РФ АС Волго-Вятского округа АС Восточно-Сибирского округа АС Дальневосточного округа АС Западно-Сибирского округа АС Московского округа АС Поволжского округа АС Северо-Западного округа АС Северо-Кавказского округа АС Уральского округа АС Центрального округа 1 арбитражный апелляционный суд 10 арбитражный апелляционный суд 11 арбитражный апелляционный суд 12 арбитражный апелляционный суд 13 арбитражный апелляционный суд 14 арбитражный апелляционный суд 15 арбитражный апелляционный суд 16 арбитражный апелляционный суд 17 арбитражный апелляционный суд 18 арбитражный апелляционный суд 19 арбитражный апелляционный суд 2 арбитражный апелляционный суд 20 арбитражный апелляционный суд 21 арбитражный апелляционный суд 3 арбитражный апелляционный суд 4 арбитражный апелляционный суд 5 арбитражный апелляционный суд 6 арбитражный апелляционный суд 7 арбитражный апелляционный суд 8 арбитражный апелляционный суд 9 арбитражный апелляционный суд АС Алтайского края АС Амурской области АС Архангельской области АС Астраханской области АС Белгородской области АС Брянской области АС Владимирской области АС Волгоградской области АС Вологодской области АС Воронежской области АС города Москвы АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области АС города Севастополя АС Еврейской автономной области АС Забайкальского края АС Ивановской области АС Иркутской области АС Кабардино-Балкарской Республики АС Калининградской области АС Калужской области АС Камчатского края АС Карачаево-Черкесской Республики АС Кемеровской области АС Кировской области АС Коми-Пермяцкого АО АС Костромской области АС Краснодарского края АС Красноярского края АС Курганской области АС Курской области АС Липецкой области АС Магаданской области АС Московской области АС Мурманской области АС Нижегородской области АС Новгородской области АС Новосибирской области АС Омской области АС Оренбургской области АС Орловской области АС Пензенской области АС Пермского края АС Приморского края АС Псковской области АС Республики Адыгея АС Республики Алтай АС Республики Башкортостан АС Республики Бурятия АС Республики Дагестан АС Республики Ингушетия АС Республики Калмыкия АС Республики Карелия АС Республики Коми АС Республики Крым АС Республики Марий Эл АС Республики Мордовия АС Республики Саха АС Республики Северная Осетия АС Республики Татарстан АС Республики Тыва АС Республики Хакасия АС Ростовской области АС Рязанской области АС Самарской области АС Саратовской области АС Сахалинской области АС Свердловской области АС Смоленской области АС Ставропольского края АС Тамбовской области АС Тверской области АС Томской области АС Тульской области АС Тюменской области АС Удмуртской Республики АС Ульяновской области АС Хабаровского края АС Ханты-Мансийского АО АС Челябинской области АС Чеченской Республики АС Чувашской Республики АС Чукотского АО АС Ямало-Ненецкого АО АС Ярославской области ПСП Арбитражного суда Пермского края ПСП Арбитражный суд Архангельской области Суд по интеллектуальным правам

Укажите номер дела, если известен:

Комментарий*

* — поля, обязательные для заполнения

Отправить запрос

Арбитражный суд. Проверить контрагента по ИНН

Содержание статьи

• О чём говорит наличие судебной истории
  
• Как осуществляется проверка контрагентов
  

Сбор сведений об организации по ИНН или любым другим данным перед заключением договора о сотрудничестве с вашей фирмой может состоять из проверок на наличие задолженностей, арбитражных дел, аффилированных юридических лиц. Иначе этот процесс именуется Федеральной Налоговой Службой проявлением должной осмотрительности – от результатов каждой такой проверки контрагентов зависит, как минимум, предстоящее получение налоговой выгоды, безопасность сделок. Частью общего  мониторинга будущих партнеров является также исследование арбитражной активности потенциального бизнес-партнера.

О чём говорит наличие судебной истории

Сведения из картотеки арбитражных дел не всегда говорят о финансовой непорядочности организаций, с которыми планируется вести коммерческую деятельность. Понять, в какой именно роли выступает контрагент на слушаниях в арбитражном суде или общей юрисдикции, поможет сервис Casebook – результаты всегда можно отфильтровать по одной из категорий. Помимо роли ответчика компания может выступать, как истец или третье лицо в спорах, сортировка по типу участия существенно повысит информативность изучения контрагента.

Обратите внимание: кроме прочего, система располагает возможностью сделать расчёт динамики исковых требований, количества дел. За месяц, квартал, год, выбранный период – по оппонентам, исходам споров. Такая статистика предельно удобна, поскольку нет необходимости тратить большое количество времени на поиск данных об организации и самостоятельное составление отчетов. Сводная аналитика генерируется автоматически, в соответствии с заданными настройками за несколько минут.

Наличие разных инструментов в рамках одного сервиса и возможность быстро и точно составить комплексную оценку для любой компании является одним из главных преимуществ Casebook. Для полного исследования деятельности контрагента достаточно одного ресурса. Всем, кто хотел бы убедиться в эффективности результатов работы в рамках сервиса предлагается тестовый период. Функционал системы будет доступен в течение 14 дней, проверяйте данные, независимо от вашего статуса (юридическое лицо, частный пользователь). При необходимости специалисты службы поддержки ответят на вопросы о возможностях инструментов.

Как осуществляется проверка контрагентов

Принцип прост: в поисковой строке сервиса нужно ввести ИНН предприятия и по результатам поиска проверить наличие сведений об участии контрагента в спорах, решения по исполнительным производствам. В отличие от множества бесплатных ресурсов, Casebook предоставляет сводную информацию, исследуя организацию более чем по 40 факторам риска. Данные о компании  агрегируются в удобную наглядную форму: сведения по арбитражным судам, наличие долгов перед приставами. Таким образом, можно проверить всю нагрузку по административным и гражданским делам, процессам банкротства. 

Автор: undefined undefined

Арбитражные дела по ИНН организации: проверить судебные дела контрагента

Ключевые показатели по арбитражной практике компании, включая классификацию по типам дел и статистику по суммам и количеству заявленных исков, содержатся в разделе Судебные дела. Источником информации являются агрегируемые СПАРКом сведения из арбитражных судов – в систему ежедневно поступает свыше 40 000 документов.

В СПАРКе реализован также модуль поиска по арбитражным делам, есть возможность настраивать мониторинги по отдельным типам судебных разбирательств. Функционал системы позволяет отследить появление сразу всех событий по арбитражному производству или только факт возбуждения дела.

 

 

Сверху расположены самые важные типы дел, на которые стоит обратить внимание. Это дела, касающиеся существенных активов компаний и риска их утраты; корпоративные споры — споры между акционерами, участниками обществ, а также акционерами и топ-менеджментом компаний. Нет худшей ситуации для бизнеса, чем непримиримые разногласия между его владельцами.

Также корпоративные споры являются распространённой практикой по установлению контроля над компанией (как дружественного, так и не очень). Среди фактов установления недружественного корпоративного контроля часто встречаются случаи, которые трактуются СМИ, как «рейдерский захват».

 

 

Проанализировать и оценить судебную практику компании помогает статистика ее побед и поражений.

Из отчета видно, в каком количестве и соотношении судебные дела компании завершаются в её пользу или в пользу её оппонентов. Какие дела, по факту, представляли собой формальность, а какие – действительный спор между участниками, и когда стороны готовы были для установления истины обжаловать их вплоть до Президиума Верховного Суда.

Для понимания специфики претензий в разделе представлена статистика исков по категориям – как за все время, так и за последние 12 месяцев. Например, наличие большого количества претензий по исполнению хозяйственных договоров – индикатор «недовольства» клиентов.

 

 

В карточке арбитражного дела представлен весь ход судебного процесса по делу, отдельно дан список всех норм права по делу. Само дело можно поставить на мониторинг для отслеживания поступления новой информации по нему или сохранить в список.

Пример карточки арбитражного дела, раздел Ход процесса:

 

 

Пример карточки арбитражного дела, раздел Общие сведения:

 

 

В СПАРКе можно осуществлять поиск арбитражных дел и формировать выборки по заданным критериям. Возможности поиска, мониторинга и углубленного анализа по всему массиву арбитражных дел содержит сервис СПАРК «Судебная практика».

Арбитражные дела по ИНН — поиск в картотеке арбитражных дел — Контур.Фокус — СКБ Контур

Анализ арбитражных дел помогает составить более полное представление о контрагенте и понять, как он исполняет обязательства по договорам. В карточке компании вы можете посмотреть аналитику и полный список дел за все время работы организации на рынке.

Поиск арбитражных дел по ИНН контрагента

Введите название или ИНН контрагента в строку поиска в Фокусе.
На странице карточки организации в разделе «Арбитражные дела» отобразятся роль контрагента в разбирательствах и сумма взысканий за 12 месяцев и за все время работы.
На специальной шкале вы увидите объем взысканий за три года. Статус каждого дела размечается определенным цветом.
Вы сможете быстро оценить баланс между выигранными и проигранными делами, сравнить объем исковых требований, где организация выступает истцом и ответчиком.

Какую информацию можно получить

Во вкладке «Арбитраж​» отображается развернутая статистика по всем арбитражным делам организации. В таблицы указаны:

• участник разбирательства: истец, ответчик, третья сторона;
• сумма иска: за 12 месяцев, за три года;
• ход дела: проиграно, частично проиграно, не проиграно, прекращено, рассматривается;
• категория дела: банкротное, гражданское, административное.
• предмет разбирательства: услуги, страхование, поставки и другие;
• компании с наиболее крупным предметом спора.

Удобный фильтр позволяет сортировать арбитражные дела по существенным для вас критериям. Информация визуализируется на графике. Фокус строит его в соответствии с выбранным параметром. Вы видите время, в течение которого продолжалось разбирательство, сумму исковых требований и результат.

По каждому делу собрана подробная информация: дата, номер, сумма исковых требований, стороны. Документы можно посмотреть и скачать — это позволяет выяснять точные обстоятельства по спорным моментам и сложным ситуациям.

Полный список дел можно отсортировать по сумме и дате, посмотреть в сервисе или скачать в форматах XLSX, DOCX, PDF.

Источник данных

В Контур.Фокусе доступны все арбитражные дела из картотеки Верховного суда России с 2010 года. Список обновляется ежедневно.

Зачем изучать арбитражные дела контрагента

Арбитражные суды рассматривают экономические споры, связанные с предпринимательской деятельностью компаний, к ним относятся:

• банкротство;
• регистрация юрлиц;
• защита деловой репутации;
• корпоративные споры;
• возмещение убытков.

Анализ арбитражных дел помогает оценить порядочность организации в работе с контрагентами, выяснить наиболее частые предметы споров, понять, какими суммами располагает компания, вовремя выявить показательные разбирательства и установить, есть ли нарушения, связанные с налогами.
Данные из Фокуса часто фигурируют в судебных разбирательствах как доказательство. С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года в картотеке арбитражных дел найдено 640 документов с упоминанием сервиса. Мы составили обзор и рассмотрели некоторые из них.

Роль Контур.Фокуса в судебной практике: обзор арбитражных дел

Инструкция как проверить организацию по ИНН на суды, арбитраж – «Мое Дело»

Оглавление Скрыть

Зачем проверять компанию на наличие судебных и арбитражных дел?

Проверка юридического лица на судебные дела является обязательным процессом перед сотрудничеством у большинства организаций. Это помогает заранее оценить надёжность компании, не рискуя собственным временем, денежным средствами и появлением потенциальных проблем с налоговой.

Проверяя наличие судебных дел у юридического лица, получится узнать, часто ли оно нарушает условия договорных обязательств и дорожит ли деловой репутацией. Если компания часто оказывается ответчиком в суде, то важно проанализировать дела и учесть их результаты в принятии конечного решения о начале сотрудничества.

Также организацию важно проверять на банкротство через наличие арбитражных дел. Если существует судебный акт о введении такой процедуры, то это гарантированное подтверждение банкротства компании. Если не проверить такую информацию, могут появиться следующие проблемы:

• Вы заключите договор, а контрагент не выполнит обязательства и подставит вас перед другими партнёрами и клиентами;
• Вы предоставите кредит контрагенту, однако он не вернёт деньги. Сделку можно оспорить, но для этого нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства.

Важно всегда проявлять должную осмотрительность и периодически проверять контрагента по судебным делам. Это помогает избежать лишних расходов и ежегодно претендовать на получение налоговой выгоды.

Как бесплатно проверить компанию на судебные дела?

Для проверки организации по ИНН на суды арбитража достаточно использовать государственный онлайн-сервис «Картотеку арбитражных дел», где публикуются актуальные и завершенные арбитражные дела организаций.

Главная страница «Картотеки арбитражных дел»

На примере организации «Моё дело» разберём, как работает сервис и какую информацию из него можно получить.

Первый шаг

hidden>

Проверять организацию легче по названию, ИНН или ОГРН, однако для более узкого поиска также предоставляется возможность указать:

• ФИО судьи;
• Название суда;
• Номер и дату дела.

Фильтр для проверки организаций в «Картотеке арбитражных дел»

Укажем ИНН организации «Моё дело». Для этого в строке «Участники дела» вводим ИНН — «7701889831» и нажимаем «Найти».

Второй шаг

hidden>

Государственный онлайн-сервис показывает при проверке арбитражных дел по ИНН юридического лица «Моё дело» следующие результаты:

Арбитражные дела ООО «Моё дело»

Можно заметить, что в большинстве судебных разбирательств компания выступала в роли ответчика и это может сразу насторожить, однако не будем делать преждевременных выводов и подробно изучим дела, о которых сразу предоставляет следующая информация:

• Номер и дата арбитражного дела;
• ФИО судьи и инстрация;
• ФИО (название компании) истца или ответчика.

Сверху можно отсортировать арбитражные дела на административные, гражданские и банкротные. У ООО «Моё дело» существуют только гражданские дела.

Третий шаг

hidden>

Ознакамливаемся со всеми делами, нажимая на их номер.

Арбитражные дела ООО «Моё дело»

Онлайн-сервис переведёт на другую страницу и предложит в PDF-формате ознакомиться с решением дел.

Экономические споры по гражданским правоотношениям у ООО «Моё дело»

Проверив организации «Моё дело» по ИНН на сайте арбитражного суда, становится понятно, что суд только единожды удовлетворил иск против организации, и в одном деле стороны заключили мировое соглашение.

Подобная судебная история является приемлемой при выборе контрагента и гарантирует безопасное сотрудничество.

Платные сервисы для проверки наличия судебных дел

Проверить организацию на судебные иски в арбитражном суде по ИНН можно также в платных сервисах. Они предоставляют информацию о компаниях в более развёрнутых отчётах, где можно узнать не только о судебных делах, но и о дате регистрации, видах деятельности, лицензиях, проверках надзорных органов, финансовой, налоговой отчётности и так далее. Это удобно, особенно, когда нет времени проверять организацию в нескольких бесплатных сервисах и нужно в кратчайшие сроки принять решение о сотрудничестве.

Например, в онлайн-сервисе проверки контрагентов «Моё дело» по ИНН можно моментально получить информацию о любой организации в России. Выявить фирму-однодневку, изучить арбитражные дела, посмотреть факт наличия госконтрактов, проверить компанию в «чёрном списке» ФНС и её статус.

Если говорить конкретно о проверке контрагентов на судебные иски, то отчёт об арбитражных делах (снова используем для примера ООО «Моё дело») выглядит так:

Отчёт проверки ООО «Моё дело» по арбитражным делам

Здесь указывается следующая информация:

• Дата и номер дела;
• Решение;
• Вид спора и тип участия;
• Сумма иска.

Нажав на кнопку «скачать», которая выделена стрелочкой, можно получить подробную информацию об арбитражном деле.

Если сравнивать поиск судебных дел в бесплатном и платном сервисе, то у «Моё дело» качество информации заметно выше:

• Во-первых, онлайн-сервис показал на 7 арбитражных дел больше, чем «Картотека арбитражных дел».
• Во-вторых, удобнее это преподнёс для изучения.
• В-третьих, дополнительно к проверке арбитражных дел можно параллельно узнать другую информацию о компании.

Благодаря такому отчёту получается легче и, как показывает практика, правильнее принимать решение о сотрудничестве с потенциальным контрагентом. Убедитесь в этом сами и воспользуйтесь тремя бесплатными проверками контрагентов в онлайн-сервисе «Моё дело».

Проверка компании на суды — как бесплатно проверить арбитражные дела по ИНН

В 2017 году Россия стала четвертой в мире страной с крупнейшей теневой экономикой. Черная бухгалтерия, фирмы-однодневки, предприниматели с арестованными счетами. Составьте подробный отчет о будущем бизнес-партнере, в том числе, изучите его судебную историю. Сотрудничество с надежным компаньоном не вызовет подозрений у налоговой, а также защитит от потери финансов и репутации. Разбираемся, как проверить контрагента на суды и что для этого необходимо.

Особенности проверки контрагента

Итак, рекомендуется проводить многостороннюю проверку контрагента по базе арбитражных судов, гражданских и исполнительных судопроизводств. Реальный уровень благосостояния контрагента выявить легко. Систематические судебные разборки, серьезные штрафы от ФНС, арестованные счета директора, – все это вы узнаете через запрос информации по базам судебных дел.

Для проверки потребуется минимум документов:

1. ИНН контрагента.
2. Паспортные данные руководителя компании/предпринимателя.

Такая проверка поможет вычислить возможные партнерские риски:

• внезапное банкротство;
• невыполнение договорных обязательств;
• кража имущества, информации, денег;
• ограничение в правах руководящих лиц контрагента;
• задержки в платежах или поставках и т.д.

Анализ репутации следует проводить внимательно, учитывая, в каких именно процессах и в какой роли (истца или ответчика) участвует проверяемая компания. 

Проверяем базу арбитражных дел

Арбитражный суд контролирует экономическую и предпринимательскую деятельность: чистоту сделок, защиту прав потребителей и пр. Проверка контрагента на арбитраж производится в электронной картотеке арбитражных дел по ИНН.

После ввода данных вы увидите таблицу с данными:

• дата суда;
• номер дела;
• имя судьи и наименование инстанции;
• кто истец;
• кто ответчик.

В карточке дела вы найдете сканы вынесенных решений. 

Проверяем базу ФССП

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) занимается взысканием долгов по договорным, кредитным и другим обязательствам.

На сайте ФССП выполняется проверка по региону, в котором зарегистрирован должник:

• для физических лиц: по ФИО и дате рождения;
• для юридических лиц: по названию организации и юридическому адресу.

Если по проверяемому лицу найдутся исполнительные производства, вы увидите перечень, аналогичный проверке контрагента по арбитражным судам. 

Проверяем базу судебных решений

На порталах «Судебные решения» или ГАС «Правосудие» проверьте руководителя фирмы или ИП по паспорту. Здесь производится обязательная регистрация уголовных и административных дел. Ресурсы бесплатные, для открытого пользования. Но чтобы быстро найти информацию, нужно знать номер дела, адрес и наименование суда и прочие точные данные. Поэтому пользоваться им затруднительно. 

Бесплатная проверка контрагента от XFIRM

Сэкономить время на проверку контрагента по судам по ИНН и паспортным данным поможет сервис XFIRM. Запрос обрабатывается за 5 минут, а результат проверки можно скачать и использовать в дальнейшей работе. 

Сформируйте досье на ваших контрагентов и сотрудничайте только с надежными и стабильными партнерами!

по ИНН, на сайте арбитражного суда

Узнать репутацию партнера поможет проверка контрагента на сайте арбитражного суда. Она абсолютно бесплатна, доступна 24 часа в сутки и предоставляет информацию по текущим и уже закрытым делам. Чтобы проверить контрагента по судам, достаточно знать его название или ИНН. Если он выступал истцом или ответчиком, в картотеке Арбитражного суда будет вся информация о результатах рассмотрения дела. Здесь же можно ознакомиться с решением по нему.

Какую информацию дает проверка контрагента на суды?

В картотеке Арбитражного суда РФ около 23 млн. дел – закрытых и текущих. В ней нет никакой финансовой информации – только указание на характер дела:  административное, гражданское или банкротное. Проверка контрагента в арбитраже позволяет получить следующие сведения.

• Количество обращений в суд в качестве истца.
• Предъявление претензий, как к ответчику.
• Число и характер удовлетворенных исков.
• Суммы выплат по судебным решениям.
• Наличие признаков банкротства.
• Систематичность нарушения административного и гражданского законодательства.

Эта информация необходима для расчета финансовых и правовых рисков. Если проверить контрагента по арбитражному суду, можно сделать объективные выводы о финансовом состоянии и репутации контрагента.

Правила проверки контрагента на сайте суда

Использование картотеки суда для проверки контрагентов не требует регистрации на сайте. Вся информация выложена в открытом доступе и проверить контрагента на судебные дела может любой желающий. Найти картотеку Арбитражного суда РФ просто. Заходим на главную страницу сайта http://www.arbitr.ru/

В левом вертикальном меню ищем название «Картотека арбитражных дел» — именно по ней проводится проверка по базе суда.

Нажимаем на выбранное название и переходим в банк данных суда для проверки контрагента.

Для поиска информации используется левое вертикальное меню с фильтрами. Проверить контрагента по судам  можно по следующим данным.

• Участник дела – его название, ИНН или ОГРН.
• Судья – фамилия, инициалы.
• Суд – полное название суда.
• Номер дела – в точном соответствии с реальной аббревиатурой (буквенные и цифровые обозначения, знаки – тире, дробь).
• Дата регистрации – указывается период.

Обязательными для поиска является только первый пункт вышеуказанного списка. Чтобы проверить контрагента по арбитражному суду, знать остальные параметры не нужно – они могут быть только у участников процесса.

Как проверить контрагента по ИНН на суды?

Предположим, что о партнере известен только ИНН. Чтобы проверить контрагента по ИНН на судебные дела, вводим его значение в поле «Участник дела».

Нажимаем внизу голубую кнопку «Найти» и получаем следующие данные проверки по суду.

Результат проверки контрагента на сайте арбитражного суда – 1 дело в базе. Посмотрим какое.

• Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
• Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
• Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
• Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.

Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.

На этой странице отражены следующие данные проверки контрагента по судам.

• Номер и статус дела. В нашем случае оно завершено.
• Срок рассмотрения – 4 месяца и 6 дней.
• Дата регистрации в суде – 23.12.2013г.
• Участники дела — истцы: ЗАО Форнэкс, ответчики: ЗАО Феникс.
• Третьи и иные лица – отсутствуют.

Проверка контрагента по арбитражным делам позволяет получить более подробную информацию по судьям, рассматривавшим дело, и судебным актам. Для этого нужно перейти в голубые горизонтальные поля таблицы с соответствующими названиями и проверить контрагента по базе суда более подробно.

Кликаем на «Суды и судьи» для проверки. Получаем:

Рассмотрением дела занималась судья Короткова Л.В. На нее возложена и ответственность за решение по нему.

Переходим для проверки к следующей голубой вкладке «Судебные акты».

 

Во вкладке с судебными актами представлено итоговое решение по делу. Ознакомиться с его содержанием можно, кликнув по его названию или иконке. Файл скачивается на компьютер в формате PDF. Проверить контрагента по характеру требований суда можно с домашнего компьютера или смартфона.

Посмотрим остальные разделы таблицы с результатами проверки.

В нижней серой графе три раздела.

Карточки

На вышеприведенном скрине открыта вкладка «Карточки». В строчке ниже – одна единственная карточка – Постановление об исполнительном производстве. Проверка выдает пометку «Первая инстанция». Это означает, что решение принято судом первой инстанции, и обжалования по нему не было. Проверка говорит, что требования контрагента по суду удовлетворены без оспаривания.

Календарь

При проверке контрагента по судам есть возможность отследить хронологию процесса. Для этого нужно нажать на вкладку «Календарь».

Электронное дело

Узнать, как проходил процесс, какие подавались жалобы и ходатайства в суд, приняты решения, можно в разделе «Электронное дело». Нажимаем на него для проверки.

Каждый из представленных в таблице PDF-файлов доступен для скачивания и свободного ознакомления.

Чем полезна проверка контрагента по ИНН на суды?

Ни бухгалтерский баланс, ни отчет о финансовых результатах, ни налоговая проверка не дает информацию о репутации и отношении контрагента к партнерам. Лучший способ узнать это – проверить контрагента по ИНН на судебные дела. Количество предъявленных претензий расскажет о коммерческой чистоте, число исков о защите собственных интересов говорит о правовой грамотности. Проверка по судам дает достаточно данных для анализа.

Заключать или нет договор с контрагентом, находящимся в стадии банкротства или являющегося постоянным участником судебных разбирательств, решать вам. Но проверить контрагента на сайте суда рекомендуется до начала сотрудничества. Это позволит предусмотреть в договоре особые условия. Такая проверка по судам подскажет, например, изменить сумму предоплаты, сократить сроки исполнения обязательств и приемку результата.

 

 

Взаимодействие между арбитражем и банкротством

В деле AnAn (Singapore) Pte Ltd против банка ВТБ (публичное акционерное общество) [2020] SGCA 33 Апелляционный суд Сингапура (Сингапурский суд) недавно рассмотрел вопрос первостепенной важности, связанный с тем, что кредитор стремится взыскать задолженность, возникающая по контракту, содержащему пункт, предусматривающий, что споры будут разрешаться в арбитражном порядке (арбитражное соглашение).

Суд приостанавливает судебное разбирательство в отношении оспариваемой задолженности, если будет доказано, что задолженность возникает по контракту, содержащему арбитражное соглашение. Принимая это во внимание, суд Сингапура в деле AnAn рассмотрел вопрос о целесообразности приостановления или прекращения судебного разбирательства в связи с тем же спорным долгом, которое начинается после подачи заявления о ликвидации. Суд Сингапура пришел к выводу, что ответ, по сути, «да».

Это очень важно, поскольку простое представление заявления о ликвидации, которое кредитор может использовать в стратегических целях, может иметь разрушительные последствия для коммерческой жизнеспособности бизнеса должника.

AnAn признает, что в тех случаях, когда стороны договорились разрешать споры в арбитражном порядке, одна сторона обычно не должна иметь возможность обойти это соглашение, расторгнув другую из-за неуплаты спорного долга. Если сторона, которой угрожает подача заявления о ликвидации (т.е. предполагаемый должник), добросовестно оспаривает долг и / или имеет собственное требование по контракту, то суд будет целесообразно приостановить рассмотрение заявления о прекращении деятельности или отклонить его. в пользу арбитража.

Действительно, суд Сингапура постановил, что предполагаемому должнику нужно только указать на основании prima facie наличие добросовестного спора или встречного иска. До арбитража рассмотрение аргументов сторон по существу не проводится.

Это контрастирует с так называемыми пробными выпусками стандарта обзора. В случае применения этого подхода суд изучает имеющиеся доказательства, чтобы убедиться, что спор или встречный иск, выдвинутый предполагаемым должником, имеет существенные основания.Только после этого суд оставит без рассмотрения или отклонит заявление о ликвидации. Практическое следствие состоит в том, что для предполагаемого должника будет сложнее, труднее и дороже сопротивляться заявлению о ликвидации в пользу арбитража.

Значение AnAn

Некоторые юрисдикции, включая Англию и Уэльс, а теперь и Сингапур, принимают версию (возможно, более благоприятную для должников) стандарта проверки prima facie . Другие юрисдикции, такие как САР Гонконг, применяют (или, похоже, склоняются к) версию (возможно, более удобную для кредиторов) стандарта для пробных выпусков .

Поскольку в мире общего права нет единого подхода, для коммерческой стороны, как потенциального будущего кредитора или должника, еще более важно понять во время заключения договора, какой подход может применяться, если впоследствии он будет вынужден продвигать или сопротивляться закрытию заявки. Это может быть решающим фактором, определяющим предпочтительный для стороны метод разрешения споров по контракту.

Кроме того, применимый стандарт проверки — это то, что кредиторы и должники затем захотят иметь в виду при оценке того, как лучше всего разрешить любой более поздний спор.

Решение в AnAn поможет сторонам ориентироваться в этих вопросах в Сингапуре и может оказаться убедительным, когда и когда судебные органы будут уделять этому важному вопросу дополнительное внимание в других юрисдикциях.

Основные факты

AnAn (Singapore) Ptd Ltd. (AnAn), сингапурская холдинговая компания, и ПАО Банк ВТБ (ВТБ), государственный российский банк, заключили глобальное генеральное соглашение репо (GMRA) . Согласно GMRA, AnAn согласился продать ВТБ глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции EN + Group PLC (EN + ), прежде чем выкупить их позже по заранее согласованным ставкам.

Стороны договорились, что споры, возникающие из GMRA или связанные с ним, должны передаваться в арбитраж.

Вскоре после того, как стороны заключили GMRA и ГДР перешли из рук в руки, в отношении основных акционеров EN + были наложены санкции США, в результате чего стоимость ГДР резко упала. ВТБ выпустил требование о внесении залога, которое AnAn не смог удовлетворить. Затем последовало уведомление о дефолте и требование о закрытии платежа. Когда AnAn не смог заплатить, ВТБ выдвинул законное требование, а затем заявление о ликвидации AnAn.

AnAn сопротивлялась ликвидации, оспаривая долг на различных юридических и фактических основаниях. Тем не менее, суд применил к аргументам защиты, выдвинутым AnAn, стандарт , подлежащий рассмотрению, и отклонил их. Таким образом, заявление о ликвидации было разрешено, и компания AnAn подала апелляцию.

Применимый стандарт проверки

Отсутствие международного консенсуса

Суд Сингапура начал с изучения того, как применимый стандарт проверки применяется в других юрисдикциях общего права, включая Англию, Уэльс и Малайзию, где что-то приблизительно был принят стандарт prima facie и Восточно-карибский суд, который отдает предпочтение стандарту , подлежащему рассмотрению по делу .

Что касается САР Гонконг, было правильно отмечено, что закон постоянно меняется. Хотя стандарт prima facie был принят Судом по компаниям Гонконга в известном решении 2018 года по делу Re Southwest Pacific Bauxite (HK) [2018] HKLRD 449, впоследствии возникли серьезные сомнения. В частности, такой подход был опрошен Апелляционным судом Гонконга в 2019 году, а совсем недавно — в решении первой инстанции по делу Dayang (HK) Marine Shipping Co., Limited против Asia Master Logistics Limited [2020] HKCFI 311 (Dayang), которое стало известно за несколько недель до решения Сингапурского суда по делу AnAn . Таким образом, САР Гонконг, похоже, возвращается к стандарту для пробных выпусков .

Сингапур, с другой стороны, теперь присоединяется к клубу prima facie , тем самым усиливая юрисдикционные разногласия по этому вопросу. Прибыв туда, Сингапурский суд основал свое решение на трех императивах: продвижении (i) согласованности в законе, (ii) принципа автономии сторон и (iii) уверенности и экономии.Каждый аспект затрагивает важные практические и политические вопросы.

Согласованность в законе

Суд Сингапура постановил, что согласованность в законе необходима для предотвращения злоупотреблений кредиторами при подаче заявлений о ликвидации.

Это связано с тем, что предполагаемый должник может добиваться приостановления или прекращения судебного разбирательства в отношении оспариваемого долга довольно простым способом, просто указав в соответствии с базовым стандартом prima facie , что спор находится в рамках арбитражное соглашение.Однако для достижения того же результата в контексте заявления о ликвидации предполагаемый должник должен будет собрать доказательства и продемонстрировать одно или несколько заслуживающих внимания средств защиты на основе стандарта рассмотрения проверяемых вопросов . Таким образом, такая дихотомия подходов способствует произвольному или тактическому использованию юрисдикции по ликвидации.

Действительно, суд Сингапура отметил, что сохранение стандарта , подлежащего рассмотрению в судебном порядке, сделает « режим ликвидации уязвимым для злоупотреблений со стороны кредиторов, которые могут использовать драконовскую угрозу ликвидации, чтобы заставить предполагаемого должника произвести платеж.Это подорвало бы заранее согласованный метод разрешения споров сторон — арбитраж ».

Был сделан вывод о том, что нет оснований применять разные стандарты к тому, что по сути является одним и тем же спорным долгом. Должен быть последовательный, последовательный подход. Если стандарт prima facie применяется к обычным претензиям, которые подлежат арбитражу, он также должен применяться к заявкам о ликвидации, которые влекут за собой гораздо более серьезные последствия для компании.

В САР Гонконг суд Даянга также сослался на риск того, что ликвидация будет использоваться кредитором как тактика давления, чтобы заставить предполагаемого должника произвести платеж, но счел, что это может контролироваться неотъемлемые полномочия суда по устранению таких злоупотреблений, например, путем принятия соответствующих судебных постановлений.

С точки зрения государственной политики, Сингапурский суд нашел способ устранить возможное противоречие между режимами арбитража и несостоятельности, постановив, что до тех пор, пока долг не будет установлен в арбитражном порядке, режим несостоятельности не вступит в силу.Это связано с тем, что вопрос о том, является ли сторона на самом деле должником, является именно тем вопросом, который стороны договорились передать в арбитраж.

Автономия сторон

Еще одна проблема, которую указал Сингапурский суд, состоит в том, что стандарт , подлежащий рассмотрению, нарушает принцип автономии сторон, когда стороны прямо согласились передавать любые споры по соответствующему контракту в арбитраж.

Было бы противоречить такому соглашению, если бы суд занял место третейского суда, изучая и вынося решение по возражениям предполагаемого должника, тем самым подрывая любые преимущества, которые стороны стремились получить, соглашаясь передать споры на рассмотрение. арбитраж в первую очередь.

Суд САР Гонконг в Даянге изучил этот вопрос, но пришел к другому выводу. Он постановил, что стандарт , подлежащий рассмотрению, не противоречит принципу автономии сторон, поскольку представление заявления о ликвидации выходит за рамки арбитражного соглашения. Это связано с тем, что суд не определяет по существу предполагаемый спор в контексте рассмотрения заявления о ликвидации. Это остается на усмотрение ликвидатора позже при подтверждении долгового процесса.

Сингапурский суд отклонил это понятие, поскольку даже если функция принятия решений будет передана ликвидатору, это все равно подорвет согласованный метод разрешения споров.

Более того, могут быть ужасные последствия, если, как предполагал судья в Даянге, ликвидатор впоследствии отклонит долг, на который кредитор ссылается в поддержку заявления о ликвидации. Распоряжение о ликвидации является необратимым (возможно только постоянное приостановление), поэтому в результате для заинтересованных сторон компании-должника будет нанесен непоправимый ущерб.

Уверенность и экономия

Наконец, суд Сингапура признал важность уверенности в том, что спор будет разрешен в порядке, согласованном между сторонами. В соответствии с требованиями стандарта , подлежащего рассмотрению в судебном порядке , предполагаемый должник должен убедить суд в том, что возражения против предполагаемого долга имеют веские основания, чтобы добиться отсрочки или отклонения заявления о ликвидации в пользу арбитража. Скорее всего, это потребует материальных затрат времени и средств, и позже аргументы придется перефразировать перед трибуналом.

Сфера применения и применение стандарта prima facie

Таким образом, Сингапур предпочел, как выразился суд Сингапура, ограниченное судебное вмешательство. Если не возникнут исключительные обстоятельства или злоупотребление процедурой, или если долг не оспаривается по-настоящему, заявление о ликвидации будет отклонено или приостановлено, если долг возникает в соответствии с контрактом, содержащим арбитражное соглашение.

Но как насчет возможных злоупотреблений более низким стандартом проверки со стороны должников, которые стремятся выиграть время и отсрочить неизбежную несостоятельность, и соответствующие предубеждения, несомненно, испытают некоторые кредиторы?

Суд Сингапура постановил, что речь не идет об автоматическом приостановлении.Добросовестность должника при возбуждении спора будет оставаться важным фактором, хотя это не будет лазейкой для сторон для аргументов по существу спора.

Порог для обнаружения злоупотреблений со стороны должника будет высоким, но злоупотребления могут проявляться в различных сценариях. Сингапурский суд привел некоторые примеры, в том числе случаи, когда задолженность признается как в отношении ответственности, так и в отношении размера, когда должник отказывается от своего права настаивать на арбитраже и, что важно, когда компания-должник стремится предотвратить обоснованные опасения, которые оправдывают ссылка на режим несостоятельности.

Это может быть ситуация, когда активы пропали или другие неотложные обстоятельства указывают на необходимость применения мер защиты законодательства о несостоятельности.

Убедившись в наличии спора prima facie , который подпадает под действие арбитражного соглашения, подходящим результатом обычно будет отклонение заявления о прекращении деятельности, а не приостановление, с учетом продолжающегося ущерба, затяжного прекращения приложение может нанести ущерб компании. Однако в отношении возможных злоупотреблений суд признал, что будут редкие ситуации, когда компания-должник может стратегически манипулировать нижним стандартом проверки с целью отсрочить подачу заявления о ликвидации, тем самым оставляя должника без ограничений для продолжения торговли. истощают активы и / или рассчитываются с более мелкими кредиторами, которые не обязаны участвовать в арбитраже в ущерб другим кредиторам, которые в дальнейшем могут оказаться в худшем положении в результате ликвидации после завершения арбитражного разбирательства.

Сингапурский суд предусмотрел некоторые способы смягчения этих проблем, включая «золотую середину», требующую незамедлительного разрешения спора через арбитраж. Суд также подтвердил, что если есть законные опасения по поводу платежеспособности компании как непрерывно действующей компании и что должник не поднимает подлежащих судебному разбирательству вопросов , суд может наложить контрольный механизм предписания приостановления (а не увольнения) заявление о ликвидации, чтобы его можно было продолжить, если, например, можно было бы показать, что компания-должник не имела подлинного желания рассматривать спор в арбитражном порядке или если она платила другим кредиторам, чтобы предотвратить ликвидацию в ущерб кредитора-заявителя.

В любом случае, заявил суд, «любое возможное злоупотребление стандартом prima facie должно противопоставляться реальной возможности злоупотреблений со стороны кредиторов, в одностороннем порядке выбирающих путь несостоятельности в обход своего обязательства передать спор в арбитраж».

Влияние на коммерческую практику

Суд Сингапура признал в AnAn , что применение стандарта prima facie вполне может означать, что коммерческая практика должна быть скорректирована, если стандарт проверки будет понижен, но такая корректировка будет в правильном направлении, поскольку сторонам не рекомендуется обходить арбитражное соглашение.

Независимо от того, требуется ли корректировка, решение определенно указывает на коммерческую важность для сторон понимания с самого начала последствий включения арбитражного соглашения в свои контракты.

В Сингапуре (и в других местах, где был принят стандарт prima facie ) мы теперь знаем, что кредитору будет сложно перепрыгнуть через арбитраж до ликвидации. Если они согласовали такое соглашение, стороны могут рассчитывать на то, что они будут твердо придерживаться арбитражного соглашения, даже в условиях потенциальной несостоятельности.Это контрастирует с усилением акцента на том, чтобы не ограничивать способность кредитора ссылаться на установленный законом режим несостоятельности в других юрисдикциях.

Таким образом, тем более важно обращать внимание на мелкий шрифт в арбитражном соглашении и, возможно, рассмотреть подходящие исключения для производства по делу о несостоятельности, если сторона желает сохранить возможность ликвидировать контрагента, который не может или отказывается платить.

Если позже возникнут проблемы, кредитору следует тщательно подумать о целесообразности подачи заявления о ликвидации контрагента, а не обращаться непосредственно в арбитраж, а должник должен осознавать свою способность настаивать на арбитраже, когда сталкивается с ликвидацией. заявление.

© 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Чтобы получить помощь, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами.

Поделиться статьей

Справочник по юрисдикции в отношении финансирования третьими сторонами в международном арбитраже

Нынешний ландшафт TPF в Англии и Уэльсе начал формироваться из-за более прагматичного подхода, принятого судебной властью в различных судебных решениях с 2002 по 2005 год в рамках желания улучшить доступ к правосудию.С тех пор TPF была и продолжает становиться все более распространенной на юридическом рынке Англии и Уэльса, как с точки зрения количества финансируемых дел, так и количества специализированных фирм, предлагающих финансирование. Хотя формальное регулирование TPF не было сочтено необходимым, было рекомендовано саморегулирование в форме кодекса практики, чтобы обеспечить уровень защиты финансируемым клиентам. В результате в ноябре 2011 года был опубликован Кодекс поведения спонсоров судебных разбирательств (Кодекс), а также была создана Ассоциация спонсоров судебных разбирательств Англии и Уэльса (ALF).

Кодекс требует от спонсоров вести себя разумно и устанавливает стандарты достаточности капитала спонсоров, включая конкретные, ограниченные обстоятельства, при которых спонсорам может быть разрешено отказаться от дела. Хотя членство в ALF является добровольным, к нему присоединились самые авторитетные сторонние спонсоры в Лондоне. В Pinsent Masons мы настоятельно рекомендуем сторонам рассматривать только сторонних спонсоров, которые являются утвержденными членами ALF, поскольку они гарантированно получают доступ к капиталу, находящемуся под их контролем, и соблюдают все остальные положения Кодекса.

Помимо ALF, ряд спонсоров в Англии присоединились к недавно созданной Международной ассоциации юридических финансов (ILFA), заявленные цели которой — быть голосом мировой индустрии коммерческого финансирования по вопросам регулирования, законодательства, осведомленности общественности и передового опыта. . ILFA ожидает значительного присутствия в Лондоне, откуда его председатель будет руководить организацией.

Характеристики TPF

Обязательно ли раскрывать информацию о том, что сторона финансируется?

Согласно английскому законодательству, стороны не обязаны сообщать о договоренности TPF любой противной стороне, суду или трибуналу.Тем не менее, с этической точки зрения, раскрытие существования финансирования в арбитражных разбирательствах желательно, учитывая возможность конфликта интересов между сторонними спонсорами и трибуналами. Это особенно актуально, если трибунал участвовал в ряде дел, когда истец финансировался одним и тем же спонсором, или если спонсор оценивает дело, в котором финансируемый истец представлен юридической фирмой или палатой этого трибунала.

Является ли общение со сторонним спонсором привилегированным?

Подготовка заявки для оценки сторонним спонсором неизменно включает в себя обмен конфиденциальными документами и юридические консультации уже на этапе «начального разговора».Условия соглашения о финансировании также обычно требуют, чтобы юридическая группа клиента отправляла стороннему спонсору регулярные отчеты с подробным описанием хода рассмотрения дела. В соответствии с английским законодательством сторона может делиться привилегированными и конфиденциальными материалами с ограниченным числом третьих лиц в соответствии с явным соглашением о сохранении конфиденциальности этих материалов, тем самым сохраняя свой привилегированный статус. Для защиты от непреднамеренного отказа клиента от привилегии стороны должны с самого начала заключить соглашение о неразглашении с спонсором.

Какие дополнительные преимущества дает TPF?

Существуют ограниченные юридические полномочия, которые в настоящее время регулируют вопрос о расходах в финансируемых арбитражах в Лондоне. Однако общее правило в английских судебных процессах состоит в том, что проигравший оплачивает издержки победителя. Часто обсуждается, как это правило применяется к ситуации, когда одна из сторон участвует в соглашении TPF.

Может ли успешная партия возместить свои накопленные затраты?

В решении Английского коммерческого суда от 2016 года выигравшему арбитражному истцу было разрешено возместить свои расходы по TPF на условиях, согласованных с спонсором, и в дополнение к основному вознаграждению.Юрисдикция трибунала выносить такое постановление проистекает из Закона об арбитраже в Англии 1996 года, который дает трибуналу общие полномочия присуждать расходы по своему усмотрению. Этот диапазон затрат может включать юридические и «прочие расходы» сторон, которые в данном случае интерпретировались как комиссионные спонсора.

Будет ли сторонний спонсор нести ответственность за расходы другой стороны?

Арбитражные суды, как правило, не обладают юрисдикцией выносить постановление о неблагоприятных расходах в отношении сторонних спонсоров, поскольку спонсор обычно не является стороной арбитражного соглашения, а в соответствии с разделом 61 Закона об арбитраже 1996 года в Англии арбитражный суд не обладает юрисдикцией для вынесения судебный приказ против лица, не являющегося стороной арбитража.Таким образом, сторонние спонсоры защищены от судебных приказов о неблагоприятных издержках при финансировании арбитражных разбирательств в Лондоне. Недавние судебные решения, которые оказали глубокое влияние на английский рынок финансирования судебных разбирательств, подорвали прежнюю уверенность в том, что ответственность спонсора за оплату судебных издержек выигравших сторон ограничена суммой финансирования, которую он предоставил проигравшему истцу. Это событие, хотя и имеет большое значение для судебных разбирательств, финансируемых за счет финансирования, мало влияет на финансирование арбитражных разбирательств.Любой риск компенсации неблагоприятных затрат является предметом соглашения о финансировании, и может быть организовано соответствующее страхование для покрытия ответственности финансируемой стороны в случае судебного приказа о неблагоприятных издержках.

По вопросам, связанным с Англией и Уэльсом, обращайтесь по телефону Scheherazade Dubash.

К началу

Франция

TPF разрешен во Франции и считается положительным шагом на пути к доступу к правосудию. Однако он остается довольно нерегулируемым.Отсутствие законодательной или нормативной базы на национальном уровне частично объясняется относительно низкой стоимостью судебных разбирательств во Франции по сравнению со странами общего права. Более того, штрафные убытки не предусмотрены французским законодательством, и суды обычно присуждают выигравшей стороне скромные гонорары по сравнению с фактическими затратами, которые могли быть понесены. В результате потенциальные суммы, которые могут получить спонсоры, относительно невелики.

Хотя необходимость в TPF во французских судебных процессах еще не возникла, практики арбитража недавно задумались о TPF во французском законодательстве.21 февраля 2017 года Совет коллегии адвокатов Парижа принял резолюцию (1 страница / 181 КБ PDF, Резолюция) и выпустил отчет (11 страниц / 684 КБ PDF, Отчет) в поддержку TPF, особенно в отношение к международному арбитражу. На сегодняшний день Резолюция и Отчет являются единственными документами, которые касаются TPF в арбитраже в соответствии с французским законодательством.

Как Резолюция, так и Отчет подтверждают, что никакое положение французского законодательства «не препятствует стороне использовать услуги третьей стороны для финансирования процедуры международного арбитража» и что TPF в равной степени отвечает интересам клиентов и консультантов.

Постановление также устанавливает этические правила для защиты адвокатов и их клиентов. Любой поверенный, представляющий сторону, финансируемую сторонним спонсором, связан своими этическими обязательствами только перед своим клиентом, финансируемой стороной. Более того, поверенный, представляющий финансируемую сторону, не может каким-либо образом консультировать стороннего спонсора, даже если об этом попросит клиент. В частности, поверенный должен получать инструкции только от финансируемой стороны и должен воздерживаться от передачи какой-либо информации по делу стороннему спонсору.

Договоренность о договорных сборах с ФПЗ

На сегодняшний день во Франции нет действующего законодательства, которое ставило бы под сомнение действительность договоренностей о TPF. Французские суды рассматривали соглашения о финансировании в одном деле и постановили, что такое соглашение было контрактом sui generis.

Тем не менее, договоренность о гонорарах по контракту TPF должна соответствовать некоторым общим положениям французского законодательства. Действительно, такие соглашения о гонорарах должны соответствовать условиям, изложенным в статье 1128 Гражданского кодекса Франции, а именно: (i) согласие сторон, (ii) их способность заключать договор и (iii) законное и определенное содержание.

Более того, французские суды могут вмешиваться и регулировать договорные вознаграждения TPF. Французский кассационный суд может санкционировать любое вознаграждение за успех, которое является чрезмерным за оказанные услуги. В результате такая судебная практика может применяться к TPF и может привести к уменьшению комиссионных сборов спонсора, если они будут сочтены чрезмерными.

Характеристики TPF

В Резолюции и Отчете освещаются основные особенности и проблемы, создаваемые TPF в соответствии с французским законодательством: влияние участия третьей стороны на этические обязательства, возложенные на юриста, особенно в отношении конфликта интересов и профессиональной тайны, и проблема раскрытие схемы финансирования.

Предотвращение конфликта интересов

Статья 4.1 Национального регламента по вопросам профессиональной деятельности (RIN) налагает этические обязательства на французских юристов и запрещает представление или защиту более чем одного клиента в одном и том же деле.

Адвокат финансируемой стороны должен иметь исключительные отношения со своим клиентом без какого-либо вмешательства и общения с спонсором. Отношения между спонсором и финансируемой стороной должны рассматриваться как фактические отношения, независимые от отношений между поверенным и его клиентом.

Однако этот принцип не препятствует поверенному получать прямую или косвенную оплату от спонсора, поскольку французское законодательство разрешает оплату от третьего лица.

Профессиональная тайна

Во Франции концепция привилегий в общем праве покрывается профессиональной тайной, которая налагает уголовную ответственность на юристов за нарушение обязательств по соблюдению конфиденциальности.

Как поясняется в Постановлении Совета адвокатов Парижа, сторонний спонсор не является клиентом.Юристы не должны консультировать стороннего спонсора, получать инструкции от стороннего спонсора, сообщать какую-либо информацию по делу или встречаться со сторонним спонсором в отсутствие клиента. Соответственно, французские юристы не могут передавать какую-либо информацию по делу стороннему спонсору, поскольку эта информация является конфиденциальной. На практике это означает, что на клиента ложится ответственность держать стороннего спонсора в курсе дела во время арбитража.

Поскольку любая информация, переданная клиентом стороннему спонсору, не будет охраняться конфиденциальной или профессиональной тайной, настоятельно рекомендуется, чтобы клиент и сторонний спонсор заключили соглашение о конфиденциальности в самом начале отношений.

Раскрытие схемы финансирования

По мнению Совета адвокатов Парижа, любой французский поверенный, представляющий финансируемую сторону, должен побуждать своего клиента сообщить суду о существовании TPF. Хотя обязательного требования к такому раскрытию нет, французское законодательство предусматривает, что как стороны, так и арбитры должны действовать прилежно и добросовестно при ведении судебного разбирательства. Таким образом, раскрытие информации о существовании TPF суду может рассматриваться как часть добросовестности, наложенной на стороны.

Совет адвокатов Парижа также советует адвокатам предупредить клиента о возможных последствиях, которые может повлечь такое неразглашение, в частности, в отношении потенциальной недействительности решения и препятствий для его исполнения.

По вопросам, связанным с Францией, обращайтесь по телефону Florian Quintard.

К началу

Германия

Стороннее финансирование разрешено и продолжает расти в Германии

Германия имеет стабильную и довольно либеральную правовую базу, которая разрешает TPF в ее традиционном понимании, и в обозримом будущем нет никаких признаков каких-либо законодательных положений в этой области.Немецкий рынок TPF является относительно зрелым и хорошо развитым, и иностранные поставщики TPF становятся все более активными в Германии.

Нет никаких законодательных норм или запретов, применимых конкретно к TPF. В Германии не существует понятия «чистота» и «техническое обслуживание». Однако на TPF распространяются общие правила, применимые к предоставлению юридических услуг в Германии, а также общие процессуальные правила и соображения mala fide , которые создают определенные ограничения, в частности, для нетипичных моделей TPF в связи с массовыми судебными разбирательствами.

Адвокаты, допущенные к практике в Германии, обязаны информировать своих клиентов о том, что TPF потенциально может быть доступна для рассмотрения иска. В случае предпочтительного спонсора они должны проинформировать клиента о любых равных или более выгодных вариантах других спонсоров, которые известны юрисконсульту. Однако без специального указания клиента они не обязаны проводить всестороннее исследование рынка и помогать выбрать наиболее выгодный вариант. В то же время немецкое законодательство запрещает адвокатам, допущенным к практике в Германии, выплачивать часть своих гонораров третьей стороне за закупку или посредничество в отношении дела или клиента.Следовательно, рамочные соглашения между спонсорами и юристами могут не предусматривать такие брокерские сборы.

Абсолютно гибкие механизмы оплаты сторонних источников финансирования

Факторы, которые обычно влияют на предлагаемые условия ценообразования по соглашению о финансировании, в значительной степени основываются на размере иска или ожидаемых убытках, предполагаемой продолжительности дела и уровне риска. Крупные немецкие спонсоры предпочитают структурировать свое вознаграждение либо в виде процента от фактически полученной суммы, либо в виде кратного инвестированной суммы.Обычно они просят долю в размере 30% от выручки до 500 000 евро включительно и дополнительно 20% от выручки, превышающей 500 000 евро. В арбитраже также довольно распространена гибридная модель, оснащенная кепкой или полом. Что касается внутренних дел, немецкие поставщики TPF также охотно финансируют относительно небольшие требования. Обычный порог находится в районе 100 000 евро.

Условные или условные гонорары, как правило, запрещены в Германии, и их нельзя обойти посредством финансирования или дополнительного соглашения.Это включает в себя явные или скрытые договоренности о том, что гонорар спонсора передается юрисконсульту полностью или частично или что гонорары адвокатам будут оплачиваться спонсором полностью или частично только в случае успеха. Однако недействительность такой схемы, как правило, не ведет к недействительности соглашения о финансировании в целом.

В Германии услуги TPF не облагаются НДС. В случае, если гонорары юрисконсульта финансируемой стороны облагаются немецким НДС, НДС обычно должен будет уплачиваться непосредственно финансируемой стороной, а не спонсором.НДС может быть востребован в налоговых органах Германии в случае, если финансируемая сторона сама облагается немецким НДС. Прежде чем подписать соглашение о финансировании, необходимо, в частности, проверить наличие НДС и платежные обязательства.

Согласно немецким соглашениям TPF, финансирующая сторона обычно передает свое требование финансирующему в целях безопасности. Кроме того, соглашение о финансировании обычно содержит гарантию финансируемой стороны, что она имеет полные права и полномочия передавать требование.Согласно немецкому законодательству, эта уступка не подлежит раскрытию должнику, и финансируемая сторона формально остается стороной арбитража.

Характеристики TPF

Обязательно ли раскрывать информацию о том, что партия финансируется? Законодательство Германии не предусматривает общего обязательства раскрывать информацию о существовании TPF или деталях соглашения о финансировании ни в государственных судебных процессах Германии, ни в арбитражных разбирательствах, которые проводятся в Германии. В арбитраже раскрытие информации необходимо, если этого требуют применимые институциональные правила.Правила ведущего немецкого арбитражного учреждения DIS не содержат общего требования о раскрытии информации о договоренностях TPF. Однако де-факто обязательство раскрывать факт финансирования стороны и имя спонсора может возникать из-за обязанности арбитров раскрывать любые факты и обстоятельства, которые могут вызвать обоснованные сомнения в их независимости и беспристрастности. В свете Общего стандарта 6 (b) Руководящих принципов МАЮ по конфликту интересов в международном арбитраже, если сторона знает или имеет основания полагать, что арбитр или его юридическая фирма имеют соответствующие связи со своим спонсором, она считается обязан раскрыть эти факты всем заинтересованным сторонам как можно раньше.Если между арбитрами и спонсором нет таких связей, раскрытие информации может стать необходимым в случае, если спонсор желает присутствовать на слушании или принять участие в переговорах об урегулировании, которые по самой природе арбитража являются частными. Наконец, раскрытие некоторых деталей конкретной договоренности TPF может стать необходимым в случае подачи заявления ответчиком на обеспечение покрытия расходов.

Является ли общение со сторонним спонсором привилегированным?

Адвокатское право клиента между финансируемой стороной и ее адвокатом не распространяется на отношения между спонсором и финансируемой стороной.Однако соглашение о финансировании обычно содержит пункт о строгой конфиденциальности. Общие исключения включают предоставление информации сторонним юристам и другим экспертам, которых спонсору может потребоваться проинструктировать для рассмотрения претензии до или во время арбитража в случае новых событий. Кроме того, финансируемой стороне обычно приходится отказываться от адвокатской тайны, чтобы ее адвокат мог поделиться информацией с спонсором.

Релевантен ли TPF по отношению к заявлению о покрытии расходов?

Подход к обеспечению покрытия расходов, кажется, больше смещается в сторону международного подхода к этому средству правовой защиты, даже в чисто внутренних делах.Следовательно, соглашение о финансировании может стать актуальным, и финансируемой стороне, возможно, придется раскрыть его полностью или частично. Примечательно, что правила ведущего немецкого арбитражного учреждения DIS не содержат прямого положения об обеспечении покрытия расходов, но считают его включенным в общие полномочия арбитражного суда предписывать временные или консервативные меры. В любом случае соглашения о финансировании с финансируемой стороной, которая потенциально может подлежать обеспечению покрытия расходов, должны содержать обязательство финансирующего лица по обеспечению такого обеспечения.

Какие дополнительные преимущества дает TPF?

В настоящее время существуют ограниченные юридические полномочия, регулирующие вопрос о расходах в финансируемых арбитражах в Германии. Однако общее правило в судебных процессах в Германии состоит в том, что проигравший оплачивает издержки победителя.

Может ли успешная партия возместить свои накопленные затраты?

Арбитражные трибуналы в немецких арбитражах с готовностью принимают почасовые гонорары адвокатов в качестве возмещаемых расходов, если эти расходы не являются полностью несоразмерными.В этом отношении правила ведущего немецкого арбитражного института DIS соответствуют международным стандартам разумности. Как правило, это правило также применяется к ситуации, когда одна из сторон участвует в соглашении TPF.

Может ли успешная сторона возместить свои затраты TPF?

Возможность возмещения затрат на TPF все еще остается нерешенным вопросом в Германии. В судебном процессе эти расходы не подлежат возмещению как часть процессуальных издержек стороны. Вопрос о том, могут ли и если да, то при каких обстоятельствах расходы TPF могут быть взысканы в качестве одного из основных пунктов требования, например требования о возмещении ущерба, если применяется материальное право Германии, все еще полностью не решен.В единственном публично доступном решении от 2009 года суд первой инстанции постановил, что расходы TPF не подлежат возмещению в качестве возмещения убытков. В академической литературе преобладает мнение, что затраты TPF скорее не подлежат возмещению в качестве убытков или, по крайней мере, ограничены суммой процентов, которые истец должен был бы уплатить за ссуду в размере финансируемых затрат.

Будет ли сторонний спонсор нести ответственность за расходы другой стороны?

Пока арбитражное разбирательство формально проводится финансируемой стороной, спонсор не обязан оплачивать какие-либо расходы противоположной стороны, которые должны были быть возмещены арбитражным судом.Однако преобладающей моделью TPF в Германии является сценарий «без риска», при котором спонсор несет договорную ответственность перед финансируемой стороной за возмещение возмещаемых затрат противоположной стороны в случае, если финансируемая сторона в конечном итоге потерпит неудачу, а финансируемая сторона не будет возмещать эти расходы спонсору. В арбитраже, поскольку возмещаемые затраты не ограничиваются установленными законом сборами, некоторые провайдеры TPF устанавливают ограничение на возмещаемые затраты противоположной стороны. В этом случае разницу должна нести финансирующая сторона.

По вопросам, связанным с Германией, обращайтесь к Сибилле Шумахер или к доктору Александру Щавелеву

К началу

Гонконг

TPF в международном арбитраже и посредничестве разрешено в Гонконге. 1 февраля 2019 года вступил в силу Постановление 2017 года о законодательстве об арбитраже и посредничестве (финансирование третьими сторонами) (поправка). Этим Постановлением были внесены поправки в Постановление об арбитраже (Глава 609) и Постановление о посредничестве (Глава 620) (22 страницы / 315 КБ PDF), чтобы гарантировать, что TPF по арбитражу и посредничеству не запрещены доктринами общего права о поддержании и сохранении прав.Это новое законодательство предусматривает меры и гарантии в отношении TPF и реализует Кодекс практики финансирования арбитража третьими сторонами, изданный 7 декабря 2018 года Комиссией по реформе законодательства Гонконга (Кодекс практики).

В соответствии с разделом 98P Постановления министр юстиции издал Кодекс практики финансирования третьими сторонами для арбитража, в котором излагаются методы, стандарты и обязательства сторонних спонсоров по осуществлению TPF в Гонконге. В соглашении о финансировании должен быть указан адрес в Гонконге для обслуживания стороннего спонсора, указано название и контактные данные указанного консультативного органа, ответственного за мониторинг и проверку работы TPF, а сторонний спонсор должен поддерживать доступ к минимуму. 20 миллионов гонконгских долларов (2.6м) капитала. Он также должен гарантировать, что он поддерживает способность выплатить все свои долги и покрыть свои совокупные финансовые обязательства в течение как минимум 36 месяцев.

Сторонний спонсор также должен предпринять разумные шаги для обеспечения того, чтобы финансируемая сторона была осведомлена о праве обратиться за независимой юридической консультацией по соглашению о финансировании до его заключения. Если финансируемая сторона подтверждает в письменной форме, что она получала независимую юридическую консультацию до заключения соглашения о финансировании, это требование считается выполненным.

Характеристики TPF

В соглашении о финансировании должно быть указано, несет ли (и если да, в какой степени) сторонний спонсор перед финансируемой стороной по покрытию любых обязательств за неблагоприятные издержки, уплате страховой премии по страхованию издержек, обеспечению безопасности издержек и выполнению любых других финансовых обязательств. обязанность.

На время действия соглашения о финансировании сторонний спонсор должен поддерживать эффективные процедуры управления любым конфликтом интересов, который может возникнуть. Он не должен предпринимать каких-либо шагов, которые вызывают или могут побудить законного представителя финансируемой стороны действовать в нарушение его профессиональных обязанностей.Более того, сторонний спонсор должен соблюдать конфиденциальность и конфиденциальность всей информации и документации, относящейся к арбитражу и предмету соглашения о финансировании.

Сторонние спонсоры также несут обязательства по контролю. Например, в соглашении о финансировании должно быть четко указано, что сторонний спонсор не будет пытаться повлиять на финансируемую сторону или ее законного представителя с целью передачи контроля или проведения арбитража, за исключением случаев, разрешенных законом.Что касается требований к раскрытию информации, спонсор должен напомнить финансируемой стороне об ее обязательстве раскрыть информацию о соглашении о финансировании в соответствии с разделами 98U и 98V Постановления об арбитраже Гонконга (глава 609).

Административные арбитражные правила HKIAC 2018 (Правила HKIAC) прямо ссылаются на TPF. Правила HKIAC предусматривают, что в случае заключения соглашения о финансировании финансируемая сторона должна направить письменное уведомление всем другим сторонам, арбитражному суду, любому чрезвычайному арбитру и HKIAC о факте заключения соглашения о финансировании, а также о личности стороннего спонсора.Наконец, в соответствии с Правилами HKIAC, арбитражный суд может принять во внимание любое соглашение о финансировании при определении всех или части расходов на арбитраж.

Соглашение об условном вознаграждении

Использование условного вознаграждения в настоящее время не разрешено в Гонконге в соответствии с разделом 98O Постановления об арбитраже. Однако 17 декабря 2020 года Комиссия по реформе законодательства опубликовала консультационный документ (99 страниц / 1 МБ PDF), в котором предлагается внести поправки, позволяющие использовать структуру комиссионных сборов (ORFS) для арбитража, проходящего в Гонконге и за его пределами.
Учитывая, что большинство ведущих мест в мире допускают некоторые или все формы ORFS в арбитраже, предлагаемая реформа направлена ​​на повышение конкурентоспособности Гонконга как крупного арбитражного центра. В частности, Комиссия рекомендует разрешить в арбитражном разбирательстве в Гонконге все три формы ORFS, а именно соглашения об условных гонорарах, соглашения о возмещении убытков (DBA) и гибридные DBA.
Период консультаций закончился 16 марта 2021 года, и Комиссия опубликует окончательный отчет по данному вопросу для рассмотрения правительством.

По вопросам, связанным с Гонконгом, обращайтесь по телефону к доктору Дину Льюису или Харриет Чу.

К началу

Индия

Стороннее финансирование разрешено и продолжает расти в Индии

В последние годы поддержка TPF в Индии увеличилась. Практики, лидеры отрасли и заинтересованные стороны прояснили некоторые неясности, связанные с законностью этой практики.

В Индии нет законодательства, регулирующего TPF в арбитраже.В судебных процессах TPF официально признана в некоторых штатах Индии. В этих штатах поправка к (Индийскому) Гражданскому процессуальному кодексу 1908 (ГПК) прямо разрешает суду обеспечивать судебные издержки, предписывая финансисту гражданского иска присоединиться к процессу в качестве стороны и внести залог для покрытия судебных издержек. . Хотя остальные штаты Индии прямо не признали TPF таким образом, нет никакого законодательного запрета, запрещающего его практику, кроме Закона об адвокатах 1961 года.TPF также получила положительную ссылку в отчете Комитета высокого уровня по обзору институционализации арбитражного механизма в Индии за 2017 год (145 страниц / 1,5 МБ PDF).

Прецедентное право в поддержку TPF в Индии существует еще в 1876 году, когда Тайный совет постановил, что соглашение о предоставлении средств для судебного разбирательства в обмен на справедливую долю доходов не будет рассматриваться как противоречие государственной политике Индии. за исключением случаев, когда это было грабительским, недобросовестным, несправедливым или заключенным для неправомерных целей.

Совсем недавно Верховный суд Индии отметил отсутствие ограничений на финансирование судебных разбирательств третьими сторонами и получение возмещения по их результатам. При этом Верховный суд сделал исключение, заявив, что для адвокатов было бы неэтично финансировать иски от имени своего клиента, поскольку это противоречило бы их обязательному профессиональному кодексу поведения.

Судебные прецеденты, таким образом, поддерживают ландшафт TPF в контексте гражданских исков. Однако разработка TPF в арбитражах в Индии все еще находится на начальной стадии.(Индийский) Закон об арбитраже и примирении 1996 года и последующие поправки к нему не упоминают TPF. В отсутствие четких полномочий его допустимость будет зависеть от соглашений о финансировании, которые будут считаться действующими контрактами в соответствии с (Индийским) Законом о контрактах 1872 года. За исключением случаев, когда адвокат является стороной соглашения, временный контракт, в котором возврат зависит от успеха дела не является незаконным само по себе. По этой причине в арбитражных разбирательствах в Индии соглашения TPF должны заключаться напрямую между клиентом и спонсором.

До недавнего времени в Индии не существовало кодекса поведения, регулирующего передовую практику TPF. Однако в феврале 2021 года была основана Индийская ассоциация финансирования судебных разбирательств как средство просвещения и содействия развитию TPF в Индии посредством саморегулирования.

Монтек Майал, старший управляющий директор и руководитель практики (Индия) в FTI Consulting, сказал: «Дополнительным преимуществом, которое TPF, похоже, приносит индийскому рынку, является профессионализация процесса количественной оценки ущерба.Предварительная количественная оценка ущерба является важным компонентом процесса финансирования. Причина проста: спонсор должен с самого начала понимать, какую прибыль он может получить, если дело будет успешным. Поэтому в таких обстоятельствах стороны и адвокат часто запрашивают заключение независимого эксперта для количественной оценки ущерба на раннем этапе рассмотрения дела. Это контрастирует с рядом арбитражей, связанных с Индией, где стороны часто не занимаются вопросами количества и убытков до гораздо более поздних стадий процесса разрешения споров.Это приводит к общему непониманию коммерческих и экономических вопросов, относящихся к спору. Рост TPF меняет этот сценарий и помогает внедрять лучшие мировые практики на индийский рынок ».

Соглашение о плате за финансирование третьей стороной

Юристам в Индии категорически запрещается подавать иски о финансировании, когда они представляют интересы стороны или принимают вознаграждение, основанное на успехе. Верховный суд Индии недвусмысленно постановил, что соглашение о разделе прибыли между адвокатом и их клиентом будет равносильно профессиональному проступку.Правила Совета адвокатов Индии, которые устанавливают стандарты профессионального поведения для практикующих юристов в Индии, четко указывают, что юристам запрещено заключать соглашения об условных гонорарах или гонорарах на случай непредвиденных обстоятельств.

Не существует законодательства, ограничивающего или регулирующего сборы или проценты, которые может взимать спонсор. Тем не менее, договорные условия соглашения о финансировании могут быть предметом изучения и проверки судом. В соглашениях о финансировании могут возникнуть риски нарушения требований государственной политики Индии, если доля спонсора в награде будет признана грабительской.Суды могут ограничить взимаемый сбор или проценты, если соглашение противоречит принципам, установленным Тайным советом в Рам Кумар. Еще одно потенциальное ограничение — это допустимость иностранных инвестиций. Финансирование судебных разбирательств в Индии из иностранных источников должно соответствовать Закону об управлении иностранной валютой 1999 года. Специального положения, регулирующего финансирование арбитражных разбирательств третьими сторонами из иностранных источников, не существует. В результате остается ряд потенциальных проблем, требующих окончательного решения, в том числе определение допустимых маршрутов инвестирования, репатриация доходов и одобрение правительства Индии, поскольку такие соглашения о финансировании квалифицируются как «прочие финансовые услуги».В свете этих неопределенностей следует проявлять большую осмотрительность при структурировании и заключении соглашения TPF с индийской стороной.

Характеристики TPF

Обязательно ли раскрывать информацию о том, что партия финансируется? Для арбитражей, находящихся в Индии, рекомендуется незамедлительно сообщить другой стороне и трибуналу о существовании заключенного соглашения о финансировании, чтобы устранить любые опасения по поводу конфликта интересов между трибуналом и спонсором. Раскрытие также защищает действительность арбитражного соглашения и последующего решения против претензий ответчика о том, что спонсор должен рассматриваться как «третья сторона» первоначального арбитражного соглашения.

Является ли общение со сторонним спонсором привилегированным?

Частное и конфиденциальное общение является привилегированным, если оно осуществляется между клиентом и его юрисконсультами в ходе и с целью их профессиональной работы. Поскольку спонсор является третьей стороной арбитражного соглашения, можно оспорить, что раскрытие конфиденциальной информации, стратегии и документов клиента спонсору приводит к потере / отказу от «адвокатско-клиентской тайны».Более того, раскрытие такой конфиденциальной информации третьей стороне может быть истолковано как «явное согласие» в соответствии с Законом Индии о доказательствах.

Какие дополнительные затраты дает финансирование третьей стороной?

Может ли успешная партия возместить свои финансовые затраты? Арбитражный суд имеет право по своему усмотрению присудить выигравшей стороне разумные расходы в отношении ее судебных издержек, гонораров и расходов трибунала, административных сборов арбитражного учреждения и любых других расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством.Недавние поправки к Закону 1996 года дополнительно устанавливают принцип, согласно которому расходы следуют за событием, и предписывают суду учитывать все аспекты при определении разумных затрат. TPF может повлиять на судебные приказы и компенсации, где, например, в заявлении о покрытии расходов суд должен будет рассмотреть вопрос о том, следует ли учитывать наличие TPF. Однако, поскольку TPF арбитражей в Индии все еще находится на начальной стадии, вопрос о том, могут ли финансируемые затраты быть возмещены в качестве «арбитражных издержек», в настоящее время остается непроверенным.

По вопросам, связанным с Индией, обращайтесь: Мохан Пиллэй или Шехеразада Дубаш из Pinsent Masons или Ананд Шривастава из Link Legal.

К началу

Саудовская Аравия

Стороннее финансирование разрешено в Саудовской Аравии

Судебная система в Королевстве Саудовская Аравия (KSA) состоит из иерархической структуры, включающей Верховный суд; Апелляционные суды; Суды первой инстанции, в том числе суды общей юрисдикции; Уголовные суды; Семейные суды; Коммерческие суды и суды по трудовым спорам; и Административный суд (или Совет по рассмотрению жалоб), который является административным судебным судом, ответственным за рассмотрение споров с участием государственного учреждения в качестве стороны.

Арбитраж, с другой стороны, регулируется Законом об арбитраже, и этот Закон по большей части основан на стандартах и ​​процедурах Типового закона ЮНСИТРАЛ. При условии, что стороны согласны с его юрисдикцией в отношении своего соглашения, Закон об арбитраже применяется ко всем арбитражным процедурам, как местным, так и иностранным, за исключением непримиримых споров, таких как уголовные дела.

Саудовский совет коммерческого арбитража (SCCA) был основан в 2014 году и находится в Эр-Рияде.SCCA опубликовал Арбитражный регламент в мае 2016 года, и эти правила позволяют ему облегчать и администрировать арбитраж в KSA. Установлен Арбитражный регламент:

• порядок открытия арбитражного разбирательства;
• правила, в соответствии с которыми назначается трибунал, а также порядок отвода и замены арбитров;
• подробные процедуры управления арбитражем, включая ведение разбирательства, обмен информацией, использование экспертов и возможность принятия обеспечительных мер;
• правила о вынесении арбитражного решения; и
• сборы и расходы SCCA.Арбитражный регламент относительно новый и еще не прошел широкой проверки.

Нет никаких правил или законов, которые прямо запрещают TPF в KSA, но вопрос о том, разрешено ли это в соответствии с законодательством KSA, еще предстоит окончательно проверить в судах KSA. Некоторые комментаторы считают, что TPF можно рассматривать как новый возникающий безымянный контракт, о котором раньше не было известно, и поэтому он регулируется принципами шариата, которые применимы к контрактам.

В целом, исламский шариат может адаптироваться ко всем изменениям, поскольку он включает все типы контрактов и транзакций, которые не приводят к ростовщичеству или другим запрещенным транзакциям, независимо от того, похож ли контракт на один из номинальных контрактов или на комбинацию несколько контрактов.В соответствии с устоявшимися правилами принципа допустимости в исламской юриспруденции ничто с точки зрения новых сделок, контрактов и условий не предотвращается или не запрещается без четкого и четкого положения. Кроме того, контракты подчиняются принципу pacta-Contractors, то есть контракт является правом сторон при условии, что контракт не нарушает шариат.

Следует также отметить, что только финансовые учреждения, регулируемые и лицензированные центральным банком, могут предоставлять услуги финансирования в КСА.Физическим лицам или компаниям запрещается заниматься финансовой деятельностью без лицензии.

Порядок оплаты TPF

Поскольку нет закона KSA о договоренностях TPF, общие принципы закона KSA, упомянутые выше, также будут применяться к договоренностям о вознаграждении TPF. Закон Саудовской Аравии об адвокатуре не запрещает выплаты непредвиденных расходов. Статья 26 предусматривает, что гонорары адвоката и способ оплаты определяются по соглашению с соответствующим клиентом. При отсутствии такого соглашения размер гонорара определяется судом по запросу адвоката или клиента.Административный суд Саудовской Аравии ранее предписывал клиенту выплатить адвокату клиента согласованную сумму непредвиденного сбора, составляющую 15% от собранных спорных сумм по согласованию между сторонами.

Характеристики TPF

Что касается требований о раскрытии информации, то в соответствии с Законом об арбитраже на арбитров возлагается только общее обязательство, согласно которому арбитр не имеет никакого интереса в споре и должен в письменной форме заявить всем сторонам арбитража обо всех обстоятельствах, которые вызывают оправдание. сомневается в их беспристрастности и независимости, если они заранее не уведомили об этом стороны.

Если арбитр или другая сторона арбитража не знает о существовании транзакции TPF, арбитр не сможет полностью подтвердить свою честность. Таким образом, раскрытие существования договоренности о TPF в арбитраже желательно с учетом потенциального конфликта интересов между сторонними спонсорами и арбитром. Однако это может обсуждаться на том основании, что TPF является формой финансирования / финансирования, аналогичной основной форме финансовых услуг, предоставляемых e.грамм. банки, TPF не подвержен потенциальному конфликту интересов.

Привилегированные юридические коммуникации сами по себе не являются признанной концепцией в KSA. В случае, если организация TPF была членом организации кредитной информации, имеющей лицензию в KSA, они должны соблюдать статью 6 Закона о кредитной информации, в которой говорится, что организация кредитной информации должна поддерживать конфиденциальность кредитной информации своих клиентов. Помимо этого, и учитывая, что соглашения и / или сообщения со сторонними спонсорами могут включать конфиденциальную информацию, разумно и безопаснее заключать соглашения о конфиденциальности и неразглашении.Также разумно и практично, чтобы эти соглашения о конфиденциальности включали поставщика юридических услуг в структуру соглашения или в цикл, поскольку вполне вероятно, что спонсор запросит отчеты и обновленную информацию по вопросу, который он финансирует. Тем не менее, это может быть связано с общим правилом шариата о недопущении причинения ущерба другим, учитывая, что раскрытие части информации, которая наносит вред заинтересованному лицу, является ущербом, который необходимо устранить и компенсировать, или это может быть принято иным образом. компетентный суд.

В принципе, статья 24 Закона об арбитраже гласит, что арбитражные сборы должны быть предусмотрены в арбитражном соглашении, и, если стороны не придут к соглашению о размерах сборов, компетентный суд примет решение по делу. Не существует нормативного обязательства компенсировать выигравшей стороне гонорары как таковые, но на практике, скорее всего, проигравшая сторона будет платить гонорары — если стороны не договорились об ином. Для возмещения затрат на финансирование в арбитраже, вероятно, потребуется арбитражное соглашение, любое отдельное специальное соглашение между сторонами и согласованные институциональные правила.

Несмотря на отсутствие четкой нормативной позиции, местные эксперты считают, что спонсор арбитражного разбирательства вряд ли будет нести ответственность за расходы другой стороны, учитывая, что они не являются стороной арбитражного соглашения, а арбитражный суд не обладает юрисдикцией выносить судебные постановления о расходах. против стороны, которая не входит в сферу их арбитража. При этом необходимо учитывать арбитражное соглашение, любые отдельные специальные соглашения между сторонами и согласованные институциональные правила.

По вопросам, связанным с Саудовской Аравией, обращайтесь к Абдулле АльГовайзу или Насеру Барри из юридической фирмы Alsabhan & Alajaji .

К началу

Катар

Стороннее финансирование разрешено в государстве Катар

В Катаре действует система судов, которые часто называют «местными судами». Кроме того, в Финансовом центре Катара (QFC) расположен суд, известный как Международный суд Катара (QIC). Поскольку правовая система «местных» судов основана на гражданском праве, она не признает многие исторические препятствия для TPF, такие как исправление положения и содержание, с которыми сталкиваются юрисдикции общего права.Законы и нормативные акты, применяемые в QIC, не содержат ссылок на TPF.

Стороны, ведущие дела в Катаре, имеют возможность договориться о том, что споры будут разрешаться в арбитражном порядке. Стороны могут выбирать между местом проведения арбитража на суше Катара или в QFC. В случае размещения на суше арбитраж будет регулироваться Законом 2/2017 о введении в действие Закона о гражданском и коммерческом арбитраже (Закон об арбитраже). Арбитраж в QFC будет регулироваться Законом об арбитраже QFC.

Другими источниками регулирования арбитража являются любые институциональные правила, которые стороны договорились применять. Правила ICC обычно фигурируют в контрактах в Катаре, и, кроме того, существует набор правил в Катарском международном центре примирения и арбитража (QICCA). QFC не имеет никаких других правил, помимо Закона об арбитраже QFC, поскольку он не является административным центром арбитража, как QICCA.

В Катаре нет правил или законов, которые прямо запрещают финансирование третьими сторонами, но вопрос о том, разрешено ли это в соответствии с законодательством Катара, еще предстоит окончательно проверить ни в местных судах, ни в судах QIC.

Часто утверждают, что финансирование третьими сторонами способствует доступу к правосудию и, следовательно, согласовано и согласуется с принципами шариата.

Закон об арбитраже основан на Типовом законе ЮНСИТРАЛ и не содержит запрета на использование TPF в арбитражах. Точно так же Арбитражный регламент QFC не содержит запрета, так что, как и в случае судебного разбирательства, нет прямого запрета на TPF. С учетом сказанного, его использование в арбитражных разбирательствах в Катаре, по-видимому, до настоящего времени было довольно ограниченным.

Соглашение о плате за финансирование третьей стороной

Отсутствие конкретных правил TPF означает отсутствие ясности в отношении допустимости TPF в Катаре. Юристы, рекомендующие TPF или консультирующие клиентов в отношении TPF, должны учитывать, соответствуют ли такие договоренности их профессиональным обязательствам, например, отвечает ли финансирование наилучшим интересам клиента или связано ли это с потенциальным конфликтом интересов. Также могут быть другие важные соображения, например, имеет ли потенциальный спонсор соответствующую лицензию на предоставление финансирования.

С учетом этих вопросов, которые будут расследованы и прояснены, законодательство Катара, как правило, признает свободу сторон по заключению контракта, и до тех пор, пока характер контракта не запрещен законодательством Катара, что, по всей видимости, не имеет места TPF, он будет иметь исковую силу. сделка и признана таковой судом / трибуналом.

Характеристики TPF

Что касается возмещения затрат на финансирование TPF в местных арбитражах Катара, Закон об арбитраже гласит, что «Арбитражное решение должно указывать расходы и сборы Арбитража и Стороны, которая должна уплатить такие сборы, и процедуры оплаты, если Стороны не договорятся. иначе».

Арбитражный закон QFC предусматривает, что «Если стороны Арбитражного соглашения не договорились (в соглашении или в любом другом письменном документе) об ином, Арбитражная комиссия может при вынесении решения: (1) указывать кому, кем и каким образом должны быть оплачены все или любая часть присуждаемых им затрат; (2) установить сумму затрат, подлежащих выплате, или любую часть этих затрат; и (3) присудить проценты на любые суммы, которые он направляет оплачивается».

Если стороны договорились о применении QICCA, соответствующими положениями являются Статья 43.1, в котором говорится, что Арбитражный суд устанавливает расходы на арбитраж в окончательном решении и в статье 43.2 (g), которая включает следующее в определение «расходов»: «Юридические и другие расходы, понесенные сторонами в связи с арбитражем. в той мере, в какой арбитражный суд сочтет размер таких расходов разумным «.

Эти положения сформулированы широко и поэтому могут быть истолкованы как включающие юридические и другие расходы стороны, которые она понесла в ходе арбитража.Однако, как правило, стороны, несмотря на свои представления и согласие с кругом ведения, разъясняют свою позицию в отношении полномочий Трибунала в отношении расходов.

Будет вопросом стратегии, раскроет ли финансируемая TPF сторона с самого начала о существовании TPF и запросит ли прямую ссылку на требование о затратах на финансирование в представлениях, но, что более важно, в техническом задании. В отсутствие прямой ссылки, хотя есть основания утверждать, что затраты на финансирование подпадают под юрисдикцию трибунала в отношении затрат, мы не знаем какого-либо окончательного решения по этому вопросу.

Отсутствие чего-либо конкретного в арбитражном соглашении, отдельном специальном соглашении между сторонами или согласованных институциональных правилах, маловероятно, что спонсор арбитражного разбирательства будет нести ответственность за неблагоприятные издержки, поскольку арбитражный суд не обладает юрисдикцией выносить судебные постановления о издержках. против стороны, не являющейся сторонами арбитражного соглашения.

В Катаре нет концепции юридической профессиональной привилегии или судебной привилегии, юристы обязаны соблюдать конфиденциальность.Закон № 23 от 2006 года обязывает юриста «сохранять конфиденциальность всей информации, раскрытой ему его клиентом, а также полученных бумаг и документов» (статья 51), и поэтому юристу не разрешается «давать декларации, раскрывать информацию» (статья 56) и «не разрешено раскрывать какие-либо факты или информацию, которые стали ему известны благодаря его профессии» (статья 57).

Для международных юридических фирм и иностранных поверенных, зарегистрированных в QFC, обязанность сохранять конфиденциальность вытекает из Закона No.7 от 2005 г. (с изменениями, внесенными Законом № 2 от 2009 г.) и его положениями, включая Правила QFCA (2018 г.). Пункт 8 части 6 [Кодекс юридических услуг] Правил QFCA налагает на них обязанность сохранять конфиденциальность, чтобы «сохранять конфиденциальность информации о клиентах».

Сообщения и соглашения с третьими сторонами, включая спонсоров, которые могут включать конфиденциальную информацию и которые могут быть целью запросов о раскрытии, должны быть защищены соглашениями о конфиденциальности.

Статья 233 Закона №13 от 1990 г., известный как Гражданский и Торговый процессуальный кодекс, наделяет суд или трибунал дискреционным правом отклонить запрос стороны о выдаче распоряжения о раскрытии документации в ходе судебного разбирательства, если другая сторона продемонстрирует, что у нее есть «законный интерес». воздерживаться от разглашения того же. Хотя термин «законный интерес» не определен, обычно считается, что он будет включать в себя любые обязательства по соблюдению конфиденциальности, которые сторона несет по закону, и может ограничить раскрытие документов аналогично юридической привилегии.

По вопросам, связанным с Катаром, обращайтесь к Джонатану Коллиеру или Памеле Макдональд.

К началу

Сингапур

TPF в международном арбитраже, расположенном в Сингапуре, и соответствующем суде (включая правоприменение) и посреднических разбирательствах было разрешено в Сингапуре с 2017 года. Это стало важным шагом на пути к укреплению позиций Сингапура как ведущего центра разрешения международных споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 10 октября 2019 года министр юстиции Сингапура объявил, что TPF будет распространяться на внутренние арбитражи в 2019 году, а также на определенные разбирательства в Международном коммерческом суде Сингапура (SICC) и посредничества, связанные с этими разбирательствами.Однако эти изменения в настоящее время все еще ожидают реализации.

Только профессиональным спонсорам разрешено заключать соглашения TPF в Сингапуре. Квалифицированный сторонний спонсор должен вести «основной бизнес» по финансированию разбирательств по разрешению споров (в Сингапуре или в другом месте) и иметь оплаченный акционерный капитал или управляемые активы (как определено в Правилах) на сумму не менее 5 миллионов сингапурских долларов (США). 3,7 млн ​​долларов США) или эквивалент в иностранной валюте.

Сингапурские юристы и иностранные юристы, базирующиеся в Сингапуре, могут представлять или направлять сторонних спонсоров клиентам при условии, что они не получают прямой финансовой выгоды от введения или направления.Юристам также разрешено консультировать своих клиентов или действовать от их имени в отношении контрактов TPF (при условии, что они не получают никаких финансовых выгод, кроме гонораров за юридические услуги). Иностранные юристы, не проживающие в Сингапуре, могут свободно представлять стороны в международных арбитражах в Сингапуре и не регулируются законодательством Сингапура. Таким образом, они обладают еще большей гибкостью в отношении договоренностей о TPF.

Абсолютно гибкие условия оплаты контракта TPF

Контрактам TPF предоставляется полная гибкость, в частности, договоренности, основанные на процентном соотношении возмещаемых сумм и / или условных гонорарах, допустимы для поставщиков TPF.Однако сингапурским юристам не разрешается заключать такие соглашения, что может затруднить получение TPF для мелких претензий.

Характеристики TPF

Сингапур еще не ввел какой-либо нормативный кодекс практики, однако многие из обычных функций TPF имеют законодательную поддержку.

Во-первых, в Правила юридической профессии были внесены поправки для решения проблем, связанных с конфликтом интересов между практикующими юристами и сторонними спонсорами. Во-вторых, эти правила также касаются обязательств раскрытия информации о договоренности о TPF юридическим представителем Сингапура.На иностранных юристов не возлагается аналогичная обязанность в отношении судебных разбирательств в Сингапуре. Таким образом, может существовать неравенство в обязательствах по раскрытию информации между сторонами в арбитражах с местом нахождения в Сингапуре, когда одну сторону представляют сингапурские юристы, а другую — иностранные юристы.

Нет никаких нормативных актов или органов, регулирующих возмещаемые расходы в арбитражном разбирательстве TPF, поэтому суд может не иметь юрисдикции для присуждения расходов на основе любого увеличения этих затрат, подлежащих уплате спонсору, после успешного иска (хотя такое решение может быть возможным. согласно правилам ICC в некоторых юрисдикциях).По этой причине Augusta обычно не требует от заявителей оформлять страхование после события (ATE) для покрытия риска компенсации неблагоприятных издержек. Также не существует правил, требующих от спонсора выполнения какого-либо приказа о неблагоприятных расходах в случае отклонения иска или решения вопроса о том, может ли соглашение TPF быть основанием для обеспечения покрытия затрат, особенно в обстоятельствах, когда спонсор не обязан отвечать. на любой неблагоприятный порядок затрат. Однако, вероятно, это будет то, что суд примет во внимание, если было подано заявление об обеспечении покрытия расходов, хотя само по себе это не является окончательным в отношении финансового положения стороны.

Закон, описанный выше, дополняется тремя инструментами «мягкого права», разработанными заинтересованными сторонами отрасли в Сингапуре для продвижения передовой практики в связи с TPF в городе-государстве. Юридическое общество Сингапура, Сингапурский институт арбитров и SIAC имеют руководящие принципы и практические рекомендации, многие из которых направлены на то, чтобы дополнить картину того, где законодательная база может быть неполной.

Правила инвестиционного арбитража SIAC 2017 (IAR) включают четкие положения о TPF, и SIAC, вероятно, расширит аналогичные положения на издание 2021 года своих правил международного коммерческого арбитража, которые в настоящее время открыты для публичных консультаций.IAR уполномочивает трибунал предписывать полное раскрытие информации о договоренности с TPF, в том числе о том, взял ли спонсор на себя обязательство принять решение о неблагоприятных расходах.

Суд также может принять во внимание договоренность TPF при распределении арбитражных расходов.

По вопросам, связанным с Сингапуром, обращайтесь к доктору Дину Льюису или Чен Хан То .

К началу

Южная Африка

Стороннее финансирование разрешено и продолжает расти в Южной Африке

Хотя Южная Африка является наиболее развитым рынком финансирования судебных разбирательств в Африке, он все еще находится в зачаточном состоянии по сравнению с мировыми рынками.

TPF разрешен в соответствии с законодательством Южной Африки в связи с прецедентным правом; однако в настоящее время это не регулируется законодательством. Комиссионные за непредвиденные обстоятельства, которые отличаются от «чистых спонсоров» или спонсоров, не занимающихся юридической практикой, регулируются Законом о непредвиденных сборах.

До 2004 г. суды Южной Африки при определенных обстоятельствах допускали договоренности о TPF. Однако суды не одобрили эти меры.

Но с тех пор, как Верховный апелляционный суд вынес решение по делу между Price Waterhouse Coopers и National Potato Co-operative Ltd., суды Южной Африки признали, что доступ к правосудию часто ограничен по финансовым причинам, а договоренности TPF предоставляют возможность для оказания помощи в в этом отношении.

Суды сочли еще большей несправедливостью, если в праве на доступ к правосудию, что является правом в соответствии с Конституцией Южной Африки, было отказано сторонам из-за финансовых ограничений.

В деле Price Waterhouse суд постановил, что финансовая помощь в судебном разбирательстве в обмен на участие в судебном разбирательстве в этом судебном разбирательстве не противоречит государственной политике. Однако суд уточнил это, заявив, что договоренности о TPF не должны быть равносильны процессуальному нарушению.Таким образом, TPF не должен допускать необоснованных или досадных судебных разбирательств и не должен использоваться в скрытых целях, наносящих ущерб другой стороне.

Процесс считается нарушенным, если сторона не имеет добросовестного требования, но намеревается использовать судебный процесс, чтобы нанести другой стороне финансовый или иной ущерб.

Плата за финансирование третьей стороной является до некоторой степени гибкой

Южная Африка признает принцип pacta sunt servanda , который гласит, что если договор ясен и недвусмысленен, то имеет значение его смысл и стороны связаны договором.Единственными исключениями из этого принципа являются неясные или двусмысленные условия финансирования или условия, противоречащие государственной политике.

В деле между De Bruyn и Steinhoff International Holdings NV Высокий суд постановил, что факторы, которые могут определить, было ли соглашение TPF справедливым и разумным, включают:

• договор о ФПС должен быть необходим для обеспечения реального доступа к правосудию;
• соглашение TPF должно быть справедливым с точки зрения защиты интересов ответчиков;
• соглашение TPF не должно чрезмерно компенсировать сторонним спонсорам за принятие на себя рисков судебного разбирательства, и
• механизмы финансирования не должны противоречить обязанности юристов действовать в наилучших интересах своих клиентов или прав клиента осуществлять контроль над судебным разбирательством.

Суд также подробно рассмотрел права сторонних спонсоров на прекращение деятельности по соглашению TPF. В нем говорилось, что сторонние спонсоры должны иметь право законно расторгнуть договоренность о TPF, если спор не имеет разумных шансов на успех. Однако суд сказал, что это решение о прекращении действия не должно приниматься без рекомендации независимого мнения зарегистрированных юристов. Целью этого было бы создание достаточных гарантий того, что обязательства по финансированию не могут быть «произвольно отозваны и что финансирование останется доступным для поддержания доступа к судам».

Характеристики TPF

Обязательно ли раскрывать информацию о том, что партия финансируется?

Сторона не является обязательной раскрывать информацию о том, что она финансируется по соглашению TPF. Однако, как и в деле Де Брюн против Штайнхоф, суд может потребовать раскрытия самого соглашения TPF, если возникают вопросы относительно того, является ли договоренность справедливой и разумной.

Суд может также присоединиться к стороннему спонсору в качестве соучастника судебного разбирательства, и такой спонсор может нести ответственность за судебные издержки.

Является ли общение со сторонним спонсором привилегированным?

Право на ведение судебного разбирательства распространяется на общение между стороной в судебном процессе или их поверенным и третьими сторонами при условии, что такое общение было сделано для целей незавершенного или предполагаемого судебного разбирательства.

Соответственно, общение между стороной спора и сторонним спонсором будет привилегированным, если оно касается незавершенного или предполагаемого судебного разбирательства.

Будет ли сторонний спонсор нести ответственность за расходы другой стороны?

В решении Высокого суда по делу Price Waterhouse Cooper Inc.v IMF Ltd, суд постановил, что к участию в судебном разбирательстве может присоединиться третья сторона, спонсирующая финансирование, и что такой спонсор может нести ответственность за понесенные расходы. Целью этого было противодействие любым возможным злоупотреблениям, которые могли возникнуть в результате более раннего признания Верховным апелляционным судом действительности соглашений TPF.

Этот вопрос дополнительно рассматривался Верховным апелляционным судом в деле Naidoo v EP Property Projects (Pty) Ltd, в котором суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о вынесении судебного приказа о возмещении расходов de bonis propriis против стороннего спонсора, который не участвовал и не участвовал. участник разбирательства.При вынесении решения суд учел, что:

• уровень участия стороннего спонсора в разбирательстве был значительным, что соответствовало полному переходу к ведению разбирательства;
• сторонний спонсор получил благоприятную награду; и
• поведение стороннего спонсора было признано мошенническим и недобросовестным.

Сторонний спонсор не был чистым / коммерческим спонсором и поэтому стал стороной, даже если не упоминается как таковая.

Не было указано никаких установленных критериев, по которым можно было бы определить, когда уровень участия спонсора в разбирательстве и уровень недобросовестной помощи в удовлетворении иска приведут к тому, что суды предоставят исключительное средство правовой защиты, предусмотренное в Найду.

По вопросам, связанным с Южной Африкой, обращайтесь к Джейсону Смиту.

К началу

Испания

TPF разрешен в Испании

В Испании наблюдается повышенный интерес к решениям TPF для судебных и арбитражных разбирательств, поскольку ряд международных фондов участвует в судебных процессах либо в Испании, либо с участием испанских компаний, в частности, в отношении международных арбитражных разбирательств.

Хотя TPF специально не регулируется никакими статутами или дополнительными нормативными актами, так как его использование относительно недавно, TPF разрешен в Испании.

Генеральный совет испанских баров (Consejo General de la Abogacia Española) опубликовал и повторил различные статьи и новости, касающиеся TPF. Однако в действующем Общем статуте испанских юристов нет ссылки на него. В марте 2021 года был утвержден новый Общий статут, который вступит в силу 1 июля 2021 года, но он не содержит никаких прямых ссылок на TPF.

Учитывая отсутствие регулирования, следует учитывать принцип свободы заключения контрактов в соответствии со статьей 1255 Гражданского кодекса Испании. В нем говорится, что договаривающиеся стороны могут устанавливать соглашения, пункты и условия, которые они считают удобными, при условии, что они не нарушают закон, мораль или общественный порядок. Следовательно, в принципе, соглашение TPF будет иметь силу, если оно не нарушает закон, мораль или общественный порядок.

Договоренность о договорных сборах с ФПЗ

В настоящее время в Испании разрешены договоренности об условных или непредвиденных расходах.Механизмы вознаграждения, основанные на процентах от суммы, подлежащей возмещению, исторически были запрещены в Испании, но постановление Верховного суда в 2008 году сняло этот запрет, сделав преимущественную силу контрактов. Новое правило, вытекающее из этого важного решения, было отражено посредством поправки в Общем статуте испанских юристов вскоре после вынесения решения, а также было включено в последнее обновление Статута, утвержденное в марте 2021 года. Закон требует соблюдения этических норм и правил честной конкуренции.

Таким образом, юристы и клиенты могут свободно согласовывать гонорары и способ их выплаты, и нередко договариваются о непредвиденных расходах или гонорарах за успех при условии соблюдения этических норм и правил честной конкуренции. Такая же свобода заключения контрактов будет применяться в отношении договоренностей о гонорарах TPF, которые основываются на результате судебного или арбитражного разбирательства, которое финансируется.

Характеристики TPF

Раскрытие схемы финансирования

При рассмотрении необходимости раскрытия информации о договоренностях TPF в Испании, существует важное различие между судебным разбирательством и арбитражем.

Что касается судебных разбирательств, то в испанском законодательстве нет положений, которые обязывают стороны раскрывать наличие соглашения о финансировании. Только суд может потребовать раскрытия информации о существовании соглашения о финансировании, если одна из сторон этого требует, хотя судья может принять решение не отдавать распоряжение о раскрытии информации, несмотря на запрос.

Иная ситуация в арбитраже, где инструменты мягкого права и арбитражные правила некоторых арбитражных учреждений в Испании предприняли шаги в отношении необходимости раскрытия информации о существовании механизмов финансирования.

В связи с этим в 2019 году Испанским арбитражным клубом (Club Español del Arbitraje) был выпущен Кодекс надлежащей арбитражной практики, содержащий руководящие принципы для арбитров, сторон, экспертов и любых других участников арбитражного процесса.

Раздел VI Кодекса добросовестной арбитражной практики включает рекомендации, касающиеся сторонних спонсоров. Рекомендация 154 говорит:

«Любая сторона, которая получила средства или получила какое-либо финансирование от третьей стороны, связанное с результатом арбитража, должна проинформировать арбитров и противоположную сторону не позднее, чем во время искового заявления, и раскрыть личность третьего лица.«

Испанские арбитражные учреждения включили в свои правила ссылки на TPF. Арбитражный регламент Испанского арбитражного суда (Corte Española de Arbitraje) гласит, что стороны должны раскрыть в запросе об арбитраже и в ответе на запрос, предоставила ли третья сторона финансирование, связанное с исходом арбитража, а также личность спонсора.

В соответствии с настоящим Арбитражным регламентом обязательство раскрыть это обстоятельство является постоянным и возникает, как только договоренность о финансировании вступает в силу, даже если это происходит после запроса об арбитраже и ответа.В связи с этим, Арбитражный регламент Испанского арбитражного суда предусматривает, что сторона, получающая финансирование, должна информировать суд, контрагента и суд, как только происходит финансирование. Они также предусматривают, что при соблюдении любых применимых правил профессиональной тайны суд может потребовать от этой стороны раскрыть дополнительную информацию, которую он считает целесообразной в отношении такого механизма финансирования и финансирующей организации.

Это усилено статьей 27.2, подпункт (n) правил, касающихся полномочий арбитров, который конкретно дает арбитрам право «запрашивать дополнительную соответствующую информацию от любой из сторон относительно финансирования или средств, связанных с исходом арбитража».

Мадридский международный арбитражный центр (Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, также известный как CIAM) также признал важность и актуальность TPF и включил соответствующие положения в свой Арбитражный регламент.В связи с этим статья 23 Арбитражного регламента CIAM включает обязанность сторон информировать суд о существовании финансирования третьей стороной:

«1. Если какая-либо сторона получает финансирование от третьей стороны, она должна уведомить об этом, вместе с именем третьей стороны, арбитражному суду, контрагенту и Центру, как только финансирование будет предоставлено.

2. В соответствии с любыми применимыми правилами о неразглашении, профессиональной тайне или адвокатской тайне, суд может потребовать от стороны, финансируемой третьей стороной, раскрыть любую информацию, которую он сочтет необходимой, об указанном финансировании и о финансирующей организации «.

Предотвращение конфликта интересов

Кодекс поведения испанских юристов регулирует конфликты интересов и гласит, что юрист не должен представлять клиента, если дело противоречит другому делу другого клиента или собственным интересам юриста.

Кодекс поведения гласит, что юристы не должны участвовать в делах, когда есть какие-либо обстоятельства, которые могут повлиять на их свободу и независимость при защите или консультировании своего клиента, или в любой другой ситуации, которая может поставить под угрозу сохранение профессиональной тайны или объективно повлечь за собой конфликт интересов.

Общий статут испанских юристов 2001 года предусматривает, что юридическая практика несовместима с другими видами деятельности, которые могут игнорировать независимость, присущую профессии, и что юристы должны воздерживаться от выполнения тех действий, которые могут повлечь за собой конфликт интересов.

Новый Общий статут испанского юриста был утвержден в марте 2021 года и вступит в силу в июле 2021 года, заменив версию 2001 года. Ожидается, что он будет более подробно регулировать различные случаи конфликта интересов и их последствия.

Само по себе наличие финансирования со стороны третьих лиц не влечет за собой конфликта интересов, но оно должно рассматриваться с учетом соответствующих положений Кодекса поведения и Общего статута. Хотя каждый случай будет отличаться и должен рассматриваться отдельно, наличие явного согласия клиента в отношении любых связей между юристом и фондом и четкое указание, что юрист всегда будет действовать в интересах клиента, будет соответствовать требования.

Профессиональная тайна

Статья 5 Кодекса поведения испанских юристов гласит, что правило профессиональной тайны «налагает на тех, кто занимается юридической практикой, обязанность хранить тайну и, в то же время, дает им это право в отношении фактов или новостей, которые они могут учатся в силу каких-либо форм своей профессиональной практики, ограничивая использование информации, полученной от клиента, потребностями его защиты и юридической консультации или адвоката «.

Кроме того, новый Общий статут испанских юристов, который вступит в силу в июле 2021 года, более подробно регулирует профессиональную тайну, включая защиту разговоров, проводимых юристами со своими клиентами, противоположными сторонами или их адвокатами, лично или любые телематические средства, которые могут быть записаны только с предварительного предупреждения и согласия всех вмешивающихся сторон, в любом случае являются профессиональной тайной.Еще одним важным нововведением этого нового устава является то, что общение с юристами компании также будет защищено профессиональной тайной.

В дополнение к Кодексу поведения и Общему статуту Органический закон о судебной системе (Ley Orgánica del Poder Judicial) также предусматривает, что юристы «не должны раскрывать какую-либо информацию или сведения, которые им могут быть известны в ходе своей юридической практики. и не может быть предложено дать показания по любому из этих вопросов «.

В Испании последствия нарушения профессиональной тайны регулируются Уголовным кодексом Испании, и нарушение этого обязательства может повлечь уголовную ответственность.

Как можно сохранить обязательство или обязанность хранить профессиональную тайну, если существует договоренность о TPF?

Наиболее ортодоксальный подход заключается в том, чтобы клиенты напрямую связывались со сторонним спонсором и предоставляли им любую информацию, требуемую фондом. При этом клиенты часто предпочитают, чтобы с этими просьбами работали юристы. В зависимости от конкретных обстоятельств, обмен информацией между юристами и сторонним спонсором может считаться необходимым для защиты клиента (в соответствии с требованиями статьи 5 Кодекса поведения испанских юристов), поскольку в противном случае третья сторона не выдвинула бы средств, и клиент не сможет защитить себя.Аналогичным образом, обязанность хранить профессиональную тайну распространяется на тех, кто профессионально сотрудничает с юристами. При этом для предоставления информации о деле сторонним спонсорам потребуется явное согласие клиента.

По вопросам, связанным с Испанией, обращайтесь к Софии Парра Мартинес или Бегонье Чарро де Мендьета.

К началу

Швеция

Стороннее финансирование разрешено в Швеции

Особых ограничений на финансирование иска нет.Однако существует несколько правил, основанных на мягком праве и действующем законодательстве, в отношении конфликта интересов и возможности для членов Шведской коллегии адвокатов согласиться на соглашение о рисках, которое окажет влияние.

Плата за TPF

Хотя в шведском законодательстве нет запрета на TPF, члену Шведской ассоциации юристов не разрешается заключать соглашение о рисках, за исключением особых обстоятельств, в соответствии с Кодексом профессионального поведения Шведской ассоциации юристов (CPC). ).

Соглашение о риске определяется как соглашение, в котором вознаграждение зависит от успеха или результата требования. Дисциплинарный комитет Шведской ассоциации юристов, придерживающийся очень ограничительной точки зрения в отношении соглашений о рисках, до сих пор ни разу не принял их. Главный принцип сборов согласно КОП заключается в том, что они должны быть «разумными». Запрещение соглашений о рисках связано с опасениями, что соглашение о рисках может нарушить этот принцип. При определении разумного гонорара будут иметь значение несколько факторов, таких как: соглашение с клиентом, объем, характер, сложность и важность работы, а также навыки и опыт юриста.

Считается крайне важным, чтобы финансовое положение юриста никогда не «смешивалось» с положением клиента, и это еще один фактор, который в конечном итоге ограничивает использование соглашений о риске.

Другой вопрос, который обсуждался в связи с порядком оплаты TPF в Швеции, — это конфликт интересов. Член Шведской коллегии адвокатов обязан всегда ставить интересы клиента на первое место. Это влечет за собой, помимо прочего, обязательство делиться всей соответствующей информацией с клиентом и обязательство о неразглашении информации по отношению к другим лицам.Нетрудно представить себе ситуацию, когда интересы клиента и спонсора могут стать противоположными, по крайней мере, в будущем. В таком случае адвокат не может согласиться с обязательством информировать спонсора о каждом развитии дела, как это принято в соглашениях TPF, без разрешения клиента. Кроме того, важно не создавать ситуации, когда спонсор также может рассматриваться как клиент. Это может потенциально создать конфликт интересов у адвоката в дальнейшем и, в конечном итоге, потенциальную необходимость отказаться от представления клиента.

Эти правила УПК применяются в целом, то есть как в арбитражном, так и в судебном разбирательстве, если адвокат является членом Шведской ассоциации адвокатов.

Обязательство по раскрытию информации

В Швеции TPF не обязана раскрывать официальную информацию.

Тем не менее, SCC принял политику, поощряющую стороны раскрывать TPF в арбитражных разбирательствах в соответствии с Регламентом SCC. В Швеции нет эквивалента арбитражу в целом или судебному разбирательству.

Политика раскрытия информации SCC — это способ урегулировать потенциальные конфликты интересов арбитров, которые могут иметь другие обязательства, в которых действует TPF.Если существование и личность TPF не будут раскрыты, это может вызвать риск того, что будущее решение будет отменено на основании аргумента, что один или несколько арбитров не были независимыми и беспристрастными из-за других обязательств, в которых TPF так или иначе участвовала.

Есть также некоторое сходство с положениями Закона Швеции об арбитраже (SAA), где говорится, что арбитр должен быть беспристрастным и независимым. Согласно SAA, арбитр должен раскрыть любые и все обстоятельства, в соответствии с которыми арбитр может считаться объектом конфликта интересов.Кроме того, судья шведского суда в соответствии с Шведским процессуальным кодексом обязан раскрывать информацию о потенциальных конфликтах интересов. Это же правило следует и из Руководства IBA. Хотя в шведском законодательстве нет формального правила раскрытия информации, необходимо принять во внимание коллизионные нормы до принятия решения о раскрытии информации.

В этом контексте можно также принять во внимание тот факт, что Верховный суд Швеции регулярно принимает во внимание инструменты мягкого права при оценке арбитражных дел.Поэтому вполне вероятно, что политика SCC и Руководящие принципы IBA окажут влияние на будущее дело, в котором конфликт интересов арбитров подлежит рассмотрению.

По вопросам, связанным со Швецией, обращайтесь к Йохану Стрёмбеку из Setterwalls.

К началу

Швейцария

Стороннее финансирование разрешено в Швейцарии

В Швейцарии признано, что TPF играет важную роль в расширении доступа к арбитражу для некоторых сторон.В знаковом решении 2004 года Швейцарский федеральный верховный суд постановил, что TPF допустима в соответствии с законодательством Швейцарии и защищена принципом свободы торговли, гарантированным Конституцией Швейцарии.

Адвокаты, практикующие в Швейцарии, обязаны, в зависимости от конкретных обстоятельств, информировать своих клиентов о возможности TPF и консультировать их по вопросам заключения соглашения TPF.

В Швейцарии нет специального законодательства относительно TPF в арбитраже.Однако существующие положения в различных частях швейцарского законодательства защищают адвокатов и их клиентов, когда дело доходит до TPF. Например, в связи с их профессиональным долгом избегать конфликта интересов, адвокатам не разрешается консультировать и представлять своего клиента и в то же время быть в отношениях с спонсором, так что они заинтересованы в финансировании.

Соглашение TPF между спонсором и клиентом обычно предусматривает определенные права контроля и участия спонсора в отношении стратегии и управления делом, тем самым влияя на отношения между адвокатом и клиентом.В принципе, такие права контроля и участия спонсоров допустимы. Однако в случае конфликта интересов между спонсором и клиентом адвокаты обязаны выполнять свои профессиональные и фидуциарные обязанности перед клиентом.

Нет обязательств по раскрытию информации

В Швейцарии нет обязательств или передовой практики, которые стороны должны раскрывать в рамках арбитражного разбирательства в Швейцарии. Однако некоторые авторы утверждают, что такое обязательство существует при определенных обстоятельствах.

Руководящие принципы МАЮ по конфликтам интересов в международном арбитраже, пересмотренные в 2014 году, предусматривают, что любое юридическое или физическое лицо, имеющее прямой экономический интерес или обязанное освободить сторону от арбитражного решения, может считаться удостоверяющим личность такой стороны. Следовательно, может возникнуть конфликт интересов, например, в сценарии, в котором арбитр в случае A выступает в качестве адвоката истца в случае B, который финансируется тем же спонсором, что и истец в случае A.Такой сценарий может потребовать раскрытия TPF, чтобы исключить возможные негативные последствия для арбитража или исполнения арбитражного решения.

Кроме того, истцы, разумеется, вправе раскрыть TPF, чтобы укрепить свои позиции на переговорах.

По вопросам, связанным со Швейцарией, обращайтесь к Роджеру Бючи из Blum & Grob Attorneys at Law

Вернуться к началу

Практические решения для разрешения коммерческих споров при закрытии здания суда

25 марта 2020

Нажмите, чтобы открыть PDF

При заключении коммерческого контракта выбор форума часто является наименее спорным вопросом.Но, учитывая ежедневное увеличение числа закрытий судов в связи с COVID-19, пришло время оценить положения о выборе форума в ключевых контрактах, до того, как рассмотрение спора в выбранном форуме станет неопределенным и предвзято отложено.

Впервые после испанского гриппа американцев просят оставаться дома, а второстепенные предприятия закрываются. Даже важные предприятия теряют персонал, поставщиков, продавцов и клиентов, и многие их ключевые коммерческие отношения и контракты находятся под угрозой.Перед лицом этой беспрецедентной эпидемии суды в ряде юрисдикций, включая Нью-Йорк, предприняли решительные шаги по ограничению доступа к судам, чтобы попытаться сосредоточить судебные ресурсы на вопросах, которые они считают «важными». Поскольку COVID-19 продолжает расти по размаху и серьезности, закрытие судов может только увеличиваться и на данный момент является неопределенным.

Ниже приведены практические решения, которые юристы Гибсон Данн могут помочь вам в переговорах с контрагентами по договору:

• Соглашение о толлинге. Стороны с потенциальными судебными исками могут заключать добровольные соглашения о толлинге во избежание истечения срока давности претензий. Некоторые штаты, в том числе Нью-Йорк, издали распоряжения о приостановлении срока давности в соответствии с процессуальным законодательством штата и о продлении крайнего срока для начала, подачи или обслуживания любого судебного иска, уведомления или другого процесса или разбирательства до 19 апреля. 2020. См. Постановление № 202.8.
• Расширить юрисдикцию для некоторых средств правовой защиты. В тех случаях, когда справедливые средства правовой защиты, включая немедленный судебный запрет, недоступны из-за закрытия судов в выбранном форуме, такое средство правовой защиты может быть запрошено в любом суде, который имеет достаточные контакты со сторонами, чтобы этот суд мог осуществлять над ними личную юрисдикцию. Однако этот вариант поднимает ряд других вопросов, которые вам следует обсудить со своим адвокатом, включая проблемы, связанные с ограничениями на поездки.
• Добавить вариант арбитража. Для определенных типов коммерческих споров, требующих срочного решения, рассмотрите возможность внесения поправок в положение о выборе суда, чтобы разрешить их в арбитражном порядке до тех пор, пока применимая юрисдикция закрыта для несущественных споров.Хотя не все типы споров могут быть разрешены для арбитража, в тех случаях, когда это так, этот вариант предназначен для немедленного разрешения срочных споров. Прежде чем соглашаться на арбитраж вместо судебного разбирательства, обязательно рассмотрите любые конкретные требования (например, требования к страхованию или кредитору), которые могут ограничить форумы, доступные для разрешения споров.

Приведенное ниже стандартное положение шаблона может оказаться полезным для вас, когда вы решите, следует ли предусмотреть альтернативный форум во время пандемии COVID-19, и юристы Гибсона Данна могут помочь вам в разработке положения о выборе резервного форума, адаптированного к вашим конкретным условиям. потребности.Поскольку все контракты разные, вы должны внимательно изучить компоненты любого положения о выборе форума, чтобы, помимо прочего, оно адекватно отражало объем вопросов, подлежащих арбитражу:

В свете текущей пандемии COVID-19, до тех пор, пока чрезвычайное положение будет объявлено и останется в силе в штате судебного форума, каждая из сторон безоговорочно соглашается с тем, что любые юридические действия или судебное разбирательство [, возникающее из настоящего Соглашения или относящееся к нему или , возникающее в соответствии с настоящим Соглашением или с участием перечисленных пунктов ], должно быть урегулировано путем обязательного арбитража, проводимого [ вставить арбитражное учреждение] в соответствии с его [ вставить правила ], вступившие в силу с даты [здесь или , вступившие в силу ], и решение по решению, вынесенному арбитром (ами), может быть принято любым судом, имеющим его юрисдикцию.[ Вставить механизм выбора арбитра; в противном случае будут применяться правила арбитража по умолчанию .] Любая из сторон может обратиться к арбитру (ам) с просьбой о предоставлении любой справедливой защиты, и арбитр (арбитры) имеет право присуждать любое и все средства правовой защиты по справедливости, включая предварительный или постоянный судебный запрет. Любые судебные иски или разбирательства, инициированные в соответствии с этим положением, остаются в рамках обязательного арбитража до окончательного разрешения.

Ниже приведены некоторые неисчерпывающие ключевые моменты, которые следует учитывать при составлении пункта о выборе резервного форума:

1. Сфера действия арбитражной оговорки: Четко укажите свои намерения.Вы можете указать, что сфера применения арбитражной оговорки распространяется на все споры, «относящиеся» к контракту. Однако, если это не является вашим намерением, вы можете ограничить возможность арбитража разногласиями, «возникающими в связи с контрактом», или целым рядом конкретных типов споров. Не все споры могут быть разрешены для арбитража, поэтому, прежде чем включать какое-либо положение об альтернативном арбитраже в свое соглашение, вы должны решить, что характер вашего потенциального спора хорошо подходит для разрешения в арбитраже.
2. Регулирующие правила и процедуры: Выберите полный набор арбитражных правил и процедур для регулирования арбитража. Это избавляет от необходимости разъяснять процедурные вопросы в соглашении. Если вы предпочитаете, чтобы все арбитры находились в определенной юрисдикции, это следует указать в арбитражной оговорке. Прежде чем соглашаться с каким-либо набором правил для обнаружения в связи с арбитражем, подумайте о правилах и процедурах, которые вы выбираете, включая доступ к обнаружению и какие типы документальных доказательств (и в каком количестве) вам нужны.
3. Доступность посредничества: Подумайте, хотите ли вы выбрать правила, предусматривающие возможность посредничества, или хотите включить посредничество как часть поэтапного процесса разрешения споров.
4. Срок для варианта арбитража : Если добавление арбитража предназначено только для решения неотложных обстоятельств закрытия судов, вызванных COVID-19, установите срок для применимости арбитражной оговорки, которая связана с повторным открытием доступ в суд.
5. Положение о справедливых средствах правовой защиты: Рассмотрите возможность включения положения, разрешающего предоставление справедливой правовой защиты, например судебных запретов. Подумайте, содержат ли выбранные правила арбитража положение об экстренном арбитре, которое позволило бы вам в ускоренном порядке добиваться такой помощи. Не все арбитры вынесут судебный запрет.
6. Исполнение: Рассмотрите возможность включения положения о приведении в исполнение арбитражного решения. Если вы хотите, чтобы решение арбитража было окончательным, обязательным и имеющим исковую силу, рассмотрите возможность включения положения о «вступлении судебного решения», которое позволит исполнить арбитражное решение в любом суде, имеющем юрисдикцию, после открытия судов.Если время подтверждения вызывает озабоченность, стороны могут договориться о том, что приказ будет считаться окончательным и не подлежит обжалованию и будет рассматривать его как подтвержденный на дату подачи заявки арбитром / комиссией.

---

Адвокаты Гибсона Данна готовы помочь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть в отношении событий, связанных со вспышкой COVID-19. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с любым членом группы реагирования на коронавирус (COVID-19) компании.

Гибсон Данн регулярно консультирует клиентов по вопросам, связанным с этой пандемией, в коммерческом контексте.За дополнительной информацией обращайтесь к юристу Gibson Dunn, с которым вы обычно работаете, к любому участнику групп Litigation , Real Estate или Transactional , или к авторам:

Ширин А. Бардей — Нью-Йорк (+1 212-351-2621, [email protected])
Мэри Бет Мэлони — Нью-Йорк (+1 212-351-2315, [email protected])
Эндрю Полсон — Нью-Йорк Йорк (+1 650-849-5214, [email protected])
Виктория Р. Орловски — Нью-Йорк (+1 212-351-2367, vorlowski @ gibsondunn.com)
Натан С. Штраус — Нью-Йорк (+1 212-351-5315, [email protected])

Пожалуйста, также не стесняйтесь обращаться к любому из следующих руководителей практики и членов:

Эндрю Лэнс — Нью-Йорк (+1 212-351-3871, [email protected])
Рэнди М. Мастро — сопредседатель, судебная группа, Нью-Йорк (+1 212-351-3825, [email protected]) )
Милан Л. Денерштейн — сопредседатель, Группа общественной политики, Нью-Йорк (+1 212-351-3850, [email protected])
Лорен Дж. Эллиот — Нью-Йорк (+1 212-351-3848, lelliot @gibsondunn.com)
Джеймс П. Фогельман — Лос-Анджелес (+1 213-229-7234, [email protected])
Митчелл А. Карлан — Нью-Йорк (+1 212-351-3827, [email protected])
Маршалл Р. Кинг — Нью-Йорк (+1 212-351-3905, [email protected])
Роберт Л. Вейгель — сопредседатель, Группа по обеспечению исполнения судебных и арбитражных решений, Нью-Йорк (+1 212-351-3845, rweigel @ gibsondunn.com)
Ави Вайцман — Нью-Йорк (+1 212-351-2465, [email protected])

© 2020 Компания Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Реклама адвоката: Прилагаемые материалы были подготовлены только для общих информационных целей и не предназначены для использования в качестве юридической консультации.

Пользовательское соглашение

— Coinbase

Приложение 5. Использование карты Coinbase

1. Карта Coinbase. Если у вас есть фиатная валюта, выраженная в долларах США (USD) или цифровой валюте на Coinbase, вам может быть предоставлена ​​возможность подать заявку на получение карты Visa Coinbase (« Card »), выпущенной Национальной ассоциацией MetaBank (« MetaBank ») . Чтобы использовать Карту, вы должны согласиться с условиями («Условия »), изложенными ниже и в Соглашении держателя карты Coinbase с MetaBank («Соглашение держателя карты »).

1.1. Роль Условий. Настоящие Условия регулируют основу, на которой Coinbase будет предоставлять вам Карту и ваше использование Карты, в том числе на Сайте Coinbase. Карта выдается вам MetaBank, и ее следует читать вместе с Соглашением с держателем карты и настоящим Пользовательским соглашением .

1.2. Роль карты. Карту можно использовать для покупки товаров и услуг у продавцов в торговых точках, по телефону, онлайн или на платежных платформах, или для снятия наличных в банкоматах (« ATM »), которые принимают карты Visa. (« транзакций по карте, »). Карточный счет в MetaBank (« Карточный счет ») будет привязан к вашему кошельку в долларах США и кошельку цифровой валюты. Вам необходимо будет выбрать доллары США в своем кошельке в долларах США или цифровую валюту в своем кошельке цифровой валюты в качестве валюты расходов по умолчанию (« Preferred Spending Currency »), прежде чем вы сможете использовать свою карту, и вы можете обновить свою предпочтительную валюту для расходов в любой время.

1.3. Карточные услуги. В соответствии с условиями вашего Соглашения с держателем карты вы можете использовать Карту для совершения различных Операций с Картой.

1.4. Цифровая валюта как предпочтительная валюта для расходования средств. Когда вы выбираете Цифровую валюту в качестве предпочтительной валюты для расходования и используете свою Карту, вы разрешаете Coinbase облегчить вашу продажу вашей Цифровой валюты, доходы от которой вы разрешаете Coinbase использовать для финансирования транзакций по картам в долларах США.

1.4.1. Роль Coinbase. Coinbase несет ответственность за содействие вашей продаже вашей предпочтительной цифровой валюты («Услуги цифровой валюты»), когда это применимо, другим клиентам Coinbase и за перевод средств на ваш карточный счет, чтобы обеспечить возможность осуществления платежей продавцам за покупку товаров и услуг, а также вам. для снятия средств в банкоматах — в долларах США в сумме, разрешенной Операцией с картой («Цена покупки»).

1.4.2. Когда вы выбираете цифровую валюту в качестве предпочитаемой валюты для расходования средств и используете свою карту для совершения операций по карте, вы авторизуете:

1.4.2.1. Продажа вашей Предпочтительной цифровой валюты в размере Покупной цены плюс сопутствующие сборы и сборы, описанные в Соглашении с держателем карты, Разделе 1.11 настоящих Условий и Разделе 3.3 настоящего Пользовательского соглашения (вместе — «Общая цена покупки») и конвертированы по преобладающему торговому курсу на торговой платформе Coinbase («Обменный курс») («Общая цена транзакции») из вашего Кошелька цифровой валюты; и

1.4.2.2. Перенос общей стоимости покупки в фиатной валюте с вашего кошелька Coinbase в долларах США на карточный счет, чтобы MetaBank мог упростить перевод: вам (например, для снятия средств в банкоматах) и (ii) любых сборов и сборов, описанных в Соглашении с держателем карты, за исключением любых сборов и сборов, описанных в данном Пользовательском соглашении, через схему Visa Card («Схема карты»).

1.5. Подача заявки на карту. Если вы подаете заявление на получение Карты, вам необходимо будет предоставить определенную личную информацию. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем передавать личную информацию, которую вы ранее предоставили нам в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности для подтверждения вашей личности, с MetaBank и с поставщиками услуг, действующими от нашего имени или от имени MetaBank, исключительно для проверки вашей личности или адреса и / или для управлять рисками в соответствии с требованиями действующего законодательства. Личная информация, предоставленная MetaBank, будет обрабатываться в соответствии с его Политикой конфиденциальности .Если вы не предоставите эту информацию или если MetaBank не сможет подтвердить вашу личность с помощью информации, предоставленной Coinbase, ваша заявка на получение Карты не будет рассматриваться. Мы можем отказать в облегчении обработки вашей заявки через MetaBank, если мы определим по собственному усмотрению, что вы нарушаете условия Пользовательского соглашения.

1.6. Активация карты. Вы должны подписать физическую карту сразу после ее получения и активировать карту, чтобы иметь возможность использовать ее.Инструкции по активации изложены на упаковке, к которой прикреплена Карта, и на Сайте Coinbase. Виртуальную карту можно использовать сразу после получения, и ее не нужно активировать.

1,7. Использование карты.

1.7.1. Вы соглашаетесь с тем, что будете использовать Карту в соответствии с настоящими Условиями, настоящим Пользовательским соглашением и Соглашением с держателем карты.

1.7.2. Для использования Карты для совершения Операций по Карте потребуется ваше согласие.Вы можете дать свое согласие следующими способами в зависимости от типа Операции с картой, которую вы пытаетесь совершить, и информации, требуемой продавцом или банкоматом:

1.7.2.1. Покупка товаров и услуг у продавца на территории продавца в торговом терминале или снятие наличных в банкомате : Вам может потребоваться ввести личный идентификационный номер (« PIN »), который мы организуем. вы будете получать от MetaBank (или по вашему выбору) время от времени, за исключением случаев, когда Операция по Карте осуществляется через бесконтактный считыватель карт, и в этом случае представления Карты будет достаточно для демонстрации согласия.

1.7.2.2. Покупка товаров и услуг у продавца по телефону, через Интернет или через платежную платформу : Вам может потребоваться предоставить данные карты, такие как номер карты, срок действия и трехзначный код безопасности с обратной стороны Карта.

1.8. Ошибки или несанкционированные транзакции. Если вы считаете, что ваша Карта была потеряна или украдена, или произошла ошибка или несанкционированная транзакция, вам следует немедленно связаться со службой поддержки клиентов Coinbase по телефону 1-888-908-7930 или по электронной почте card @ coinbase.com. Coinbase не несет ответственности за несанкционированные транзакции. См. Раздел 3 Соглашения с держателем карты для получения дополнительной информации о вашей ответственности за несанкционированные транзакции. См. Раздел 8 Соглашения с держателем карты для получения информации о разрешении ошибок.

1.9. Максимальное время исполнения. Максимальное время выполнения самой транзакции с картой зависит от действий, предпринимаемых продавцом, владельцем банкомата, схемой карты и / или другими поставщиками услуг. Coinbase будет прилагать коммерчески разумные усилия для соблюдения требований к срокам расчетов в Схеме карт.

1.10. Пределы использования. Лимиты использования Карты указаны в Разделе 4 вашего Соглашения с держателем карты.

1.11. Пошлины и сборы. Когда мы оказываем услуги цифровой валюты, Coinbase будет взимать комиссионные и другие сборы, включая спред, в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением. Вы можете найти список наших комиссий и сборов на странице «Информация о ценах и сборах» . Эти сборы и сборы применяются в дополнение к любым сборам и сборам, указанным в вашем Соглашении с держателем карты.Вы всегда несете ответственность за Общую цену покупки в фиатной валюте и Общую цену транзакции в цифровой валюте, когда вы совершаете транзакцию по карте.

1.12. Возврат. Если вы имеете право на возмещение по любой причине за товары или услуги, полученные с помощью вашей Карты, возврат будет обработан в соответствии с условиями, изложенными в Разделе 9 (b) Соглашения с держателем карты. Как только продавец отправит возврат, мы организуем его перевод на ваш кошелек в долларах США в фиатной валюте.

1.13. Право взимать плату за удержанный возврат. Если транзакция по вашей карте подлежит предварительной авторизации, как описано в разделе 7 (f) вашего соглашения с держателем карты, после получения общей суммы покупки мы организуем возврат любой оставшейся суммы на ваш кошелек в долларах США или Кошелек цифровой валюты (если применимо) в вашей предпочитаемой валюте для расчетов, которая рассчитывается с использованием обменного курса, действующего на момент возврата.

1.14. Информация о карточных операциях. Вы можете найти подробную информацию о транзакциях по картам, которые вы совершили на портале карт Coinbase на сайте Coinbase (« Портал карт Coinbase »).

1,15. Программа вознаграждений. Ваша карта будет автоматически включена в нашу программу вознаграждения цифровых активов («Программа вознаграждений ») после активации. Затем вы сможете принять участие в программе вознаграждений, выбрав цифровой актив из ряда цифровых активов, которые мы можем время от времени предлагать (« Preferred Digital Asset »).После этого вы сможете заработать этот Предпочтительный цифровой актив в обмен на транзакции по карте (« Reward »), за исключением снятия наличных. Сумма вознаграждения за транзакцию с картой рассчитывается путем умножения цены покупки на соответствующий процент вознаграждений, который будет время от времени публиковаться на портале карт Coinbase. Эта сумма будет переведена в ваш кошелек цифровой валюты в вашем предпочтительном цифровом активе. Заработанные и использованные вознаграждения будут отражены в вашем журнале операций с картой.Ваше участие в Программе вознаграждений может привести к получению вами разных доходов от Coinbase для налоговых целей, и от нас может потребоваться отправить вам и подать в IRS налоговые формы за год, в котором вы участвуете и получаете преимущества вознаграждений. Программа. Вы несете ответственность за получение информации о любых федеральных, государственных или местных налогах, которые могут применяться к получению вознаграждений, и их уплату. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей личной налоговой ситуации, проконсультируйтесь со своим налоговым консультантом.

1.16. Исключения из программы вознаграждений. Мы не несем ответственности за товары или услуги, приобретенные вами с помощью вашей Карты. Все такие споры должны решаться напрямую с продавцом, предоставляющим соответствующие товары или услуги. Если вы получите возврат, кредит или возврат платежа, связанный с Операцией по карте, от продавца за какой-либо товар или услугу, и мы предоставили вам Вознаграждение за эту Операцию по карте, мы будем иметь право списать с вашего Кошелька цифровой валюты сумму исходное Вознаграждение с использованием обменного курса, действующего на момент Операции с картой.После начала любого судебного разбирательства вами или против вас в соответствии с законом о банкротстве или несостоятельности Вознаграждения не могут быть погашены. Мы оставляем за собой право изменять, изменять и / или прекращать Вознаграждение в любое время и по любой причине, что может привести к отмене невыкупленных Вознаграждений, после письменного (в том числе электронного) уведомления вам. Кроме того, мы оставляем за собой право немедленно отстранить вас от участия в программе вознаграждений, если вы нарушили настоящие Условия или, по нашему мнению, неправильно использовали программу вознаграждений.

1.17. Право на дебетование, доступ или компенсацию других услуг Coinbase. Если по какой-либо причине у вас недостаточно фиатной валюты в вашем кошельке в долларах США или недостаточно цифровой валюты в соответствующем кошельке цифровой валюты, выбранном для финансирования транзакции по карте, мы оставляем за собой право списать, получить доступ или компенсировать сумму всей или части Операция по карте из любой другой службы Coinbase, которую вы получаете от нас, включая, помимо прочего, любые доллары США или цифровую валюту, которые вы держите сегодня или в будущем, в любом кошельке в долларах США, кошельке цифровой валюты или в связи с любыми другими услугами Coinbase.Сюда входят ситуации, когда Coinbase предоставила вам предварительный кредит в долларах США или цифровой валюте в связи со спорной Операцией по карте, которая позже разрешается в пользу противоположной стороны.

1.18. Ограничение, приостановка и прекращение действия. Операции по Карте или использование Вашей Карты может быть ограничено, приостановлено или прекращено с немедленным вступлением в силу в следующих случаях:

1.18.1. Мы, по нашему разумному мнению, обязаны сделать это по контракту, применимому законодательству или любому суду или иному органу, которому мы подчиняемся в любой юрисдикции;

1.18.2. Мы обоснованно подозреваем, что вы действуете в нарушение настоящих Условий (включая любое положение настоящего Пользовательского соглашения) или Соглашения с держателем карты;

1.18.3. У нас есть опасения, что Операция по Карте ошибочна, или по поводу безопасности вашей Карты или вашей Учетной записи Coinbase, или мы подозреваем, что Услуги Coinbase используются мошенническим или несанкционированным образом;

1.18.4. Мы подозреваем отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество или любое другое финансовое преступление;

1.18.5. Если ваша кредитная или дебетовая карта или любой другой действительный способ оплаты, связанный с вашим кошельком в долларах США или кошельком в цифровой валюте, отклонен;

1.18.6. Использование вашей учетной записи Coinbase является предметом любого незавершенного судебного разбирательства, расследования или судебного разбирательства со стороны правительства, и / или мы ощущаем повышенный риск несоблюдения правовых или нормативных требований, связанного с деятельностью вашей учетной записи Coinbase; или

1.18.7. У вас недостаточно долларов США в вашем долларовом кошельке или недостаточно цифровой валюты в вашем кошельке с цифровой валютой для покрытия общей стоимости транзакции соответствующей транзакции по карте.

Если Операции по Карте, использование Вашей Карты и / или любые или все Услуги Coinbase будут ограничены, приостановлены или прекращены таким образом, мы (если это не будет для нас незаконным), предоставим вам уведомление о наших действиях и причины отказа, ограничения, приостановки или прекращения действия, где это необходимо, с процедурой исправления любых фактических ошибок, которые привели к отказу, приостановке или прекращению действия. В случае, если мы отклоняем транзакцию по карте и / или ограничиваем, приостанавливаем или прекращаем использование вами Карты и любых / или любых или всех Услуг Coinbase, мы возобновим транзакцию по карте и / или снимем ограничение, приостановку или прекращение. в кратчайшие сроки после того, как исчезнут причины отклонения и / или ограничения, приостановки или прекращения действия.

1.19. Настоящие Условия и Соглашение с держателем карты. В случае противоречия между настоящим Пользовательским соглашением, включая настоящие Условия, и Соглашением с держателем карты, положения Соглашения с держателем карты имеют преимущественную силу.

1.20. Ответственность Coinbase. Этот раздел действует в дополнение к любому ограничению ответственности, выраженному в другом месте настоящего Пользовательского соглашения.

1.20.1. Coinbase не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате:

1.20.1.1. Торговец, отказывающийся принять Карту;

1.20.1.2. Любое нарушение Coinbase Пользовательского соглашения из-за аномальных или непредвиденных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Coinbase, которое было бы неизбежным, несмотря на все усилия Coinbase по его предотвращению;

1.20.1.3. MetaBank ограничивает, приостанавливает или прекращает действие Карты либо отказывает в выдаче или замене Карты в соответствии с настоящими Условиями;

1.20.1.4. MetaBank отклоняет транзакцию по карте, которую вы совершаете или пытаетесь совершить с помощью карты;

1.20.1.5. Coinbase ограничивает, приостанавливает или прекращает действие вашего кошелька в долларах США, кошелька цифровой валюты или любых связанных Сервисов Coinbase; или

1.20.1.6. Coinbase соблюдает все применимые законы и постановления.

1.20.2. Coinbase не несет ответственности за товары или услуги, которые вы покупаете у продавца с помощью Карты.

1.20.3. Если Карта неисправна, ответственность Coinbase ограничивается помощью в замене Карты.

Почему нужно проверять контрагента? Критерии недобросовестности

Напомним, что впервые понятия «необоснованная налоговая выгода» и «надлежащая осмотрительность» при выборе контрагентов были введены Постановлением Пленума ВАС РФ №53 от 12.10.2006. В том же Постановлении изложены критерии недобросовестности.

19 августа 2017 года вступила в силу статья 54.1 Налогового кодекса, регулирующая пределы прав на исчисление налоговой базы и размеров налогов и сборов.Введено в действие Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ.

Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации запрещает уменьшение налоговой базы и размера налога, подлежащего уплате налогоплательщиком в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговой и налоговой отчетности. бухгалтерский учет или налоговая отчетность налогоплательщика.

По данным ФНС, признаки такого искажения следующие:

• создание схемы «фрагментации бизнеса», направленной на незаконное использование специальных налоговых режимов;
• совершение действий, направленных на искусственное создание условий для применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и налоговых льгот;
• создание схемы, направленной на незаконное применение норм международных договоров об избежании двойного налогообложения;
• нереальность сделки сторонами (отсутствие факта ее совершения).

В соответствии со статьей 110 Налогового кодекса Российской Федерации налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если совершившее его юридическое лицо осознавало противоправность своих действий (бездействия), желало или сознательно допустило вредные последствия таких действий (бездействия).

Установленные факты правовых, экономических и иных взаимоотношений участников налоговой схемы могут свидетельствовать о преднамеренных действиях налогоплательщика.

Например, при взаимодействии налогоплательщика с формально независимыми субъектами и согласованность действий участников экономической деятельности, заданный поток денег и продукта, совершение неслучайных действий, подчиненных единой цели — возможность отражения заведомо ложной информации о фактах экономической жизни, создание искусственного документооборота и получение налоговой экономии.

Налоговая выгода также может быть признана необоснованной, если налоговый орган докажет, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и должен был знать о нарушениях, совершенных контрагентом, в частности, из-за отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагент.

В то же время налоговый орган должен собрать достоверные доказательства, подтверждающие приведенные доводы о недобросовестности заявителя и его намерении получить необоснованную налоговую выгоду.

Однако неспособность выбрать надежного контрагента часто приводит к отказу от вычета НДС или расходов.

Непроведение мер по проверке контрагентом документов от его имени является риском самого налогоплательщика. И только само юридическое лицо несет ответственность за все последствия такой ненадлежащей организации своей деятельности.

Если у налоговой службы возникают сомнения в реальности сделки, они имеют право предпринять следующие действия:

• получение объяснений от лиц, располагающих информацией об обстоятельствах заключения и исполнения сделки;
• проведение обследований территорий, документов, объектов с использованием технических средств;
• сравнение объема доставленных товаров с размерами складов или территорий;
• инвентаризация имущества;
• анализ и реконструкция полного баланса предприятия;
• требовать документы или информацию и, при необходимости, производить изъятие документов;
• проведения экспертиз;
• запрос документов или информации от заказчиков и допрос должностных лиц, лиц, осуществляющих технический надзор;
• других видов деятельности.

Проверка контрагента для арбитража: возможности, порядок, полезные услуги

Любой бизнесмен и любая организация предпочитают сотрудничество только с надежными и солидными партнерами. Однако информации, указанной в самых последних документах, зачастую недостаточно для обеспечения бесперебойного взаимодействия и безопасности дальнейшего взаимодействия. Почему важно проводить дополнительную проверку контрагентов в арбитраже. Как это сделать, какими услугами вы можете воспользоваться, мы расскажем дальше.

Проверка регистрации

Доверять своим материальным ресурсам, а также вступать в какое-либо сотрудничество целесообразно только с официально существующим партнером. Поэтому перед проверкой контрагента на предмет арбитража необходимо убедиться, что он зарегистрирован в государстве. В частности, необходимо подтвердить расход по налогу на прибыль, отчисления по НДС.

Тестирование можно провести двумя способами:

1. Запросить его учредительную и регистрационную документацию.Это устав, свидетельство о постановке на учет в ФНС, подтверждение о государственной регистрации. Однако недобросовестный контрагент может прислать фальшивые документы.
2. Гораздо эффективнее обратиться в налоговую по месту регистрации партнера и запросить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц при его регистрации.

Портал арбитражных судов

Контрагент проверяется на предмет арбитража на официальном портале «Электронное правосудие» («Карточка арбитражных дел»).На сегодняшний день в нем содержится информация о более чем 21,7 млн ​​случаев. В этой электронной базе данных хранится информация обо всех рассмотренных или рассматриваемых судебных процессах, включая банкротство, административное и гражданское дело.

Любой пользователь может использовать данные из файла: информация находится в открытом доступе, ее использование бесплатное, запрос не требует регистрации на сайте. Что примечательно, работать с порталом удобно не только с компьютера, но и с планшета, смартфона.

Обратите внимание, что такие услуги предоставляются бесплатно и сторонними услугами. Однако базой для их расследования станет архив этого официального судебного электронного портала.

В «Карточке арбитражных дел» вы можете проверить любого партнера на юридические, финансовые и имиджевые риски от работы с ним. Как это сделать — читайте дальше.

Проверка контрагента на арбитраже: алгоритм

Инструкция следующая:

1. Откройте портал «Карточка арбитражных дел» в браузере своего устройства.
2. Обратите внимание на раздел слева на экране — «Фильтр дель.».
3. В верхней строке введите информацию об известном вам контрагенте — ФИО, ИНН, ОГРН. Этой информации уже будет достаточно.
4. При желании вы также можете ввести в фильтр следующие данные: имя судьи, ведущего процесс, название суда, номер дела, приблизительную дату его регистрации (указывается период времени).
5. Теперь просто нажмите «Найти».

Обращаем ваше внимание, что проверка контрагентов по делам в арбитраже будет более плодотворной и эффективной, если в фильтре указать ИНН или название организации. Когда вы вводите, например, только номера дел, вы получите информацию только о нем, а не обо всех испытаниях, которые проводились с участием вашего партнера.

Результаты арбитражной проверки

Кстати, в «Карточке…» есть возможность проверить на арбитраж и контрагента, и себя по ИНН и другим обозначенным параметрам.В результате вы получите следующие данные:

• Была ли когда-либо инициирована процедура банкротства компании?
• Был ли партнер на позиции истца или ответчика в арбитражном разбирательстве. Какие требования к нему или к нему предъявлялись?
• Контрагенты в сфере судебных споров с вашим планируемым партнером.
• Наличие у фирмы неисполненных обязательств, требования по которым предъявлены в судебном порядке.

Отметим также, что все судебные акты в файле доступны для скачивания.

Полезные услуги

Предлагаем вам несколько полезных сервисов, которые могут предоставить вам информацию, не менее ценную, чем проверка контрагента на предмет арбитража:

• Официальный сайт ФНС. Здесь, введя данные о своем партнере, вы легко узнаете в онлайн-режиме место его регистрации и индивидуальный налоговый номер (ведь проверять контрагента по ИНН-арбитражу гораздо удобнее).
• Портал списков Федерального реестра информации о банкротстве.Здесь вы узнаете, не испорчен ли ваш партнер. Некоторые бизнесмены находят ценную информацию такого рода в списках газеты «Коммерсантъ».
• Сайт Федеральной антимонопольной службы. На этом портале вы узнаете, числится ли ваш контрагент среди недобросовестных поставщиков.

Дополнительные проверки

Как проверить арбитраж контрагента, теперь вы знаете. Но также важно знать следующую информацию, чтобы быть полностью уверенным в партнере:

• Информация о заведующем.Этот человек обязательно должен иметь полномочия, позволяющие ему взаимодействовать с вами и решать общие рабочие проблемы. Обратите внимание на продолжительность его обязанностей. Запросите копию документа, удостоверяющего личность руководителя, ряд доверенностей на его имя, приказ или протокол собрания учредителей компании о его назначении.
• Запросить баланс компании. Конечно, в некоторых случаях вы имеете право отказаться. Но, например, ПАО обязаны публиковать такую ​​информацию в открытом доступе.

Сегодня проверка контрагента на предмет арбитража — дело нескольких минут. Вам необходимо знать о нем ключевую информацию — наименование, ИНН, ОГРН. Данной информации достаточно для получения исчерпывающей информации на официальном портале «Карточка арбитражных дел».

специализированных услуг и самоконтроль Проверка контрагента на юридические услуги

Не просто перечень услуг, а комментарий юриста по каждой из них.

Проверка с использованием услуг налоговых органов

Ключ услуг Федеральная налоговая служба (ФНС) — Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей… На https://egrul.nalog.ru вы можете мгновенно получить актуальную выписку в формате pdf. В выписку включены сведения о наименовании и дате регистрации, уставном капитале компании, ФИО директора или наименование управляющей компании, номер и дата выдачи лицензий, коды ОКВЭД, а также сведения о ликвидация или банкротство.

Второй по значимости ресурс — это реестр сообщений о ликвидации, реорганизации и других обязательных сообщений, публикуемых бюллетенем государственной регистрации: http: // www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. К его недостаткам можно отнести то, что организация может не отправлять документы для публикации своевременно, но контрагент не сможет завершить реорганизацию или ликвидацию до истечения установленных законом сроков после публикации сообщения.

Аналогичный, но более узкий функционал представлен в едином федеральном реестре сведений о банкротстве — http://bankrot.fedresurs.ru/ — он содержит информацию только о банкротстве.

«Главный бухгалтер подрядчика»

Сервис для бухгалтеров малого и среднего бизнеса проверит контрагентов и вашу компанию по методике ФНС и отметит опасные факторы. Рассчитывает вероятность проведения углубленной налоговой проверки по сделке с контрагентом. Дает рекомендации, какие документы контрагент собрать для бухгалтера, чтобы избежать дополнительных расходов. Формирует готовый отчет в ФНС с электронной подписью.Отчет содержит всю информацию о проверке на наличие однодневных признаков, платежеспособности и ресурсов, рисках неисполнения сделки, деловой репутации и активности за последний год. Отчет будет обосновывать выбор контрагента, содержит список аналогичных организаций в том же регионе, но с более низким рейтингом. Полную версию сервиса можно протестировать на сайте

.

Сомнительные контрагенты подлежат проверке по реестру организаций, в отношении которых принято решение об исключении их из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с невыполнением деятельности — http: // www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.

Реестр информации о заблокированных счетах https://service.nalog.ru/bi.do, как правило, не используется для проверки контрагентов, но информация о наличии заблокированных счетов может послужить поводом для более осмотрительной работы с компанией до устранения причин блокировки. Если контрагент является клиентом, покупателем или другим лицом, от которого вы ожидаете оплаты, а заблокированная учетная запись является единственной, вам следует дождаться разблокировки, прежде чем заключать новые контракты.

Кроме того, если ожидается предоплата или доставка без предоплаты компании, с которой вы ранее не работали, рекомендуется проверить, подавал ли такой контрагент заявления в ФНС — среди них могут быть заявлением о ликвидации компании. Проверить статус заявок, поданных в ФНС, можно по адресу: https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

Получение информации о банкротстве, ликвидации или исключении общества из Единого государственного реестра юридических лиц — Абсолютные противопоказания к сотрудничеству с обществом.

Относительные противопоказания к сотрудничеству включают наличие информации о компании в реестре компаний с налоговой задолженностью или не сдающих отчетность более года https://service.nalog.ru/zd.do. Не все компании в этом рейтинге ненадежны, но финансовые проблемы у них практически гарантированы. Работать с такими компаниями рекомендуется только на условиях предоплаты для подрядчика или оплаты по факту исполнения — для заказчика.

На сайте ФНС также имеется ряд регистров, содержащих информацию о косвенных признаках недостоверности .

• Реестр «массовых» директоров (участников) — https://service.nalog.ru/mru.do. Информация обновляется раз в неделю. Наличие человека в этом списке не должно быть единственной причиной отказа от сотрудничества, поскольку многие предприниматели имеют несколько компаний, а ведение бизнеса с «массовым» директором — обычная бизнес-практика.
• Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do и реестр юридических лиц с дисквалифицированными руководителями https: // service.nalog.ru/disfind.do. Дисквалификация — признак того, что человек ранее «покинул компанию». Значительное количество руководителей, добросовестно выполняющих свои обязательства в других компаниях, оказались там из-за того, что не контролировали должным образом процесс смены директора.
• Реестр массовых адресов: https://service.nalog.ru/addrfind.do. Неточность критерия объясняется широким использованием фиктивных юридических адресов среди реальных, действующих компаний, а также периодическим включением в реестр организаций, зарегистрированных по адресам крупных бизнес-центров.

Если у вас есть сомнения в надежности контрагента, вам также следует обратиться к реестру номинальных менеджеров: https://service.nalog.ru/svl.do. В реестр включаются только те менеджеры, которые признаны в суде номинантами. Критерий точный, однако к моменту появления такой информации в реестре ненадежность компании, как правило, подтверждается рядом других способов.

Проверка контрагента на юридические услуги

Карточка арбитражных дел, расположенная по адресу: http: // kad.arbitr.ru/, очень информативен. В нем вы можете получить информацию обо всех арбитражных спорах с участием вашего контрагента, начиная как минимум с 2010 года, а часто — о спорах ранее.

Анализ арбитражных дел — это не только выявление заявлений о банкротстве, но и информация о том, как часто и по какой причине контрагент не выполняет свои обязательства. Подача иска на сумму, равную или превышающую активы контрагента, является уважительной причиной отказа от сотрудничества с контрагентом до разрешения такого дела.

Карточка файла позволяет запрашивать информацию по ФИО, ОГРН или ИНН. На практике наличие арбитражных споров лучше проверять по всем указанным реквизитам, поскольку сотрудники судов часто допускают ошибки при занесении информации в картотеку.

Картотека судов общей юрисдикции — https://sudrf.ru/ существенно менее полезна по двум причинам:

• Сложность идентификации. В картотеке поиск осуществляется только по имени, поиск по ИНН / ОГРН отсутствует.Файл не содержит информации об адресах сторон. Проверить с его помощью, например, компанию ООО «Вектор» практически невозможно — в выборке будут сотни дел с участием одноименных компаний.
• В картотеке нет информации о сумме претензий по незавершенным делам. Соответственно, до принятия и публикации решения (что обычно занимает около месяца) необходимо выяснить, была ли взыскана задолженность в размере 100 тысяч рублей.или 100 млн руб. невозможно.

При проверке задолженности контрагента обязательно использовать базу исполнительных производств — http://fssprus.ru/. Сервис позволяет узнать не только о количестве долгов, но и о том, осуществляется ли по ним взыскание.

На рынке много компаний, которые часто выступают ответчиками по гражданским делам. Воспользовавшись базой исполнительных производств, вы сможете быстро сделать вывод, с какими компаниями сотрудничать не стоит.Это компании, в отношении которых имеется информация о прекращении исполнительного производства на основании пунктов 3 и 4 части 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве», то есть из-за невозможности выявления должника или его неимущественности.

В меньшей степени, чем при проверках контрагента и в большей степени при проверке компании перед ее приобретением, полезен реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ — https://proverki.gov.ru/. Используя ИНН или ОГРН организации, можно получить информацию о проводимых проверках, органе проверки, статусе проверки (плановая / внеплановая) и ее результате.

Дополнительные бесплатные услуги по проверке контрагентов

Чтобы оценить, насколько опасен текущий судебный процесс для компании, и получить общую информацию о ее финансовой отчетности, можно использовать информацию Росстата о финансовой отчетности компании, размещенную по адресу: http: // www.gks.ru/accounting_report.

Главный недостаток сервиса — запоздалое отображение информации. Например, на момент написания статьи данные за 2017 год еще не отображались — в результате в реестре нет информации о компаниях, созданных менее 1,5 года назад. Сервис часто имеет технические проблемы, приводящие к его неработоспособности.

При проверке предприятий, осуществляющих поставки для государственных нужд, целесообразно использовать Единую информационную систему в сфере государственных закупок.В нем содержится информация о заключенных договорах и их стоимости http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html.

Кроме того, ресурс содержит реестр недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier.

Наличие госконтрактов в компании повышает ее надежность. Банкротство, ликвидация или «оставление» компании с государственными контрактами случаются редко.

Информацию об объектах недвижимости, находящихся в собственности компании, а также об их обременениях можно получить по кадастровому номеру на сайте Росреестра: https: // rosreestr.ru / wps / portal / online_request.

Информация о залогах движимого имущества — по идентификатору имущества (например, VIN-номеру автомобиля) на портале Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Проверка с помощью платных сервисов

Большим преимуществом платных сервисов по работе с контрагентами является возможность получить комплексную информацию по множеству показателей на одном ресурсе.

В целях снижения стоимости и функциональности к платным услугам проверки контрагентов относятся: СПАРК (http: // spark-interfax.ru /), Карточный указатель Коммерсантъ (https://www.kartoteka.ru/), Контур Фокус (https: // focus .kontur.ru/), Casebook (https://casebook.ru/). Если два лидера рынка предоставляют информацию о заявлениях в ФНС, решениях судов, аффилированных лицах, публикациях о ликвидации или реорганизации, то другие — только часть указанной информации.

Вы можете подобрать функционал и стоимость исходя из задач и специфики деятельности компании. Всегда следует понимать, что около 90% функциональности этих сервисов можно компенсировать грамотным использованием бесплатных сервисов.

На практике у большинства предпринимателей, особенно у новичков, возникает много вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какие инструменты использовать, есть ли для этого бесплатные возможности, какую информацию следует анализировать и т. Д. Более того, нет стандартных правил и критерии такой проверки … Все действия, которые необходимо предпринять, обычно разрабатываются компаниями в процессе анализа независимо на основе оценки рисков.

По словам Андрея Хрыкина, руководителя Фокус.Форум проект, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

• надежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими деловыми партнерами;
• оценка — определение основных критериев оценки и объективной информации;
• знаний — понимание того, какую информацию нужно учитывать, а какую нет.

Зачем искать и проверять подрядчиков?

Проверка контрагента — сложная и не разовая работа, как многие думают.Но это необходимо, потому что на кону деньги и репутация компании. Налоговые органы недаром предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой инспекции есть претензии к одному из ваших контрагентов, велика вероятность, что вы невольно попадете в беду.

Проверка новых контрагентов также необходима с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую предполагается получить тем предпринимателям, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от уплаты налогов.

Почему услуга удобна:

• Поиск компании или индивидуального предпринимателя осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и надежность информации гарантируется за счет доступа к официальным государственным открытым источникам.
• Помимо свежих выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и ЕГРП, пользователь получает данные из Карточного дела Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, БД госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра. информации о банкротстве и бухгалтерская база данных организаций Росстата.
• Карточка компании, помимо всей другой необходимой информации, включает подборку ссылок со ссылками на компанию в Интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов путем агрегирования информации из СМИ, с форумов с отзывами. , с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
• Пользователь сервиса может поставить под наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Contour.Focus уведомит об этом пользователя по электронной почте.
• Сервис позволяет проводить анализ организаций по заданным пользователем критериям.

Оффлайн проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Имея всевозможные бесплатные инструменты онлайн-проверки, не забывайте и о автономном расследовании.

Что нужно сделать?

• Убедитесь в фактическом местонахождении компании по адресу, указанному в документах.

Это особенно необходимо в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, деятельность которой предполагает наличие складов и помещений для производства. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

• Лично встретиться с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок.
• Убедитесь, что фирма намеревается соблюдать условия сделки.

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент спешит заключить сделку и хочет быстро договориться о платеже, при этом заманивая низкими ценами и нереальными условиями.

• Убедитесь, что условия, оговоренные в контракте, выполнимы для контрагента.

Есть ли у контрагента реальные возможности для выполнения условий контракта? Сможет ли он уложиться в сроки изготовления или доставки товара? Не будут ли нарушены сроки при выполнении работ?

28.08.18 71 924 28 год

И почему это важно

Фирма может хорошо выглядеть снаружи, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, но внутри огромные долги, суды и директор в бегах.

Алена Ива

А если вы примете к вычету НДС, то налоговые органы могут устроить вам растерзанные годы только за то, что контрагент ей кажется каким-то ненадежным.

Следовательно, необходимо проверять контрагентов. Вот как это сделать.

Сразу оговорюсь: существует 16 способов проверить контрагента по разным базам данных, сайтам и сервисам, и если вы воспользуетесь ими всеми, это будет стоить времени. С другой стороны, контрагент, который прошел все 16 шагов, является золотым. Если вы начали проверку, и первые пять этапов оказались провальными, вы можете сразу отказаться от этого контрагента — вряд ли вы найдете что-то хорошее дальше.

Как проверить контрагента: пошаговые действия

1. Запросить копии ключевых документов у потенциального контрагента.
2. Получите актуальную выписку из Росреестра.
3. Проверьте, есть ли у контрагента массовый адрес.
4. Проверить, дисквалифицирован ли директор.
5. Уточните, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний. Это покажет уровень оборачиваемости фирмы и количество сотрудников в организации.
6. Проверить, не является ли контрагент банкротом.
7. Проверить, исключен ли контрагент из Единого государственного реестра юридических лиц.
8. Поиск контрагента в базе судебных приставов.
9. Проверить контрагента при подаче арбитражных дел.
10. Изучите бухгалтерскую отчетность контрагента. Это покажет, прибыльный ли его бизнес.
11. Проверить паспорт руководителя или ИП на срок действия.
12. Если со стороны контрагента договор будет подписывать лицо, имеющее нотариально заверенную доверенность, уточните, истек ли срок его действия.
13. Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, проверьте ее срок действия.
14. Посмотрите, назначен ли директор.
15. Проверить, вносит ли контрагент изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
16. Проверить, включен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.

Зачем проверять контрагентов

Недобросовестные компании очень хорошо демонстрируют надежность. Нельзя доверять ни обильной рекламе в Интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам.Поэтому проверяйте наличие документов у контрагентов.

Подсчитайте тех, кто не выполнил свои обязательства. Мои клиенты часто говорят о недобросовестности партнеров. Салон красоты был плохо отремонтирован и исчез — убытки составили треть от первоначальной суммы ремонта. Заказчик не платил строителям за выполненные работы три года — нужно было подавать в суд, но заказчик обанкротился.

Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит.Или наоборот: поставщик получает предоплату и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит взятые на себя обязательства.

Не работайте с эфемерными. Контрагент может оказаться компанией-однодневкой, которая была создана неделю назад специально для того, чтобы получить авансы от клиентов и исчезнуть. В этом случае вы только потеряете деньги, но это тоже неприятно.

Может оказаться, что фирмы вообще нет. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но нет юридического лица, а за сайтом прячутся мошенники.

Рассчитайте мошенников. Ваш контрагент может совершить финансовые преступления, например обналичить или получить незаконные ссуды. В этом случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.

Избегайте работы с банкротом. Вы можете обратиться в банкротную фирму. Если вы переведете деньги в такую ​​компанию, вы их не скоро увидите, если вообще увидите.

Кредиторы имеют право оспорить любую сделку с банкротом, в том числе вашу. Чтобы вернуть деньги, нужно быть включенным в реестр кредиторов и дождаться окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.

С налоговой проблем нет. Если налоговые органы сочтут, что вы недостаточно проверили добросовестность потенциального контрагента, вам может быть отказано в налоговой льготе.То есть вы не сможете платить меньше налогов — получите налоговый вычет или примените пониженную ставку налога.

Дело жизни. После налоговой проверки с одной компании был начислен дополнительный налог на прибыль и НДС в размере 10 млн руб. Штраф и пени составили еще 4 миллиона.

Причиной тому стал один договор поставки. В налоговой инспекции заявили, что при заключении контракта фирма не проявляла должной осмотрительности: контрагент не мог вести реальную хозяйственную деятельность, не платил налоги и, как правило, существовал только на бумаге.

Мы обратились в суд, но он встал на сторону проверки. Выяснилось, что контрагента вообще исключили из реестра юридических лиц.

В ходе проверки налоговой службой установлено, что паспорт лица, подписавшего договор от имени контрагента, не существует, а подписи подделаны. Потом к делу подключилась полиция — началось настоящее веселье. Полиция разыскивала недоставленный товар гендиректора и подняла уши всех партнеров недобросовестного контрагента, в том числе и нашу несчастную компанию, которой в итоге пришлось заплатить дополнительные налоги и заплатить штраф.

Исполнительное производство начинается после того, как дела выиграны в суде. Это говорит о том, что потенциальный партнер не только подает в суд и проигрывает, но и продолжает не оплачивать счета.

На этом же ресурсе можно посмотреть и недоимки по налогам, они тоже взыскиваются через судебных приставов.

Проверить контрагента при подаче арбитражных дел

Если доверенности нет на сайте или она была отозвана, договор не может быть подписан — такая сделка может быть признана недействительной.Для начала необходимо связаться с руководителем контрагента, получить доказательства одобрения сделки и запросить новую доверенность.

Проверить действительность лицензии

Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, лучше проверить ее срок действия — мало ли. Без лицензии он просто не имеет права заключать сделки.

Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц на сайте налоговых органов, а ее действительность — по адресу.

Например, вы можете проверить лицензию на продажу алкоголя в реестре лицензий Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а на образовательную деятельность — в реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования. и наука.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков не сразу характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с другими методами проверки он создаст общую картину контрагента.

Положение, чтобы не запутаться и ничего не забыть

1 августа налоговая служба опубликовала дополнительную информацию о компаниях в открытом доступе. Но для этой информации я подготовил Положение о проверке контрагента, которое можно распечатать и приложить к сделкам. Это покажет налоговым органам или суду, что вы проверили партнера как можно более подробно.

Регламент также поможет вам решить, имеет ли смысл работать с потенциальным контрагентом.

Рекомендую рассмотреть все этапы проверки вместе. Если потенциальный контрагент не прошел проверку в один-два этапа, вы можете уточнить у него причины, а затем принять решение о заключении договора. Если вы видите, что контрагент не прошел проверку на большинстве шагов, не стоит рисковать — ищите более надежного партнера.

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или индивидуальным предпринимателем постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента.Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает продукт или услугу, и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При оплате (предоплате) товаров или услуг необходимо четко понимать, что Поставщик будет выполнять все свои обязательства, доставить товар или оказать услугу четко и в срок.

Важно проверить Контрагента и выбрать надежные компании, чтобы исключить возможные риски поставки бракованного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц проверка контрагента является основным действием по предотвращению финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проводить Due Diligence с использованием всех доступных публичных и законных источников информации. Самый простой способ проверить контрагента — получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / ЕГР на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется воспользоваться услугой проверки контрагентов ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕТНЫЙ БИЗНЕС Вы можете бесплатно проверить Контрагента юридического лица или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, Росстат и др.)

Данные на портале обновляются ежедневно и синхронизируются со службой nalog.ru ФНС РФ *.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / ФИО воспользуйтесь окном поиска:

Для этого введите ИНН или ОГРН компании в поле поиска.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно указать название компании. Если название широко распространено и список выходит по вашему запросу, желательно уточнить запрос:
… введите название компании + имя директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ )
.. .или: название компании + ее местонахождение (например: ТЕХПРОМ МОСКВА )
… или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА )

Краткий алгоритм проверки контрагента (как определить надежного контрагента с помощью HONESTBUSINESS.РФ):

1. Организация должна существовать, ее статус должен быть Активен.
2. Компания не должна находиться в специальных регистрах налоговой службы (ФНС), иначе на карточке появится красная надпись под названием компании. Например:
   Нет связи с юридическим лицом по юридическому лицу. адрес (по данным ФНС).
3. Компании, работающие менее года, имеют повышенные риски (определяется по дате регистрации).По статистике каждая третья компания прекращает работу в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. Компания не обязана иметь адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по этому адресу, указано на карте под адресом. Групповые адреса часто используются недобросовестными компаниями или компаниями-однодневками.
5. Виды деятельности компании должны по смыслу совпадать с реальной деятельностью компании.
6. Руководитель (директор) компании. Если вы знаете, кто возглавляет компанию, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании регистрируются в качестве номинальных менеджеров, то есть лиц, не участвующих в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестности компаний.
7. Проверить количество сотрудников. Компания, не имеющая собственных сотрудников и материально-технической базы, не может выполнять взятые на себя обязательства.
8. Чек для регистрации за внебюджетные средства.Без регистрации, например, в Пенсионном фонде, компания не может перечислять средства в Пенсионный фонд.
9. Уставный капитал общества. Минимум в РФ 10 000 руб. Чем больше уставный капитал, тем меньше риски при работе с Контрагентом.
10. Также стоит обратить внимание на финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обратите внимание на статьи: «Чистая прибыль (убыток)» — у убыточной компании могут быть финансовые проблемы.Пункт «Основные средства» показывает наличие Имущества в собственности компании.
11. Особое внимание следует обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или ИП на портале ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС). Наличие судебных дел о неисполнении обязательств и требований о взыскании денежных средств к проверяемой Организации говорит о ненадежности Контрагента.
12. Проверьте данные FSSP. Наличие исполнительного производства свидетельствует о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Желаем Вам работать с надежными, честными подрядчиками!
Удобная, комфортная работа при проверке контрагентов на портале!
Твой СПРАВЕДЛИВОЙ БИЗНЕС.РФ.

* Данные Единого государственного реестра юридических лиц / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических и физических лиц. предприниматели »: информация и документы, содержащиеся в государственных реестрах, являются открытыми и общедоступными, за исключением информации, доступ к которой ограничен, а именно сведений о документах, удостоверяющих личность физического лица.На сайте ZACHESTNYBIZNY.RF вы можете бесплатно проверить Контрагента и провести Due Diligence. Все инструкции и требования, представленные на сайте ZACHESTNYBIZNY.RF, не являются обязательными и носят рекомендательный характер. Даны рекомендации по возможному снижению экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, прежде всего, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы хозяйственной деятельности Налогоплательщик самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность на свой страх и риск.Администрация сайта ZACHESTNYBIZNY.RF не несет ответственности за возможные экономические убытки / случаи упущенной выгоды и не дает никаких гарантий и заверений третьим лицам.

Если нет времени искать на разных сайтах, всю информацию о контрагенте можно получить в одном месте. Воспользуйтесь услугой «» (https://rnk.1cont.ru/), разработанной журналом «Российский налоговый курьер».

Прямо сейчас вы можете бесплатно проверить контрагента по ИНН в программе «Контрагенты» (демо-доступ).

Проверить контрагента по ИНН бесплатно

Узнайте все о контрагенте

ФНС может завершить сделку и снять деньги с расходов, если упрощенное лицо не проявило так называемую «должную осмотрительность при выборе контрагента ». Партнер должен быть «чистым» по данным ЕГРЮЛ юридических лиц, уплачивать налоги вовремя и в надлежащем размере, а не на один день.Наш сервис предоставит полную информацию о вашем партнере так, как его видит ФНС.

Дополнительное преимущество сервиса — вы узнаете, есть ли у контрагента дела в арбитраже и копаются ли в этом судебные приставы. Вы также можете отследить цепочку связей между контрагентом и другими фирмами и проверить, не являются ли они поддельными.

В нашей карточной книге есть

Государственных контрактов и лицензий всех предприятий. Например, если вы покупаете алкоголь, узнайте, есть ли у поставщика лицензия.

Еще одна важная опция — можно узнать, проверяется ли компания: налоговая, трудовая и т. Д.

Стоимость подписки

Чтобы воспользоваться услугой, оформите подписку. В период подписки можно будет проверить любое количество контрагентов.

По новому закону, контрагенты должны проверяться каждый раз перед сделкой. Чтобы не проверять каждый день выписку, просто найдите своих партнеров и нажмите кнопку « Отследить изменения » — если налоговые органы вдруг заподозрят компанию в ненадежности, вы сразу получите сообщение в личном кабинете.

ФНС объявила на своем сайте, что 800 000 компаний были признаны ненадежными, и работать с ними стало опасно. Эти теги есть в нашем сервисе. Таким образом, вы можете проверить всех партнеров и поставить их под контроль в один клик.

Редакция журнала «Русский Налоговый Курьер» оказала услугу специально для бухгалтеров и менеджеров. У нас реализован принцип светофора: контрагент подсвечивается красным (работать нельзя) желтым (нужно проверить) или зеленым (безопасно работать) цветом.И вам не обязательно быть опытным пользователем компьютера или разбираться в тонкостях статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации для проведения должной осмотрительности.

.Top

Дэниел Коэн Партнер

Наоми Мур Партнер

Ханна Райт Зарегистрированный иностранный юрист